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Etiqueta: UIF

  • UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo

    UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo

    Verónica Ruffo aseguró que la UIF inmovilizó las cuentas del exgobernador panista y acusó a la FGR de impedir el acceso a documentos clave para su estrategia jurídica.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. La información fue dada a conocer por su hija, Verónica Ruffo, quien además acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstaculizar el derecho a la defensa del exmandatario panista.

    De acuerdo con Verónica Ruffo, el exgobernador fue incorporado a la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), medida que derivó en el congelamiento de sus recursos financieros mientras continúa el proceso penal en su contra ante una jueza de control.

    La hija del exmandatario afirmó que personal de la FGR impidió el acceso a una bodega de la empresa Ingemar, ubicada en la Ciudad de México, donde, aseguró, se encontraban documentos resguardados por su padre y que serían utilizados como parte de su defensa legal. Según su versión, la negativa de ingreso representa una afectación al debido proceso y limita el acceso a información relevante para enfrentar las acusaciones.

    Asimismo, Verónica Ruffo sostuvo que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar lo que calificó como una persecución política contra su padre. También señaló que buscó hacer del conocimiento de instancias de derechos humanos la situación que, afirmó, enfrenta la familia durante el desarrollo de la investigación.

    Mientras tanto, Ernesto Ruffo Appel permanece sujeto al proceso judicial por el caso relacionado con el presunto huachicol fiscal, una investigación que ha generado un intenso debate político y que mantiene bajo la lupa tanto al exgobernador panista como a su entorno. Hasta el momento, la UIF y la FGR no han emitido una postura pública sobre las declaraciones realizadas por la hija del exmandatario.

  • Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

    Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

    Las plataformas bet365.mx y betano.mx, que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, permanecen suspendidas mientras las autoridades fortalecen la vigilancia contra el lavado de dinero en el sector de apuestas en línea.

    La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene suspendidos 10 casinos en línea, entre ellos bet365.mx y betano.mx, plataformas que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresa vinculada a Grupo Salinas. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 202 mil 45 reportes relacionados con juegos de apuesta durante los primeros cinco meses de 2026, con operaciones que superan los 15 mil 287 millones de pesos.

    De acuerdo con información oficial, los reportes corresponden a operaciones que rebasan el umbral establecido por la legislación antilavado, por lo que son notificadas como una medida preventiva. Aunque estos avisos no implican la comisión de un delito, sí permiten a las autoridades monitorear movimientos financieros que podrían representar riesgos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

    En el caso de Grupo Salinas, las plataformas bet365.mx y betano.mx permanecen fuera de operación desde que fueron incluidas en una investigación federal. La propia empresa reconoció anteriormente que ambos sitios formaban parte de las indagatorias realizadas por el Gobierno de México. Las dos operaban mediante el permiso otorgado a Ganador Azteca, cuya autorización permanece suspendida por la Dirección General de Juegos y Sorteos.

    Además de estas plataformas, Gobernación suspendió otros dominios pertenecientes a distintas empresas permisionarias, entre ellos 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.mx, kasino.mx, kingsbet.com.mx y diamantecasino.com.mx. De los 136 sitios que contaban con autorización para operar en México, actualmente solo dos de cada tres permanecen activos, mientras el resto enfrenta suspensiones, medidas administrativas o dejó de prestar servicio.

    Especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que el sector de juegos y sorteos es considerado una actividad vulnerable por el volumen de recursos que maneja. Por ello, las empresas están obligadas a reportar operaciones superiores a 75 mil 664 pesos al SAT y cumplir estrictos controles antilavado. Las acciones emprendidas por la UIF y la Segob buscan reforzar la supervisión de un mercado que históricamente ha sido identificado como de alto riesgo financiero.

  • Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Un tribunal de Florida ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas pagar más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal del estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, emitió una nueva sentencia a favor del Estado mexicano, en la que recibirá más de 578.5 millones de dólares por un caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

    De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y a empresas vinculadas a pagar dicha cantidad por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de operaciones relacionadas con un esquema ilícito de contratación pública ligado a García Luna.

    La UIF detalló que durante el proceso se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos, así como en la transferencia y ocultamiento de recursos. Para sustentar el caso, las autoridades mexicanas presentaron documentación financiera, testimonios y pruebas obtenidas mediante cooperación jurídica internacional.

    Con esta nueva resolución, el monto total de sentencias obtenidas por el Estado mexicano en el caso García Luna supera los 3 mil 67 millones de dólares, sumándose a las condenas dictadas en mayo de 2025 por más de 2 mil 448 millones de dólares. La SHCP aseguró que continuará con las acciones legales para recuperar activos y combatir operaciones financieras vinculadas con corrupción y lavado de dinero.

