Etiqueta: UIF

  • Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

    La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.

    Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.

    El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.

    De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.

    El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.

    Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.

    “El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.

    Con información de Dulce Olvera para Sin Embargo.

  • Ingresan a “El Limones” y a cinco miembros de Los Cabrera al penal del Altiplano

    Ingresan a “El Limones” y a cinco miembros de Los Cabrera al penal del Altiplano

    Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte seguridad al CEFERESO No. 1, donde enfrentarán procesos por extorsión, operaciones financieras ilícitas y vínculos con el cártel de Sinaloa.

    La madrugada de este jueves, Édgar “N”, alias El Limones, junto con cinco integrantes del grupo criminal Los Cabrera, fueron trasladados e ingresados al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El operativo representó uno de los movimientos más relevantes dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

    Autoridades federales confirmaron que El Limones, señalado como jefe de plaza y operador financiero de Los Cabrera —una facción ligada al cártel de Sinaloa—, quedó oficialmente bajo resguardo en el penal de máxima seguridad, donde será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica. Se le atribuyen operaciones de extorsión regional, manejo ilícito de recursos y presuntos vínculos con actividades de lavado de dinero, detectados en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

    Los otros cinco integrantes trasladados forman parte del mismo brazo criminal, identificado por mantener redes de cobro de piso, amenazas y control territorial en zonas de Coahuila y Durango. Su ingreso al Altiplano se realizó bajo un dispositivo federal que incluyó personal de la SSPC, Guardia Nacional y CNI, debido al nivel de riesgo operativo que representa la organización.

    Durante los cateos y aseguramientos previos —integrados a la carpeta de investigación de la FEMDO— se decomisaron armas largas, una granada y equipo táctico, evidencia que respalda la peligrosidad del grupo vinculado al Triángulo Dorado, región históricamente controlada por el cártel de Sinaloa.

  • UIF golpea al círculo de “El Limones”: bloquean empresas fachada y cuentas del líder criminal

    UIF golpea al círculo de “El Limones”: bloquean empresas fachada y cuentas del líder criminal

    La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea bienes y cuentas de allegados de Edgar “El Limones” Rodríguez Ortiz, secretario de la CATEM y pieza clave de la organización “Los Cabrera”, para frenar extorsión y lavado de dinero.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP realizó un golpe estratégico contra el círculo cercano de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, vinculada al Cártel del Pacífico

    La medida incluyó el bloqueo de cuentas bancarias y empresas fachada, utilizadas para simular nóminas, compraventa de vehículos de lujo y operaciones financieras irregulares sin actividad económica real.

    “El Limones”, detenido recientemente en Durango, operaba en el segundo nivel de la estructura criminal bajo órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Según autoridades, recibía depósitos millonarios de origen injustificado y participaba en la compra de inmuebles, joyas, relojes y juegos de apuestas, además de extorsionar a comerciantes y ganaderos, con cuotas que llegaban a los 10 mil pesos mensuales, contando con complicidad de funcionarios locales.

    El operativo, coordinado por SEMAR, SSPC, CNI, AIC, FGR, Defensa y Guardia Nacional, incluyó aseguramiento de cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico, así como la intervención de diversos inmuebles en Durango y Coahuila. El Gabinete de Seguridad enfatizó que estas acciones buscan proteger a víctimas de extorsión y fraude, además de blindar a la banca nacional frente a recursos de procedencia ilícita.

    Con este despliegue, la UIF deja claro que no habrá impunidad para líderes criminales que operan bajo la sombra de organizaciones armadas, mientras las autoridades buscan desmantelar la red de “Los Cabrera” y frenar la violencia en la región.

  • Segob solicita que juez se aparte del caso de casinos de Salinas Pliego

    Segob solicita que juez se aparte del caso de casinos de Salinas Pliego

    La dependencia busca impedir que Francisco Javier Rebolledo resuelva sobre la suspensión definitiva de Bet365 y Betano, en medio de investigaciones por lavado de dinero.

    La Secretaría de Gobernación (Segob) promovió la recusación del juez federal Francisco Javier Rebolledo Peña, responsable de levantar el bloqueo contra las plataformas de apuestas Bet365.mx y Betano.mx, vinculadas a Ganador Azteca, empresa de casinos en línea de Ricardo Salinas Pliego.

    El 11 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ganador Azteca y otras permisionarias por presuntas operaciones ilícitas. Sin embargo, Rebolledo otorgó una suspensión provisional para reactivar los sitios, decisión que fue revocada el 3 de diciembre por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, argumentando que la Ley de Amparo prohíbe suspender medidas que permitan operar centros de apuestas, aun cuando no cuenten con locales físicos.

    La suspensión se mantiene solo para la administración de los dominios digitales, permitiendo la publicación de información, pero sin que puedan realizar apuestas o sorteos. Con la recusación, la Segob busca evitar que el juez decida sobre la suspensión definitiva, programada inicialmente para el 15 de diciembre, mientras el tribunal colegiado determina si existe impedimento legal para que continúe conociendo del caso.

