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Etiqueta: OFAC

  • OFAC autoriza reventa de crudo venezolano a sector privado en Cuba

    OFAC autoriza reventa de crudo venezolano a sector privado en Cuba

    La OFAC estadounidense anunció una política para la autorización de la reventa de crudo venezolano a Cuba, bajo ciertas limitaciones a actividades comerciales y humanitarias del sector no gubernamental. 

    La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de  Estados Unidos, informó sobre una política para la autorización de la reventa de petróleo proveniente de Venezuela a sectores privados de Cuba, bajo un sistema de licencias específicas. La medida busca facilitar intercambios para uso comercial y humanitario en la isla, asegurando que no beneficien directamente al gobierno cubano. 

    La política se denomina como favorable de concesión en licencias, puesto que deja a un lado a cualquier persona o entidad vinculada con el ejército, los servicios de inteligencia y otras instituciones estatales de Cuba. Asimismo, la OFAC precisó que estas reglas garantizarán que las exportaciones petroleras se destinen al sector no gubernamental.

    Por otro lado, Estados Unidos sostiene su postura de considerar a Cuba como una “amenaza” extraordinaria para la seguridad nacional, escudándose a través de un bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolado a la isla advirtiendo sobre posibles sanciones a países que los suministren.

    La autorización  para Estados Unidos  representa un cambio en la política estadounidense, permitiendo que ciertos sectores privados en Cuba puedan recibir crudo venezolano bajo controles y licencias, siendo más bien un beneficio para el gobierno de Trump. 

  • FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

    FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

    Autoridades mexicanas y de Estados Unidos siguen la pista a un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a adultos mayores y financiado al crimen organizado.

    La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas investigaciones contra una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la Mañanera del Pueblo.

    El caso central gira en torno al resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, el cual ya se encuentra bajo la lupa de autoridades mexicanas y estadounidenses. Harfuch precisó que no se trata de un hecho aislado, ya que existen otros casos similares en distintas entidades del país, aunque por ahora no se han revelado más detalles por tratarse de indagatorias en curso.

    Las investigaciones se intensificaron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Kovay Gardens y a cinco ciudadanos mexicanos, señalados por operar un esquema de fraude inmobiliario que habría afectado principalmente a adultos mayores estadounidenses.

    De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, la red estaría integrada por más de 10 empresas con operaciones en Jalisco y Nayarit, presuntamente coordinadas por Carlos Humberto Rivera Miramontes, así como por Óscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas, José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin, Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez.

    El esquema consistía en call centers con personal que habla inglés, desde donde se contactaba a las víctimas para ofrecer supuestos beneficios en la renta de tiempos compartidos, promesas que nunca se cumplían y que derivaban en la pérdida de ahorros de toda una vida.

    Harfuch adelantó que la UIF presentará las denuncias correspondientes, mientras se profundiza la cooperación internacional para desmantelar estas estructuras financieras ligadas al crimen organizado y frenar el uso del sector turístico como fachada para el fraude.

  • EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

    EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

    La sanción del Departamento del Tesoro bloquea activos del CSRL y de “El Marro”, al considerar que el robo de combustible financia violencia, corrupción y un mercado negro energético transfronterizo.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su líder José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, lo que implica el bloqueo inmediato de bienes, intereses y transacciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

    La autoridad precisó que todos los activos en EUA o en poder de ciudadanos estadounidenses quedan congelados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad propiedad en 50% o más de personas designadas queda igualmente bloqueada, salvo autorización expresa mediante licencias específicas.

    Según el Tesoro, el CSRL obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato, actividad conocida como huachicol, y mantiene una disputa violenta con el CJNG por el control energético en la región, lo que ha detonado homicidios y violencia. Washington advirtió que estas prácticas alimentan un mercado negro de energía, perjudican a empresas legítimas y privan al Estado mexicano de ingresos millonarios.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EUA desvinculará a los cárteles del sistema financiero, sin importar dónde generen o laven recursos. La dependencia detalló que el huachicol incluye sobornos a empleados de Pemex, tomas clandestinas, robo en refinerías, secuestro de pipas y amenazas, y que el crudo robado se contrabandea a EE.UU. disfrazado como “aceite usado” para evadir impuestos y controles.

