Etiqueta: UIF

  • Le echan la mano a Salinas Pliego: Bet365 y Betano ganan amparo

    Le echan la mano a Salinas Pliego: Bet365 y Betano ganan amparo

    Un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Ganador Azteca para avanzar en la reanudación de sus plataformas de apuestas, señaladas en una investigación sobre casinos con posibles riesgos de lavado de dinero.

    Las plataformas Bet365 y Betano, operadas por Ganador Azteca, empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego, obtuvieron un fallo favorable del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que modificó la resolución relacionada con el bloqueo de sus sitios de apuestas ordenado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en noviembre de 2025.

    La decisión se tomó el 22 de octubre, luego de que la magistrada Martha Fabiola King Tamayo ajustara el proyecto inicial. Por su parte, la magistrada Itzell Martínez Martínez respaldó el amparo al señalar que una carpeta de investigación mencionada previamente no guardaba relación directa con el asunto judicial analizado.

    El caso se remonta a las acciones emprendidas después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informara sobre investigaciones a por lo menos 13 casinos que operaban en México, entre ellos los de Ganador Azteca. A partir de esos señalamientos, Gobernación ordenó suspender sus operaciones, bajo el argumento de que la medida se ajustaba al marco legal.

    La disputa judicial ha tenido distintos episodios. En marzo pasado, el juez Germán Cruz Silva concedió un amparo al considerar que la actuación de la Dirección General de Juegos y Sorteos vulneró los derechos de audiencia y debido proceso de la empresa. La autoridad, por su parte, sostuvo que Ganador Azteca fue seleccionada aleatoriamente entre las compañías señaladas por la UIF.

    Aunque el nuevo fallo representa un avance para las plataformas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego, la resolución todavía debe hacerse pública en los estrados judiciales y la Segob deberá cumplir lo ordenado. Es decir, el fallo abre otra puerta legal para el negocio de apuestas del magnate, pero no significa que todas las controversias relacionadas con su operación hayan desaparecido. Mientras tanto, Ganador Azteca también inició un proceso voluntario de concurso mercantil para reorganizarse.

  • Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

    Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

    El gobierno de Américo Villarreal revisó sus registros de proveedores y contratistas; además, ordenó bloquear cualquier futura contratación con los señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

    El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, aseguró que no ha celebrado contratos con las cuatro personas y 11 empresas con domicilios en Nuevo Laredo sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    La administración estatal informó que, tras revisar los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios, no encontró registros de acuerdos con los señalados desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que inició la actual gestión.

    Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense. Ante esta medida, el gobierno tamaulipeco afirmó que mantiene disposición para colaborar con las autoridades competentes y atender cualquier requerimiento de información.

    Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir nuevas inscripciones en sus padrones, adjudicaciones o contrataciones con las personas y empresas sancionadas, así como con otras compañías en las que tengan participación.

    El gobierno de Tamaulipas también destacó la coordinación entre la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con las autoridades de Estados Unidos para atender el caso. Asimismo, puso a disposición de las instancias federales la información que requieran dentro de sus atribuciones.

    La administración estatal sostuvo que sus procedimientos de contratación se realizan conforme a la ley y que los registros correspondientes son públicos. Con ello, reiteró que no existen contratos identificados con los señalados durante el actual gobierno y que se aplicarán medidas para evitar posibles vínculos comerciales futuros con ellos.

  • EUA sanciona a exesposo de Marina del Pilar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

    EUA sanciona a exesposo de Marina del Pilar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

    La OFAC incluyó a 21 personas y 25 empresas en su lista de sancionados; en México, la UIF bloqueó de manera preventiva a los 46 señalados.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas que, según la dependencia, estarían vinculadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionadas con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

    La OFAC acusa a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres de formar parte de una presunta red de “narcocorrupción” en Baja California. De acuerdo con el señalamiento estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las operaciones del grupo criminal, mientras que Luis Torres habría participado en el manejo de recursos. También fueron señalados Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y otros operadores relacionados con la estructura.

    En el caso de “Mayito Flaco”, el Tesoro estadounidense sostiene que asumió el liderazgo de la facción de Los Mayos tras la detención de su padre en 2024. La lista también incluye a presuntos lugartenientes, financieros y operadores empresariales, así como compañías de sectores como bienes raíces, seguridad, entretenimiento, restaurantes, hoteles y casas de cambio que, según la OFAC, habrían sido utilizadas para mover o lavar recursos.

