Etiqueta: Departamento del Tesoro

  • El Comando Sur abate al líder del Tren de Aragua

    El Comando Sur abate al líder del Tren de Aragua

    Héctor Rusthenford Guerrero Flores pasó años evadiéndose de la justicia de varios países. Este viernes, un ataque militar estadounidense en Venezuela lo alcanzó.

    El Comando Sur de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, abatió a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder máximo del Tren de Aragua. Guerrero había sido considerado prófugo por autoridades de varios países durante años.

    Trump dio a conocer la noticia a través de su red social Truth, donde escribió: “Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

    Fuentes oficiales en Caracas confirmaron que Guerrero fue abatido en territorio venezolano. Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales sobre la operación. La acción se ejecutó en coordinación con Venezuela, país con el que Washington mantiene una relación cercana tras el ascenso de Delcy Rodríguez como jefa encargada.

    El Departamento del Tesoro había sancionado a Guerrero en 2025. Lo acusó de transformar una pandilla carcelaria venezolana en una estructura criminal con presencia en gran parte del hemisferio occidental. Fiscales federales en Nueva York lo acusaron también de conspiración criminal, terrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

    Entre los delitos que se le atribuían figuraban secuestro, sicariato, trata de personas, extorsión y obstrucción a la libertad de comercio.

    Trump recordó a las víctimas que dejó el Tren de Aragua en suelo estadounidense. Mencionó a Jocelyn Nungaray, de 12 años, y a Laken Riley, de 22, entre muchas otras personas. “Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”, afirmó.

    El mandatario también advirtió a los demás integrantes de la organización: “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.

  • Planean imprimir billete de 250 dólares con rostro de Trump

    Planean imprimir billete de 250 dólares con rostro de Trump

    Mientras enfrenta críticas por su estilo autoritario y culto a la personalidad, el gobierno de Donald Trump ya impulsa un billete conmemorativo de 250 dólares con su cara al frente.

    En Estados Unidos ya no esconden el fanatismo político: el gobierno de Donald Trump avanza en la creación de un billete de 250 dólares con la imagen del propio presidente, una propuesta que para muchos parece más sacada de una caricatura presidencialista que de una democracia moderna. El proyecto es impulsado por republicanos cercanos al magnate y ya comenzó a moverse dentro del Departamento del Tesoro.

    La iniciativa fue presentada por el congresista republicano Joe Wilson, quien busca que la Oficina de Grabado e Impresión coloque el rostro de Trump en la nueva denominación monetaria como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Aunque la propuesta sigue atorada en el Congreso, funcionarios del Tesoro ya comenzaron trabajos de planeación para acelerar el proceso.

    La escena rozó el absurdo cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, apareció mostrando el diseño preliminar del billete en plena Casa Blanca, alimentando aún más las críticas sobre el creciente culto a la personalidad alrededor de Trump. Y es que no se trata de un expresidente homenajeado décadas después, sino de un mandatario en funciones buscando inmortalizarse literalmente en el dinero de su país.

    De acuerdo con reportes de The Washington Post, el tesorero nacional Brandon Beach —nombrado por Trump— habría presionado directamente a la Oficina de Grabado e Impresión para agilizar la producción del billete. Incluso trascendió que un antiguo responsable del organismo fue removido tras oponerse al proyecto, lo que ha despertado nuevas acusaciones sobre autoritarismo y control político dentro de las instituciones estadounidenses.

    La administración Trump justificó la idea asegurando que el billete busca “reconocer adecuadamente” el aniversario 250 de la fundación del país. Sin embargo, críticos y analistas señalan que el republicano intenta colocarse en el centro absoluto de las celebraciones patrióticas, alimentando una narrativa de figura mesiánica que ya preocupa incluso dentro de sectores conservadores.

    Mientras millones de estadounidenses enfrentan inflación, deudas y crisis económicas, Washington parece concentrado en algo más urgente: decidir cuántos dólares costará ahora traer la cara de Trump en la cartera. Porque si algo faltaba en esta etapa política de Estados Unidos, era convertir el ego presidencial en moneda de curso legal.

  • EUA sanciona a 12 personas y empresas mexicanas ligadas al Cártel de Sinaloa

    EUA sanciona a 12 personas y empresas mexicanas ligadas al Cártel de Sinaloa

    El Departamento del Tesoro identificó operaciones de lavado ligadas al tráfico de fentanilo, criptomonedas y estructuras vinculadas a Los Chapitos.

