Hacienda incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas y denunció el caso ante la FGR.
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei y de su “amigo” Alfredo Hernández Casillas, ninguno tienen acceso a su dinero. Cuarenta personas relacionadas con proveedores electorales quedaron en la Lista de Personas Bloqueadas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo informó este miércoles 4 de noviembre, en el comunicado número 94.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó el movimiento de dinero de estas personas. Del total, 25 son personas físicas y 15 son empresas. En sus operaciones, la UIF encontró elementos de riesgo que, a su juicio, deben revisar las autoridades competentes.
Por esa razón, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ahora la Fiscalía tendrá que investigar y decidir, conforme a la ley, si existen responsabilidades.
Hacienda aclaró que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa. Por lo tanto, no equivale a una sentencia ni confirma una culpa. Detrás de cada nombre hay una persona o una empresa con derecho a dar su versión y a ser escuchada.
Además, la UIF aseguró que seguirá combatiendo el dinero de origen ilícito. Para lograrlo, analizará información financiera y trabajará junto a otras autoridades. También prometió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los involucrados.
Deja un comentario