Etiqueta: OFAC

  • Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

    Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

    El gobierno de Américo Villarreal revisó sus registros de proveedores y contratistas; además, ordenó bloquear cualquier futura contratación con los señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

    El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, aseguró que no ha celebrado contratos con las cuatro personas y 11 empresas con domicilios en Nuevo Laredo sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    La administración estatal informó que, tras revisar los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios, no encontró registros de acuerdos con los señalados desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que inició la actual gestión.

    Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense. Ante esta medida, el gobierno tamaulipeco afirmó que mantiene disposición para colaborar con las autoridades competentes y atender cualquier requerimiento de información.

    Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir nuevas inscripciones en sus padrones, adjudicaciones o contrataciones con las personas y empresas sancionadas, así como con otras compañías en las que tengan participación.

    El gobierno de Tamaulipas también destacó la coordinación entre la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con las autoridades de Estados Unidos para atender el caso. Asimismo, puso a disposición de las instancias federales la información que requieran dentro de sus atribuciones.

    La administración estatal sostuvo que sus procedimientos de contratación se realizan conforme a la ley y que los registros correspondientes son públicos. Con ello, reiteró que no existen contratos identificados con los señalados durante el actual gobierno y que se aplicarán medidas para evitar posibles vínculos comerciales futuros con ellos.

  • Cae en Zapopan “El Tanque”, presunto operador del CJNG y cercano a “El Mencho”

    Cae en Zapopan “El Tanque”, presunto operador del CJNG y cercano a “El Mencho”

    El detenido es señalado por delitos como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas y armas; además, autoridades de EU lo vincularon con una red de contrabando de combustible.

    Elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron en Zapopan, Jalisco, a Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como líder regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

    De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de líneas de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las autoridades señalan a “El Tanque” por su presunta participación en homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, tráfico de drogas y armas, robo de vehículos y mercancías, además de la presunta cooptación de autoridades.

    El detenido también estaría relacionado con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación, Jalisco, en mayo de 2015, durante un operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El ataque dejó nueve elementos militares muertos, de acuerdo con las autoridades.

    Durante la detención, realizada en Zapopan, fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo. Iván “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

    Además, en septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó a “El Tanque” como presunto líder de una red integrada por al menos ocho personas y 26 empresas, señalada por evasión fiscal y contrabando transfronterizo de hidrocarburos.

  • EUA sanciona a exesposo de Marina del Pilar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

    EUA sanciona a exesposo de Marina del Pilar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

    La OFAC incluyó a 21 personas y 25 empresas en su lista de sancionados; en México, la UIF bloqueó de manera preventiva a los 46 señalados.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas que, según la dependencia, estarían vinculadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionadas con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

    La OFAC acusa a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres de formar parte de una presunta red de “narcocorrupción” en Baja California. De acuerdo con el señalamiento estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las operaciones del grupo criminal, mientras que Luis Torres habría participado en el manejo de recursos. También fueron señalados Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y otros operadores relacionados con la estructura.

    En el caso de “Mayito Flaco”, el Tesoro estadounidense sostiene que asumió el liderazgo de la facción de Los Mayos tras la detención de su padre en 2024. La lista también incluye a presuntos lugartenientes, financieros y operadores empresariales, así como compañías de sectores como bienes raíces, seguridad, entretenimiento, restaurantes, hoteles y casas de cambio que, según la OFAC, habrían sido utilizadas para mover o lavar recursos.

    Tras la designación estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a las 46 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas como medida administrativa preventiva. Este tipo de bloqueo no constituye por sí mismo una determinación judicial de responsabilidad penal; la UIF analiza la información financiera y, cuando corresponde, puede dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

    La gobernadora Marina del Pilar y el gobierno de Baja California no habían emitido, al cierre de la información, una postura sobre las acusaciones contra su exesposo. Las designaciones de la OFAC corresponden a señalamientos de autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.