    El gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo golpe financiero contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas, especialmente fentanilo. Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

    De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las personas y entidades sancionadas forman parte de dos redes distintas de financiamiento criminal vinculadas al cártel. Una de ellas estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, mientras que la otra operaría bajo el mando de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como colaborador cercano de la facción de Los Chapitos.

    Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas. Posteriormente, ese dinero era convertido en criptomonedas para facilitar su transferencia hacia México y fortalecer las operaciones financieras del grupo criminal.

    Las sanciones también alcanzaron a dos empresas mexicanas, entre ellas una compañía de seguridad privada y un restaurante, presuntamente utilizados para mover recursos ilícitos y encubrir operaciones relacionadas con el narcotráfico. Con estas acciones, Washington busca bloquear activos financieros, congelar cuentas y limitar cualquier operación comercial vinculada con los señalados.

    Por su parte, Jesús González Peñuelas fue identificado como un operador criminal con casi dos décadas ligado al narcotráfico. Las investigaciones estadounidenses lo relacionan inicialmente con la producción y distribución de heroína y metanfetamina, aunque posteriormente habría expandido sus actividades hacia el tráfico de cocaína y fentanilo, una de las drogas que más preocupa actualmente a las autoridades de ambos países.

    El anuncio ocurre en medio del endurecimiento de las estrategias internacionales contra las redes de financiamiento del narcotráfico. El gobierno estadounidense ha incrementado las sanciones económicas y acciones coordinadas contra estructuras vinculadas al tráfico de fentanilo, considerado uno de los principales detonantes de la crisis de sobredosis en Norteamérica. Las investigaciones, advirtió la OFAC, continúan abiertas y podrían derivar en nuevas sanciones contra más operadores financieros y empresas ligadas al crimen organizado.

  • La Casa de la Moneda y el oro proveniente del narco

    La Casa de la Moneda y el oro proveniente del narco

    Una investigación del New York Times revela que la Casa de la Moneda de EUA compra oro de cárteles latinoamericanos, lo que contradice la ley que exige oro nacional.

    La Casa de la Moneda de Estados Unidos se enfrenta a serias acusaciones. Una investigación reciente del New York Times revela que esta institución, encargada de acuñar monedas, está comprando oro de origen extranjero, a pesar de las leyes que prohíben esta práctica. Según la investigación, el oro proviene de minas ilegales, incluidas las de un cártel en Colombia conocido como el Clan del Golfo.

    Este escándalo pone en duda la procedencia del oro que se presenta como “100 % estadounidense”. La Casa de la Moneda vende anualmente más de mil millones de dólares en monedas de inversión. Sin embargo, un seguimiento exhaustivo revela que cientos de millones de dólares de oro importado terminan en su cadena de suministro.

    Los detalles son preocupantes. Oro extraído en condiciones ilegales en Colombia pasa por un proceso de “blanqueo”. Este proceso involucra a pequeños mineros y comercios locales que exportan el metal de manera formal, presentándolo como legal. Posteriormente, este oro es refinado en Texas por la empresa Dillon Gage, donde se mezcla con metales de otros orígenes. Esta mezcla se vende a grandes refinadores y proveedores, incluidos aquellos que abastecen a la Casa de la Moneda.

    Al parecer, empresas como Asahi USA, que suministran a la institución, han reconocido que el oro que refinan proviene de varios países. A pesar de ello, la Casa de la Moneda ha sostenido por años que su oro es de origen nacional. Este argumento se basa en el hecho de que sus proveedores compran oro extraído en EUA Esto plantea dudas sobre la legalidad y la ética de sus prácticas.

    Una auditoría del Departamento del Tesoro, realizada en 2024, encontró que durante dos décadas la Casa de la Moneda casi no se preocupó por el origen del metal que adquiría. Esto ha llamado la atención del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha anunciado una revisión de estas prácticas. La meta es garantizar que se cumplan las leyes y salvaguardar tanto la seguridad nacional como la integridad del mercado.

    La comunidad espera respuestas. La transparencia en la cadena de suministro del oro nacional es crucial para restablecer la confianza pública en la institución.

  • Estados Unidos bloquea red global que abastece químicos al Cártel de Sinaloa

    Estados Unidos bloquea red global que abastece químicos al Cártel de Sinaloa

    Más de 20 personas y empresas fueron sancionadas por abastecer precursores desde Asia y América Latina para la producción de drogas sintéticas.

