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  • Gracias al combate a la corrupción que emprendió la 4T, se acorrala a García Luna y sus socios, que desviaron alrededor de 600 MDD (VIDEO)

    Gracias al combate a la corrupción que emprendió la 4T, se acorrala a García Luna y sus socios, que desviaron alrededor de 600 MDD (VIDEO)

    Este viernes Pablo Gómez, titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para informar sobre el juicio que el Gobierno de México presentó ante un tribunal de Miami, Florida, para recuperar alrededor de 600 millones de dólares que Genaro García Luna y sus socios, entre ellos su esposa, desviaron del erario público en los sexenios de Felipe Calderón Inojosa y Enrique Peña Nieto. 

    El funcionario mencionó que un Tribunal de Florida ya resolvió la demanda del gobierno de México presentada contra el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, por lo que ahora habrá un juicio para que esos 600 millones de dólares regresen a las arcas de México, además de que la decisión de la corte civil es inapelable, en el sentido de que la defensa de García Luna buscaba frenar el proceso. 

    Pablo Gómez mostró una tabla en donde se leen los nombres de los socios, empresas y cantidades que desviaron cada uno de ellos durante los dos sexenios del pasado, en donde destacan Linda Christina Pereyra Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg López, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg Pinto y quienes firmaron contratos por 225,212,906 dólares. 

    Detallaron que los recursos que se desviaron fueron de 223 millones 212 mil 909 dólares durante el sexenio ilegítimo de Felipe Calderón y de 420 millones 753 mil 293 dólares en la administración de Enrique Peña Nieto.   

    “No se quedó en el tiempo en que García Luna fue secretario de seguridad con Felipe Claderón, siguieron operando con el nuevo gobierno (EPN)”, mencionó Gómez respecto a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez.

    Corrupción, insignia de los gobiernos neoliberales 

    El titular de la UIF explicó a la audiencia de las mañaneras y a prensa que durante los gobiernos neoliberales la corrupción fue uno de los principales instrumentos de gobierno del país y destacó que la administración que encabeza el Presidente López Obrador es la primera que trabaja para desmantelar la corrupción. 

    Sobre la red de García Luna, el funcionario mencionó que tomaban el dinero, le daban vuelta a través de Barbados, siendo éste su paraíso fiscal de tránsito para finalmente llegar a Florida, por lo que no es de extrañar que lo robado, se haya invertido en aquel estado de la nación americana. 

    Finalmente puntualizó que la demanda del Gobierno de México es un precedente, ya que es la primera vez que se hace un juicio contra una trama de corrupción y es la primera vez que una administración se empeña en combatir la corrupción como un sistema. 

  • Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN (VIDEO)

    Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN (VIDEO)

    Este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el caso de Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de Genaro García Luna y que ahora fue contratada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dirige Norma Lucía Piña Hernández. 

    Pablo Gómez agregó que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna. Aseguró que Sonia Vargas Terreno realizó operación que consisten en 71 millones 600 mil dólares.

    “Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”.

    Sentenció

    En el mismo tenor explicó que las autoridades mexicanas, hicieron contrataciones por servicios de 2012 a 2018 en las que están involucrados funcionarios como Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Cisen; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como Enrique Salinas Romero, director General de la Política y Estadística Criminal. 

    Igualmente detalló que todas las erogaciones que se hicieron a un mismo conglomerado de empresas manejadas por un par de personas para sistemas de rastreo, sistemas de inteligencia y telefonía celular. Estas operaciones, dijo, se llevaron a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. 

    “Estamos hablando de un gigantesco mecanismo”, dijo sobre estas acciones que habrían llevado a desviar más de 700 millones de dólares, los cuales el gobierno de México espera recuperar gracias a un juicio civil en Florida, Estados Unidos.

    Finalmente mencionó que las personas mencionadas en este informe son investigadas por la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra buscando más evidencias para que se determine si estos funcionarios cometieron algún acto de corrupción. 

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    Una vez más el Partido Acción Nacional ha sido relacionado con posibles ilícitos y acciones cuestionables, ya que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló este jueves desde el que fue el búnker de García Luna, que el partido de ultraderecha transfirió un millón 160 mil pesos a una empresa ligada al ex mano derecha de Calderón.

    Fue el 8 de abril de 2015, cuando el partido de donde emanó Felipe Calderón transfirió vía SPEI, la cantidad de 1.1 millones de pesos a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management.“No estoy diciendo que hay un delito, pero existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, pero existe una relación financiera con la empresa madre de la trama corrupta”.

    “No estoy diciendo que hay un delito, pero existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, pero existe una relación financiera con la empresa madre de la trama corrupta”.

    Pablo Gómez

    ¿Quién controla las empresas relacionadas?

