La detención de Nazaret “N” se suma a otros implicados en un esquema tipo Ponzi que habría afectado a más de mil 500 víctimas en México.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Nazaret “N”, socia fundadora y directora de MetaXchange, empresa señalada por operar un presunto fraude tipo Ponzi que acumula denuncias y pérdidas millonarias.
De acuerdo con las autoridades, el caso suma más de 120 denuncias formales y un daño económico que supera los 150 millones de pesos, aunque investigaciones señalan que el impacto real podría ser mucho mayor. La empresa, fundada en 2012, ofrecía supuestas inversiones en mercados internacionales.
La captura de Nazaret “N” se suma a las acciones judiciales emprendidas el pasado 2 de marzo, cuando fueron vinculados a proceso Mariana “N” y Patrick “N”, este último bajo prisión preventiva, por su presunta participación en el mismo esquema fraudulento.
Según las indagatorias, MetaXchange operaba bajo un modelo piramidal que prometía altos rendimientos, atrayendo a decenas de inversionistas. Sin embargo, el sistema habría colapsado dejando pérdidas significativas entre personas físicas y morales.
Documentos del caso advierten que el daño patrimonial podría superar los 2 mil 700 millones de pesos y afectar a más de mil 500 víctimas en todo el país, además de existir más de 200 carpetas de investigación relacionadas con hechos similares.
La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y ubicar a otros posibles implicados en uno de los casos de fraude financiero más relevantes en la Ciudad de México en los últimos años.
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