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Etiqueta: Evasión fiscal

  • Italika, de Salinas Pliego, pagaba menos impuestos importando motos por piezas: Sheinbaum

    Italika, de Salinas Pliego, pagaba menos impuestos importando motos por piezas: Sheinbaum

    La Presidenta contrastó el proyecto mexicano Olinia con las motocicletas de Italika y recordó prácticas que, según explicó, permitían a las empresas de Ricardo Salinas Pliego reducir el pago de impuestos.

    La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner en evidencia al usurero Ricardo Salinas Pliego, luego de que éste intentara desacreditar el proyecto Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado y desarrollado por talento mexicano. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria respondió a las críticas del dueño de TV Azteca e Italika y reveló una práctica que, aseguró, era utilizada para pagar menos impuestos en la importación de motocicletas.

    La polémica comenzó después de que Salinas Pliego publicara en redes sociales una comparación entre las motocicletas Italika y el nuevo vehículo eléctrico mexicano, insinuando que sus productos ofrecían mayores ventajas. Sin embargo, Sheinbaum dejó claro que se trata de proyectos completamente distintos y destacó que Olinia representa un esfuerzo de innovación nacional, mientras que las motocicletas de Italika son ensambladas o importadas desde el extranjero.

    “Olinia está diseñado por mexicanas y mexicanos. Italika trae las piezas de otros países o incluso los vehículos completos”, señaló la Presidenta al responder a los cuestionamientos del evasor fiscal, quien mantiene una disputa constante con el Gobierno federal desde que se intensificaron los litigios por el pago de impuestos que adeudan algunas de sus empresas.

    Pero la respuesta no terminó ahí. Sheinbaum recordó que, durante años, las compañías vinculadas a Salinas Pliego habrían utilizado mecanismos para reducir cargas fiscales al momento de importar motocicletas. Según explicó, una de las estrategias consistía en ingresar las unidades por partes para clasificarlas de forma distinta ante las autoridades aduaneras y así pagar menos impuestos. “Traían las llantas por separado y luego las ensamblaban aquí. Era otro esquema para hacer trampa”, afirmó.

    La mandataria también lanzó una crítica sobre los métodos de cobranza utilizados por las empresas del empresario. Señaló que cuando un cliente se retrasa en los pagos de productos adquiridos a crédito, las compañías de Salinas Pliego suelen ser mucho menos tolerantes de lo que él exige cuando se trata de cumplir con sus propias obligaciones fiscales. La observación provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron los constantes enfrentamientos entre el magnate y el Gobierno.

    Finalmente, Sheinbaum sostuvo que las críticas de Salinas Pliego hacia cualquier proyecto impulsado por la administración federal responden al conflicto derivado de los millonarios adeudos fiscales que han sido reclamados a sus empresas. Mientras Olinia busca convertirse en un símbolo de innovación tecnológica mexicana, el empresario parece más ocupado en desacreditar un proyecto nacional que en explicar por qué sus compañías han acumulado años de litigios para evitar pagar impuestos completos.

  • Ocho detenidos por fraudes fiscales en la organización “Del Caballito”

    Ocho detenidos por fraudes fiscales en la organización “Del Caballito”

    Un juez federal en Michoacán vinculó a ocho personas en un caso de evasión fiscal, revelando un esquema complejo de facturación falsa.

    El 1 de junio de 2026, un juez federal en Michoacán tomó una decisión significativa al vincular a proceso a ocho supuestos miembros de la organización delictiva conocida como “Del Caballito“. Estos individuos enfrentan cargos por realizar operaciones con dinero de origen ilícito y emitir comprobantes fiscales falsos.

    Las investigaciones iniciales apuntan a que esta banda usaba empresas fachada para mover dinero dentro del sistema financiero. Su objetivo era ocultar el origen de los fondos y evadir obligaciones fiscales, afectando a la hacienda pública. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas requeridas y solicitó prisión preventiva para los implicados.

    Los detenidos incluyen a Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”. La defensa ha solicitado un tiempo adicional para revisar los cargos, por lo que su situación jurídica se definirá en pocos días.

    Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó sobre los operativos realizados. La semana pasada, las autoridades llevaron a cabo 40 cateos en varios estados, incluyendo Jalisco, Colima, y Quintana Roo. Durante esta acción, además de las detenciones, se aseguraron inmuebles y documentación relevante.