    El documento subraya que el CSRL, surgido en 2014 en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, también trafica narcóticos, ha reclutado exmilitares colombianos y se alió con organizaciones como el cártel del Golfo y Sinaloa. En agosto de 2025, autoridades mexicanas aseguraron 164 mil litros de hidrocarburos y equipo clandestino vinculado al grupo.

    Sobre “El Marro”, el Tesoro recordó que fue sentenciado a 60 años por secuestro y sigue influyendo desde prisión. La designación se realizó bajo las órdenes ejecutivas 13851 y 13581. Previamente, EUA designó al CJNG como organización terrorista y activó alertas financieras por contrabando de crudo en la frontera suroeste.

  • Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

    Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

    La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una medida que implica el bloqueo de cuentas, bienes y transacciones financieras dentro del sistema estadounidense, de acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio. Las sanciones alcanzan a 64 personas físicas y 87 compañías, de acuerdo con registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

    Los datos revelan que 85.9% de los individuos sancionados son mexicanos, aunque también figuran albaneses, colombianos, indios y un canadiense, lo que evidencia la dimensión transnacional del lavado de dinero en territorio mexicano. Del total de personas designadas, 54.7% fueron clasificadas por terrorismo, una categoría inédita para México, mientras que el resto fue vinculado con narcotráfico y crimen organizado.

    Entre los casos más relevantes destaca el de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense, señalado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá. La red, según autoridades estadounidenses, utilizó criptomonedas para ocultar y blanquear recursos ilícitos, y contó con el apoyo de empresarios mexicanos del sector energético para operar y protegerse.

    El informe confirma que dos de cada tres sancionados tienen vínculos directos con el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sinaloa, Baja California y Jalisco concentran el mayor número de operadores y empresas castigadas, seguidas por Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo.

    En el ámbito empresarial, el Tesoro estadounidense apuntó contra negocios fachada en sectores como combustibles, turismo, entretenimiento e inmobiliario, utilizados para integrar dinero del narcotráfico al sistema legal. Más de la mitad de las compañías sancionadas fueron agregadas a la lista en los últimos tres meses del año, lo que refleja una ofensiva acelerada contra las finanzas criminales en México.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • EUA endurece acciones contra Tren de Aragua y sanciona a DJ “Rosita”; UIF confirmó su localización

    EUA endurece acciones contra Tren de Aragua y sanciona a DJ “Rosita”; UIF confirmó su localización

    Estados Unidos amplió su ofensiva financiera y judicial contra el Tren de Aragua, incluyó a la DJ venezolana “Rosita” en su lista de sancionados y elevó la recompensa por uno de los líderes del grupo criminal.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, anunció una nueva ronda de sanciones contra integrantes y colaboradores del Tren de Aragua, catalogado por Washington como un cártel terrorista de origen venezolano. 

    Entre los señalados destaca Jimena Romina Araya Navarro, conocida como DJ “Rosita”, identificada en México con apoyo de la Secretaría de Hacienda y la UIF, además de otros seis individuos y cuatro entidades presuntamente vinculadas al grupo criminal.

    La administración estadounidense acusa a “Rosita” de formar parte de una red dentro de la industria del entretenimiento que facilitaba apoyo material al Tren de Aragua. De acuerdo al Tesoro, la artista habría organizado fiestas donde se vendían drogas para financiar a la organización y mantiene vínculos personales y operativos con figuras como Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, señalado como uno de los jefes del grupo criminal. 

    De acuerdo con la nueva información, parte de los ingresos de la DJ en discotecas de Colombia —incluida Maiquetía VIP Bar Restaurant, propiedad de su exrepresentante detenido en 2024— se destinaban a las finanzas de la banda.

