Etiqueta: fraude electrónico

  • Exagente de la CIA se declara culpable tras desviar millones y acumular oro del gobierno

    Exagente de la CIA se declara culpable tras desviar millones y acumular oro del gobierno

    David J. Rush utilizó su cargo y credenciales falsas para crear un supuesto programa secreto, adquirir propiedades de lujo y hacerse de cientos de lingotes de oro; enfrenta hasta 20 años de prisión.

    El exfuncionario de alto rango de la CIA, David J. Rush, se declaró culpable en Virginia de un cargo de fraude electrónico, luego de utilizar su posición dentro del gobierno estadunidense para obtener recursos públicos y destinarlos a bienes personales. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el fraude provocó pérdidas por aproximadamente 194 millones de dólares.

    Rush habría inventado un supuesto programa gubernamental altamente confidencial para justificar operaciones millonarias. Bajo ese argumento, intentó liberar recursos de un contrato federal y ordenó transferir alrededor de 145 millones de dólares a una sociedad de cartera que posteriormente utilizó para comprar cuatro propiedades de lujo en Florida.

    Las autoridades también descubrieron que el exfuncionario acumuló cerca de 300 lingotes de oro, valuados en aproximadamente 46 millones de dólares, además de casi 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo. Entre las pérdidas atribuidas a sus acciones también figuran más de 1.8 millones de dólares utilizados para vuelos privados que habría autorizado para beneficio personal.

    El caso incluye además acusaciones relacionadas con el uso de credenciales falsas. Los investigadores determinaron que Rush mintió sobre su historial militar y académico, al asegurar que había sido piloto de la Marina y que contaba con títulos universitarios que nunca obtuvo. Incluso habría utilizado sus supuestas credenciales para generar confianza entre colegas y contratistas.

    Los fiscales señalaron también que Rush proporcionó a un funcionario de un gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta estadunidense, aunque los documentos judiciales no precisan de qué país se trataba. Tras una investigación interna, la CIA remitió el caso al FBI. Rush, de 49 años, permanece detenido y el juez Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia el 28 de enero. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

  • Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición.

    En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se ocultaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras ingresar al país con documentación falsa para evadir a la justicia.

    La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de INTERPOL y gracias al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantenía activa la búsqueda del imputado en territorio estadounidense.

    De acuerdo con las investigaciones, Khalladi cambió su identidad al llegar a México; sin embargo, labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo permitieron su localización y aseguramiento en el municipio turístico. En el despliegue también participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, lo que reforzó el cerco operativo.

    El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó que esta captura refleja la eficacia de la cooperación internacional y el compromiso de México para combatir la delincuencia financiera, evitando que personas buscadas por la justicia encuentren refugio en el país.

    Tras su detención, Otmane Khalladi fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes, conforme a los acuerdos de cooperación internacional, con miras al proceso de extradición hacia Estados Unidos. Las instituciones reiteraron que mantendrán el intercambio de información y la coordinación interinstitucional para enfrentar delitos transnacionales.