Etiqueta: Enriquecimiento Ilícito

  • Noboa oculta su patrimonio: impide revisar sus declaraciones patrimoniales actuales y pasadas

    Noboa oculta su patrimonio: impide revisar sus declaraciones patrimoniales actuales y pasadas

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, bloqueó el acceso público a sus declaraciones patrimoniales, tanto las del período presidencial actual como las anteriores, mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 

    Al intentar consultar la declaración de bienes, deudas e ingresos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la página de la Contraloría General del Estado, aparece un mensaje que indica que el acceso fue restringido a petición de uno de los subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia, con base en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

    Es la primera vez que ocurre algo así en Ecuador.

    El artículo 37 establece obligaciones generales de protección de datos para quien los tiene bajo su responsabilidad.

    El artículo 38 se refiere a medidas de seguridad de la información en instituciones públicas frente a riesgos y accesos no autorizados.

    Ninguno de los dos justifica ocultar una declaración patrimonial que por mandato constitucional debe ser pública.

    Por otro lado, el artículo 231 de la Constitución ecuatoriana obliga a todos los servidores públicos, sin excepción, a presentar una declaración patrimonial jurada al inicio y al final de su gestión, y periódicamente durante ella (cada dos años).

    La norma señala que quien no cumpla esta obligación no puede tomar posesión del cargo.

    La Contraloría General del Estado tiene la facultad de examinar y confrontar estas declaraciones e investigar presunciones de enriquecimiento ilícito.

  • Cerimedo llora otra vez ante la justicia boliviana

    Cerimedo llora otra vez ante la justicia boliviana

    El asesor político argentino enfrenta una nueva detención preventiva por presunto enriquecimiento ilícito en Bolivia.

    Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, volvió a mostrarse conmovido durante una audiencia judicial. El asesor político tomó la palabra y aseguró que no comprende los cargos que enfrenta. Su reacción ocurrió en la audiencia de medidas cautelares realizada este sábado en La Paz.

    Cerimedo insistió en que su patrimonio proviene de actividades lícitas de consultoría. Además, explicó que percibe cerca de un millón de dólares al año por su trabajo en el exterior. También pidió autorización para continuar trabajando mientras avanza el proceso en su contra.

    La Fiscalía boliviana sostiene una versión distinta sobre el origen de esos recursos. El fiscal Miguel Cardozo calificó de evasivas las respuestas del argentino durante su declaración. Por eso, el Ministerio Público solicitó una nueva detención preventiva de seis meses.

    Tras seis horas de audiencia, el tribunal resolvió enviarlo a un penal de máxima seguridad. Cerimedo deberá cumplir esta segunda detención en el centro penitenciario de Chonchocoro. Mientras tanto, sigue recluido por otro proceso relacionado con un ataque contra su expareja.

    El caso surgió después de varios allanamientos en propiedades vinculadas al asesor argentino. Estas diligencias también salpicaron al círculo cercano del presidente boliviano Rodrigo Paz. Por ahora, la investigación continúa mientras Cerimedo enfrenta tres procesos penales distintos en el país.

  • Fernando Cerimedo, socio de Salinas, suma acusación por enriquecimiento ilícito

    Fernando Cerimedo, socio de Salinas, suma acusación por enriquecimiento ilícito

    El exasesor de Javier Milei permanece bajo custodia por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller; durante los allanamientos surgieron nuevos elementos que derivaron en otra investigación.

    Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei y fundador de La Derecha Diario, continúa detenido en Bolivia mientras avanza la investigación por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. En las próximas horas podría definirse su situación respecto a una eventual prisión preventiva.

    Durante su declaración ante una comisión de fiscales encabezada por Yolanda Aguilera, Cerimedo decidió guardar silencio y no respondió a las preguntas de las autoridades. El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó que el empresario y consultor será presentado ante una autoridad jurisdiccional. Su defensa, integrada por cuatro abogados, ya analiza impugnar la medida ante instancias superiores.