    La organización “Del Caballito” se especializaba en ofrecer a empresas la oportunidad de evadir impuestos y simular actividades financieras. Primero diseñaban planes para sus clientes, luego creaban empresas fachada y realizaban deducciones fiscales con negocios reales. Al final, distribuían las ganancias generadas por estas prácticas.

    El grupo operaba a través de al menos 15 empresas, localizadas principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Esto demuestra un alcance estructurado y organizado. Las empresas involucradas ofrecían servicios de asesoría financiera, pero en realidad, facilitaban la facturación falsa y el pago de nómina con irregularidades fiscales.

    Lara López subrayó que estas acciones violan el Código Fiscal de la Federación. Este código establece penas de hasta nueve años de prisión por emitir comprobantes fiscales falsos. Las autoridades continúan investigando para desmantelar por completo esta organización y asegurar que se haga justicia.

  • TEPJF perfila tumbar amparo de Salinas Pliego contra spot de Morena

    TEPJF perfila tumbar amparo de Salinas Pliego contra spot de Morena

    El Tribunal Electoral deja claro que un juez civil no puede censurar propaganda política; el intento del usurero por bajar el spot apunta al fracaso.

    El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila invalidar el amparo que Ricardo Salinas Pliego promovió para retirar un spot de Morena, en el que aparece a bordo de su avión privado. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata es contundente: un juez civil no tiene competencia para intervenir en materia electoral, por lo que su resolución simplemente no aplica.

    La sentencia subraya que cualquier decisión sobre propaganda difundida en radio y televisión corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral. En otras palabras, aunque al evasor fiscal no le guste cómo se ve en el spot, no puede brincar de ventanilla en ventanilla hasta encontrar un fallo a modo.

    El promocional, titulado “Por el bien”, ya había sido revisado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que propuso no retirarlo, criterio respaldado por la Comisión de Quejas. Pero Salinas Pliego, fiel a su estilo, decidió intentar un atajo legal… y terminó evidenciando que ni todo su dinero alcanza para cambiar las reglas del juego electoral.

    El TEPJF advierte que permitir decisiones de jueces ajenos a la materia abriría la puerta a una censura arbitraria. Por ello, recalca que cualquier medida debe cumplir con criterios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación, algo que solo puede evaluar el INE, no un juez civil improvisando como árbitro electoral.

    En este contexto, el usurero suma otro revés a su colección de recursos que parecen más berrinches que estrategias jurídicas. Porque sí, podrá volar en jet privado, pero en tribunales no despega: sus intentos de bajar el spot apuntan directo a estrellarse.

  • SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

    SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

    La Corte exhibe estrategia del usurero para frenar investigaciones financieras; sus intentos de apartar ministras fueron desechados por entorpecer la justicia.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner un alto a Ricardo Salinas Pliego, luego de desechar dos recursos con los que el usurero pretendía apartar a ministras del análisis de su amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El máximo tribunal concluyó que dichos recursos tenían como único objetivo “dilatar o entorpecer” la resolución del caso.

    El asunto, identificado como amparo en revisión 492/2023, será discutido en el pleno con un proyecto que propone sobreseer el recurso del dueño de Grupo Salinas. De aprobarse, la UIF conservará sus facultades para acceder a información financiera y patrimonial en labores de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    En los hechos, esto permitiría a la UIF mantener el análisis de las cuentas bancarias de Salinas Pliego hasta por 10 años, información solicitada desde diciembre de 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras su mención en los Pandora Papers, escándalo global relacionado con empresas offshore y posibles esquemas de evasión.

    Lejos de colaborar con la justicia, el evasor fiscal ha optado por una estrategia que parece más cercana al berrinche jurídico que a la defensa legal. La Corte ya contabiliza al menos 10 intentos de recusación contra ministros, incluyendo a Loretta Ortiz y María Estela Ríos, todos bajo el mismo guion: cuestionar imparcialidades sin sustento sólido.

    Pero la SCJN no compró el espectáculo. En su resolución fue clara: los argumentos de Salinas Pliego carecen de viabilidad y evidencian un uso abusivo de los recursos legales. No es la primera vez; el empresario ha promovido más de un centenar de recursos para frenar litigios fiscales, muchos ya desechados por su carácter dilatorio.

    Así, mientras el dueño de Grupo Salinas insiste en jugar al “estratega” judicial, la Corte le recuerda que la justicia no es un reality show ni un negocio más. Y aunque le incomode, esta vez tampoco pudo comprar tiempo… ni la paciencia del máximo tribunal.

