El acuerdo entre la UIF y una agencia estadounidense permitirá rastrear el dinero del crimen transnacional y golpear las finanzas de organizaciones delictivas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó un memorándum de entendimiento con el IRS-Criminal Investigation de Estados Unidos para dar seguimiento al dinero vinculado al tráfico ilícito de armas y otros delitos transnacionales.
El convenio establece un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera, así como esquemas de colaboración y asistencia mutua que fortalezcan la detección y análisis de flujos financieros ilegales. De acuerdo con Hacienda, el acuerdo no genera obligaciones jurídicas vinculantes, pero sí refuerza la cooperación operativa entre ambas instituciones.
En un comunicado oficial, la dependencia subrayó que este entendimiento amplía las capacidades institucionales para identificar recursos que alimentan a redes criminales transnacionales, con énfasis en el tráfico de armas, una de las principales amenazas a la seguridad regional. El objetivo central es debilitar financieramente a las organizaciones delictivas que operan entre México y Estados Unidos.
Hacienda destacó que, a través de la UIF, el gobierno mexicano mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales para prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y cerrar espacios a la delincuencia organizada que impacta la economía y la seguridad nacional.
El acuerdo fue suscrito el 19 de enero, poco después de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), realizada en la Ciudad de México, encuentro en el que se reforzó la agenda internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
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