    El gobierno de Estados Unidos elevó también la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los principales líderes del Tren de Aragua, hasta 5 millones de dólares, tras su reciente incorporación a la lista de los “10 más buscados del FBI”. Mosquera enfrenta cargos por tráfico internacional de cocaína y apoyo a una organización terrorista extranjera.

    Las nuevas sanciones se producen en medio de la escalada retórica del presidente Donald Trump, quien ha prometido intensificar acciones contra el Tren de Aragua y ha acusado al régimen venezolano de beneficiarse de sus operaciones criminales.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que bajo la actual administración se busca aislar financieramente a la organización y “proteger a los ciudadanos estadounidenses”.

  • Ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, bajo cerco financiero y judicial por vínculo con el Cártel de Sinaloa

    Ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, bajo cerco financiero y judicial por vínculo con el Cártel de Sinaloa

    México y Estados Unidos coordinan sanciones financieras y arrestos para desmantelar la red internacional de tráfico de drogas dirigida por el ex snowboarder olímpico.

    El gobierno mexicano trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear los activos de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los diez más buscados por el FBI, señalado por liderar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato de testigos federales.

    Considerado “un criminal extremadamente violento”, Wedding habría operado desde México, coordinando importación de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, mientras ordenaba múltiples asesinatos. La OFAC sancionó también a nueve personas y empresas vinculadas, entre ellas familiares y colaboradores directos, así como empresas fachada en México, Canadá, Italia y Reino Unido utilizadas para lavado de dinero y blanqueo de activos con criptomonedas.

    La Fiscal General de EUA, Pam Bondi, señaló que Wedding trabaja en estrecha relación con el Cártel de Sinaloa y que no descansarán hasta desmantelar su organización. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, precisó que el ex snowboarder utilizaba la violencia y sobornos para mantener su red operativa.

    Entre los sancionados figuran su esposa Miryam Andrea Castillo Moreno, su pareja Daniela Alejandra Acuña Macías, y colaboradores clave como Édgar Aaron Vázquez Alvarado, ex policía con vínculos en México, y Deepak Balwant Paradkar, abogado canadiense. Además, la red incluye al joyero canadiense Rolan Sokolovski y al ex militar italiano Gianluca Tiepolo, encargados de lavar dinero y administrar bienes de lujo y criptomonedas.

    La recompensa por información que conduzca a la detención de Wedding se elevó a 15 millones de dólares, y las autoridades enfatizan que el cerco financiero y judicial continuará hasta lograr su captura y la desarticulación completa de su red transnacional.

  • UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

    UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

    En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización criminal. Este grupo, que opera a nivel transnacional, se dedica al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.

    La acción resultó en el bloqueo de diez personas y nueve empresas, aunque las autoridades no han revelado sus identidades. Sin embargo, se ha vinculado este operativo con una red criminal encabezada por el ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding.

    La información recabada muestra que esta organización utiliza estructuras complejas para encubrir el origen de sus recursos obtenidos de actividades ilícitas. Se detectaron empresas que simulan operaciones comerciales, además de la compra de bienes raíces y la dispersión internacional de fondos.

    Las investigaciones revelaron conexiones en varios países, incluidos Canadá, EUA, Colombia, Italia y Reino Unido. Se identificaron transferencias internacionales y empresas que operan en actividades delictivas.

    La UIF ha documentado movimientos financieros irregulares y la triangulación de recursos a través de empresas fachada. Estos esquemas están diseñados para ocultar y gestionar activos ilegales. Las acciones de la UIF buscan proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.

    Este operativo subraya el compromiso de México y EUA en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Las autoridades mexicanas reafirmaron su objetivo de evitar que los recursos ilícitos ingresen al sistema financiero, tanto nacional como internacional.

    La UIF, creada en 2004, es el organismo responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Recibe y analiza reportes de operaciones financieras sospechosas, contribuyendo así a la detección y denuncia de actividades delictivas. Este esfuerzo conjunto marca un importante avance en la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones financieras.