  • Empresa ligada al excontralor de Omar Fayad, en la mira por presunta evasión fiscal y nómina simulada

    Empresa ligada al excontralor de Omar Fayad, en la mira por presunta evasión fiscal y nómina simulada

    Por Luis Piña

    La empresa Especialistas Nacionales en Tecnología e Innovación (ENTI), vinculada al entorno familiar del secretario de Contraloría en el sexenio de Omar Fayad de Hidalgo, César Román Mora Velázquez, detenido en Estados Unidos por la llamada Estafa Siniestra, vuelve a estar bajo la lupa. De acuerdo con testimonios y documentos en poder de Los Reporteros MX, la compañía opera, presuntamente, bajo un esquema de pago mixto para evadir obligaciones fiscales y pagos de aportaciones de seguridad social.



    La información recabada demuestra que este mecanismo no solo se aplica de forma interna, sino que incluso es planteado desde el proceso de reclutamiento. De acuerdo con los testimonios, Alberto Alonso Flores, explica a los aspirantes que el sueldo se divide en dos partes: una registrada formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como salario mínimo, y otra entregada mediante transferencias externas.

    Imágenes y transferencias en manos de este medio muestran como el pago del “complemento” salarial no proviene directamente de ENTI, sino de distintas razones sociales que cambian periódicamente, aproximadamente cada seis meses. Entre las empresas utilizadas para dispersar estos pagos se mencionan: Meghan Mark, S.A. de C.V.; Comercializadora Kajusa, S.A. de C.V.; Automotriz 3F, S.A. de C.V.; MDF Comer Panel, S.A. de C.V.; Comercializadora de Artículos Lenoma, S.A. de C.V.; Comercializadora de Tecnología Bici, S.A. de C.V.; Gitana Especial Group, S.A. de C.V.; Constructora y Comercializadora Fabelfil, S.A.; Comercializadora Rom Riquelme, S.A.; y Comercializadora Industrial Rom, S.A. de C.V.

    A estas se suma el caso de una persona física, identificada como Mitzi Yoselin Bello Velázquez, desde cuya cuenta se habrían realizado pagos a trabajadores bajo conceptos distintos al salarial. En uno de los comprobantes, por ejemplo, el depósito aparece etiquetado como “papelería”, pese a corresponder presuntamente a utilidades.

    Los estados de cuenta también muestran cómo un mismo trabajador recibe depósitos desde distintas instituciones bancarias y cuentas, con conceptos variados y, en algunos casos, con registros fiscales (RFC) que no coinciden con la razón social que aparece en la transferencia. En contraste, los pagos formales de nómina sí están ligados a ENTI, lo que refuerza la hipótesis de un esquema paralelo.

    Este tipo de prácticas, conocidas como esquemas mixtos o de simulación salarial, fueron uno de los principales objetivos de la reforma en materia de subcontratación aprobada en 2021, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha reforma buscó frenar que empresas registraran a sus trabajadores con salarios inferiores a los reales para reducir el pago de impuestos y cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

    De confirmarse, el esquema atribuido a ENTI no solo implicaría una afectación directa a los trabajadores, quienes verían reducidas sus prestaciones, ahorro para el retiro y seguridad social, sino, también un posible daño a la hacienda pública por la evasión de contribuciones.

    Estas acusaciones, se suman a los procesos penales que enfrentan distintos directivos de la empresa, quienes han sido señalados de violencia sexual a trabajadoras de ENTI dentro de la misma empresa, además, refuerza el esquema de la Estafa Siniestra, donde César Román Mora, habría utilizado presuntamente la triangulación de recursos públicos con empresas fantasmas.

  • Fundación de Marta Sahagún acumula millones sin aclarar mientras presume labor social

    Fundación de Marta Sahagún acumula millones sin aclarar mientras presume labor social

    Reportes oficiales revelan que “Vamos México” recibió más de 135 mdp, pero gastó 17 millones menos sin detallar su destino.

    La fundación “Vamos México”, encabezada por Marta Sahagún, vuelve al centro de la polémica tras revelarse inconsistencias financieras que cuestionan la transparencia de su operación, pese a presentarse como una organización dedicada a apoyar a sectores vulnerables.

    De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2016 y 2023 la asociación civil recibió más de 135 millones de pesos en donativos, tanto nacionales como internacionales, pero reportó erogaciones por apenas 118 millones, dejando una diferencia de 17.7 millones de pesos sin claridad en su destino.

