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Etiqueta: FGR

  • FGR cierra investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya y descarta lavado de dinero en caso Grupo GESA

    FGR cierra investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya y descarta lavado de dinero en caso Grupo GESA

    La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal tras no encontrar pruebas de irregularidades financieras, cerrando definitivamente la investigación iniciada por una denuncia anónima en 2024.

    La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, luego de que las investigaciones federales no encontraran indicios de lavado de dinero ni irregularidades fiscales en las operaciones de Grupo GESA.

    De acuerdo con la resolución, el caso se originó tras una denuncia anónima presentada en septiembre de 2024, la cual señalaba presuntas irregularidades financieras y una supuesta red de facturación falsa vinculada a contratos con Pemex. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de las operaciones, las autoridades federales determinaron que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones.

    La investigación fue cerrada definitivamente el 10 de diciembre de 2024 en Villahermosa, Tabasco, luego de que dependencias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) revisaran los contratos y movimientos financieros relacionados con el caso.

    Con esta resolución, los expedientes federales quedan archivados, lo que permite a Sánchez Zumaya continuar con sus actividades empresariales sin procesos judiciales pendientes a nivel federal. El caso generó un intenso debate público en San Luis Potosí, donde el empresario había denunciado que los señalamientos formaban parte de presiones políticas en su contra.

    Durante los meses de mayor tensión, Sánchez Zumaya realizó fuertes declaraciones contra funcionarios del gobierno estatal, incluyendo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, a quienes acusó de promover una campaña para desacreditarlo.

    La decisión de la FGR confirma así que no existen delitos federales que perseguir en contra del empresario.

  • Juez desecha amparo de Bermúdez Requena; buscaba frenar posible extradición a EUA

    Juez desecha amparo de Bermúdez Requena; buscaba frenar posible extradición a EUA

    El exsecretario de Seguridad de Tabasco intentó adelantarse a un supuesto proceso de extradición; sin embargo, un juez federal determinó que la solicitud carece de fundamento porque no existe notificación oficial del procedimiento.

    El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”, “El Munra” o “Comandante H”, recibió un revés judicial luego de que un juez federal desechara el juicio de amparo que promovió para evitar una posible extradición a Estados Unidos.

    El exfuncionario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, acusado de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

    El presunto líder del grupo criminal “La Barredora” presentó el recurso ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca. En su demanda argumentó que custodios del penal le habrían comentado que “ya me iba al gabacho” debido a una supuesta orden de extradición en su contra, versión que —según dijo— también se reforzaba con notas periodísticas.

    No obstante, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que el recurso era improcedente, ya que el propio solicitante reconoció que no ha recibido notificación oficial de un proceso de extradición. En consecuencia, el juzgador concluyó que se trata de un acto “futuro e incierto”, por lo que no existe una afectación jurídica concreta que justifique el amparo.

    La resolución judicial también establece que los comentarios de custodios penitenciarios no constituyen una notificación válida, ya que dichos funcionarios no tienen facultades para informar formalmente sobre procedimientos legales. Además, el juez subrayó que las notas periodísticas no prueban la existencia de un proceso de extradición.

    El tribunal precisó que Bermúdez Requena no ha sufrido un perjuicio real ni actual en sus derechos, condición indispensable para que proceda un juicio de amparo. En ese sentido, el temor o la especulación sobre una posible acción de autoridad no representa una violación jurídica que pueda ser combatida mediante este recurso.

    El exfuncionario tabasqueño fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado de ese país en septiembre del año pasado, tras lo cual quedó a disposición de autoridades mexicanas. Actualmente enfrenta diversas acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, mientras continúa recluido en el penal federal de máxima seguridad.

  • Marina asegura 220 kilos de droga en Veracruz ocultos en contenedores

    Marina asegura 220 kilos de droga en Veracruz ocultos en contenedores

    El cargamento ilícito estaba escondido dentro de piedra laja en el puerto de Veracruz; autoridades estiman una afectación económica al crimen organizado superior a 29 millones de pesos.

    En un nuevo golpe contra el narcotráfico en el puerto de Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Aduana Marítima de Veracruz y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron casi 220 kilogramos de droga que se encontraban ocultos en contenedores que ingresaron a esta terminal portuaria.

    De acuerdo con el reporte oficial, durante inspecciones de rutina realizadas por personal naval y aduanal, se detectaron irregularidades en dos contenedores que transportaban piedra laja, material que fue utilizado para ocultar las sustancias ilícitas.

