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Etiqueta: Factureras

  • La priista Viggiano compra mansión de 40 mdp con “factureras” señaladas por el SAT

    La priista Viggiano compra mansión de 40 mdp con “factureras” señaladas por el SAT

    La propiedad en Lomas de Chapultepec pasó por sociedades mercantiles vinculadas con un esquema de facturación simulada y terminó relacionada con el entorno familiar de la dirigente priista.

    La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, fue vinculada con la adquisición de una residencia cuyo valor comercial supera los 40 millones de pesos, ubicada en Lomas de Chapultepec, mediante un entramado de sociedades mercantiles, de acuerdo con una investigación publicada por El Universal.

    El inmueble, localizado en Sierra Nevada 319, fue adquirido inicialmente el 28 de octubre de 2014 por Borsa Inmuebles y Bienes Raíces S.A. de C.V., por un millón 290 mil dólares, equivalentes entonces a unos 17.1 millones de pesos. La empresa fue atribuida al abogado regiomontano Luis Alonso Ávila Madrid y tenía registrado un domicilio fiscal en Monterrey compartido con más de 90 sociedades. Posteriormente, autoridades tributarias la señalaron dentro de esquemas relacionados con operaciones simuladas.

    Los registros inmobiliarios muestran que el 18 de septiembre de 2019, dos meses después de que Viggiano asumiera la Secretaría General del PRI, se emitió un aviso preventivo de compraventa a plazos directamente a favor de la legisladora. Después de que el inmueble fuera expuesto públicamente en 2022, el 10 de agosto de 2023 apareció un nuevo aviso preventivo ante notario, esta vez a favor de Corporativo Awiki S.A. de C.V.

    Corporativo Awiki, también domiciliada en Nuevo León, reactivó sus actividades comerciales en 2023 luego de permanecer años en suspensión voluntaria. Expedientes citados en la investigación señalan que la empresa fue proveedora del gobierno de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira Valdez, esposo de Viggiano.

    Además, pese a que la residencia no apareció en las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por la senadora al incorporarse a la LXV Legislatura, actualmente el inmueble de Sierra Nevada 319 figura como domicilio fiscal de Diego Beltrán Viggiano, hijo de la dirigente priista, de acuerdo con los registros referidos en la investigación.

  • Interpol retira ficha roja de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; Sheinbaum pedirá reactivarla

    Interpol retira ficha roja de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; Sheinbaum pedirá reactivarla

    La decisión afecta una alerta internacional emitida en 2021 contra la pareja, que continúa siendo requerida por autoridades mexicanas por presuntos delitos financieros.

    La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son requeridos por la justicia mexicana. La mandataria adelantó que el Gobierno federal revisará las razones de la decisión y buscará que las alertas sean nuevamente activadas.

    Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que recibió la información durante la reunión del Gabinete de Seguridad y cuestionó el retiro de las alertas internacionales. La pareja enfrenta en México órdenes de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

    La presidenta también se refirió a ambos como personas vinculadas con un esquema de facturación presuntamente utilizado para evadir impuestos, aunque jurídicamente mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria. La FGR informó que continúa trabajando en las solicitudes formales de extradición ante Estados Unidos.

    Las fichas rojas de Interpol habían sido solicitadas para facilitar su localización internacional después de que las autoridades mexicanas giraran órdenes de captura en 2021. Desde entonces, el caso ha permanecido abierto y ambos han enfrentado procedimientos relacionados con su posible extradición desde Estados Unidos.

    El retiro de las alertas ocurre mientras el Gobierno de México mantiene vigente su interés en llevar a Gómez Mont y Álvarez Puga ante la justicia mexicana. Sheinbaum indicó que se revisarán las circunstancias de la determinación de Interpol y que se realizarán las gestiones correspondientes para solicitar nuevamente su activación.

  • Desmantelan red de factureras en México

    Desmantelan red de factureras en México

    Ocho detenidos en operación contra la evasión fiscal en varias entidades.

    La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmantelaron una red delictiva dedicada a la evasión fiscal. Esta organización, conocida como “Del Caballito”, utilizaba empresas como fachadas para emitir facturas falsas. A través de esta práctica, lograban evadir impuestos y afectar la hacienda pública.

    El despliegue de 440 agentes permitió realizar acciones coordinadas en nueve estados: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Según Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, la red constituyó al menos 15 compañías y asociaciones civiles.

    Las investigaciones revelaron que estas empresas generaban comprobantes fiscales falsos. Esto les permitía ingresar dinero correspondiente a operaciones inexistentes, lo que les ayudaba a reducir su carga impositiva. Además, la red repartía esos recursos en el sistema financiero, ocultando su origen.