    Rebolledo, conocido por sus decisiones polémicas, defendió la validez de su resolución inicial, asegurando que no se vulnera el interés social ni el orden público y que no se ha probado lavado de dinero en esta causa. Entre sus antecedentes destaca haber frenado en 2022 la implementación del Plan Piloto de la SEP y en 2021 otorgar amparo a Monsanto frente a un decreto presidencial.

  • UIF mantiene congeladas cuentas de filial de TV Azteca

    UIF mantiene congeladas cuentas de filial de TV Azteca

    Un juez negó la suspensión provisional a Ganador TV Azteca; la UIF mantiene las cuentas congeladas y la audiencia será el 26 de enero.

    La juez Luz María Flores Alva negó este jueves la suspensión provisional que pidió Ganador TV Azteca, subsidiaria de Grupo Salinas.

    La empresa promovió el amparo el 13 de noviembre contra el congelamiento de sus cuentas en BBVA y Banco Azteca.

    Hace dos semanas la UIF bloqueó cuentas de 13 casinos tras detectar operaciones de alto riesgo y posibles vínculos con lavado.

    Entre las empresas señaladas están Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., ambas subsidiarias de TV Azteca.

    Grupo Salinas dijo que sus empresas siempre han cumplido la ley y que cooperan con las autoridades.

    La juez no otorgó la medida cautelar y fijó la audiencia constitucional para el 26 de enero, cuando decidirá sobre la suspensión definitiva.

    Empleados y clientes han mostrado inquietud ante la incertidumbre que genera el bloqueo de las cuentas.

    La UIF mantiene las cuentas bloqueadas mientras el juez revisa el caso, y la audiencia será el 26 de enero. Las partes esperan la resolución.

  • UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

    UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

    En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización criminal. Este grupo, que opera a nivel transnacional, se dedica al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.

    La acción resultó en el bloqueo de diez personas y nueve empresas, aunque las autoridades no han revelado sus identidades. Sin embargo, se ha vinculado este operativo con una red criminal encabezada por el ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding.

    La información recabada muestra que esta organización utiliza estructuras complejas para encubrir el origen de sus recursos obtenidos de actividades ilícitas. Se detectaron empresas que simulan operaciones comerciales, además de la compra de bienes raíces y la dispersión internacional de fondos.

    Las investigaciones revelaron conexiones en varios países, incluidos Canadá, EUA, Colombia, Italia y Reino Unido. Se identificaron transferencias internacionales y empresas que operan en actividades delictivas.

    La UIF ha documentado movimientos financieros irregulares y la triangulación de recursos a través de empresas fachada. Estos esquemas están diseñados para ocultar y gestionar activos ilegales. Las acciones de la UIF buscan proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.

    Este operativo subraya el compromiso de México y EUA en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Las autoridades mexicanas reafirmaron su objetivo de evitar que los recursos ilícitos ingresen al sistema financiero, tanto nacional como internacional.

    La UIF, creada en 2004, es el organismo responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Recibe y analiza reportes de operaciones financieras sospechosas, contribuyendo así a la detección y denuncia de actividades delictivas. Este esfuerzo conjunto marca un importante avance en la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones financieras.

  • Salinas Pliego busca descongelar cuentas de sus casinos

    Salinas Pliego busca descongelar cuentas de sus casinos

    El empresario Ricardo Salinas Pliego, principalmente conocido por evadir impuestos, presentó un amparo para desbloquear las cuentas de sus casinos, pero enfrenta complicaciones legales.

    Ricardo Salinas Pliego, dueño de Ganador Azteca SAPI y TV Azteca, ha decidido presentar un amparo para descongelar las cuentas de sus casinos, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo debido a operaciones sospechosas. Este amparo fue ingresado el 13 de noviembre y, a pesar de la urgencia, no fue aceptado de inmediato por la jueza Luz María Flores Alva.

    La jueza le otorgó cinco días a Ganador Azteca para corregir algunos errores en su solicitud y solo después de estas correcciones se decidirá si el amparo puede avanzar. La situación es complicada porque una reciente reforma a la Ley de Amparo limita la posibilidad de que los jueces desbloqueen cuentas congeladas por la UIF.

    Aunque el amparo busca recuperar el control total de sus fondos, los bloqueos seguirán vigentes mientras dure la investigación. Solo en la mejor de las circunstancias podría obtener acceso limitado para pagar sueldos, pero no para las operaciones cotidianas del negocio.

    La investigación surgió tras un anuncio de las secretarías de Gobernación y Hacienda, que comunicaron medidas contra varios casinos por actividades financieras irregulares. Aunque no se dieron nombres inicialmente, Grupo Salinas confirmó que sus operaciones están bajo investigación por presunto lavado de dinero. El conglomerado alega que enfrenta una persecución por parte del Estado.