    Tras la revisión ministerial, peritos de la FGR localizaron aproximadamente 185 paquetes de clorhidrato de metanfetamina, escondidos dentro de las piedras. Luego de realizar las pruebas correspondientes y el pesaje, se confirmó un total aproximado de 184.76 kilogramos de metanfetamina.

    En un segundo contenedor, las autoridades detectaron piedras lajas huecas con 35 paquetes en su interior, los cuales tras el análisis químico resultaron positivos a clorhidrato de cocaína, con un peso estimado de 34.81 kilogramos.

    La Secretaría de Marina informó que este decomiso representa una afectación económica de alrededor de 29 millones 270 mil pesos para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar las finanzas de los grupos criminales que operan mediante el tráfico de drogas en puertos mexicanos.

    Finalmente, la droga asegurada quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen del cargamento y dar con los responsables de este intento de tráfico de estupefacientes.

  • Detienen a dos personas en Palenque, Chiapas por venta de huachicol

    Detienen a dos personas en Palenque, Chiapas por venta de huachicol

    Durante un cateo federal se localizó un tanque con cinco mil litros de capacidad utilizado para rellenar cilindros de gas LP sin permisos ni medidas de seguridad, lo que representaba un riesgo para la población.

    Autoridades federales aseguraron un inmueble utilizado para la venta ilegal de Gas LP y detuvieron a dos personas en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas, informó la Fiscalía General de la República (FGR). El operativo forma parte de las acciones contra el huachicol de hidrocarburos, delito que afecta la seguridad energética y representa riesgos para la población.

    De acuerdo con la dependencia, el cateo se realizó tras una denuncia anónima que alertó sobre la comercialización clandestina de Gas LP en un inmueble ubicado sobre la carretera Palenque–Catazajá, a la altura del crucero Pakal-Na–La Libertad. En el lugar se realizaban recargas de cilindros sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, lo que podría provocar fugas o explosiones.

    Durante la diligencia, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron un tanque estacionario tipo “salchicha” con capacidad de cinco mil litros, abastecido aproximadamente al 50% con un líquido con características de Gas LP, según el peritaje realizado por especialistas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

    Además del tanque, las autoridades aseguraron mangueras, válvulas despachadoras, una impresora de tickets, una terminal bancaria, teléfonos celulares, documentos, dinero en efectivo y un vehículo rotulado como gasera, así como el propio inmueble utilizado para la operación clandestina.

    La FGR señaló que el establecimiento no contaba con permisos ni registros oficiales para realizar actividades relacionadas con hidrocarburos, por lo que el operativo se ejecutó con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades de seguridad estatal y personal de Protección Civil.

    Durante el cateo fueron detenidos Evelio “N” y Alfredo “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal mientras continúa la integración de la carpeta de investigación por delitos relacionados con hidrocarburos. Las autoridades recordaron que se presume la inocencia de los implicados hasta que exista una sentencia judicial.

  • Sólo sobrevivían el 20% de los reclutas del CJNG

    Sólo sobrevivían el 20% de los reclutas del CJNG

    Declaraciones integradas a la investigación de la FGR señalan que sólo dos de cada 10 reclutas sobrevivían al adiestramiento del grupo criminal; el resto era asesinado.

    Según testimonios recabados por la Fiscalía General de la República (FGR), en la investigación sobre el “Rancho Izaguirre”, durante el entrenamiento sólo dos de cada 10 reclutas sobrevivían, mientras que el resto era ejecutado al no superar las pruebas impuestas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Uno de los jóvenes, identificado con las iniciales NMGR, declaró que fue reclutado mediante engaños con una supuesta oferta de trabajo como jornalero en Guadalajara, Jalisco. Según su testimonio, cerca del 80% de los reclutados no lograba pasar las pruebas de manejo de armas y era asesinado.

    El testigo señaló como responsable de las llamadas “Escuelitas” a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, “El Sagrado Hombre” o “El 090”, considerado uno de los principales líderes del CJNG y presunto sucesor de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. De acuerdo con su relato, de cada 50 personas que eran llevadas a entrenar con este mando criminal, apenas unas 10 regresaban con vida tras completar los ejercicios.

    Las investigaciones también revelan que los jóvenes eran citados en sitios como la Central de Autobuses de Guadalajara bajo falsas promesas de empleo y, una vez abordaban los vehículos, eran despojados de sus pertenencias y trasladados a los centros de adiestramiento, donde les informaban que serían entrenados como sicarios. 