    Durante la operación, se realizaron 40 cateos que resultaron en la detención de ocho personas: Michael ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’. Las autoridades aseguraron 11 domicilios, así como vehículos y una notable cantidad de dinero en diversas monedas.

    Las autoridades siguen investigando. Se espera que esta acción sea un golpe significativo contra la evasión fiscal en el país. La lucha contra prácticas delictivas como estas es fundamental para proteger la economía nacional y asegurar el bienestar de todos los ciudadanos.

  • SAT intensifica combate a factureras y dispara 424% la detección de evasión fiscal en 2025

    SAT intensifica combate a factureras y dispara 424% la detección de evasión fiscal en 2025

    La autoridad fiscal acelera revisiones y bloqueos en menos de 24 días, con denuncias penales y prisión preventiva para frenar redes de facturación falsa.

    El combate frontal a la evasión y elusión fiscal impulsado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) provocó un incremento de 424% en la detección de factureras durante 2025, al identificar a mil 115 empresas y personas que emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, conocidas como EFOS. La cifra cuadruplica las 277 detectadas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

    Sin crear nuevos impuestos, la estrategia del SAT se centra en revisiones más ágiles, publicación de listados, bloqueo de operaciones y denuncias penales para elevar la recaudación y cerrar espacios al fraude. Desde 2014, cuando inició el listado de presuntos emisores, y hasta 2019, se detectaron 8 mil 204 factureras, con un fraude promedio de 43 millones de pesos por entidad, lo que evidenció el impacto estructural del esquema.

    Entre enero y septiembre de 2025, el quebranto al erario por estas prácticas ascendió a 5 mil 600 millones de pesos, informó la Procuraduría Fiscal de la Federación. Además, de 2022 a 2025 se presentaron 59 denuncias por un monto acumulado de 54 mil 698 millones de pesos, detalló la procuradora Grisel Galeano García.

    Como parte del Plan Maestro 2026, el SAT prioriza desarticular redes antes de que se reorganicen. Para ello, reducirá los plazos de investigación: las revisiones y bloqueos se concretarán en no más de 24 días, cuando antes podían tardar más de un año. A la par, se reforzarán acciones penales.

    El endurecimiento legal se apoya en la reforma constitucional de 2024 al artículo 19, que incorporó la emisión de facturas falsas al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa para socios, accionistas y representantes legales. Asimismo, se negará el RFC a empresas vinculadas a factureras, cerrando el “efecto cucaracha” que permitía abrir nuevas razones sociales para continuar operando.

    Con información de Dora Villanueva para La Jornada.

  • SAT intensificará lucha contra factureras y busca recaudar 5.8 billones

    SAT intensificará lucha contra factureras y busca recaudar 5.8 billones

    Este año, el Servicio de Administración Tributaria enfocará sus esfuerzos en erradicar la venta de facturas falsas, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para un año intenso en su misión de frenar las factureras. Este organismo tiene como meta recaudar 5.8 billones de pesos en 2026, lo que representa un esfuerzo significativo para mejorar la recaudación fiscal.

    En su estrategia, el SAT planea agilizar las revisiones a personas y empresas involucradas en la venta de facturas falsas. Esto incluye implementaciones de visitas a domicilio para verificar el funcionamiento de estas entidades, así como presentar denuncias penales ante el Ministerio Público. Este enfoque se fundamenta en las recientes modificaciones al Código Fiscal de la Federación que establecieron nuevos tipos penales.

    Además, el SAT ha comunicado que no inscribirá en el Registro Federal de Contribuyentes a aquellas empresas que tengan vínculos con factureras. Si se identifica a un representante, socio o accionista con antecedentes en la emisión de comprobantes fiscales falsos, la empresa quedará excluida de este registro.

    Por otro lado, los contribuyentes que reciban facturas consideradas falsas tienen un plazo de 30 días para rectificar su situación. De no hacerlo, se suspenderá su capacidad para facturar, lo que puede perjudicar sus operaciones comerciales.

    El SAT también priorizará auditorías a empresas o personas que realicen operaciones con factureras. Esto incluye aquellas que muestren pérdidas fiscales recurrentes o simulen deducciones de manera ilegal. También se enfocará en quienes no declaren ingresos, utilicen paraísos fiscales o soliciten devoluciones improcedentes.

    Con esta estrategia, el SAT espera no solo aumentar la recaudación, sino también fomentar un ambiente fiscal más justo y transparente en el país.

  • Sheinbaum endurece combate a factureras y aduanas para elevar recaudación en 2026

    Sheinbaum endurece combate a factureras y aduanas para elevar recaudación en 2026

    El gobierno federal descarta nuevos impuestos y apuesta a cerrar la evasión y la corrupción para fortalecer la recaudación y financiar programas sociales, salud, educación y obra pública.