    El análisis, basado en reportes oficiales de donatarias autorizadas, evidencia que la mayor parte de los recursos provino del extranjero, con más de 71 millones de pesos, incluso superando las aportaciones nacionales. Este flujo creciente de dinero levanta dudas sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

    Uno de los puntos más cuestionados es que en 2016 la fundación reportó ingresos por más de 9.6 millones de pesos, sin registrar gastos administrativos ni operativos, lo que resulta inusual para cualquier organización activa, incluso en conceptos básicos como salarios o servicios.

    Aunque “Vamos México” asegura tener fines altruistas en áreas como salud, educación y desarrollo comunitario, su historial ha estado marcado por controversias desde su creación durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, incluyendo eventos de alto perfil y vínculos con grandes corporativos.

    Las cifras recientes reavivan cuestionamientos sobre la opacidad en el manejo de recursos y la falta de explicaciones claras sobre millones de pesos que no aparecen reflejados en gastos, lo que pone en entredicho la credibilidad de la organización.

  • SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

    SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

    El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria de particulares y empresas, luego de que se propusiera desechar el amparo promovido por el usurero Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

    El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone el sobreseimiento del amparo en revisión, lo que permitiría a la UIF continuar analizando información financiera de hasta 10 años del evasor fiscal. Estos datos fueron solicitados en 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras su mención —junto a otros 78 empresarios— en los Pandora Papers, relacionados con posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.

    El ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar el amparo otorgado en 2022 y concluir el caso sin estudiar el fondo, al considerar que el empresario no tiene interés jurídico, ya que la solicitud de información no implica sanciones ni afectaciones inmediatas.

    De acuerdo con el proyecto, la petición de datos es un acto inicial entre autoridades que no modifica la situación legal del solicitante. Incluso, subraya que conocer la solicitud mediante filtraciones periodísticas no constituye un perjuicio real.

    Con esta decisión, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que facultan a las autoridades a acceder a información financiera, mismas que seguirían vigentes para tareas de supervisión y combate al lavado de dinero.

    El caso ha permanecido casi tres años en el máximo tribunal debido a diversos recursos legales interpuestos por la defensa del empresario. En paralelo, la SCJN ha resuelto este año nueve juicios fiscales contra Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.

  • El fallido y corrupto negocio de taxis en CDMX que salpicó a Salinas Pliego

    El fallido y corrupto negocio de taxis en CDMX que salpicó a Salinas Pliego

    El empresario apareció como inversionista en un proyecto que prometía modernizar taxis, pero terminó en pérdidas, acusaciones de irregularidades y tribunales internacionales.

    El proyecto de tabletas electrónicas para taxis en la Ciudad de México, impulsado en 2016 durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, prometía llevar a la capital a la “modernidad”. Lo que no dijeron es que también podía convertirse en otro capítulo de negocios fallidos con sello de grandes empresarios, entre ellos Ricardo Salinas Pliego.

    La concesión fue otorgada a Servicios Digitales Lusad, empresa que buscaba instalar dispositivos en más de 138 mil taxis. Pero como suele pasar en estos casos, el discurso era futurista… y la ejecución, bastante terrenal: el programa nunca despegó y quedó atrapado entre irregularidades, retrasos y decisiones opacas.

    Para financiar el proyecto, los dueños de Lusad abrieron la puerta a inversionistas “de peso”, entre ellos Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego, con una bolsa cercana a los 90 millones de dólares. Mucho dinero para un plan que terminó sin cumplir lo prometido.

    Y es que, según reportes, el asunto no sólo se quedó en una mala idea: surgieron señalamientos de irregularidades financieras y pérdidas millonarias, lo que detonó pleitos legales entre inversionistas que terminaron en tribunales de Estados Unidos. Modernizar taxis salió caro… pero no precisamente para los usuarios.

    Cuando llegó al poder Claudia Sheinbaum, el diagnóstico fue claro: “negocio privado” con tintes de corrupción. El proyecto se canceló y abrió la puerta a un arbitraje internacional. Es decir, lo que empezó como innovación terminó como otro expediente legal de alto nivel.

    La participación del usurero Salinas Pliego como inversionista lo coloca, otra vez, en el tipo de historias donde los millones aparecen rápido… y los resultados nunca llegan.

    Porque si algo queda claro en este caso, es que las tabletas no modernizaron taxis, pero sí actualizaron el viejo manual: grandes promesas, grandes inversiones… y grandes problemas.

    Con información de Tamara Mares Rivera para Sin Embargo.