    Tras la designación estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a las 46 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas como medida administrativa preventiva. Este tipo de bloqueo no constituye por sí mismo una determinación judicial de responsabilidad penal; la UIF analiza la información financiera y, cuando corresponde, puede dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

    La gobernadora Marina del Pilar y el gobierno de Baja California no habían emitido, al cierre de la información, una postura sobre las acusaciones contra su exesposo. Las designaciones de la OFAC corresponden a señalamientos de autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.

  • Entrevista | Yo no tendría amigos como Alito Moreno responde Ariadna Montiel a Monreal

    Entrevista | Yo no tendría amigos como Alito Moreno responde Ariadna Montiel a Monreal

    Ariadna Montiel defiende ventaja en encuestas y llama a no confiarse

    La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió en entrevista a los recientes movimientos de la oposición y defendió el liderazgo de su partido en las encuestas rumbo a 2027.

    En entrevista con Manuel Pedrero, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó los acercamientos entre PRI y PAN como una reorganización de la llamada mafia del poder. Añadió que el expresidente Vicente Fox participa activamente en esta estrategia.

    Montiel señaló que dirigentes opositores como Jorge Romero, líder del PAN, se encuentran fuera del país mientras se define el rumbo electoral. Consideró que esa distancia refleja su desconexión con la gente.

    La dirigente destacó los resultados de dos encuestas recientes, entre ellas la de Buendía y Márquez publicada por El Universal. Ese estudio ubica a Morena con más de veinte puntos de ventaja sobre Acción Nacional, su competidor más cercano.

    Pese a esa ventaja, Montiel pidió prudencia dentro del movimiento. Recordó que los procesos electorales intermedios suelen ser los más complicados para cualquier partido en el poder.

    La presidenta de Morena explicó que antes de registrar candidaturas ante el INE, el partido solicitará apoyo al gabinete de seguridad federal. Ese filtro incluye a la UIF, la Sedena, el SAT y la Fiscalía General de la República.

    Montiel también respondió a los señalamientos del líder priista Alejandro Moreno, quien acusa a Morena de vínculos con el crimen organizado. La dirigente rechazó esas acusaciones y defendió la conducta de los funcionarios de su partido.

    Sobre el caso de Ricardo Monreal, la presidenta de Morena fue directa. Dijo que ella no saludaría a Alejandro Moreno porque, según su opinión, representa la mentira y la traición.

    Además, Montiel confirmó que el proceso interno de selección de candidatos continuará basado en encuestas. Descartó cualquier posibilidad de designación directa desde la dirigencia nacional.

    Finalmente, la entrevistada abordó el tema de las granjas de bots y la manipulación digital en procesos electorales. Coincidió con la propuesta legislativa de Chile para tipificar esa práctica como delito electoral.

  • Red de García Luna trianguló hasta 727.9 mdd; México recupera primeros 5.8 mdd

    Red de García Luna trianguló hasta 727.9 mdd; México recupera primeros 5.8 mdd

    El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares mediante un litigio en Miami; los recursos serán destinados a infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero.

    La red de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría triangulado hasta 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos mediante operaciones entre México, Barbados y Miami, informó Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

    De acuerdo con el funcionario, entre 2008 y 2018 García Luna habría tejido un esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos con empresas privadas, algunas señaladas como fachada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La familia Weinberg habría tenido un papel central al obtener 30 contratos con sobreprecios, mediante los cuales se habrían simulado servicios y ocultado pagos.

    El seguimiento financiero permitió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente una demanda civil en Florida. Como resultado, el 25 de agosto el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, provenientes de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades relacionadas con la familia Weinberg.

    Reyes señaló que la UIF ya identifica más propiedades susceptibles de recuperación, por lo que el monto obtenido podría aumentar. El litigio representa uno de los primeros resultados concretos para recuperar recursos presuntamente extraídos mediante la estructura financiera atribuida al exfuncionario.

    La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que García Luna, quien cumple una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, también habría convertido su paso por el gobierno en un negocio mediante sobreprecios, empresas fachada y contratos fraudulentos. Los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a ampliar la infraestructura de educación media superior en la Montaña de Guerrero. Sheinbaum aclaró además que, hasta ahora, no existe elemento que vincule a Felipe Calderón o a algún familiar con estas operaciones.