    El Gobierno de México proyecta recaudar cerca de 500 mil millones de pesos adicionales en 2026 mediante un combate frontal a la corrupción, particularmente en factureras y aduanas, sin incrementar impuestos. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Mañanera del Pueblo.

    La mandataria detalló que en 2025 la recaudación superó en 487 mil 464 millones de pesos a la de 2024, lo que representó un crecimiento real de 4.8 por ciento, resultado de una estrategia enfocada en reducir la evasión fiscal y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para 2026, explicó, el objetivo es sumar otros 498 mil millones de pesos al erario.

    Sheinbaum subrayó que este incremento no implica la creación de nuevos impuestos, sino una mayor eficiencia recaudatoria. “Hay áreas donde aún existe una fuga importante de recursos que no llegan al erario: las factureras y las aduanas”, puntualizó, al señalar que no pagar impuestos es también un acto de corrupción.

    Indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concentrará sus esfuerzos en combatir a empresas fantasma que simulan operaciones para evadir impuestos, así como en irregularidades en procesos aduanales, dos sectores donde persisten prácticas ilícitas que afectan las finanzas públicas.

    La Presidenta recordó que los ingresos fiscales obtenidos en 2025 se destinaron principalmente a programas de Bienestar, así como a salud, educación y obra pública, y reiteró que no habrá aumentos tributarios, salvo actualizaciones inflacionarias ya previstas, como el ajuste al IEPS en bebidas azucaradas, vinculado a políticas de salud.

    Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que en 2026 se reforzarán los procesos de auditoría y transparencia, enfocados en contribuyentes que simulen pérdidas fiscales, abusen de estímulos, operen con factureras, evadan retenciones laborales o utilicen paraísos fiscales, entre otras conductas irregulares.

    En tanto, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, precisó que en 2025 se recaudaron más de 6 billones de pesos, lo que confirmó un incremento real de 4.8 por ciento respecto a 2024, consolidando la ruta del gobierno federal hacia una recaudación sin privilegios ni corrupción.

  • Avanza extradición de Álvarez Puga, acusado de fraude y lavado de dinero

    Avanza extradición de Álvarez Puga, acusado de fraude y lavado de dinero

    El gobierno federal busca evitar la impunidad en los casos de factureras y delitos de cuello blanco cometidos durante el sexenio de Peña Nieto.

    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México mantiene activa la solicitud de extradición contra Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones ilegales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, permanece detenido en el extranjero y su proceso continúa bajo seguimiento del gobierno federal.

    Sheinbaum explicó que, durante una reunión de seguridad, solicitó información al representante de la Fiscalía General de la República. “Se está pidiendo la extradición; está detenido, fue la información que nos dieron”, aseguró. También adelantó que la nueva titular en funciones de la FGR, Ernestina Godoy, deberá revisar el expediente para garantizar que el proceso avance sin influencia política ni retrasos.

    La mandataria insistió en que su administración mantiene como prioridad la cero impunidad en casos vinculados tanto a la delincuencia organizada como a delitos financieros de alto impacto. En ese sentido, también fue cuestionada sobre el empresario Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como “El Rey del Outsourcing”, quien ha sido relacionado con una red de lavado de dinero y continúa bajo investigación.

    Sheinbaum señaló que Beyruti, pese a tener una orden de aprehensión, logró realizar movimientos empresariales hace un par de años, algo que deberá ser esclarecido por la Fiscalía. “Ahora que está el nuevo equipo en la FGR, tiene que revisarse este y otros casos. Lo importante es que se acabe el flagelo de las factureras y que quienes sigan participando en estos esquemas reciban sanciones”, afirmó.

    Con estas declaraciones, el gobierno federal reafirma su postura de avanzar en expedientes emblemáticos de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero, que durante años se mantuvieron sin resolución.

  • SAT refuerza controles contra facturación falsa y empresas fantasma

    SAT refuerza controles contra facturación falsa y empresas fantasma

    El organismo implementa nuevas medidas para evitar la evasión fiscal y garantizar equidad en el cumplimiento de impuestos en México.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este jueves un paquete de medidas destinadas a fortalecer el control fiscal, prevenir la creación de empresas fantasma y combatir la emisión de facturas falsas, de acuerdo con información de su titular, Antonio Martínez Dagnino, durante la Mañanera del Pueblo.

    Entre las acciones destacadas está la modificación en el registro en el RFC y la obtención de la e.firma, esenciales para que una empresa pueda emitir comprobantes fiscales. A partir de ahora, la entrega de estos instrumentos ya no será inmediata, lo que permitirá verificar que el domicilio registrado corresponda a la operación real de la empresa, evitando el uso de testaferros para fines de evasión fiscal.

