Etiqueta: Recursos Ilícitos

  • Estados Unidos va por las finanzas de los cárteles en México

    Estados Unidos va por las finanzas de los cárteles en México

    El embajador Ronald Johnson detalló la estrategia binacional para atacar los recursos económicos del crimen organizado.

    El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este jueves una declaración sobre la estrategia contra el narcotráfico. El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense busca desmantelar por completo la red financiera de los cárteles.

    Según Johnson, esta prioridad existe desde el primer día de la administración del presidente Donald Trump. La cooperación entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum permite atacar no solo drogas y armas, sino también recursos ilícitos.

    El diplomático explicó que las autoridades ahora persiguen redes financieras, facilitadores y estructuras de corrupción. Estos elementos sostienen las operaciones criminales de los cárteles en ambos países.

    “Cuando les quitamos los recursos que permiten comprar fentanilo y precursores químicos, golpeamos el corazón de sus operaciones”, afirmó Johnson. El embajador añadió que sin dinero, los cárteles pierden capacidad para reorganizarse.

    Asimismo, Johnson vinculó directamente la lucha contra el narcotráfico con el combate a la corrupción institucional. Explicó que la corrupción aleja inversión legítima y facilita la operación de estas redes criminales.

    El funcionario destacó el papel del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST en esta estrategia binacional. Por primera vez, expertos de ambos gobiernos conectan información que ningún país podría analizar por separado.

    De acuerdo con el embajador, una transacción sospechosa puede llevar a cuentas, activos y redes criminales completas. Grupos de trabajo bilaterales, sanciones de OFAC y cooperación financiera hacen posible este seguimiento.

    Johnson subrayó que los cárteles ya no pueden esconder sus recursos entre fronteras como antes. Consideró que la cooperación conjunta entre México y Estados Unidos elimina cualquier posibilidad de ocultamiento.

    “Seguir el dinero, conectar la información y tomar acciones decisivas”: así resumió el embajador la estrategia binacional actual. Esta fórmula busca desmantelar completamente las redes criminales que operan en ambos países.

  • Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales.

    La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas financieras no bancarias, particularmente en la frontera suroeste con México.

    La estrategia se basa en el análisis de más de un millón de Informes de Transacciones de Divisas y 87 mil Reportes de Actividades Sospechosas, documentos que las instituciones financieras están obligadas a presentar ante la FinCEN. Con apoyo de tecnología avanzada y análisis de datos, el organismo busca convertir información dispersa en pistas sólidas sobre lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

    El operativo se concentra en más de 100 transmisores de dinero —entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias electrónicas, cambios de divisas y manejo de efectivo— que podrían estar incumpliendo la Ley de Secreto Bancario. Como resultado preliminar, se emitieron seis avisos de investigación, decenas de remisiones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de advertencia por incumplimiento.

    La FinCEN advirtió que la investigación continúa y que, de confirmarse irregularidades, se procederá a sanciones económicas, acciones civiles, remisiones penales y medidas judiciales contra quienes faciliten el lavado de dinero. El organismo subrayó que el incumplimiento de la ley debilita la seguridad nacional y abre la puerta a delitos como el tráfico de drogas, de personas y el financiamiento criminal.

    El Departamento del Tesoro recordó que, por su ubicación estratégica, los transmisores que operan en la frontera están particularmente expuestos al dinero ilícito. Hace un mes, Washington ya había emitido una alerta para reforzar controles en transferencias entre Estados Unidos y México, incluidas remesas, ante posibles abusos del sistema.

    En México, especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que estas medidas obligan a centros cambiarios y transmisores a adoptar enfoques de riesgo más estrictos, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales por parte del gobierno estadounidense.

  • Tequila Revolución: Un sorbo de escándalo por lavado de dinero

    Tequila Revolución: Un sorbo de escándalo por lavado de dinero

    El famoso Tequila Revolución se encuentra en medio de un escándalo de lavado de dinero. La marca de tequila está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desvío de fondos.

    Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado como socio y prestanombres de García Luna, enfrenta una demanda de Blue Agave Imports, LLC. Esta compañía de Florida representa a Tequila Revolución y acusa a Weinberg de inducción fraudulenta e incumplimiento de contrato.

    Según el documento legal, Weinberg habría utilizado Tequila Revolución para lavar al menos 150 mil dólares. Estos fondos provienen de contratos inflados durante la administración de Felipe Calderón. Las acusaciones sugieren que la empresa sirvió como un “alter ego” para canalizar recursos ilícitos hacia otras firmas administradas por él, como W. Gourmet Group LLC.

    El conflicto se originó en agosto de 2015, cuando Blue Agave firmó un acuerdo para representar exclusivamente a Tequila Revolución en Estados Unidos. Sin embargo, la demanda indica que desde julio de 2013, Weinberg ya utilizaba las cuentas de la tequilera para realizar transferencias ilegales.

    La denuncia sostiene que Weinberg formó parte de una conspiración para ocultar y blanquear más de 250 millones de dólares. Este dinero fue robado al gobierno mexicano por García Luna. Además, el documento revela que Weinberg ofreció a Blue Agave un financiamiento anual de 550 mil dólares y otros incentivos económicos para expandir la marca en Estados Unidos.

    A pesar de las promesas, Weinberg no cumplió con los compromisos. Cuando surgieron los primeros problemas, él atribuyó la falta de recursos a una “escasez de efectivo temporal”. La situación incluso llevó a los empresarios estadounidenses a México en su jet privado, generando la ilusión de fondos ilimitados.

    Después de la detención de García Luna en 2020, Weinberg intentó minimizar la relación. Afirmó que el exfuncionario era solo un amigo y que su situación legal no impactaba a la empresa. Sin embargo, Blue Agave sostiene que sus vínculos eran mucho más cercanos, lo que causó daños económicos significativos.

    El caso sigue abierto y busca una compensación por daños que supera los 30 mil dólares, sin incluir honorarios legales e intereses. La situación de Tequila Revolución pone en evidencia las sombras que pueden esconderse detrás de una marca.