  • La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

    La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

    El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa.

    El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas de juego. Lo que parecía un emporio exitoso de bares, casinos, restaurantes de lujo y comercializadoras, ahora enfrenta el bloqueo financiero de Washington.

    Seis miembros de la familia Hysa, su colaborador mexicano Gilberto López y una veintena de compañías en México, Canadá y Polonia quedaron vetados de cualquier operación con ciudadanos o bancos estadounidenses. El Tesoro asegura que el grupo, integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, utilizó sus negocios para mover capitales del narcotráfico con el aval del Cártel de Sinaloa.

    Los operadores del dinero

    La investigación señala a Luftar Hysa (57 años) como uno de los pilares, con viajes constantes entre México y Canadá y vínculos con múltiples empresas. Arben Hysa, por su parte, administraba compañías que habrían movido grandes sumas en efectivo. FinCEN también acusa a Fatos y Fabjon de usar entidades europeas para lavar dinero de organizaciones delictivas. Todos sus activos en EUA quedaron congelados.

    No es la primera vez que su nombre aparece en el radar, pues en 2022 Luftar se defendió públicamente de publicaciones que lo relacionaban con El Mayo Zambada: aseguró que llegó a México en 2004 huyendo de la crisis en Albania y que sus negocios eran legales, incluso describiendo su historia como una lucha contra la “injusticia”.

    Hoy el clan vuelve a estar bajo escrutinio, ya que de acuerdo con OFAC, sus casinos, restaurantes y empresas fachada ayudaron a desviar recursos del Cártel de Sinaloa y trasladar grandes cantidades de efectivo entre México y Estados Unidos.

    Las compañías bloqueadas incluyen:

    • Bliri S.A. de C.V. (México)

    • Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)

    • Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)

    • El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)

    • Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)

    • Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (México)

    • Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)

    • H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)

    • Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)

    • LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)

    • LH Rental S.A. De C.V. (México)

    • Operadora Alejil S.A. De C.V. (México)

    • Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)

    • Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)

    • Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)

    • Hysa Holdings Inc (Canadá)

    • Rosetta Gaming Inc (Canadá)

    • Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

    La conexión con El Mayo y la red albanesa

    La presencia de mafias albanesas en México no es nueva, el especialista Víctor Sánchez explica que estos clanes operan en puertos clave de Europa como Rotterdam, Amberes, Valencia o Hamburgo y que suelen lavar ganancias en sectores inmobiliarios. Para los grupos mexicanos, la alianza resultaba ideal: compradores europeos confiables y expertos en mover dinero en mercados más complejos de rastrear.

    Sánchez apunta que la estructura familiar de la mafia albanesa hace plausible que los Hysa formen parte de una red mayor. Además, recuerda que el crimen organizado utiliza casinos en todo el mundo por una razón simple: permiten inflar ingresos y disfrazar operaciones difíciles de auditar.

    El analista afirma que, en regiones donde el cartel se ha asentado, también se han visto crecimientos inusuales en negocios turísticos, hoteles, restaurantes y centros nocturnos, como ocurre en Baja California, Sonora o Sinaloa.

    ¿Cómo operaban los casinos?

    FinCEN colocó bajo la lupa a 10 casinos en México por presuntas operaciones de lavado entre 2017 y 2024, de entre los que destacan Midas, Emine, Mirage, Palermo y Skampa, ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco. De acuerdo al documento, estas casas de juego ayudaron a procesar más de dos millones de dólares en pagos ilícitos para el Cártel de Sinaloa.

    Un día antes del anuncio de EUA, Hacienda en México había bloqueado las cuentas de 13 casinos tras detectar movimientos sospechosos: pagos en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

    FinCEN detalla que directivos del Casino Midas en Mazatlán entregaban mensualmente dinero al cártel como parte de un pacto. La red incluía sucursales en Agua Prieta, Los Mochis, Guamúchil, Culiacán y Rosarito, además del Casino Skampa en Villahermosa.

