Etiqueta: Los Cuinis

  • EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

    EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

    Una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio revela que familiares de “El Mencho” pactaron decomisos históricos ante cortes de Estados Unidos y enviaron cartas emotivas para reducir condenas.

    La justicia de Estados Unidos asestó uno de los golpes financieros más severos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al obligar a hijos, hijas, yernos y cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes a entregar 6.3 mil millones de dólares a cambio de acuerdos de culpabilidad y reducción de penas. Además del dinero, presentaron decenas de cartas ante jueces federales en las que expresaron arrepentimiento y pidieron piedad.

    De acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio, con base en expedientes judiciales revisados en cortes estadounidenses, al menos seis familiares directos reconocieron su participación en lavado de dinero y colusión con el CJNG, así como la magnitud de las ganancias criminales. Entre ellos destacan Rubén Oseguera González, “El Menchito”, Jessica Johanna Oseguera González, y el yerno Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, además de los cuñados Gerardo, José y Abigael González Valencia, vinculados al grupo Los Cuinis.

    Los decomisos pactados entre 2021 y 2026 alcanzan una cifra sin precedente: 6 mil 299 millones 750 mil dólares, recursos que, según cálculos judiciales, equivaldrían a comprar grandes corporativos o miles de residencias de lujo. El mayor decomiso fue impuesto a El Menchito, con 6 mil 26 millones de dólares, junto con cadena perpetua más 30 años, sentencia dictada por la jueza Beryl Howell.

    Las cartas enviadas a los jueces, firmadas por familiares, líderes religiosos y conocidos, describen a los acusados como personas trabajadoras, religiosas y solidarias, argumentos que no modificaron las penas más severas, pero sí influyeron en acuerdos menores, como el de Jessica Oseguera, quien cumplió 30 meses de prisión y aceptó un decomiso de 10 millones de dólares.

    Aunque varios procesos ya concluyeron, el caso de Abigael González Valencia sigue abierto, por lo que la cifra total podría aumentar. Para Washington, estos acuerdos confirman la dimensión económica del CJNG; para México, exhiben cómo el poder del cártel también se sostuvo en redes familiares y financieras.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

    FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

    Los documentos hallados revelan pagos sistemáticos a operadores del cártel y fortalecen las indagatorias financieras contra su estructura criminal.

    Peritos e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron documentos clave sobre operaciones financieras y la llamada “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante cateos realizados en cabañas del complejo La Loma, en este municipio serrano.

    De acuerdo con fuentes ministeriales, los inmuebles eran utilizados como punto de resguardo y movilidad del círculo de seguridad del capo, detectado el pasado domingo en una residencia del Country Club. En particular, la cabaña número 9, ubicada en la parte más alta del complejo, aportó información relevante para desarticular la red financiera del cártel.

    En el interior, los peritajes localizaron papeles que detallan pagos desde 10 mil hasta cientos de miles de pesos, asignados a personajes identificados con claves, presuntamente vinculados a entregas de dinero en distintas regiones del país. El hallazgo refuerza la línea de investigación enfocada en rastrear flujos ilícitos y responsabilidades operativas.

    Las cabañas, con lujos ostentosos y signos de abandono tras la refriega, evidencian la huida precipitada del personal de seguridad. En accesos y caminos aledaños aún se observan vehículos calcinados, que habrían sido usados para obstaculizar el avance de fuerzas federales durante el operativo.

    El núcleo habitacional de La Loma, junto con Las Flores y La Loma Tapalpa, fue incluido desde 2020 en listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunto uso como negocios fachada para lavado de dinero del CJNG y su organización aliada, Los Cuinis.

    En ese entramado aparece Jessica Johanna Oseguera González, hija de El Mencho, quien realizó operaciones inmobiliarias y financieras en dichos fraccionamientos. Fue detenida en 2020 en Washington, pasó 30 meses en prisión y obtuvo su libertad en 2022.

    Con información de Gustavo Castillo García y Juan Carlos G. Partida para La Jornada.

  • OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

    OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

    La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) vincula a varias empresas con 26 miembros del crimen organizado que México entregó a Estados Unidos. Entre los grupos mencionados están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Cuinis y Los Zetas.

    Estos grupos han acumulado riqueza a través de empresas en diversos sectores. Las investigaciones revelan que muchas de estas entidades están involucradas en operaciones sospechosas de lavado de dinero.

    Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, son ejemplos de individuos en la lista de la OFAC. “La Tuta” acumuló riqueza a través de empresas en Jalisco y Michoacán, incluyendo minería ilegal.

    La OFAC sancionó casi mil empresas vinculadas al crimen organizado en México. Las empresas abarcan sectores como turismo, agricultura, transporte y bienes raíces.

    Las restricciones de la OFAC bloquean bienes en Estados Unidos y prohíben a personas y bancos hacer negocios con estos criminales. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y financiar a los cárteles.

    La situación revela cómo el crimen organizado ha diversificado sus operaciones para mantenerse activo en la economía. (Con información de Aristegui Noticias).