    El titular de la UIF aseguró que estas empresas son controladas por una sola familia que obtuvo ingresos de más de 726 millones 77 mil 353 pesos del erario público mexicano; mientras que Glac Security Consulting Technology Risck Management SC se benefició con 363 millones 866 mil 666 dólares en México, siendo la esposa de García Luna la dueña de ésta última.

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  • Pablo Gómez, titular de la UIF detalla estafa que García Luna hizo al erario por mas de 700 MDD

    Pablo Gómez, titular de la UIF detalla estafa que García Luna hizo al erario por mas de 700 MDD

    Este jueves, durante la conferencia mañanera realizada en el búnker que García Luna inauguró en 2009, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que de 2006 a 2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron hasta 10 contratos de licitación directa con empresas extranjeras ligadas directamente con Genaro García Luna,, las cuales recibieron 316 millones 675 mil

    Gómez señaló que la compañía Nice Sistem Ltd fue beneficiada con tres contratos con la Policía Federal a cargo de Rodrigo Esparza Cristerna por un total de 69 millones 100 mil dólares para la instalación de comunicaciones, así como un centro de localización de llamadas y redes celulares.

    Por su parte la empresa NUNVAV recibió dos tratos también a través de la Policía Federal a cargo del comisionado Esparza y en los cuales estuvo involucrado también el exsecretario, ahor apreso, Luis Cárdenas Palomino.

    Estos contratos tuvieron una inversión de 14 millones 500 mil dólares para el mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad y sistemas complementarios para el servicio integral de seguridad electrónica. 

    NUNVAV también obtuvo otros cinco contratos con la institución en 2018 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a cargo del general Eduardo Enrique Gómez García y en los cuales participó el coordinador general de Centros Federales, Gonzalo Villarreal Guerra.

    Tales operaciones tuvieron un costo de 233 millones 75 mil 995 dólares con el fin de llevar a cabo la instalación de micrófonos, cámaras y equipo tecnológico para la vigilancia en penales.

    En el periodo que comprende de 2012 a 2018 se realizaron otros 19 acuerdos por un total de más de 410 millones 101 mil dólares relacionados con actividades de Genaro García Luna y de 363 mil millones 866 mil 666 pesos.

    ¿Quién controla las empresas relacionadas?

    El titular de la UIF aseguró que estas empresas son controladas por una sola familia que obtuvo ingresos de más de 726 millones 77 mil 353 pesos del erario público mexicano; mientras que Glac Security Consulting Technology Risck Management SC se benefició con 363 millones 866 mil 666 dólares en México, siendo la esposa de García Luna la dueña de ésta última.

    Estos conglomerados relacionados con el exfuncionario de Felipe Calderón habrían enviado estos recursos a Barbados para posteriormente ser trasladados al estado de Florida en los Estados Unidos.

    Acción Nacional, ligado también en turbios negocios con GGL

    Pablo Gómez dijo que en una de las operaciones con Glac Security, la cual consistía en un millón 600 mil pesos, tine nexos con el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual calificó como una señal de que hay una responsabilidad penal con el partido.

    “La esposa de García Luna no es simplemente un familiar del jefe del operativo, sino que también participa”, puntualizó Gómez y adelantó que la ex agente del Cisen también ha sido denunciada por operaciones de procedencia ilícita.

  • La UIF acusa que gracias al Poder Judicial se ha desbloqueado más del 73% de los fondos congelados a García Luna

    La UIF acusa que gracias al Poder Judicial se ha desbloqueado más del 73% de los fondos congelados a García Luna

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que vía amparos, varias personas y empresas han logrado desbloquear más de la mitad del dinero que ya se había congelado a Genaro García Luna, que en días pasados fue declarado culpable de 4 cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas a los Estados Unidos,

    La UIF detalló que personas y empresa han logrado la recuperación de 18 millones 917 mil 932 pesos, lo que equivale al 73 por ciento de los 25 millones 920 mil 195 pesos que en un principio se habían congelado al ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, de igual manera se han desbloqueado 49 mil 668 dólares, un 35.4 por ciento de los 140 mil 420 dólares bloqueados en un principio.

    Genaro García Luna

    Desde diciembre de 2019, cuando se denunció el caso de García Luna ante la Fiscalía General de la República (FGR), se tomaron las medidas cautelares a las cuentas bancarias y se bloqueó a 90 personas con 595 cuentas, mientras que a marzo de 2023, solo se cuentan bajo resguardo 387 registros bancarios de 82 sujetos que presuntamente pertenecen a la red del ex mano derecha de Felipe Calderón.

    De García Luna hay inhabilitadas un total de 11 cuentas con 21 mil 255 pesos, pero la UIF destacó que que en los últimos dos meses, tanto Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del ex funcionario, lograron recuperar sus instrumentos bancarios vía amparos otorgados por el sistema judicial.