  • Se desploma TV Azteca: abandona la BMV tras años de tropiezos financieros

    Se desploma TV Azteca: abandona la BMV tras años de tropiezos financieros

    La televisora de Ricardo Salinas Pliego salió de la Bolsa Mexicana de Valores tras incumplimientos, deudas y una caída sostenida en sus ingresos.

    Después de casi tres décadas en el mercado accionario, TV Azteca concretó su salida definitiva de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerrando así un ciclo marcado más por escándalos financieros que por éxitos empresariales. La compañía confirmó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores, dejando de cotizar oficialmente.

    La empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego intentó presentar su salida como parte de una “reorganización”, pero la realidad apunta a un historial de incumplimientos, deudas acumuladas y reportes financieros pendientes. De hecho, desde 2022 la televisora dejó de entregar información clave a inversionistas, tras reportar una fuerte caída en sus ingresos por publicidad.

    Para completar su retirada, la compañía creó un fideicomiso que permitirá comprar las acciones en manos del público inversionista, en una especie de salida discreta… o más bien, una retirada silenciosa para evitar seguir rindiendo cuentas en el mercado bursátil.

    El golpe no es menor: en febrero pasado, la televisora se acogió a un concurso mercantil, una figura que evidencia problemas serios de liquidez y la necesidad de negociar con acreedores para evitar embargos. Todo esto mientras presume ser uno de los gigantes de la televisión en español.

    Y es que el “imperio” mediático parece más bien un castillo de naipes: menos ingresos, más deudas y una credibilidad en caída libre. Mientras tanto, sus noticieros suelen apuntar contra otros, pero poco dicen de su propia crisis financiera. Ironías del destino.

    Así, tras haber debutado en la BMV en 1997, TV Azteca se despide sin aplausos, dejando claro que ni los reflectores ni la narrativa mediática alcanzan para ocultar una mala gestión. Porque sí: se fueron de la bolsa… pero no precisamente por la puerta grande.

  • Acreedores acusan a Tv Azteca de ocultar activos para evitar pago de deuda millonaria

    Acreedores acusan a Tv Azteca de ocultar activos para evitar pago de deuda millonaria

    Los inversionistas que reclaman más de 600 millones de dólares advierten posibles transferencias para ocultar activos y buscan que Grupo Salinas y su dueño, Ricardo Salinas Pliego, respondan por el pago.

    Los acreedores de Tv Azteca encendieron las alertas ante lo que consideran falta de transparencia en el proceso financiero de la televisora, al advertir que podrían existir movimientos para ocultar activos frente a una deuda que supera los 600 millones de dólares. En documentos presentados ante tribunales de Estados Unidos, los inversionistas cuestionaron las recientes acciones de la empresa y señalaron directamente al usurero Ricardo Salinas Pliego.

    De acuerdo con los documentos judiciales, los acreedores —encabezados por The Bank of New York Mellon— pidieron al tribunal aclaraciones urgentes sobre el concurso mercantil anunciado por Tv Azteca en México, ya que consideran que la empresa ha presentado información contradictoria y archivos incorrectos, lo que genera sospechas sobre posibles tácticas para retrasar el pago de los bonos vencidos desde agosto de 2024.

    En la carta enviada a los jueces Paul G. Gardephe y Barbara Moses, la defensa de los acreedores sostiene que la televisora no ha entregado estados financieros ni información que permita verificar si hubo transferencias de activos hacia empresas relacionadas, lo que incrementa la preocupación de que se estén realizando movimientos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

    Uno de los puntos clave del litigio es el intento de los acreedores por involucrar a Grupo Salinas y a Ricardo Salinas Pliego como corresponsables del adeudo, bajo el concepto legal de “alter ego”, utilizado en el sistema jurídico estadounidense cuando se considera que una empresa y su propietario operan sin una verdadera separación corporativa.

    Los demandantes argumentan que Grupo Salinas habría anunciado e incluso impulsado el proceso de concurso mercantil, lo que podría demostrar que Tv Azteca opera como una extensión directa del conglomerado empresarial. De confirmarse esta hipótesis, el tribunal podría levantar el llamado “velo corporativo” y obligar a la matriz o a su dueño a responder por las obligaciones financieras de la televisora.

    Ante estas inconsistencias, los acreedores solicitaron al tribunal que en un plazo máximo de siete días Tv Azteca entregue información detallada sobre el proceso de concurso mercantil, las filiales involucradas y cualquier transferencia de activos entre la televisora y Grupo Salinas.