  • UIF aclara que bloqueo de cuentas en Sinaloa es medida preventiva, no una sanción

    UIF aclara que bloqueo de cuentas en Sinaloa es medida preventiva, no una sanción

    La Secretaría de Hacienda aclaró que la inmovilización de cuentas bancarias corresponde a una medida administrativa y preventiva, sin que implique responsabilidad legal o una resolución definitiva contra las personas involucradas.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la incorporación de diversas Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como parte de acciones preventivas contempladas dentro del sistema financiero mexicano.

    De acuerdo con el comunicado emitido este 18 de mayo de 2026, la medida derivó de reportes elaborados por instituciones financieras nacionales, luego de alertamientos relacionados con información difundida públicamente por autoridades de Estados Unidos. La UIF explicó que dichos mecanismos forman parte de los procesos ordinarios de cumplimiento y monitoreo bancario.

    La dependencia detalló que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, emitieron reportes preventivos conocidos como “LPB 24 Horas”, los cuales permitieron la aplicación de la inmovilización temporal de cuentas para proteger la integridad del sistema financiero nacional.

    Asimismo, Hacienda subrayó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni acreditan responsabilidad alguna, ya que se trata de procedimientos administrativos de carácter preventivo. La UIF enfatizó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales, como el derecho de audiencia y la posibilidad de recurrir a mecanismos administrativos y jurisdiccionales.

    La Unidad de Inteligencia Financiera también informó que continúa analizando diversa información y documentación relacionada con otros reportes financieros, siguiendo criterios técnicos, analíticos e institucionales establecidos en la normatividad vigente.

  • México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

    México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

    La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado de dinero.

    A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia federal consolidó mecanismos de cooperación con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Embajada de Italia en México, con el objetivo de fortalecer la detección de operaciones ilícitas.

    El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo un encuentro con especialistas internacionales como Vincenzo Lo Cascio, experto global en crimen organizado, así como con autoridades italianas y analistas en materia penitenciaria. Durante la reunión, se plantearon estrategias de intercambio de información clave y programas de capacitación conjunta.

    La SHCP destacó que esta colaboración permitirá robustecer las capacidades institucionales para identificar riesgos financieros vinculados a redes delictivas, además de integrar mejores prácticas internacionales en prevención y análisis de operaciones sospechosas.

    Esta política forma parte de una estrategia integral impulsada desde octubre de 2024, que articula la inteligencia financiera con la seguridad pública, incluyendo la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad para reforzar la coordinación interinstitucional.

    Finalmente, Hacienda subrayó que estos esfuerzos alinean a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fortalecen la protección del sistema financiero frente a amenazas globales, reiterando su compromiso de cerrar el paso a las redes delictivas.

  • Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

    Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

    El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes.

    Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a nombrar “coordinadores estatales” que, en los hechos, perfilan a sus candidatos para 2027, adelantando la contienda con una estrategia que durante años cuestionó a Morena.

    Este experimento arrancó en Michoacán con Alfonso Martínez Alcázar, quien actualmente funge como presidente municipal de Morelia, nombrándolo “coordinador del cambio y defensa de la familia”. El cargo suena a una etiqueta para desviar una campaña hacia lo que ya opera como promoción rumbo a junio de 2027.

    Pero, ¿quién es Alfonso Martínez Alcázar?

    La figura política no llega limpia, puesto que el alcalde arrastra señalamientos por presunto uso de recursos públicos para apuntalar su aspiración, así como críticas constantes por el deterioro de Morelia, como baches, servicios irregulares y una percepción de inseguridad que no cede.

    Las acusaciones más graves hablan de una red de influencias. De acuerdo con denuncias presentadas por actores políticos, su administración habría asignado 154 contratos de obra pública por adjudicación directa, a lo que llamaron “Cártel de la Construcción”, acumulando una inversión de más de 576 millones de pesos en manos de allegados.

    El caso escaló hasta instancias federales y estatales, ya que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos delitos que van desde abuso hasta lavado de dinero.

    A esto se añade un hecho que intensificó la sospecha: la presunta eliminación de contratos y documentos de portales oficiales de transparencia, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades. Aunque se asegura que las pruebas fueron certificadas previamente, el daño a la credibilidad quedó marcado.

    El adelanto de la contienda y la protección política bajo nuevas etiquetas no borran los señalamientos ni mejoran la realidad en las calles. Por el contrario, exhiben a un PAN que apuesta por reciclar prácticas que antes condenaba, mientras uno de sus perfiles principales en Michoacán avanza cargando cifras, denuncias y una gestión cuestionada que pesa más que cualquier discurso.