    Aquellos que superaban el entrenamiento eran enviados a distintos estados, principalmente al “Triángulo de terror”, que incluye zonas de conflicto como lo son Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, para integrarse a las operaciones armadas del CJNG.

  • Detienen en Guanajuato a “Beto” Bazán, operador del Cártel del Golfo buscado por narcotráfico en EUA

    Detienen en Guanajuato a “Beto” Bazán, operador del Cártel del Golfo buscado por narcotráfico en EUA

    El presunto traficante tenía una orden de captura internacional por el envío de cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense.

    Autoridades de Estados Unidos y México informaron la captura de Roberto “Beto” Bazán Salinas, presunto integrante del Cártel del Golfo, durante un operativo realizado en Salamanca, Guanajuato. El detenido era buscado por su presunta participación en operaciones de contrabando de drogas hacia Estados Unidos, según confirmaron agencias de seguridad estadounidenses.

    La detención fue anunciada por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes señalaron que el arresto se logró mediante un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

    De acuerdo con el comunicado oficial, Bazán Salinas contaba con una orden de captura internacional emitida el 21 de enero, cuando ICE difundió una alerta con su fotografía para facilitar su localización. Las investigaciones lo señalan como responsable de traficar cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia territorio estadounidense, actividad vinculada a las redes del Cártel del Golfo.

    La captura ocurre en medio del refuerzo de operativos binacionales contra el narcotráfico, donde autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado la coordinación para ubicar y detener a presuntos líderes y operadores de organizaciones criminales.

    En los últimos meses, México ha incrementado las extradiciones y operativos contra integrantes de cárteles requeridos por la justicia estadounidense. Entre 2025 y 2026, al menos 37 presuntos criminales han sido enviados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

    Este caso se suma a otras acciones recientes de alto impacto en la lucha contra los cárteles, en un contexto marcado por operativos conjuntos y mayor cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

  • Vinculan a proceso a exfuncionario del IPN por presunto desvío millonario con empresa “fantasma”

    Vinculan a proceso a exfuncionario del IPN por presunto desvío millonario con empresa “fantasma”

    La Fiscalía acusa al exsecretario de Administración del IPN de otorgar contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa catalogada como facturera por el SAT.

    Un nuevo caso de presunta corrupción en instituciones públicas salió a la luz luego de que una juez federal vinculara a proceso a Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, conductas que podrían alcanzar penas de hasta 18 años de prisión.

    La decisión fue tomada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. No obstante, la juzgadora rechazó imponer prisión preventiva, al considerar que la Fiscalía no acreditó riesgos suficientes de fuga o amenazas a la investigación.

    En su lugar, el exfuncionario deberá entregar su pasaporte y visa, no podrá salir del país y tendrá que firmar periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

    De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Tapia Santoyo habría autorizado tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos a la empresa Interacción Biomédica, una compañía que fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada” o factureras.

    Los hechos se remontan a cuando el ahora imputado se desempeñaba como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

    En el mismo caso también fueron vinculados a proceso Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, exsubdirector médico y exfuncionaria de finanzas del hospital, quienes enfrentan las mismas medidas cautelares.

    Cabe recordar que desde noviembre de 2025, el Instituto Politécnico Nacional informó sobre la suspensión temporal de Tapia Santoyo, luego de recibir la instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigarlo por posible desvío de recursos y enriquecimiento oculto, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

    La investigación complementaria tendrá un plazo de cuatro meses, periodo en el que la FGR y la defensa deberán reunir pruebas para determinar la responsabilidad del exfuncionario en el presunto esquema de contratos irregulares con empresas fantasma.

  • Vinculan a proceso a Jorge Yáñez Polo por defraudación fiscal

    Vinculan a proceso a Jorge Yáñez Polo por defraudación fiscal

    El ex contador de Emilio Lozoya enfrenta graves acusaciones por presuntas irregularidades fiscales que superan los 28 millones de pesos.

    El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Oriente, tomó una decisión contundente: vinculó a proceso a Jorge Yáñez Polo. Este ex contador de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, está acusado de defraudación fiscal por un monto superior a los 28 millones de pesos.

    Durante la audiencia inicial, el juez estableció también medidas cautelares, incluyendo prisión preventiva. Asimismo, otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. De este modo, Yáñez Polo permanecerá en el Reclusorio Oriente mientras avanza el proceso.