  • Estados Unidos va por las finanzas de los cárteles en México

    Estados Unidos va por las finanzas de los cárteles en México

    El embajador Ronald Johnson detalló la estrategia binacional para atacar los recursos económicos del crimen organizado.

    El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este jueves una declaración sobre la estrategia contra el narcotráfico. El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense busca desmantelar por completo la red financiera de los cárteles.

    Según Johnson, esta prioridad existe desde el primer día de la administración del presidente Donald Trump. La cooperación entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum permite atacar no solo drogas y armas, sino también recursos ilícitos.

    El diplomático explicó que las autoridades ahora persiguen redes financieras, facilitadores y estructuras de corrupción. Estos elementos sostienen las operaciones criminales de los cárteles en ambos países.

    “Cuando les quitamos los recursos que permiten comprar fentanilo y precursores químicos, golpeamos el corazón de sus operaciones”, afirmó Johnson. El embajador añadió que sin dinero, los cárteles pierden capacidad para reorganizarse.

    Asimismo, Johnson vinculó directamente la lucha contra el narcotráfico con el combate a la corrupción institucional. Explicó que la corrupción aleja inversión legítima y facilita la operación de estas redes criminales.

    El funcionario destacó el papel del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST en esta estrategia binacional. Por primera vez, expertos de ambos gobiernos conectan información que ningún país podría analizar por separado.

    De acuerdo con el embajador, una transacción sospechosa puede llevar a cuentas, activos y redes criminales completas. Grupos de trabajo bilaterales, sanciones de OFAC y cooperación financiera hacen posible este seguimiento.

    Johnson subrayó que los cárteles ya no pueden esconder sus recursos entre fronteras como antes. Consideró que la cooperación conjunta entre México y Estados Unidos elimina cualquier posibilidad de ocultamiento.

    “Seguir el dinero, conectar la información y tomar acciones decisivas”: así resumió el embajador la estrategia binacional actual. Esta fórmula busca desmantelar completamente las redes criminales que operan en ambos países.

  • Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

    Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

    Fuerzas federales capturaron en Baja California a un hombre señalado de manejar dinero para el Cártel de Sinaloa, con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos.

    Elementos federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. El hombre pertenece a la facción Los Chapitos y forma parte del grupo conocido como Los Rusos, banda a la que hace unos días le decomisaron cuatro millones de dosis de fentanilo.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Salvador “N” gracias a labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Además, la cooperación con autoridades de Estados Unidos resultó clave para ubicarlo.

    García Harfuch señaló que el detenido ya enfrentaba investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, Estados Unidos lo había designado como objetivo de sanciones a través de la OFAC. Las autoridades lo vinculan con una red de lavado de dinero que opera para el Cártel de Sinaloa.

    El funcionario destacó que este tipo de operativos fortalece las capacidades del Estado mexicano. También subrayó que la cooperación internacional respeta la soberanía nacional y se basa en la confianza mutua entre ambos países.

    De acuerdo con la SSPC, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a Salvador “N” a bordo de un vehículo, acompañado de una mujer. Por eso, le marcaron el alto para hacer una revisión de seguridad. Durante la inspección, encontraron 57 dosis de metanfetamina en su poder.

    Las autoridades detuvieron al hombre de 41 años junto con su acompañante, una mujer de 26 años. Ambos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público.

  • OFAC autoriza reventa de crudo venezolano a sector privado en Cuba

    OFAC autoriza reventa de crudo venezolano a sector privado en Cuba

    La OFAC estadounidense anunció una política para la autorización de la reventa de crudo venezolano a Cuba, bajo ciertas limitaciones a actividades comerciales y humanitarias del sector no gubernamental. 

    La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de  Estados Unidos, informó sobre una política para la autorización de la reventa de petróleo proveniente de Venezuela a sectores privados de Cuba, bajo un sistema de licencias específicas. La medida busca facilitar intercambios para uso comercial y humanitario en la isla, asegurando que no beneficien directamente al gobierno cubano. 