    Cerimedo permanece detenido en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Sin embargo, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía de La Paz abriera otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito, derivada de los objetos y recursos localizados durante los cateos realizados en dos propiedades vinculadas con el exasesor de Milei.

    De acuerdo con el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, durante los allanamientos fueron encontrados teléfonos satelitales, importantes cantidades de dinero presuntamente no declaradas y un vehículo oficial equipado con destelladores, elementos que, según las autoridades bolivianas, resultan inusuales y deberán ser esclarecidos.

    Los cateos se realizaron en los barrios Los Pinos y La Florida, en la zona sur de La Paz. Las autoridades también localizaron compartimientos ocultos en muebles, donde presuntamente se almacenaban dinero y objetos de valor. Estos hallazgos llevaron a la Fiscalía a ampliar las investigaciones más allá del caso de la expareja de Cerimedo.

    Mientras la justicia boliviana define su situación jurídica, el exasesor de Milei enfrenta así dos investigaciones paralelas: una por la presunta tentativa de feminicidio y otra por posibles irregularidades patrimoniales. La defensa mantiene bajo reserva su estrategia y hasta ahora ha evitado realizar declaraciones públicas sobre los nuevos señalamientos.

  • Ex tesorero de Apaseo el Alto enfrenta proceso por 107 mdp

    Ex tesorero de Apaseo el Alto enfrenta proceso por 107 mdp

    Un juez de control vinculó a Jaime Aguirre Mejía por peculado y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía de Guanajuato acreditó el daño patrimonial contra la administración municipal.

    Un juez de control vinculó a proceso a Jaime Aguirre Mejía, ex tesorero de Apaseo el Alto. Las autoridades le imputan los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de enriquecimiento ilícito.

    La Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditó un daño patrimonial de 107 millones 982 mil 343 pesos en contra de la administración pública. Para sustentar el caso, realizó entrevistas y análisis patrimoniales, financieros, fiscales y bancarios.

    Los dictámenes periciales fortalecieron los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial. Todo el proceso se sustenta en la carpeta de investigación 31695/2026, abierta en marzo tras una denuncia ciudadana.

    Las autoridades ejecutaron un operativo conjunto con la Fiscalía de Querétaro el 26 de julio pasado. Durante esa acción, cumplimentaron la orden de aprehensión y detuvieron al imputado en San Juan del Río.

    Después de la detención, se formuló la imputación correspondiente contra el ex funcionario municipal. La defensa solicitó el plazo constitucional para preparar su estrategia legal frente a las acusaciones.

    Una vez agotado ese plazo, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Aguirre Mejía el pasado 31 de julio. La resolución judicial confirma los tres delitos señalados por la fiscalía estatal.

    Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción continúa con las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar el destino final que tuvieron los recursos públicos desviados durante su gestión.

  • Cae exfuncionario del SAT en Veracruz; lo acusan de enriquecerse con mansión de más de 15 millones de pesos

    Cae exfuncionario del SAT en Veracruz; lo acusan de enriquecerse con mansión de más de 15 millones de pesos

    La investigación señala que el ex funcionario habría recibido una residencia de lujo como pago por un contrato de servicios que nunca se realizó, según la Fiscalía Anticorrupción.

    La estrategia de combate a la corrupción sumó un nuevo capítulo con la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), acusado del delito de enriquecimiento ilícito. La captura fue realizada en Xalapa, Veracruz, luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción obtuviera una orden de aprehensión derivada de una investigación sobre un presunto incremento patrimonial injustificado.

    De acuerdo con las indagatorias, Landa Cabrera ocupó entre 2011 y 2018 el cargo de administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Durante ese periodo, presuntamente recibió beneficios económicos indebidos que no correspondían con sus ingresos como servidor público, lo que encendió las alertas de las autoridades financieras y ministeriales.

