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Etiqueta: sanciones financieras

  • Manchester City es declarado culpable de 114 cargos financieros en la Premier League

    Manchester City es declarado culpable de 114 cargos financieros en la Premier League

    El fallo de una comisión independiente todavía no define el castigo para el club, que podría enfrentar sanciones deportivas y prepara una apelación contra la resolución.

    El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas violaciones a las normas financieras de la Premier League, de acuerdo con información de The Athletic difundida este viernes. El caso, abierto desde 2023, representa uno de los procesos disciplinarios más importantes en la historia del futbol inglés.

    Las acusaciones abarcan distintos incumplimientos relacionados con la entrega de información financiera, ingresos por patrocinios, pagos a jugadores y entrenadores, además de reglas de rentabilidad y sostenibilidad. También se investigó si el club colaboró de manera adecuada con las autoridades durante el proceso. Los cargos corresponden a distintas temporadas y algunos se remontan al periodo entre 2009-10 y 2017-18.

    La resolución fue emitida por una comisión independiente, pero el castigo todavía no está definido. Entre las sanciones contempladas por la normativa de la Premier League se encuentran multas, deducciones de puntos y otras medidas deportivas, incluida la posibilidad de expulsión en casos extremos. Por ahora, no existe una sanción definitiva contra el Manchester City.

    El club ha mantenido su negativa a las acusaciones y adelantó que apelará el fallo. Un portavoz señaló que el procedimiento de la Premier League continúa abierto y que existen elementos pendientes bajo estricta confidencialidad, por lo que la postura de la institución se mantiene respecto a su declaración de febrero de 2023.

    El proceso comenzó formalmente en febrero de 2023, cuando la Premier League remitió el caso a la comisión independiente tras una investigación de varios años. La resolución llega después de una audiencia celebrada a puerta cerrada durante 2024 y abre ahora una nueva etapa centrada en las sanciones y la apelación del Manchester City.

  • Netanyahu descarta cualquier acuerdo con Irán y llama “salvajes” a sus líderes

    Netanyahu descarta cualquier acuerdo con Irán y llama “salvajes” a sus líderes

    El primer ministro israelí aseguró que Teherán jamás cumpliría un pacto diplomático, durante un discurso en un asentamiento de Cisjordania.

    Benjamín Netanyahu rechazó de manera tajante la posibilidad de negociar con Irán. El mandatario israelí calificó a la dirigencia iraní como “salvajes” en un discurso pronunciado el martes.

    El evento tuvo lugar en un asentamiento ilegal dentro de Cisjordania ocupada. Ante la audiencia presente, Netanyahu compartió detalles de una conversación reciente con el presidente estadounidense Donald Trump.

    Según su relato, ambos líderes abordaron los posibles caminos diplomáticos hacia Teherán. Netanyahu admitió sentir un escepticismo profundo frente a cualquier posibilidad de acuerdo real.

    Asimismo, el primer ministro respaldó sin reservas la estrategia renovada de Washington. Esta consiste en una guerra económica agresiva y sanciones financieras contra la red global iraní.

    Netanyahu aclaró que Israel no rechazaría automáticamente un marco diplomático auténtico. No obstante, insistió en que las autoridades actuales de Teherán son incapaces de honrar acuerdos.

    Su discurso reafirma así la postura de línea dura que Israel mantiene frente al régimen iraní. Además, refuerza el respaldo israelí a la presión económica impulsada por Estados Unidos.

  • China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

    China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

    Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves.

    El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio que prohíben a cualquier persona o entidad levantar de forma arbitraria las medidas preventivas especiales.

    Las disposiciones fueron emitidas de manera conjunta por el Banco Popular de China y otros siete departamentos estatales, con el objetivo de estandarizar y fortalecer los mecanismos de prevención financiera frente a actividades ilícitas que representan riesgos para la seguridad nacional y el sistema económico.

    De acuerdo con las reglas, todas las unidades e individuos deberán aplicar medidas preventivas especiales contra sujetos incluidos en categorías específicas, entre ellas organizaciones terroristas y personas designadas por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo. También se contemplan organizaciones y personas sancionadas financieramente mediante notificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Las regulaciones amplían el alcance a personas y entidades identificadas por el banco central, de manera individual o conjunta con otras autoridades, como riesgos significativos de lavado de dinero, cuando la omisión de acciones pueda generar consecuencias graves.

    Entre las medidas preventivas especiales se incluye la suspensión inmediata de servicios financieros, así como la congelación y restricción de transferencias de fondos y activos de los sujetos señalados, sus agentes, personal bajo su control y organizaciones vinculadas directa o indirectamente.

    Asimismo, se exhorta a las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de control interno, mejorar la identificación y evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones. Con ello, China busca cerrar espacios a operaciones ilícitas y elevar los estándares de supervisión financiera en línea con los compromisos internacionales.

  • CNBV impone multas millonarias a Banco Base y Mifel por irregularidades en lavado de dinero

    CNBV impone multas millonarias a Banco Base y Mifel por irregularidades en lavado de dinero

    Las sanciones superan los 18 millones de pesos y se suman a las acciones recientes del organismo contra otras instituciones financieras por fallas en prevención de lavado de dinero.

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó un total de 26 multas a Banco Base y Banco Mifel por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero, informó la autoridad supervisora del sistema financiero.

    En conjunto, las sanciones superan los 18 millones de pesos. Banco Mifel, dirigido por Daniel Becker, recibió 20 multas por más de 8 millones de pesos, derivadas de irregularidades ocurridas en 2021, como la omisión de información financiera actualizada y la falta de cargos completos de sus directivos.

    Por su parte, Banco Base, liderado por Lorenzo Barrera Segovia, fue sancionado con 6 multas que también superan los 8 millones de pesos. Los incumplimientos datan de 2020 e incluyen la omisión de reportes de transferencias internacionales y deficiencias en los sistemas de procesamiento de información.

    La CNBV indicó que estas multas son apelables, pero hasta el momento ninguna de las instituciones ha presentado recursos de defensa ni efectuado el pago de las sanciones.

    Estas medidas se suman a otras acciones recientes del organismo, cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas facilidades a operaciones de lavado de dinero.

    Además, la CNBV aplicó 14 sanciones a Finsus, una Sociedad Financiera Popular que busca licencia para operar como banco, por irregularidades del año 2020 en prevención de lavado de dinero, con un monto superior a 8 millones de pesos.