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Etiqueta: Departamento del Tesoro de EE.UU.

  • Visita del subsecretario del Tesoro de EUA para abordar el narco terrorismo

    Visita del subsecretario del Tesoro de EUA para abordar el narco terrorismo

    John K. Hurley visitará la Ciudad de México para discutir estrategias contra el narcoterrorismo y el financiamiento de cárteles de droga.

    Mañana, 18 de septiembre, John K. Hurley, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegará a la Ciudad de México. Su visita se enfocará en abordar el narcoterrorismo y las operaciones de los cárteles.

    El Departamento del Tesoro anunció que Hurley se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano y representantes del sector privado. El objetivo es dialogar sobre estrategias para combatir el financiamiento ilícito y el tráfico de drogas.

    Hurley enfatiza que EUA no permitirá que los cárteles mexicanos accedan a su sistema financiero, lo que refleja el compromiso de la administración estadounidense en la lucha contra las redes criminales.

    Esta visita marca un esfuerzo por fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado, por lo que establecerán acciones concretas que frenen el flujo de fentanilo hacia EUA.

    La participación de Hurley en este diálogo es crucial, ya que el narcotráfico y el financiamiento ilícito son temas de alta prioridad para ambos gobiernos. Los resultados de estas reuniones pueden tener un impacto significativo en las futuras estrategias de combate al crimen organizado.

    Esta reunión destaca la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, pues la administración de EUA busca no solo desmantelar cárteles, sino también abordar las causas que alimentan este fenómeno.

  • Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

    Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

    Influencers en México son investigados por su conexión con cárteles, ya que su papel puede ir desde la propaganda hasta el lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos.

    Los narcoinfluencers están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, dado que estos creadores de contenido han sido señalados por su participación en la promoción de cárteles de drogas en redes sociales.

    Recientemente, el Departamento del Tesoro sancionó a varios individuos, entre ellos a Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico. Este influencer ha sido acusado de usar sus conciertos para lavar dinero del Cártel del Noreste.

    La Agencia Antidrogas (DEA) advierte que los cárteles utilizan plataformas digitales para reclutar y adiestrar a nuevos mensajeros. Un influencer que pidió el anonimato describió cómo operan: inyectan dinero sucio en cuentas de redes sociales para inflar sus cifras, lo que después les permite blanquear capital.

    La Unidad de Investigación Financiera mexicana también investiga a 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado de dinero. A pesar de las acusaciones, algunos, como Markitos Toys, han negado cualquier vínculo con el narco.

    Los cárteles no solo buscan el lavado de dinero, sino también el control narrativo. Para ello, utilizan a los influencers para moldear la percepción pública, normalizando el lujo y desacreditando a sus rivales. Esto les facilita el reclutar jóvenes al ofrecerles una imagen de respeto y pertenencia.

    La violencia en este contexto ha sido evidente: varios influencers asesinados. En Culiacán, volantes con rostros de influencers fueron distribuidos marcando a algunos como “ELIMINADOS”. Acción que refleja el peligro que enfrentan aquellos que decidieron convertirse en voces para el crimen organizado.

    La lucha contra los “narcoinfluencers” se intensifica, ya que las autoridades buscan desmantelar estas redes que amenazan la seguridad y la paz social. La comunidad observa con preocupación cómo la propaganda y el crimen se entrelazan en el mundo digital.

  • EE.UU. advierte sobre lavado de dinero entre China y México

    EE.UU. advierte sobre lavado de dinero entre China y México

    El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una advertencia sobre el lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos. Los bancos deben estar alerta ante estas actividades.

    La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó transacciones por 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. La mayoría de estas transacciones involucran a bancos y empresas de servicios monetarios.

    La directora de FinCEN, Andrea Gacki, declaró que las redes chinas de blanqueo de dinero son globales y deben ser desmanteladas. La agencia busca reducir el poder de las organizaciones criminales.

    John Hurley, subsecretario del Tesoro, destacó que estas redes permiten a los cárteles traficar fentanilo y seres humanos. También generan caos en las comunidades estadounidenses.

    FinCEN proporcionó a los bancos una lista de señales de alarma. Estos deben estar atentos a documentos sospechosos y transacciones inusuales. Las instituciones financieras enfrentarán sanciones si no informan sobre estas actividades.

  • CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU. por sanciones

    CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU. por sanciones

    CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. tras recibir sanciones por presuntas actividades de lavado de dinero. La acción legal se llevó a cabo en una corte de Washington.

    El banco mexicano argumenta que la sanción es ilegal y viola su derecho al debido proceso. Afirma que enfrenta una “desaparición inminente” debido a la falta de acceso al sistema financiero estadounidense.

    CIBanco destaca que más de 3 mil empleados están en riesgo de perder sus trabajos. Además, miles de cuentahabientes podrían sufrir pérdidas significativas por la congelación de sus activos.

    La demanda señala que la orden del Tesoro afectó su relación con Visa, lo que resultó en la suspensión de 150 mil tarjetas de prepago y el bloqueo de 70 mil tarjetas de débito.

    CIBanco también reclama que no recibió aviso sobre las acusaciones ni la oportunidad de defenderse. Las pruebas presentadas por el Tesoro son generales y no identifican transacciones específicas.

    El banco solicita a la corte que suspenda la sanción y revierta las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro. Además, demanda una indemnización por los daños causados hasta ahora.

    La situación resalta la fragilidad de las instituciones financieras mexicanas ante sanciones internacionales. La incertidumbre sobre el futuro de CIBanco pone en riesgo a muchos empleados y clientes.

  • OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

    OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

    La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) vincula a varias empresas con 26 miembros del crimen organizado que México entregó a Estados Unidos. Entre los grupos mencionados están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Cuinis y Los Zetas.

    Estos grupos han acumulado riqueza a través de empresas en diversos sectores. Las investigaciones revelan que muchas de estas entidades están involucradas en operaciones sospechosas de lavado de dinero.

    Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, son ejemplos de individuos en la lista de la OFAC. “La Tuta” acumuló riqueza a través de empresas en Jalisco y Michoacán, incluyendo minería ilegal.

    La OFAC sancionó casi mil empresas vinculadas al crimen organizado en México. Las empresas abarcan sectores como turismo, agricultura, transporte y bienes raíces.

    Las restricciones de la OFAC bloquean bienes en Estados Unidos y prohíben a personas y bancos hacer negocios con estos criminales. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y financiar a los cárteles.

    La situación revela cómo el crimen organizado ha diversificado sus operaciones para mantenerse activo en la economía. (Con información de Aristegui Noticias).

  • Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

    Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

    Bankaool, un banco mexicano con sede en Chihuahua, ha contratado al personal de la división cambiaria de Intercam. Esta decisión llega tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre preocupaciones de lavado de dinero.

    La incorporación incluye a 250 promotores y colaboradores de Intercam, quienes se integrarán a la Mesa de Cambios de Bankaool. Héctor Andrés Ruiz López, también proveniente de Intercam, asumirá el cargo de director ejecutivo Comercial.

    Bankaool destacó que este movimiento asegura la continuidad de las operaciones para los clientes de la división cambiaria, que enfrentaban incertidumbre por las investigaciones recientes.

    La entidad financiera aclaró que esta contratación no implica la adquisición de cartera. Los clientes decidirán si trasladan sus operaciones a Bankaool.

    Con el nuevo equipo, Bankaool ofrecerá servicios de cambio de divisas, transferencias internacionales y pagos a proveedores en distintas monedas. Este enfoque busca aumentar su participación en el mercado cambiario.

    Fitch Ratings informó que Intercam y CIBanco, otro banco señalado, tienen una participación del 18% en el mercado cambiario mexicano. La calificadora sugiere que otros bancos podrían absorber las actividades de corretaje cambiario de estas instituciones.

    Las órdenes del Departamento del Tesoro prohíben a las instituciones financieras en Estados Unidos realizar transacciones con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa a partir del 4 de septiembre. La situación presenta desafíos para estas entidades en un entorno regulatorio complejo.

    Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.
  • Intercam y CIBanco pueden seguir operando con el Sector Financiero Mexicano

    Intercam y CIBanco pueden seguir operando con el Sector Financiero Mexicano

    La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que Intercam y CIBanco pueden continuar operando con instituciones, empresas y fideicomisos en el país. A pesar de las acusaciones del gobierno estadounidense, estas entidades no enfrentarán restricciones en México.