  • Entrevista | Salinas Pliego nervioso por la UIF: congelarán cuentas sin orden: César Gutiérrez

    Entrevista | Salinas Pliego nervioso por la UIF: congelarán cuentas sin orden: César Gutiérrez

  • SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

    SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

    La Corte exhibe estrategia del usurero para frenar investigaciones financieras; sus intentos de apartar ministras fueron desechados por entorpecer la justicia.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner un alto a Ricardo Salinas Pliego, luego de desechar dos recursos con los que el usurero pretendía apartar a ministras del análisis de su amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El máximo tribunal concluyó que dichos recursos tenían como único objetivo “dilatar o entorpecer” la resolución del caso.

    El asunto, identificado como amparo en revisión 492/2023, será discutido en el pleno con un proyecto que propone sobreseer el recurso del dueño de Grupo Salinas. De aprobarse, la UIF conservará sus facultades para acceder a información financiera y patrimonial en labores de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    En los hechos, esto permitiría a la UIF mantener el análisis de las cuentas bancarias de Salinas Pliego hasta por 10 años, información solicitada desde diciembre de 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras su mención en los Pandora Papers, escándalo global relacionado con empresas offshore y posibles esquemas de evasión.

    Lejos de colaborar con la justicia, el evasor fiscal ha optado por una estrategia que parece más cercana al berrinche jurídico que a la defensa legal. La Corte ya contabiliza al menos 10 intentos de recusación contra ministros, incluyendo a Loretta Ortiz y María Estela Ríos, todos bajo el mismo guion: cuestionar imparcialidades sin sustento sólido.

    Pero la SCJN no compró el espectáculo. En su resolución fue clara: los argumentos de Salinas Pliego carecen de viabilidad y evidencian un uso abusivo de los recursos legales. No es la primera vez; el empresario ha promovido más de un centenar de recursos para frenar litigios fiscales, muchos ya desechados por su carácter dilatorio.

    Así, mientras el dueño de Grupo Salinas insiste en jugar al “estratega” judicial, la Corte le recuerda que la justicia no es un reality show ni un negocio más. Y aunque le incomode, esta vez tampoco pudo comprar tiempo… ni la paciencia del máximo tribunal.

  • Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

    Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

    La Suprema Corte autoriza a la UIF congelar cuentas bancarias sin intervención del ministerio público ni orden judicial. La medida busca proteger el sistema financiero del país.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante este lunes. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de la intervención del ministerio público, una orden judicial o la solicitud de una autoridad extranjera. Esta decisión surge ante la necesidad de combatir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

    Los nuevos criterios establecidos por la Corte cambian el enfoque que se había mantenido anteriormente. Los ministros consideran que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar, no una sanción penal. Esta medida administrativa busca proteger el sistema financiero del país y actuar ante posibles indicios de actividades ilícitas.

    La votación fue inclinada: seis ministros a favor y tres en contra. La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue la encargada de presentar el proyecto de resolución. En su argumentación, defendió la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo permite a la UIF agregar personas a la lista de cuentas bloqueadas cuando haya indicios relevantes de origen nacional.

    El debate en la Corte fue intenso. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, subrayó la importancia de mantener límites para evitar abusos. Resaltó que el bloqueo de cuentas debería usarse únicamente para cumplir con los compromisos internacionales de México. Su preocupación se centra en la posible afectación de la propiedad privada si no existen parámetros claros en la ley.

    Con estas nuevas decisiones, México da un paso hacia una mayor vigilancia y control financiero, aunque también despierta preocupaciones sobre posibles abusos. La discusión sobre cómo balancear la seguridad nacional y los derechos individuales sigue abierta en la sociedad.

  • SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

    SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

    El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria de particulares y empresas, luego de que se propusiera desechar el amparo promovido por el usurero Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

    El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone el sobreseimiento del amparo en revisión, lo que permitiría a la UIF continuar analizando información financiera de hasta 10 años del evasor fiscal. Estos datos fueron solicitados en 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras su mención —junto a otros 78 empresarios— en los Pandora Papers, relacionados con posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.

    El ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar el amparo otorgado en 2022 y concluir el caso sin estudiar el fondo, al considerar que el empresario no tiene interés jurídico, ya que la solicitud de información no implica sanciones ni afectaciones inmediatas.

    De acuerdo con el proyecto, la petición de datos es un acto inicial entre autoridades que no modifica la situación legal del solicitante. Incluso, subraya que conocer la solicitud mediante filtraciones periodísticas no constituye un perjuicio real.

    Con esta decisión, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que facultan a las autoridades a acceder a información financiera, mismas que seguirían vigentes para tareas de supervisión y combate al lavado de dinero.

    El caso ha permanecido casi tres años en el máximo tribunal debido a diversos recursos legales interpuestos por la defensa del empresario. En paralelo, la SCJN ha resuelto este año nueve juicios fiscales contra Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.