  • Empresa ligada a refinería clandestina recibió 200 mdp durante gobierno de Cabeza de Vaca

    Empresa ligada a refinería clandestina recibió 200 mdp durante gobierno de Cabeza de Vaca

    La documentación presentada por Sergio Gutiérrez Luna vuelve a poner bajo la lupa los vínculos empresariales del exgobernador de Tamaulipas durante su administración.

    Los contratos entre Maytrack S.A. de C.V. y el gobierno de Tamaulipas aportan nuevos elementos a las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó sobre el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, afirmó el ex titular del organismo, Santiago Nieto Castillo.

    Nieto sostuvo que los documentos presentados por el diputado Sergio Gutiérrez Luna refuerzan indicios detectados durante su gestión al frente de la UIF sobre una presunta red relacionada con el huachicol fiscal. Entre las líneas investigadas se encontraba la relación de García Cabeza de Vaca con agentes aduanales de Tamaulipas.

    Uno de los puntos que vuelve a generar cuestionamientos es el flujo de recursos hacia Maytrack, empresa vinculada a Sergio Carmona, señalado por autoridades y actores políticos por sus presuntos vínculos con el contrabando de combustibles. Según la documentación presentada, la compañía recibió aproximadamente 208 millones de pesos del gobierno tamaulipeco entre 2017 y 2019, precisamente durante el mandato de García Cabeza de Vaca.

    La polémica aumenta porque el predio propiedad de Maytrack fue señalado como el lugar donde se habría localizado una presunta refinería clandestina con cerca de 4 millones de litros de hidrocarburo ilegal. Para Nieto, estos elementos fortalecen las líneas de investigación que la UIF ya había identificado y justifican profundizar en el origen y destino de los recursos.

    El exfuncionario incluso consideró que los nuevos elementos podrían impulsar una eventual extradición de García Cabeza de Vaca desde Estados Unidos. “Esto debe agilizar su extradición”, sostuvo.

    Más allá del discurso político, los contratos y las operaciones señaladas plantean preguntas que el exgobernador debería aclarar: ¿por qué una empresa vinculada a un personaje señalado por presunto huachicol recibió cientos de millones de pesos durante su gobierno y qué ocurrió con esos recursos?

  • México recupera 500 mil dólares del caso García Luna; se usará en beneficio del pueblo

    México recupera 500 mil dólares del caso García Luna; se usará en beneficio del pueblo

    La Unidad de Inteligencia Financiera recuperó recursos relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México recuperó 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien cumple una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos vinculados con el tráfico de drogas y colaboración con organizaciones criminales.

    Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, dará detalles sobre la recuperación de los recursos, equivalentes a aproximadamente 8.3 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

    “Acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna; 500 mil dólares que los vamos a dedicar además a algo particular”, señaló Sheinbaum, al destacar que la prioridad del Gobierno de México es que los recursos recuperados sean utilizados en beneficio de la población.

    El caso de Genaro García Luna se convirtió en uno de los mayores escándalos de seguridad en México. En 2023 fue declarado culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de cocaína, vínculos con el Cártel de Sinaloa y declaraciones falsas. Un año después, el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años de prisión, por lo que actualmente permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

    La presidenta también señaló que México buscará recuperar bienes confiscados a delincuentes en Estados Unidos, siempre bajo los mecanismos legales de cooperación entre ambos países. Esto incluye posibles decomisos relacionados con integrantes del crimen organizado o delincuentes de cuello blanco.

    Sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Sheinbaum explicó que cualquier incautación de bienes derivada de procesos judiciales en Estados Unidos deberá ser analizada para solicitar su entrega a México, al considerar que los daños provocados por organizaciones criminales han afectado principalmente al país.

  • UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo

    UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo

    Verónica Ruffo aseguró que la UIF inmovilizó las cuentas del exgobernador panista y acusó a la FGR de impedir el acceso a documentos clave para su estrategia jurídica.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. La información fue dada a conocer por su hija, Verónica Ruffo, quien además acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstaculizar el derecho a la defensa del exmandatario panista.