    Martínez Dagnino subrayó que estas medidas buscan garantizar la equidad fiscal y proteger los recursos públicos, al tiempo que se sancionará a quienes participen en la creación y uso de facturas falsas. Recordó que, desde la reforma constitucional al artículo 19, la venta de facturas apócrifas se considera delito grave, y el SAT trabaja en armonizar el Código Fiscal con esta reforma para su aplicación efectiva.

    El nuevo esquema contempla un procedimiento administrativo abreviado, con un máximo de 24 días, durante el cual se puede suspender el sello digital del contribuyente involucrado, garantizando siempre el derecho de audiencia. 

    Asimismo, se impondrán restricciones a socios, accionistas y representantes legales implicados en estas prácticas, incluyendo la prohibición de inscribir nuevas empresas y la suspensión del sello digital para quienes compren facturas falsas sin regularizar su situación.

    Además, se aplicará prisión preventiva oficiosa para quienes, sin ser contribuyentes, participen en actividades que afecten al erario público. Martínez Dagnino destacó que estas medidas buscan proteger a la sociedad y fortalecer la recaudación fiscal en México.

  • “Soy un preso político”: Billy Álvarez suplica benevolencia para resolver el caso en el que se le acusa de lavado y delincuencia organizada

    “Soy un preso político”: Billy Álvarez suplica benevolencia para resolver el caso en el que se le acusa de lavado y delincuencia organizada

    Este miércoles, Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” Álvarez, compareció ante el juez de control Enrique Beltrán Santés en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Estado de México. El exdirector de la Cooperativa Cruz Azul lució visiblemente afectado. Apenas días antes, había participado en una audiencia mediante videoconferencia desde el penal de máxima seguridad donde permanece recluido.

    Detuvo la FGR a Guillermo Álvarez, ex directivo del Cruz Azul, acusado de lavado de dinero

    Durante la diligencia, que se extendió por una hora, el juez Beltrán Santés vinculó a proceso al exdirectivo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, señalando que fue el cabecilla en una red criminal que operó entre 2011 y 2017. Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), dicha organización habría desviado más de 114 millones de pesos de la cooperativa hacia empresas factureras.

    El juez de Control le explicó a Álvarez Cuevas las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), mirándolo directamente a los ojos.

    Existe un conglomerado criminal que ha operado desde 2011 a 2017, liderado por usted, que se dedicaba a obtener recursos de la Cooperativa Cruz Azul, de la que se dispusieron más de 114 millones de pesos que fueron dispersados por lo menos en siete empresas”, puntualizó el juez Beltrán Santés.

    Se dieron hasta 4 meses para reunir las investigaciones complementarias al caso.

    Álvarez recurre al viejo recurso de la “persecución política”

    Al tomar la palabra, Álvarez Cuevas se calificó como un preso político y solicitó al juez que actúe con proporcionalidad y justicia en su caso.

    Estoy en la tesitura, percepción y sentimiento de ser preso político. Estoy apelando a la benevolencia de las leyes y que eso permita que mi persona pueda desahogar todos los derechos humanos y normas nacionales e internacionales para que se pueda actuar con toda justicia, sobre todo, la proporcionalidad”, expresó.

    Álvarez Cuevas estuvo atento a los argumentos del juez, de la Fiscalía y por supuesto de su defensa, durante la hora que duró su audiencia en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal, del Altiplano, Estado de México.

    Antes de que terminara la audiencia, los abogados del ex directivo de Cruz Azul, solicitaron a la autoridad que le permitieran hacer entrega al acusado de sus medicamentos para la diabetes e hipertensión.

    Con información de: El Universal

  • Detienen a ex funcionarios del SAT por daño al fisco

    Detienen a ex funcionarios del SAT por daño al fisco

    Leopoldo “N” y Rubén “N”, ex funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT), fueron detenidos y vinculados a proceso por presuntamente cometer daños contra el fisco, así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR). 

    Dicha vinculación fue en contra de dos ex altos funcionarios del SAT, Leopoldo ‘N’, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén ‘N’, ex administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, quienes, utilizando su puesto como servidores públicos presuntamente pretendieron atentar contra el Fisco Federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos” dice el informe de la FGR. 

    Ambos ex servidores públicos usaron documentos falsos y están implicados en el ejercicio ilícito del servicio público.

    Esta detención proviene de un proceso iniciado en el año 2020 por la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Ella señaló a los funcionarios del SAT por haber permitido que prosperaran las empresas “factureras”. 

    Se detectó que durante las administraciones de EPN y AMLO, más de mil contribuyentes participaron en los esquemas de empresas factureras en varios estados de la República.