Los Reporteros Mx

Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

  • Diputados de Morena buscan blindar las elecciones ante bots extranjeros

    Diputados de Morena buscan blindar las elecciones ante bots extranjeros

    Legisladores de la bancada guinda proponen un órgano especial para rastrear el dinero foráneo que intenta influir en la política mexicana.

    La Cámara de Diputados analiza crear una Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales. El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, presentó la iniciativa junto con el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila Anaya.

    Los legisladores explicaron que el nuevo órgano investigará quién financia y quién opera las campañas digitales que buscan alterar la conversación pública en México. También revisará desde dónde se coordinan estas acciones y con qué propósito se realizan. Además, plantearon que la comisión sea plural, temporal y sin facultades para emitir dictámenes.

    Gutiérrez Luna señaló que las nuevas tecnologías transformaron el debate público en años recientes. Explicó que estas herramientas también abrieron la puerta a la manipulación mediante bots, perfiles falsos y redes de amplificación coordinada. Por su parte, Ávila Anaya afirmó que todas las plataformas digitales serán revisadas, sin excepción.

    El acuerdo llegó a la Junta de Coordinación Política este lunes. En los trabajos de la nueva comisión participarían la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Asimismo, podrán convocar a especialistas, académicos, plataformas tecnológicas y organizaciones civiles para reunir evidencia.

    Gutiérrez Luna recordó un episodio de 2024, cuando circuló una serie de hashtags contra la entonces candidata presidencial. Dijo que el Instituto Nacional Electoral no atendió la queja que presentaron en ese momento. Ahora, con el nuevo proceso electoral en marcha, insistió en que la autoridad electoral debe investigar el dinero que pudiera estar penetrando en la contienda.

    Finalmente, ambos diputados advirtieron que documentarán con pruebas cualquier intento de injerencia extranjera. Aseguraron que la libertad de expresión seguirá protegida, pero no servirá como pretexto para manipular a los votantes mexicanos.

  • Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

    Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

    Fuerzas federales capturaron en Baja California a un hombre señalado de manejar dinero para el Cártel de Sinaloa, con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos.

    Elementos federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. El hombre pertenece a la facción Los Chapitos y forma parte del grupo conocido como Los Rusos, banda a la que hace unos días le decomisaron cuatro millones de dosis de fentanilo.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Salvador “N” gracias a labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Además, la cooperación con autoridades de Estados Unidos resultó clave para ubicarlo.

    García Harfuch señaló que el detenido ya enfrentaba investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, Estados Unidos lo había designado como objetivo de sanciones a través de la OFAC. Las autoridades lo vinculan con una red de lavado de dinero que opera para el Cártel de Sinaloa.

    El funcionario destacó que este tipo de operativos fortalece las capacidades del Estado mexicano. También subrayó que la cooperación internacional respeta la soberanía nacional y se basa en la confianza mutua entre ambos países.

    De acuerdo con la SSPC, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a Salvador “N” a bordo de un vehículo, acompañado de una mujer. Por eso, le marcaron el alto para hacer una revisión de seguridad. Durante la inspección, encontraron 57 dosis de metanfetamina en su poder.

    Las autoridades detuvieron al hombre de 41 años junto con su acompañante, una mujer de 26 años. Ambos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público.

  • Fondos recuperados de García Luna irán a escuelas de la Montaña de Guerrero: Sheinbaum

    Fondos recuperados de García Luna irán a escuelas de la Montaña de Guerrero: Sheinbaum

    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los recursos recuperados por el Estado mexicano en el caso Genaro García Luna serán destinados a escuelas de la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor rezago educativo del país.

    Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que hasta el momento se han recuperado 5.8 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos, derivados de una demanda civil que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en una corte de Miami, Florida, donde se localizaron activos vinculados al esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública.

    “El objetivo es que este recurso sea destinado a escuelas en la Montaña de Guerrero“, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum, al precisar que el gobierno federal aún trabaja en definir si el apoyo se aplicará a educación media superior y superior, o si también beneficiará a educación básica en la zona.

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes, explicó que el 19 de mayo de 2026 un tribunal de Florida dictó sentencia condenatoria contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculado a Genaro García Luna. Como resultado, el 25 de agosto pasado el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, además de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.

    Claudia Sheinbaum recordó que el proceso legal se originó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera inició la investigación, presentó una denuncia penal y posteriormente promovió la demanda civil en Estados Unidos para intentar recuperar, al menos, los recursos obtenidos por Genaro García Luna a través de negocios con la familia Weinberg.