    La investigación reveló que la empresa Arrendadora Franllutti habría entregado al exfuncionario una residencia ubicada en la exclusiva colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, cuyo valor supera los 15 millones de pesos. Según la Fiscalía, el inmueble fue otorgado como contraprestación por un supuesto contrato de prestación de servicios que nunca se ejecutó, lo que constituye uno de los elementos centrales de la acusación.

    Las autoridades señalaron que la detección del presunto enriquecimiento ilícito fue posible gracias a la colaboración de una institución financiera que reportó movimientos patrimoniales irregulares y la adquisición de bienes que no podían justificarse con los ingresos declarados por el exservidor público. La información fue integrada por la Agencia de Investigación Criminal y presentada ante el Poder Judicial para solicitar la orden de captura.

    Tras diversas labores de inteligencia, vigilancia fija y seguimiento, los agentes confirmaron la presencia de Landa Cabrera en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa. Con apoyo de integrantes del Gabinete de Seguridad, se desplegó un operativo controlado que permitió su detención sin incidentes.

    El exfuncionario fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica en los próximos días. El caso se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno de México para perseguir presuntos actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la administración pública.

  • Betssy Chávez: Perú pide prisión tras asilo en México

    Betssy Chávez: Perú pide prisión tras asilo en México

    La exministra Betssy Chávez busca refugio en la embajada de México mientras la Fiscalía peruana solicita su prisión preventiva por cargos graves.

    La tensión diplomática entre Perú y México aumenta. La Fiscalía peruana busca prisión preventiva contra Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima. Las autoridades peruanas argumentan que su solicitud de asilo representa un riesgo de fuga.

    Chávez ya estuvo encarcelada por este caso. En junio de 2023, fue detenida, pero el Tribunal Constitucional la liberó en septiembre de 2025. Su liberación se debió a un error de la Fiscalía, que no solicitó la ampliación de prisión a tiempo.

    Ahora, la Fiscalía alega que Chávez ha violado las condiciones de su libertad condicional. Ingresó a la embajada mexicana y no se presentó a varios controles biométricos y audiencias judiciales. Esto, según las autoridades, demuestra su intención de escapar de la justicia.

    Betssy Chávez es parte de un intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. En ese momento, el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y Chávez lo apoyó activamente. La Fiscalía la considera coautora de rebelión y conspiración, lo que podría costarle hasta 25 años de prisión.

    Además, el Congreso peruano la investiga por corrupción. Los informes aprobados a su nombre incluyen cargos de aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias agravado y enriquecimiento ilícito. Estas acusaciones complican aún más su situación.

    Con cada nuevo giro, la vida de Chávez se convierte en un reflejo de la crisis política en Perú. Mientras ella defiende su inocencia y la oposición la critica, la historia sigue en desarrollo. La situación no solo afecta a Chávez, sino que también impacta las relaciones entre Perú y México. La población observa a un país dividido, donde la búsqueda de justicia y la política parecen entrelazarse de manera inquietante.

  • Luisa Alcalde se lanza contra el panista Cabeza de Vaca

    Luisa Alcalde se lanza contra el panista Cabeza de Vaca

    La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, critica fuertemente al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, en medio de un contexto de corrupción.

    La tensión política en Tamaulipas se intensifica. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, visitó el estado y lanzó duras críticas contra Francisco Javier Cabeza de Vaca. Lo calificó como un símbolo de la corrupción en el país, representando lo peor del PRIAN.

    Alcalde hizo estas declaraciones en un momento crítico. Siete excolaboradores de Cabeza de Vaca enfrentan acusaciones serias, como peculado y enriquecimiento ilícito. En su discurso, la dirigente de Morena recordó que el evento se celebró en medio de graves inundaciones que afectaron a varios estados. “El PAN sigue sin mostrar empatía con la población afectada”, afirmó.

    En su conferencia de prensa, Alcalde no se contuvo. Describió a Cabeza de Vaca como “el símbolo del cinismo y la corrupción en México”. Hizo hincapié en que, a pesar de estar en el exilio, disfruta de su fortuna acumulada a expensas del pueblo de Tamaulipas. “Personas como él evidencian el saqueo y la corrupción en el país”, subrayó.