    La ABM realizó una reunión extraordinaria con autoridades financieras y los interventores de ambos bancos. En este encuentro, se reafirmó que no hay limitaciones para que otras instituciones realicen operaciones con Intercam y CIBanco.

    El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló a estas instituciones por presunto lavado de dinero. A partir del 21 de julio de 2025, no podrán operar con intermediarios estadounidenses. Sin embargo, esto no afecta su funcionamiento en México.

    Emilio Romano, presidente de la ABM, destacó que las medidas de FinCEN solo se aplican a transacciones con entidades de EE.UU. Se aclaró que las obligaciones contractuales de los clientes con los bancos siguen vigentes y deben cumplirse.

    La ABM aseguró que la intervención de Intercam y CIBanco es temporal y busca garantizar la continuidad de sus operaciones. La banca mexicana sigue funcionando de manera normal y responsable, cumpliendo con las regulaciones establecidas.

    Las autoridades continúan comunicándose con los clientes y manteniendo la confianza en el sistema financiero mexicano. Este sistema se mantiene robusto y alineado a estándares internacionales en la prevención de actividades ilícitas.

    VISA corta operaciones internacionales de CIBanco tras sanción del Tesoro de EE.UU.
  • Sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos aumentan la tensión bilateral

    Sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos aumentan la tensión bilateral

    Medios internacionales destacan la creciente tensión entre México y Estados Unidos tras las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas sanciones se deben a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.

    El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el 25 de junio de 2025. Las instituciones fueron identificadas como una “preocupación principal en materia de lavado de dinero”. Se les acusa de facilitar operaciones financieras para cárteles mexicanos y la compra de precursores químicos del fentanilo.

    Esta acción marca la primera aplicación de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act. Ambas leyes tienen como objetivo cortar las redes financieras que sostienen el narcotráfico.

    Los medios han resaltado el impacto negativo de estas sanciones en las relaciones comerciales entre México y EE.UU. Financial Times informó que se prohíben ciertos acuerdos con los bancos sancionados. The New York Times subrayó las complicaciones que estas medidas podrían acarrear.

    Al Jazeera y Bloomberg también informaron sobre las sanciones, señalando que estas instituciones son vistas como facilitadoras del lavado de dinero. Bloomberg enfatizó que las sanciones representan un golpe al sistema financiero mexicano relacionado con el narcotráfico.

    En respuesta a las sanciones, el gobierno mexicano ha solicitado pruebas formales sobre las acusaciones. Este enfoque busca evaluar posibles acciones legales y reafirmar la necesidad de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

    La situación se desarrolla en un contexto crítico, donde ambos países enfrentan desafíos en la lucha contra el narcotráfico y sus efectos en la salud pública. Las sanciones no solo afectan a las instituciones involucradas, sino que también pueden alterar significativamente las relaciones comerciales entre México y EE.UU.

    AMIB responde a sanciones de EE.UU. contra tres bancos mexicanos
  • AMIB responde a sanciones de EE.UU. contra tres bancos mexicanos

    AMIB responde a sanciones de EE.UU. contra tres bancos mexicanos

    La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se pronunció tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, y respaldó la legalidad del proceso.

    En un comunicado, la AMIB expresó su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y confió en que el proceso será transparente y en apego a la regulación mexicana. Destacó que la Secretaría de Hacienda ha colaborado con el Departamento del Tesoro, proporcionando información para garantizar que:

    • Los activos de los clientes están seguros y resguardados en Indeval.

    • El sistema financiero mexicano cumple con estándares nacionales e internacionales para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    • Las posibles sanciones son de carácter civil, es decir, se les podrían imponer multas, restricciones operativas o sanciones económicas, pero no implican que las personas o instituciones estén acusadas de delitos en tribunales penales, según el Departamento del Tesoro.

    • La Comisión Nacional Bancaria y de Valores coordina investigaciones y sanciona cualquier irregularidad administrativa conforme a la ley.

    La AMIB afirmó que mantiene comunicación constante con autoridades y miembros para fortalecer la regulación, la integridad y la ética en el mercado bursátil y reiteró su compromiso para fomentar un desarrollo sano del sector.

    EE.UU. sanciona a financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico