Etiqueta: Salvador “N”

  • Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

    Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

    Fuerzas federales capturaron en Baja California a un hombre señalado de manejar dinero para el Cártel de Sinaloa, con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos.

    Elementos federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. El hombre pertenece a la facción Los Chapitos y forma parte del grupo conocido como Los Rusos, banda a la que hace unos días le decomisaron cuatro millones de dosis de fentanilo.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Salvador “N” gracias a labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Además, la cooperación con autoridades de Estados Unidos resultó clave para ubicarlo.

    García Harfuch señaló que el detenido ya enfrentaba investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, Estados Unidos lo había designado como objetivo de sanciones a través de la OFAC. Las autoridades lo vinculan con una red de lavado de dinero que opera para el Cártel de Sinaloa.

    El funcionario destacó que este tipo de operativos fortalece las capacidades del Estado mexicano. También subrayó que la cooperación internacional respeta la soberanía nacional y se basa en la confianza mutua entre ambos países.

    De acuerdo con la SSPC, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a Salvador “N” a bordo de un vehículo, acompañado de una mujer. Por eso, le marcaron el alto para hacer una revisión de seguridad. Durante la inspección, encontraron 57 dosis de metanfetamina en su poder.

    Las autoridades detuvieron al hombre de 41 años junto con su acompañante, una mujer de 26 años. Ambos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público.

  • Ocho detenidos por fraudes fiscales en la organización “Del Caballito”

    Ocho detenidos por fraudes fiscales en la organización “Del Caballito”

    Un juez federal en Michoacán vinculó a ocho personas en un caso de evasión fiscal, revelando un esquema complejo de facturación falsa.

    El 1 de junio de 2026, un juez federal en Michoacán tomó una decisión significativa al vincular a proceso a ocho supuestos miembros de la organización delictiva conocida como “Del Caballito“. Estos individuos enfrentan cargos por realizar operaciones con dinero de origen ilícito y emitir comprobantes fiscales falsos.

    Las investigaciones iniciales apuntan a que esta banda usaba empresas fachada para mover dinero dentro del sistema financiero. Su objetivo era ocultar el origen de los fondos y evadir obligaciones fiscales, afectando a la hacienda pública. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas requeridas y solicitó prisión preventiva para los implicados.

    Los detenidos incluyen a Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”. La defensa ha solicitado un tiempo adicional para revisar los cargos, por lo que su situación jurídica se definirá en pocos días.

    Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó sobre los operativos realizados. La semana pasada, las autoridades llevaron a cabo 40 cateos en varios estados, incluyendo Jalisco, Colima, y Quintana Roo. Durante esta acción, además de las detenciones, se aseguraron inmuebles y documentación relevante.

    La organización “Del Caballito” se especializaba en ofrecer a empresas la oportunidad de evadir impuestos y simular actividades financieras. Primero diseñaban planes para sus clientes, luego creaban empresas fachada y realizaban deducciones fiscales con negocios reales. Al final, distribuían las ganancias generadas por estas prácticas.

    El grupo operaba a través de al menos 15 empresas, localizadas principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Esto demuestra un alcance estructurado y organizado. Las empresas involucradas ofrecían servicios de asesoría financiera, pero en realidad, facilitaban la facturación falsa y el pago de nómina con irregularidades fiscales.

    Lara López subrayó que estas acciones violan el Código Fiscal de la Federación. Este código establece penas de hasta nueve años de prisión por emitir comprobantes fiscales falsos. Las autoridades continúan investigando para desmantelar por completo esta organización y asegurar que se haga justicia.