    En septiembre de 2020, Jorge Yáñez Polo compareció por videoconferencia. En esa ocasión, el juez determinó que existían pruebas suficientes para proceder en su contra y decidió que debía estar bajo prisión preventiva. Aunque el juez le ordenó presentarse voluntariamente, Yáñez Polo no lo hizo.

    Las fuentes judiciales destacan que Yáñez Polo fue una figura clave en la vida financiera de la pareja Lozoya-Eckes. Administró sus finanzas personales y también las de su empresa. Este vínculo fue posible debido a su papel como propietario de la firma Jorge Yáñez y Cía. SC, la cual manejó la contabilidad del matrimonio.

    Además, se le reconoce como apoderado de Yacani, una empresa relacionada con Marielle Helene Eckes, ex esposa de Lozoya. Esta empresa ha sido señalada en la triangulación de recursos vinculados a los casos Odebrecht y agronitrogenados.

    Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que Yáñez Polo pudo haber declarado ingresos menores a los que realmente obtuvo entre 2014 y 2018, lo que le causó un perjuicio al fisco federal.

    Su aprehensión ocurrió recientemente en Querétaro gracias a la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La operación fue coordinada por el Ministerio Público Federal y realizada por la Policía Federal Ministerial.

    Una vez detenido, Yáñez Polo fue examinado médicamente y posteriormente llevado ante el juez de control. Allí, la Fiscalía Federal presentó las acusaciones, que llevaron a su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparada.

    La situación de Jorge Yáñez Polo es un recordatorio de la seriedad con la que el sistema judicial mexicano aborda los delitos fiscales y la importancia de la rendición de cuentas.

  • Entrega del cuerpo de “El Mencho” a su familia

    Entrega del cuerpo de “El Mencho” a su familia

    Luego de su muerte en un enfrentamiento, la Fiscalía General de la República devuelve los restos del líder del CJNG a sus seres queridos.

    La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este sábado el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, a sus familiares. Esta entrega se realizó después de seguir todos los procedimientos necesarios para confirmar la identidad del fallecido.

    El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió el 22 de febrero durante un traslado de seguridad. Había resultado herido en un enfrentamiento con soldados en el municipio de Tepalpa, Jalisco. Durante este percance, intentaba escapar para evitar su captura.

    Tras su muerte, las autoridades encontraron su cuerpo y lo trasladaron a la Ciudad de México. Allí, un equipo forense realizó pruebas de ADN para asegurar que los familiares que reclamaron los restos realmente tenían lazos de parentesco.

    El cuerpo salió del Centro Federal de Investigación Forense el 28 de febrero, bajo estrictas medidas de seguridad. Dos carrozas fúnebres lo recogieron y se dirigieron a una funeraria en la colonia Juárez. La FGR no ofreció detalles sobre el destino final de los restos de Oseguera Cervantes, pero sí confirmó que su familia estaba presente durante la entrega.

    La muerte de “El Mencho” provocó una ola de violencia en varias partes de Jalisco. Hubo enfrentamientos entre militares y miembros del Cártel , así como ataques a fuerzas de seguridad y bloqueos en las calles.

    Aunque su vida estuvo marcada por el crimen, su familia ahora enfrenta una situación dolorosa. La entrega del cuerpo representa un momento significativo en un contexto complicado.

  • Confirma Harfuch detención de “El Lexus” y ocho integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas

    Confirma Harfuch detención de “El Lexus” y ocho integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas

    El despliegue conjunto dejó nueve detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder, incluidos fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo durante un operativo de alto impacto realizado en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, Tamaulipas.

    Entre los detenidos se encuentra Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, identificado como integrante de una célula criminal y señalado por delitos de extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas, con operaciones tanto en México como en Estados Unidos. Junto a él fueron aseguradas ocho personas más, presuntamente vinculadas al mismo grupo delictivo.

    De acuerdo con el titular de la SSPC, el operativo fue ejecutado de manera coordinada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, como parte de las acciones para debilitar estructuras criminales en la frontera norte del país.

    El resultado del despliegue incluyó el aseguramiento de armas de alto poder, entre ellas fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos, lo que representa un golpe logístico y operativo para el Cártel del Golfo en la región.

    García Harfuch detalló que los nueve detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.

    El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia federal de seguridad para reducir la violencia, desarticular células criminales y recuperar el control territorial en zonas clave de Tamaulipas, una de las entidades con mayor presencia histórica de grupos delictivos.