    Las autoridades estiman que los actos de fraude y corrupción cometidos entre 2012 y 2018 ascienden a 528 millones 26 mil 666 pesos, más otros 727 millones 923 mil 523 pesos adicionales.

    Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012. Actualmente cumple su sentencia en una prisión de Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones delictivas, principalmente el cártel de Sinaloa.

  • FGR busca quedarse con 2.24 millones de pesos de Bermúdez Requena

    FGR busca quedarse con 2.24 millones de pesos de Bermúdez Requena

    La Fiscalía pidió a un juez declarar la extinción de dominio sobre cuentas del exsecretario de Tabasco y de dos familiares suyos. El dinero sigue congelado y ningún tribunal ha ordenado todavía su traspaso al Estado.

    La Fiscalía General de la República inició acciones legales para apropiarse de 2 millones 240 mil pesos que aseguró en cuentas bancarias. Los fondos pertenecen a Hernán Bermúdez Requena y a dos integrantes de su familia. Un juez deberá decidir ahora si esos recursos terminan en manos del gobierno.

    Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Las autoridades lo señalan como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”. Actualmente permanece recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

    Así se dividen los montos asegurados

    El Juzgado Segundo de Distrito de Extinción de Dominio detalló cómo se reparte el dinero entre los distintos involucrados. La cifra más alta corresponde directamente al exfuncionario.

    Bermúdez Requena concentra 1 millón 387 mil pesos en cuentas a su nombre. Su esposa, Verónica Encalada Pérez, y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, comparten otros 853 mil pesos en tres cuentas distintas. La mayor parte de ese segundo monto, 755 mil pesos, pertenece específicamente a Encalada Pérez. Las instituciones bancarias involucradas son Banorte, BBVA y Santander.

    El juzgado aseguró el dinero de Bermúdez Requena el 7 de julio de 2026 como medida cautelar. En su resolución, los jueces argumentaron que no existía prueba de un origen legítimo para esos recursos. Además, señalaron una posible vinculación con operaciones de procedencia ilícita.

    Un proceso distinto al penal

    La extinción de dominio funciona de forma independiente a las causas penales que enfrenta Bermúdez Requena. Este mecanismo legal permite que el Estado tome posesión de bienes vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de una condena penal previa.

    Por ahora solo existe un aseguramiento cautelar sobre el dinero. Eso significa que sus dueños no pueden usarlo ni moverlo mientras dure el proceso judicial. La Fiscalía deberá demostrar ante un juez que se cumplen los requisitos legales para quitarles la titularidad de forma definitiva.

    Ninguna sentencia ha determinado todavía que los fondos pasen al erario. Tampoco existe una resolución que declare culpables a los familiares de Bermúdez Requena de algún delito. El caso continúa su curso en los tribunales correspondientes.

    Este movimiento se suma a otras acciones financieras previas contra el exfuncionario. La Unidad de Inteligencia Financiera ya había bloqueado cuentas relacionadas con él desde 2025. Ese bloqueo y la extinción de dominio son mecanismos distintos: uno congela temporalmente el acceso al dinero, mientras el otro busca transferir la propiedad al Estado de forma permanente.

    Los delitos que enfrenta el exfuncionario

    Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y trasladado después a territorio mexicano. Las autoridades de Tabasco lo acusan de varios delitos graves.

    Entre los cargos figuran asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado. También enfrenta señalamientos por desaparición forzada de personas y peculado. Estas acusaciones deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes.

    Un caso relacionado en Yucatán

    La Fiscalía obtuvo además la vinculación a proceso de Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario señalado como operador financiero de organizaciones criminales. Las autoridades lo relacionan tanto con “La Barredora” como con el Cártel del Noreste.

    Rivera Parrazales fue detenido el 17 de julio de 2026 en Mérida. Durante el operativo, las autoridades le aseguraron bienes valuados en 145.2 millones de pesos. Entre ellos había 15 vehículos de lujo, una caja fuerte, armas de fuego, dólares y una sustancia con apariencia de metanfetamina.

    Un juez le impuso prisión preventiva justificada y fijó cuatro meses para completar la investigación. Esta vinculación a proceso tampoco representa una sentencia de culpabilidad. Aunque ambos casos comparten líneas de investigación sobre finanzas del crimen organizado, se trata de expedientes completamente separados.

  • Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

    Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas, entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas al actual líder de la organización criminal. 

    Estados Unidos apunta directamente contra Juan Carlos González, alias “El Pelón”, de nacionalidad estadounidense y mexicana, quien asumió el liderazgo del CJNG en febrero tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización criminal.

    Sobre Juan Carlos González hay cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, país que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.

    El bloqueo financiero alcanza a más de 49 personas y empresas adicionales, en lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros describió como una acción “contundente” por la escala de individuos y entidades afectadas.

    Además de 55 personas designadas por la OFAC (39 individuos y 16 empresas), la Unidad de Inteligencia Financiera integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas por estar vinculadas con la misma red financiera, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Según la dependencia, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México identificó inconsistencias fiscales e indicadores relacionados con posibles operaciones ilícitas, entre ellas, operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones mediante activos virtuales.

    Desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado a más de 250 personas junto con entidades vinculadas al CJNG, incluyendo altos mandos del cártel, familiares cómplices, abogados, contadores, funcionarios corruptos, así como empresas como complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias y restaurantes.

    El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos explicó que la magnitud de esta acción responde a un “enfoque basado en redes”, que busca desarticular simultáneamente la mayor cantidad de nodos, desde líderes hasta facilitadores, cómplices y funcionarios corruptos.

  • La Corte revoca sanción millonaria a Actinver

    La Corte revoca sanción millonaria a Actinver

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a Banco Actinver y anula una sanción de 1.1 mil millones de pesos que debía pagar a Rafael Zaga Tawil.  

    Este 3 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante al amparar a Banco Actinver. La Corte revocó una condena que obligaba al banco a pagar 1.1 mil millones de pesos a Rafael Zaga Tawil. Este empresario había acusado a la institución de incumplir sus obligaciones fiduciarias al bloquear su acceso a recursos de un fideicomiso.  

    El conflicto surgió tras una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que restringió las operaciones de Zaga Tawil. Hasta el momento, él se encuentra detenido en Estados Unidos por no contar con una visa vigente. Además, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta participación en un fraude al Infonavit que supera los 5 mil millones de pesos.  

    Bajo la dirección del ministro Irving Espinosa Betanzos, la Corte concluyó que Actinver actuó con la diligencia legal requerida al administrar el fideicomiso. Asimismo, la Corte determinó que el banco tomó medidas adecuadas al seguir las instrucciones de la UIF y al solicitar protección judicial. Por ello, no había fundamento para las sanciones impuestas previamente.  

    Esta decisión no solo afecta al caso específico de Actinver, sino que establece nuevos criterios para el sistema financiero en México. La SCJN redefinió el concepto de “buen padre de familia”, que debe ser entendido como un estándar objetivo de diligencia. Esta interpretación es fundamental para las fiduciarias, que deberán actuar con prudencia y conforme a la ley.  

    Aunque la mayoría de los ministros apoyó el proyecto, Giovanni Figueroa Mejía expresó su preocupación. Argumentó que esta decisión podría poner en riesgo a los usuarios de servicios financieros y facilitar un actuar indebido de las instituciones. En respuesta, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, defendió la postura de la Corte. Señaló que Actinver no tomó decisiones por su cuenta, sino que cumplió con órdenes de la UIF.  

    El amparo directo 9/2024 nace de un juicio oral mercantil presentado por Zaga Tawil. En diciembre de 2022, un juzgado había determinado que Actinver era responsable de daños y perjuicios, lo que dio pie a la sanción millonaria. Ante esa resolución, el banco promovió un juicio de amparo que finalmente llegó a la SCJN. La resolución de hoy representa un cambio significativo en la interpretación de las responsabilidades fiduciarias en México.

  • Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

    Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

    La decisión de un juez deja las finanzas del exmandatario y sus familiares bajo control de la UIF, en medio de acusaciones de lavado de dinero.

    El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no logró obtener el amparo que buscaba para desbloquear sus cuentas bancarias. Un juez de distrito resolvió que el congelamiento de sus fondos, así como los de sus familiares, se mantendrán activos.

    Cabeza de Vaca, junto con su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, apelaron la decisión tomada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta medida ya se había establecido en mayo de 2021 cuando se incluyó a la familia en una lista de personas bloqueadas.

    Las cuentas de empresas relacionadas, como Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, también seguirán congeladas. Los dueños de estas empresas son el exgobernador y sus hermanos Ismael y José Manuel. 

    La decisión del juez se basa en una solicitud de colaboración internacional proveniente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este organismo investiga posibles operaciones de lavado de dinero que involucran a Cabeza de Vaca y un grupo de empresas en México. Se identificaron movimientos financieros sospechosos que dieron pie a la solicitud de congelamiento.

