Clausuran red de casinos en Nuevo Laredo ligada al cártel del Noreste; Hacienda y EUA bloquean operaciones y sancionan a operadores clave por lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llevó a cabo la clausura de una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vinculada al cártel del Noreste. Estos establecimientos eran utilizados para mover recursos de procedencia ilícita, por lo que se procedió a bloquear sus operaciones y limitar su acceso al sistema financiero.
Como parte de la acción, el Tesoro estadounidense sancionó a tres presuntos operadores: Jesús Raymundo Ramos Vázquez, Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, y Juan Pablo Penilla Rodríguez, quienes habrían participado en actividades como lavado de dinero, tráfico de personas y apoyo logístico al grupo criminal.
También fueron señaladas tres empresas: Comercializadora y Arrendadora de México, Casino Centenario y Diamante Casino; utilizadas como fachada para actividades ilegales. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó irregularidades fiscales, transferencias a jurisdicciones de riesgo y manejo de efectivo sin sustento.
Las medidas incluyeron el bloqueo de bienes en Estados Unidos y la suspensión y clausura de los casinos involucrados en México, además de denuncias ante la Fiscalía General de la República. Con ello,las autoridades buscan cortar las fuentes de financiamiento del cártel del Noreste y frenar delitos como tráfico de fentanilo, extorsión y lavado de dinero.