    De acuerdo con Verónica Ruffo, el exgobernador fue incorporado a la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), medida que derivó en el congelamiento de sus recursos financieros mientras continúa el proceso penal en su contra ante una jueza de control.

    La hija del exmandatario afirmó que personal de la FGR impidió el acceso a una bodega de la empresa Ingemar, ubicada en la Ciudad de México, donde, aseguró, se encontraban documentos resguardados por su padre y que serían utilizados como parte de su defensa legal. Según su versión, la negativa de ingreso representa una afectación al debido proceso y limita el acceso a información relevante para enfrentar las acusaciones.

    Asimismo, Verónica Ruffo sostuvo que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar lo que calificó como una persecución política contra su padre. También señaló que buscó hacer del conocimiento de instancias de derechos humanos la situación que, afirmó, enfrenta la familia durante el desarrollo de la investigación.

    Mientras tanto, Ernesto Ruffo Appel permanece sujeto al proceso judicial por el caso relacionado con el presunto huachicol fiscal, una investigación que ha generado un intenso debate político y que mantiene bajo la lupa tanto al exgobernador panista como a su entorno. Hasta el momento, la UIF y la FGR no han emitido una postura pública sobre las declaraciones realizadas por la hija del exmandatario.

  • Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

    Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

    Las plataformas bet365.mx y betano.mx, que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, permanecen suspendidas mientras las autoridades fortalecen la vigilancia contra el lavado de dinero en el sector de apuestas en línea.

    La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene suspendidos 10 casinos en línea, entre ellos bet365.mx y betano.mx, plataformas que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresa vinculada a Grupo Salinas. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 202 mil 45 reportes relacionados con juegos de apuesta durante los primeros cinco meses de 2026, con operaciones que superan los 15 mil 287 millones de pesos.

    De acuerdo con información oficial, los reportes corresponden a operaciones que rebasan el umbral establecido por la legislación antilavado, por lo que son notificadas como una medida preventiva. Aunque estos avisos no implican la comisión de un delito, sí permiten a las autoridades monitorear movimientos financieros que podrían representar riesgos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

    En el caso de Grupo Salinas, las plataformas bet365.mx y betano.mx permanecen fuera de operación desde que fueron incluidas en una investigación federal. La propia empresa reconoció anteriormente que ambos sitios formaban parte de las indagatorias realizadas por el Gobierno de México. Las dos operaban mediante el permiso otorgado a Ganador Azteca, cuya autorización permanece suspendida por la Dirección General de Juegos y Sorteos.

    Además de estas plataformas, Gobernación suspendió otros dominios pertenecientes a distintas empresas permisionarias, entre ellos 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.mx, kasino.mx, kingsbet.com.mx y diamantecasino.com.mx. De los 136 sitios que contaban con autorización para operar en México, actualmente solo dos de cada tres permanecen activos, mientras el resto enfrenta suspensiones, medidas administrativas o dejó de prestar servicio.

    Especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que el sector de juegos y sorteos es considerado una actividad vulnerable por el volumen de recursos que maneja. Por ello, las empresas están obligadas a reportar operaciones superiores a 75 mil 664 pesos al SAT y cumplir estrictos controles antilavado. Las acciones emprendidas por la UIF y la Segob buscan reforzar la supervisión de un mercado que históricamente ha sido identificado como de alto riesgo financiero.

  • Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Un tribunal de Florida ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas pagar más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal del estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, emitió una nueva sentencia a favor del Estado mexicano, en la que recibirá más de 578.5 millones de dólares por un caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

    De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y a empresas vinculadas a pagar dicha cantidad por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de operaciones relacionadas con un esquema ilícito de contratación pública ligado a García Luna.

    La UIF detalló que durante el proceso se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos, así como en la transferencia y ocultamiento de recursos. Para sustentar el caso, las autoridades mexicanas presentaron documentación financiera, testimonios y pruebas obtenidas mediante cooperación jurídica internacional.

    Con esta nueva resolución, el monto total de sentencias obtenidas por el Estado mexicano en el caso García Luna supera los 3 mil 67 millones de dólares, sumándose a las condenas dictadas en mayo de 2025 por más de 2 mil 448 millones de dólares. La SHCP aseguró que continuará con las acciones legales para recuperar activos y combatir operaciones financieras vinculadas con corrupción y lavado de dinero.