    La política se denomina como favorable de concesión en licencias, puesto que deja a un lado a cualquier persona o entidad vinculada con el ejército, los servicios de inteligencia y otras instituciones estatales de Cuba. Asimismo, la OFAC precisó que estas reglas garantizarán que las exportaciones petroleras se destinen al sector no gubernamental.

    Por otro lado, Estados Unidos sostiene su postura de considerar a Cuba como una “amenaza” extraordinaria para la seguridad nacional, escudándose a través de un bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolado a la isla advirtiendo sobre posibles sanciones a países que los suministren.

    La autorización  para Estados Unidos  representa un cambio en la política estadounidense, permitiendo que ciertos sectores privados en Cuba puedan recibir crudo venezolano bajo controles y licencias, siendo más bien un beneficio para el gobierno de Trump. 

  • FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

    FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

    Autoridades mexicanas y de Estados Unidos siguen la pista a un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a adultos mayores y financiado al crimen organizado.

    La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas investigaciones contra una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la Mañanera del Pueblo.

    El caso central gira en torno al resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, el cual ya se encuentra bajo la lupa de autoridades mexicanas y estadounidenses. Harfuch precisó que no se trata de un hecho aislado, ya que existen otros casos similares en distintas entidades del país, aunque por ahora no se han revelado más detalles por tratarse de indagatorias en curso.

    Las investigaciones se intensificaron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Kovay Gardens y a cinco ciudadanos mexicanos, señalados por operar un esquema de fraude inmobiliario que habría afectado principalmente a adultos mayores estadounidenses.

    De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, la red estaría integrada por más de 10 empresas con operaciones en Jalisco y Nayarit, presuntamente coordinadas por Carlos Humberto Rivera Miramontes, así como por Óscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas, José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin, Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez.

    El esquema consistía en call centers con personal que habla inglés, desde donde se contactaba a las víctimas para ofrecer supuestos beneficios en la renta de tiempos compartidos, promesas que nunca se cumplían y que derivaban en la pérdida de ahorros de toda una vida.

    Harfuch adelantó que la UIF presentará las denuncias correspondientes, mientras se profundiza la cooperación internacional para desmantelar estas estructuras financieras ligadas al crimen organizado y frenar el uso del sector turístico como fachada para el fraude.

  • EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

    EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

    La sanción del Departamento del Tesoro bloquea activos del CSRL y de “El Marro”, al considerar que el robo de combustible financia violencia, corrupción y un mercado negro energético transfronterizo.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su líder José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, lo que implica el bloqueo inmediato de bienes, intereses y transacciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

    La autoridad precisó que todos los activos en EUA o en poder de ciudadanos estadounidenses quedan congelados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad propiedad en 50% o más de personas designadas queda igualmente bloqueada, salvo autorización expresa mediante licencias específicas.

    Según el Tesoro, el CSRL obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato, actividad conocida como huachicol, y mantiene una disputa violenta con el CJNG por el control energético en la región, lo que ha detonado homicidios y violencia. Washington advirtió que estas prácticas alimentan un mercado negro de energía, perjudican a empresas legítimas y privan al Estado mexicano de ingresos millonarios.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EUA desvinculará a los cárteles del sistema financiero, sin importar dónde generen o laven recursos. La dependencia detalló que el huachicol incluye sobornos a empleados de Pemex, tomas clandestinas, robo en refinerías, secuestro de pipas y amenazas, y que el crudo robado se contrabandea a EE.UU. disfrazado como “aceite usado” para evadir impuestos y controles.

    El documento subraya que el CSRL, surgido en 2014 en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, también trafica narcóticos, ha reclutado exmilitares colombianos y se alió con organizaciones como el cártel del Golfo y Sinaloa. En agosto de 2025, autoridades mexicanas aseguraron 164 mil litros de hidrocarburos y equipo clandestino vinculado al grupo.