    El decimoséptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, revocó por unanimidad la sentencia del juzgado decimosegundo con la que se había negado a Pereyra Gálvez un amparo contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas, pubtualizó la UIF el pasado 21 de febrero.

    Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez

    Por su parte, Cardenas Palomino, el más allegado a García Luna, igualmente obtuvo acceso a sus cuentas el 25 de enero gracias al amparo que recibió del quinto tribunal colegiado en materia administrativa la protección con el mismo propósito.

    La unidad señala a la esposa de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y a Marhta Virginia Nieto Guerrero de Niembro de pertenecer a la red de Genaro García Luna, que presuntamente se enfocó en triangular recursos mediante 40 empresas.

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  • Ministros y consejeros del INE ganan más que el Presidente: UIF

    Ministros y consejeros del INE ganan más que el Presidente: UIF

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acusó que dentro del Instituto Nacional Electoral hay al menos 400 funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, siendo actualmente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la disposición constitucional que impide expresamente que algún funcionario del Estado mexicano perciba más que el Jefe del Ejecutivo.

    “No es correcto que nadie, en el país que sea y por más poder que tenga, decida cuánto ganar: ¡es algo ofensivo contra la República!”, enfatizó Pablo Gómez.

    En este contexto, indicó que los recursos legales que presenta anualmente ese organismo para mantener estas percepciones fuera de la ley “es un chiste”, que ha sido permitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque no se ha pronunciado de fondo en esta situación. “No lo ha hecho”, acusó Gómez, porque “también ellos perciben más que el Presidente”.

    Por lo anterior, recordó que cuando se aprobó la reforma en torno a las percepciones de los funcionarios del Estado mexicano, se hizo una excepción para que en el caso de los ministros de la SCJN que ya estaban en el cargo, siguieran percibiendo sus salarios, pero que los que se fueran incorporando ya no sería así.

    Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas

    Por otra parte, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  del Gobierno de México condenó la existencia de una presunta cadena de corrupción e impunidad operada por algunos jueces, que incluso han bloqueado la entrega de información por parte del mencionado organismo para la persecución de los delitos en los que se involucra Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador cercano de Genaro García Luna. 

    Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas

    Gómez aclaró que no todos los juzgadores han puesto en práctica este tipo de acciones, pero que algunos otros sí han tratado a toda costa de evitar que los presuntos responsables evadan la justicia y no paguen por los ilícitos que han cometido.

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  • Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas

    Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas

    Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  del Gobierno de México condenó la existencia de una presunta cadena de corrupción e impunidad operada por algunos jueces, que incluso han bloqueado la entrega de información por parte del mencionado organismo para la persecución de los delitos en los que se involucra Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador cercano de Genaro García Luna. 

    Gómez aclaró que no todos los juzgadores han puesto en práctica este tipo de acciones, pero que algunos otros sí han tratado a toda costa de evitar que los presuntos responsables evadan la justicia y no paguen por los ilícitos que han cometido. 

    El titular de la UIF mencionó que los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y el magistrado Pablo Domínguez, actuaron contra la Constitución al haber evitado que se congelaran las cuentas de Luis Cárdenas Palomino.  

    “Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, ex funcionario público que se encuentra preso en Estados Unidos”. 

    explicó.

    Pablo Gómez agregó que el Poder Judicial trata de impedir que se aplique la ley, por lo que consideró indispensable una serie de cambios a fondo para evitar que la impunidad reine para los señalados y no omita la justicia para las víctimas y reiteró que también hay jueces que “le echan ganas y apoyan”.

    Detalló que la Corte resolvió un amparo que determina que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley en el país carece de certeza y seguridad jurídica, pero que hay una excepción cuando el gobierno mexicano recibe la solicitud por parte del extranjero siempre y cuando haya una acusación formal. 

    Pablo Gómez

    Tras conocerse esto, presentó una solicitud a la Segunda Sala para que se analizara esta tesis con el fin de que el gobierno tuviera la facultad de bloquear las cuentas de los sospechosos de delitos, sin embargo, finalmente no se permitió tal acción.  

    Calificó esta medida como malinchista, debido a que subordina las decisiones en la nación a las extranjeras; “es someter la soberanía al dictado de una agencia extranjera”, dijo.

    Puntualizó que aún no se han hecho investigaciones sobre la propiedades y bienes que Palomino tendría en los Estados Unidos y agregó que esto sería una acción beneficiosa para la persecución de prácticas ilícitas que el ex funcionario haya llevado a cabo. 

    Luis Cárdenas Palomino

    El bloqueo de las cuentas de Luis Cárdenas era de 5 millones y medio de pesos con lo cual se impediría que el señalado lleve acciones bancarias, impidiendo el desarrollo de las investigaciones.

    Reveló que hay documentación y se ha probado que hay una relación financiera entre Cárdenas Palomino y los socios de Genaro García Luna.