    La disputa entre Morena y Cabeza de Vaca continúa, dejando a los ciudadanos atentos a la evolución de estos acontecimientos.

  • Sandra Cuevas bajo investigación por posible lavado de dinero

    Sandra Cuevas bajo investigación por posible lavado de dinero

    La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrenta una investigación de la UIF por enriquecimiento ilícito y vínculos con grupos criminales.

    Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, se encuentra en el centro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta indagación se enfoca en su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, por presunto lavado de dinero.

    Las autoridades han observado un enriquecimiento inexplicable de Cuevas, vinculado a grupos criminales como La Unión Tepito y La Chokiza. La UIF ha comenzado a examinar las finanzas de sus negocios, que incluyen dulcerías y una galería de arte.

    Cuevas ha negado cualquier relación con el crimen organizado. Sin embargo, informes sugieren que su riqueza podría estar relacionada con actividades ilícitas. La atención se centra en su supuesta relación con Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko, líder de La Chokiza, quien fue detenido recientemente.

    Además, la Fiscalía capitalina ha documentado conexiones de Cuevas con La Unión Tepito. Se menciona su cercanía con Olga Lidia Ramírez Godínez, madre de un conocido líder criminal. En sus inicios como alcaldesa, Cuevas habría estado acompañada por Antonio Vallejo, un extorsionador vinculado a esta misma organización.

    También se han destacado problemas personales de Cuevas. Su expareja, Christian Israel Quiroz Oropeza, enfrenta denuncias por intento de secuestro y otros delitos. Las imágenes en redes sociales muestran a Cuevas portando armas de alto calibre, lo que intensifica las sospechas sobre su comportamiento.

    La situación de Sandra Cuevas se complica cada vez más, y la opinión pública espera que se esclarezcan los hechos. La investigación de la UIF podría tener repercusiones significativas en su carrera y en la política de la Ciudad de México. La ciudadanía exige transparencia y justicia en este caso.

  • Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España

    Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España

    El expresidente Enrique Peña Nieto se une a un torneo de golf en Madrid para recaudar fondos contra el cáncer de mama, rodeado de figuras destacadas.

    Enrique Peña Nieto, expresidente de México, participó en un torneo de golf este jueves en San Lorenzo de El Escorial, España. Este evento busca recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.

    Peña Nieto, quien reside en Madrid desde 2018, completó un recorrido de 18 hoyos junto a personalidades como el extenista Rafael Nadal y el futbolista Iker Casillas. También estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

    El torneo, organizado por la Fundación Clínica Menorca, tiene 24 años de historia y se enfoca en la lucha contra el cáncer de mama. A pesar de su participación en el evento benéfico, Peña Nieto enfrenta investigaciones por corrupción en México.

    La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga desde 2022 por supuestos sobornos y enriquecimiento ilícito. A pesar de los problemas legales, el expresidente continúa involucrándose en actividades sociales en su nuevo hogar.

  • ‘Alito’ Moreno luce zapatos de 28 mil pesos

    ‘Alito’ Moreno luce zapatos de 28 mil pesos

    Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, fue captado usando un par de zapatos Louis Vuitton cuyo valor supera tres veces el salario mínimo en México.

    De acuerdo con la investigación del medio Sin Línea, el calzado, de lujo francés, supera los 28 mil pesos incluso de segunda mano, y se suma a las críticas por su historial de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.

    El hecho coincide con la campaña mediática del PRI contra figuras de Morena, lo que ha generado debate sobre la coherencia entre su discurso y su estilo de vida.

    Louis Vuitton es conocida por sus precios elevados: algunos modelos de zapatos y zapatillas superan los 30 mil pesos, por lo que este par en cuestión, según analistas, refleja un gasto que resalta en contraste con los ataques políticos que Moreno ha dirigido recientemente.

    El caso ha generado polémica en redes, cuestionando si la ostentación de Alito Moreno coincide con su postura pública y sus críticas al gobierno actual.