    El documento señala que los operadores recibieron instrucciones precisas para no despertar alertas bancarias:

    • No depositar más de 90 mil pesos por operación.
    • No hacer depósitos en días consecutivos.
    • Permitir que un alto mando del cartel retirara los pagos en persona dentro del Midas.

  • Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

    Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

    Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero.

    La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados para simular operaciones de hasta 50 millones de pesos. 

    Durante una conferencia en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló el descubrimiento de estas irregularidades en ocho estados del país. Los casinos realizaban movimientos de efectivo y practicaban simulaciones fiscales que incluían el uso de empresas fachada, robo de identidades y mal uso de datos bancarios.

    Las investigaciones revelaron que los recursos, obtenidos de manera ilícita, eran enviados a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos. Esto sucedía sin ninguna justificación de su procedencia. Además, se encontraron plataformas de casinos digitales que operaban sin supervisión y cuyos fondos se desviaron a paraísos fiscales como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue clave en la detección de estas actividades ilegales. Durante meses, realizó análisis financieros y fiscales para identificar irregularidades tributarias y patrones de riesgo. El trabajo conjunto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos permitió dar un paso hacia la legalidad.

    Como resultado de las investigaciones, la Procuraduría Fiscal de la Federación recibió informes sobre posibles delitos fiscales. Las autoridades suspendieron los establecimientos involucrados, bloquearon páginas de casinos virtuales y cerraron cuentas bancarias relacionadas. García Harfuch enfatizó que el lavado de dinero detectado no se relaciona necesariamente con cárteles.

    Galeano agregó que muchas de las personas cuyas identidades fueron utilizadas no tenían idea de lo que sucedía. Los delincuentes registraban enormes ganancias que luego transferían a otros países. Posteriormente, el dinero regresaba a México como si fuera legal.

    Un video presentado en la conferencia muestra cómo los casinos involucrados realizaban transacciones millonarias. Con estos movimientos y compras ficticias, intentaban dar la apariencia de legalidad. Este escándalo pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad financiera en el país.

  • EUA sanciona red de tráfico de personas en México ligada al Cártel de Sinaloa

    EUA sanciona red de tráfico de personas en México ligada al Cártel de Sinaloa

    OFAC congela activos de la Organización Bhardwaj por transportar migrantes hacia Estados Unidos y colaborar con autoridades corruptas.

    La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó en su lista de sanciones financieras a la Organización de Tráfico Humano Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, y liderada por Vikrant Bhardwaj, ciudadano mexicano e indio. La red operaba en México en coordinación con criminales locales y autoridades corruptas para trasladar migrantes hacia Estados Unidos.

    De acuerdo al Tesoro, la organización movía personas de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia utilizando rutas aéreas y marítimas, hospedándolas en Cancún antes de enviarlas hacia la frontera estadounidense a través de Tapachula, Cancún y Mexicali. La red también está implicada en tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero, recibiendo apoyo de individuos asociados al Cártel de Sinaloa.

    Entre los sancionados se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario y traficante, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo que coordinaba la llegada y salida de migrantes. Además, la OFAC congeló activos de 16 empresas mexicanas e internacionales, incluyendo compañías de bienes raíces, restaurantes, y firmas turísticas y energéticas vinculadas a Bhardwaj y su esposa, Indu Rani.

    El Tesoro estadounidense precisó que la sanción bloquea todos los activos de las personas y empresas involucradas en territorio estadounidense, e impide cualquier relación financiera con ciudadanos americanos. La medida se logró en colaboración con la DEA, HSI y la UIF de México, como parte de los esfuerzos bilaterales para frenar el tráfico humano y el lavado de dinero en la región.

    La red Bhardwaj habría generado miles de dólares por cada migrante, beneficiándose de la corrupción y de la infraestructura portuaria y aérea para operar con impunidad durante años, hasta ahora detectada por las autoridades internacionales.

    Con información de Ángel Hernández para Milenio