Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves.
El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio que prohíben a cualquier persona o entidad levantar de forma arbitraria las medidas preventivas especiales.
Las disposiciones fueron emitidas de manera conjunta por el Banco Popular de China y otros siete departamentos estatales, con el objetivo de estandarizar y fortalecer los mecanismos de prevención financiera frente a actividades ilícitas que representan riesgos para la seguridad nacional y el sistema económico.
De acuerdo con las reglas, todas las unidades e individuos deberán aplicar medidas preventivas especiales contra sujetos incluidos en categorías específicas, entre ellas organizaciones terroristas y personas designadas por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo. También se contemplan organizaciones y personas sancionadas financieramente mediante notificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las regulaciones amplían el alcance a personas y entidades identificadas por el banco central, de manera individual o conjunta con otras autoridades, como riesgos significativos de lavado de dinero, cuando la omisión de acciones pueda generar consecuencias graves.
Entre las medidas preventivas especiales se incluye la suspensión inmediata de servicios financieros, así como la congelación y restricción de transferencias de fondos y activos de los sujetos señalados, sus agentes, personal bajo su control y organizaciones vinculadas directa o indirectamente.
Asimismo, se exhorta a las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de control interno, mejorar la identificación y evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones. Con ello, China busca cerrar espacios a operaciones ilícitas y elevar los estándares de supervisión financiera en línea con los compromisos internacionales.