    El objetivo de esta medida es prevenir que posibles fondos vinculados a delitos financieros sean transferidos o ocultados mientras las investigaciones siguen su curso. Además, el fallo resalta cómo México y Estados Unidos trabajan juntos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero.

    El congelamiento de cuentas representa un capítulo más en las controversias que han rodeado la gestión de Cabeza de Vaca. La decisión judicial deja claro que las finanzas de su familia siguen bajo el escrutinio de las autoridades, mientras continúan las investigaciones.

  • Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua, fue accionista de una firma vinculada al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública aclara su situación.

    El subsecretario del Sistema Penitenciario estatal, Ricardo Fernández Acosta, se encuentra en el centro de la controversia. Se reveló que fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra, una empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió un comunicado en el que niega que haya celebrado contratos con esta empresa. Además, enfatizó que hasta el momento, Fernández no enfrenta ninguna acusación formal o investigación en su contra.

    La SSPE reconoció que Fernández fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra. Sin embargo, aclaró que la relación comercial ocurrió antes de que se uniera al Sistema Penitenciario estatal. El subsecretario ha afirmado que intentó desvincularse de la empresa, lo que le provocó dificultades económicas.

    A pesar de la polémica, Ricardo Fernández continúa desempeñándose en su cargo con el objetivo de asegurar la gobernabilidad en los centros de reinserción del estado. La empresa en cuestión está implicada en el tráfico de drogas y lavado de dinero, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.

    La situación de Fernández ha generado preocupación y cuestionamientos. A medida que el caso avanza, se espera que surjan nuevas revelaciones sobre su pasado empresarial y su desempeño actual en el gobierno.

  • Denuncian a Samuel García por presunta corrupción en Nuevo León

    Denuncian a Samuel García por presunta corrupción en Nuevo León

    La oposición pide investigar la triangulación de recursos, que afectaría a las finanzas públicas del estado, entre otros cargos.

    En Nuevo León, la presidenta del Comité Estatal de Morena, Anabel Alcocer Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. La denuncia alega corrupción y el uso indebido de recursos públicos para mejorar su imagen personal.

    De acuerdo con Alcocer Cruz, se estima que más de mil 400 millones de pesos fueron objeto de operaciones irregulares. Según la fiscalización de la denuncia, empresas proveedoras del gobierno estatal recibieron fondos públicos. Luego, esas empresas habrían transferido grandes sumas a un despacho jurídico ligado al gobernador.

    La presidenta de Morena en Nuevo León mencionó que la denuncia sugiere posibles delitos de peculado, estipulados en el artículo 223 del Código Penal Federal. Este artículo señala que un servidor público que utiliza o desvíe recursos para beneficio personal o de terceros comete un delito serio.

    Aún más preocupante, Alcocer Cruz indicó que las operaciones implicarían recursos federales y podrían incluir transferencias a empresas en Texas, donde un socio tiene vínculos familiares con el secretario general de Gobierno de Nuevo León.

    Por su parte, el senador Alejandro Murat, delegado de Morena en el estado, destacó la importancia de investigar la denuncia. Manifestó que es crucial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analice estas transacciones. “Queremos claridad sobre lo que ha sucedido. Si se cometió un delito, se debe sancionar; de lo contrario, los ciudadanos merecen respuestas”, enfatizó.

    Ambos líderes de Morena expresaron su deseo de que la FGR realice una indagación objetiva y exhaustiva. La población de Nuevo León espera que se esclarezcan estos presuntos actos de corrupción, que podrían tener repercusiones graves en las finanzas del estado.

  • Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Un tribunal de Florida ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas pagar más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal del estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, emitió una nueva sentencia a favor del Estado mexicano, en la que recibirá más de 578.5 millones de dólares por un caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

    De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y a empresas vinculadas a pagar dicha cantidad por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de operaciones relacionadas con un esquema ilícito de contratación pública ligado a García Luna.

    La UIF detalló que durante el proceso se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos, así como en la transferencia y ocultamiento de recursos. Para sustentar el caso, las autoridades mexicanas presentaron documentación financiera, testimonios y pruebas obtenidas mediante cooperación jurídica internacional.

    Con esta nueva resolución, el monto total de sentencias obtenidas por el Estado mexicano en el caso García Luna supera los 3 mil 67 millones de dólares, sumándose a las condenas dictadas en mayo de 2025 por más de 2 mil 448 millones de dólares. La SHCP aseguró que continuará con las acciones legales para recuperar activos y combatir operaciones financieras vinculadas con corrupción y lavado de dinero.