    Sobre “El Marro”, el Tesoro recordó que fue sentenciado a 60 años por secuestro y sigue influyendo desde prisión. La designación se realizó bajo las órdenes ejecutivas 13851 y 13581. Previamente, EUA designó al CJNG como organización terrorista y activó alertas financieras por contrabando de crudo en la frontera suroeste.

  • Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

    Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

    La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una medida que implica el bloqueo de cuentas, bienes y transacciones financieras dentro del sistema estadounidense, de acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio. Las sanciones alcanzan a 64 personas físicas y 87 compañías, de acuerdo con registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

    Los datos revelan que 85.9% de los individuos sancionados son mexicanos, aunque también figuran albaneses, colombianos, indios y un canadiense, lo que evidencia la dimensión transnacional del lavado de dinero en territorio mexicano. Del total de personas designadas, 54.7% fueron clasificadas por terrorismo, una categoría inédita para México, mientras que el resto fue vinculado con narcotráfico y crimen organizado.

    Entre los casos más relevantes destaca el de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense, señalado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá. La red, según autoridades estadounidenses, utilizó criptomonedas para ocultar y blanquear recursos ilícitos, y contó con el apoyo de empresarios mexicanos del sector energético para operar y protegerse.

    El informe confirma que dos de cada tres sancionados tienen vínculos directos con el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sinaloa, Baja California y Jalisco concentran el mayor número de operadores y empresas castigadas, seguidas por Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo.

    En el ámbito empresarial, el Tesoro estadounidense apuntó contra negocios fachada en sectores como combustibles, turismo, entretenimiento e inmobiliario, utilizados para integrar dinero del narcotráfico al sistema legal. Más de la mitad de las compañías sancionadas fueron agregadas a la lista en los últimos tres meses del año, lo que refleja una ofensiva acelerada contra las finanzas criminales en México.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • EUA endurece acciones contra Tren de Aragua y sanciona a DJ “Rosita”; UIF confirmó su localización

    EUA endurece acciones contra Tren de Aragua y sanciona a DJ “Rosita”; UIF confirmó su localización

    Estados Unidos amplió su ofensiva financiera y judicial contra el Tren de Aragua, incluyó a la DJ venezolana “Rosita” en su lista de sancionados y elevó la recompensa por uno de los líderes del grupo criminal.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, anunció una nueva ronda de sanciones contra integrantes y colaboradores del Tren de Aragua, catalogado por Washington como un cártel terrorista de origen venezolano. 

    Entre los señalados destaca Jimena Romina Araya Navarro, conocida como DJ “Rosita”, identificada en México con apoyo de la Secretaría de Hacienda y la UIF, además de otros seis individuos y cuatro entidades presuntamente vinculadas al grupo criminal.

    La administración estadounidense acusa a “Rosita” de formar parte de una red dentro de la industria del entretenimiento que facilitaba apoyo material al Tren de Aragua. De acuerdo al Tesoro, la artista habría organizado fiestas donde se vendían drogas para financiar a la organización y mantiene vínculos personales y operativos con figuras como Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, señalado como uno de los jefes del grupo criminal. 

    De acuerdo con la nueva información, parte de los ingresos de la DJ en discotecas de Colombia —incluida Maiquetía VIP Bar Restaurant, propiedad de su exrepresentante detenido en 2024— se destinaban a las finanzas de la banda.

    El gobierno de Estados Unidos elevó también la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los principales líderes del Tren de Aragua, hasta 5 millones de dólares, tras su reciente incorporación a la lista de los “10 más buscados del FBI”. Mosquera enfrenta cargos por tráfico internacional de cocaína y apoyo a una organización terrorista extranjera.

    Las nuevas sanciones se producen en medio de la escalada retórica del presidente Donald Trump, quien ha prometido intensificar acciones contra el Tren de Aragua y ha acusado al régimen venezolano de beneficiarse de sus operaciones criminales.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que bajo la actual administración se busca aislar financieramente a la organización y “proteger a los ciudadanos estadounidenses”.