Fiscales estadounidenses analizan el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y buscan determinar si hubo delitos financieros bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación preliminar en Estados Unidos, donde agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia indagan posibles delitos de lavado de dinero y fraude financiero relacionados con el manejo de recursos de la organización que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo con el diario argentino La Nación, las autoridades ya comenzaron a tomar declaraciones de personas con conocimiento directo sobre las operaciones realizadas por la federación en territorio estadounidense.
Según la investigación periodística, los fiscales buscan esclarecer cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de Estados Unidos y si parte de esos movimientos derivó en actividades ilícitas. Entre los testimonios recabados destaca el del empresario Guillermo Tofoni, quien habría sostenido una reunión virtual de tres horas con agentes del FBI y fiscales radicados en Washington D.C. y Miami, donde se abordaron las operaciones financieras de la institución.
Las pesquisas también se centran en TourProdEnter LLC, empresa señalada como responsable de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. La compañía, ligada al empresario Javier Faroni y Erica Gillette, habría gestionado al menos 260 millones de dólares provenientes de patrocinios y acuerdos comerciales. Sin embargo, documentos citados por La Nación indican que 57 millones de dólares fueron transferidos a diversas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no ha sido plenamente acreditada.
La investigación señala que parte de esos recursos habría sido enviada a empresas vinculadas con dirigentes de la AFA, además de sociedades controladas por personas sin una actividad empresarial aparente. Las autoridades estadounidenses también analizan convocar como testigos a exfuncionarios del gobierno argentino que tuvieron acceso a información relacionada con las operaciones financieras del organismo deportivo.
De acuerdo con La Nación, la investigación comenzó a tomar forma durante 2025, luego de que salieran a la luz documentos sobre el flujo de dinero de la AFA en Florida, incluyendo contratos con empresas internacionales como Adidas y Warner. Por ahora, el Departamento de Justicia y el FBI buscan determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal formal, mientras el caso aumenta la presión sobre la dirigencia del fútbol argentino y el manejo de sus recursos en el extranjero.
