Un juez federal en Michoacán vinculó a ocho personas en un caso de evasión fiscal, revelando un esquema complejo de facturación falsa.
El 1 de junio de 2026, un juez federal en Michoacán tomó una decisión significativa al vincular a proceso a ocho supuestos miembros de la organización delictiva conocida como “Del Caballito“. Estos individuos enfrentan cargos por realizar operaciones con dinero de origen ilícito y emitir comprobantes fiscales falsos.
Las investigaciones iniciales apuntan a que esta banda usaba empresas fachada para mover dinero dentro del sistema financiero. Su objetivo era ocultar el origen de los fondos y evadir obligaciones fiscales, afectando a la hacienda pública. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas requeridas y solicitó prisión preventiva para los implicados.
Los detenidos incluyen a Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”. La defensa ha solicitado un tiempo adicional para revisar los cargos, por lo que su situación jurídica se definirá en pocos días.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó sobre los operativos realizados. La semana pasada, las autoridades llevaron a cabo 40 cateos en varios estados, incluyendo Jalisco, Colima, y Quintana Roo. Durante esta acción, además de las detenciones, se aseguraron inmuebles y documentación relevante.
La organización “Del Caballito” se especializaba en ofrecer a empresas la oportunidad de evadir impuestos y simular actividades financieras. Primero diseñaban planes para sus clientes, luego creaban empresas fachada y realizaban deducciones fiscales con negocios reales. Al final, distribuían las ganancias generadas por estas prácticas.
El grupo operaba a través de al menos 15 empresas, localizadas principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Esto demuestra un alcance estructurado y organizado. Las empresas involucradas ofrecían servicios de asesoría financiera, pero en realidad, facilitaban la facturación falsa y el pago de nómina con irregularidades fiscales.
Lara López subrayó que estas acciones violan el Código Fiscal de la Federación. Este código establece penas de hasta nueve años de prisión por emitir comprobantes fiscales falsos. Las autoridades continúan investigando para desmantelar por completo esta organización y asegurar que se haga justicia.