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  • “No investigaron ni madre”: Pablo Gómez aseguró que el INE encubrió el caso Monex para beneficiar a Peña Nieto

    “No investigaron ni madre”: Pablo Gómez aseguró que el INE encubrió el caso Monex para beneficiar a Peña Nieto

    A más de una década de las elecciones federales del 2012, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) encubrió el caso Monex, un presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral del ex presidente priista Enrique Peña Nieto.

    Durante su participación en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, este 26 de agosto, Gómez rechazó que la iniciativa de reforma electoral que él mismo redactó, sea un “ajuste de cuentas” contra el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

    Y es que el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, pidió hace unos días que se revise el financiamiento a los partidos políticos sin que se ponga en riesgo la equidad.

    “Dicen que estamos haciendo una propuesta que le va a dar en la torre a la estructura del control sobre el financiamiento de los partidos. Qué mentira tan gigantesca de personas que tuvieron que ver con el encubrimiento de cosas tan trascendentales e importantes como el caso Monex, ¿han oído hablar del caso Monex?, millones y millones de pesos metidos a una campaña, a un candidato”, dijo Pablo Gómez sin mencionar el nombre de Peña Nieto.

    Aseguró que en el esquema de Monex, paralelamente participó el banco BBVA Bancomer, sin que fuera revisado el caso por el órgano electoral: “¿Y qué hizo el INE?, echarle tierra al asunto de Monex. Y les comunico además algo que ni se sabe, las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer y a Bancomer ni lo investigaron, nadie investigó ni madre, para decirlo claro”, dijo en un tono fuerte.

    Además, el funcionario encargado de revisar los reportes de operaciones financieras a nivel federal, afirmó que el candidato del Estado de México, en referencia a Peña Nieto, también recibió recursos en especie por parte de la empresa de medios de comunicación “más importante” del país; es decir, Televisa.

    “Un candidato que antes había recibido millones y millones en especie, de parte de la televisora más importante del país, gratuitamente, gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes con recursos del Estado de México, y de otros gobiernos locales, esa fue la verdad”

    Gómez aprovechó para arremeter contra Lorenzo Córdova, pues dijo que es un arbitro que está con la oposición y el durante el tiempo que le queda en el cargo, buscará aplicar leyes con dedicatoria para Morena.

    “Tenemos un presidente del INE que es un representante directo de la oposición, y nos están amenazando, un día sí y el otro también, con aplicarnos la pérdida del modo honesto de vivir”

    Asimismo, enfatizó que existe un problema de sueldos en el INE, pues dijo que dentro del instituto hay más de 300 personas que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador

    “Sí tenemos un problema de sueldos con ellos, pero no es por el dinero, es por el criterio, por la idea de que no debemos tener burocracias doradas”, sostuvo.

    Por lo anterior, convocó a la bancada de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) a “seguir unidos, apretar mucho, seguir luchando, responder bien y de buenas, con la razón y con las ganas”.

    Cabe mencionar que para lograr una reforma constitucional, Morena y sus aliados requieren 334 votos; sin embargo, solo cuentan con 277 (201 de Morena).

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    Quién es Pablo Gómez Álvarez, actual director de la UIF

    Pablo Gómez Álvarez ha vivido momentos trascendentales para la historia de México, y a lo largo de los años ha ocupado diversos cargos públicos, siempre con los partidos de izquierda.

    Actualmente, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez asume el control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

    Pero, ¿quién es el titular de la UIF? Esto es lo que se sabe

    La trayectoria

    En un comunicado, la Presidencia de la República refirió que Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (1976), catedrático y exlegislador.

    “Destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 y en distintas etapas históricas del país”, enfatizó la Presidencia.

    Su primer cargo público fue en 1979, cuando resultó electo como diputado federal de la coalición de izquierda de ese tiempo. En 1988, volvió a ocupar el cargo y al término de este, en 1991, asumió como diputado local en la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

    En dos ocasiones más volvió a ser elegido como diputado federal, en 1993 y 2000. Y en 2006, resultó electo como senador de la República. En esa ocasión, resultó el segundo candidato de izquierda más votado, solo por debajo de López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República.

    Hasta ese momento, Pablo Gómez ya había dirigido dos institutos políticos: el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), de 1982 a 1988; y el de la Revolución Democrática (PRD), en 1999. También representó a este último partido ante el Instituto Federal Electoral (hoy INE).

    En 2017 se unió a las filas de Morena y para las elecciones de 2018 volvió a ganar una diputación federal.

    Pablo Gómez también ha ejercido como docente en la Facultad de Economía de la UNAM y es autor de varios libros, como ‘Democracia y Crisis Política en México’ (1976); ‘La Izquierda y la Democracia’ (1984); ‘México 1988: Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria’ (1989); ‘Los Gastos Secretos del Presidente’ (1996); y ‘1968: la historia también está hecha de derrotas’ (2008).