    Las autoridades detectaron movimientos financieros inusuales por parte de personas que parecían no corresponder a los perfiles socioeconómicos típicos, los cuales incluyen amas de casa, estudiantes y jubilados que realizaban transacciones elevadas. Estos patrones se consideran claramente vinculados al lavado de capitales.

    Como resultado, tanto la Fiscalía General de la República como la Procuraduría Fiscal de la Federación han comenzado procesos judiciales por delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. La situación de Salinas Pliego y sus casinos continúa bajo un intenso escrutinio y podría traer más complicaciones en el futuro inmediato.

  • México amplía lista de empresas vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico

    México amplía lista de empresas vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico

    La UIF detecta nuevas empresas y personas que habrían operado redes financieras internacionales para blanquear más de mil millones de pesos.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió de 27 a 31 las personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico, tras nuevos análisis que detectaron operaciones irregulares en casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento. Estas incorporaciones se suman a la lista emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como Lista de Personas Bloqueadas.

    Según la UIF, las 24 empresas y siete personas físicas identificadas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación internacional. Los flujos de dinero se desplazaban entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, utilizando sociedades creadas para dispersar capital hacia firmas extranjeras dentro del esquema transnacional.

    El análisis también reveló que el cártel capacitaba a sus operadores para gestionar estas complejas transacciones financieras y fiscales, utilizando empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

    Derivado de estas investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hacienda destacó que estas acciones permiten avanzar en la detección de delitos fiscales y fortalecer la vigilancia sobre los flujos financieros relacionados con el crimen organizado.

    La ampliación de la lista refleja la profundidad y sofisticación de las redes de lavado de dinero del narco, así como los esfuerzos de las autoridades mexicanas para desarticular estos esquemas y limitar su influencia en el sistema financiero nacional e internacional.

  • Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

    Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

    Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero.

    La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados para simular operaciones de hasta 50 millones de pesos

    Durante una conferencia en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló el descubrimiento de estas irregularidades en ocho estados del país. Los casinos realizaban movimientos de efectivo y practicaban simulaciones fiscales que incluían el uso de empresas fachada, robo de identidades y mal uso de datos bancarios.

    Las investigaciones revelaron que los recursos, obtenidos de manera ilícita, eran enviados a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos. Esto sucedía sin ninguna justificación de su procedencia. Además, se encontraron plataformas de casinos digitales que operaban sin supervisión y cuyos fondos se desviaron a paraísos fiscales como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue clave en la detección de estas actividades ilegales. Durante meses, realizó análisis financieros y fiscales para identificar irregularidades tributarias y patrones de riesgo. El trabajo conjunto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos permitió dar un paso hacia la legalidad.

    Como resultado de las investigaciones, la Procuraduría Fiscal de la Federación recibió informes sobre posibles delitos fiscales. Las autoridades suspendieron los establecimientos involucrados, bloquearon páginas de casinos virtuales y cerraron cuentas bancarias relacionadas. García Harfuch enfatizó que el lavado de dinero detectado no se relaciona necesariamente con cárteles.

    Galeano agregó que muchas de las personas cuyas identidades fueron utilizadas no tenían idea de lo que sucedía. Los delincuentes registraban enormes ganancias que luego transferían a otros países. Posteriormente, el dinero regresaba a México como si fuera legal.

    Un video presentado en la conferencia muestra cómo los casinos involucrados realizaban transacciones millonarias. Con estos movimientos y compras ficticias, intentaban dar la apariencia de legalidad. Este escándalo pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad financiera en el país.

  • UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

    UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

    Durante los primeros nueve meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó movimientos por más de 25 mil millones de pesos, un aumento del 14.6% respecto a 2024.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó que hasta septiembre de 2025 se registraron 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables vinculadas a casinos, juegos con apuestas, concursos y sorteos, equivalentes a 25 mil 631 millones de pesos movilizados en este sector.

    El número de reportes representa un incremento de 14.6% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 306 mil 592 avisos, de acuerdo con datos de la UIF.

    La normativa vigente, difundida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obliga a reportar operaciones sospechosas cuando el movimiento de dinero supera 72 mil 975.30 pesos, equivalente a 645 unidades de medida y actualización. Este mecanismo busca detectar el lavado de dinero y la introducción de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero.

    Las llamadas “actividades vulnerables” incluyen no solo casinos y apuestas, sino también operaciones con tarjetas de cupones, vales o certificados, cheques de viajero, el sector inmobiliario, notarías, transporte de dinero, comercio exterior y activos virtuales.

    De acuerdo con el informe de la UIF, presidida desde el 4 de agosto por Omar Reyes Colmenares, en total se han recibido 7 millones 327 mil 763 avisos de actividades vulnerables, de los cuales 2 millones 139 mil 613 corresponden a tarjetas de servicios, vales y monederos prepagados.

    El reporte refleja la vigilancia creciente sobre sectores de alto riesgo, subrayando la necesidad de transparencia y control en el manejo de grandes sumas dentro del sistema financiero, especialmente en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.