    El gobierno de Estados Unidos asestó un nuevo golpe al narcotráfico al sancionar una red internacional de proveedores químicos vinculados al Cártel de Sinaloa, pieza clave en la fabricación de fentanilo y metanfetamina. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro bloqueó más de 20 individuos y compañías que operaban en la cadena de suministro global.

    Las sanciones alcanzan a operadores en India, Guatemala y México, quienes utilizaban empresas fachada para enviar precursores químicos con etiquetas falsas hacia laboratorios clandestinos controlados por facciones como Los Chapitos y Los Mayos. Con esta medida, todos los involucrados quedan inhabilitados para realizar transacciones en territorio estadounidense y sus activos fueron congelados.

    Entre los señalados destaca el comerciante indio Satishkumar Sutaria, quien junto a su red enviaba químicos a América Latina, así como el guatemalteco Jaime Barrientos, encargado de la logística y traslado de cargamentos. Las autoridades estadounidenses documentaron envíos constantes de sustancias clave para sintetizar opioides, incluso en grandes volúmenes en periodos cortos.

    En México, la lista incluye a operadores ligados directamente al cártel, como Karina Carrillo (“Dora”) y Régulo Acosta (“El Tobilio”), señalados por tráfico de precursores y lavado de dinero. También figuran empresas en Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México utilizadas para importar y distribuir químicos destinados a la producción de drogas.

    El Departamento del Tesoro detalló que esta red funcionaba mediante intermediarios que trasladaban sustancias desde Asia hasta América, donde eran entregadas a “cocineros” encargados de operar narcolaboratorios clandestinos. Incluso se detectó el uso de rutas marítimas y documentación alterada para evadir controles.

  • EUA sanciona a activista Raymundo Ramos por nexos con el narco

    EUA sanciona a activista Raymundo Ramos por nexos con el narco

    EUA sanciona a Raymundo Ramos por vínculos con el narco; el activista, crítico de AMLO y frecuente en espacios de Aristegui y Astillero, enfrenta cuestionamientos.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Es señalado por vínculos con el Cártel del Noreste, por lo que se le han congelado sus bienes en territorio estadounidense y tiene prohibido realizar transacciones con ciudadanos de ese país.

    Hasta ahora no se han presentado cargos formales ni pruebas públicas que sustenten la acusación. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ramos habría colaborado con dicha organización criminal bajo la apariencia de defensor de derechos humanos. También habría encabezado campañas de desinformación contra autoridades mexicanas, financiado acciones para mejorar la percepción del grupo delictivo y desacreditar a las fuerzas de seguridad.

    Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Raymundo Ramos fue un activista crítico del gobierno federal, particularmente por denuncias sobre abusos del Ejército en Tamaulipas. Incluso, en 2023 denunció ser espiado con el software Pegasus.

    Ramos tuvo presencia mediática relevante, incluso fue invitado a espacios informativos de manera recurrente, como con Carmen Aristegui y Julio Astillero, en donde exponía sus críticas. Sin embargo, ahora estas apariciones son objeto de cuestionamientos tras las acusaciones en su contra. Este caso ha abierto un debate en redes sociales sobre la credibilidad de este “activista” y, en general,  los riesgos de validar voces sin escrutinio riguroso

    Es importante retomar que Raymundo Ramos ya tenía señalamientos por vínculos con el crimen organizado desde 2023, cuando el presidente López Obrador denunció la llamada entre Ramos y Jorge Ezequiel Gutierrez “El Borrado”, jefe de plaza del Cártel del Noroeste“Estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante y por eso, cómo ese narcotraficante estaba bajo investigación, se obtuvo esa grabación”, señaló el entonces presidente.

  • Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

    Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

    EUA ajustó su orden contra CIBanco para facilitar su liquidación, tras acusarlo de presunto lavado ligado a cárteles; México intervino para proteger el sistema financiero.

    El Departamento del Tesoro modificó la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco, institución financiera señalada por presuntamente facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, para concluir la liquidación del banco. 

    La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, como una institución financiera fuera de territorio estadounidense de “principal preocupación en materia de lavado de dinero“.

    La orden señala que CIBanco prestaba servicios financieros que facilitaban el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel del Golfo, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

    Se presentó ante el Registro Federal una enmienda a dicha orden, cuya publicación oficial está programada para el 16 de abril de 2026.

    La modificación permitirá ciertas transferencias de fondos que sean ordinariamente necesarias para que el Gobierno de México lleve a cabo la liquidación de CIBanco, siempre que el liquidador designado por el Gobierno mexicano determine que dicha transferencia es necesaria para el proceso y que no esté prohibida por ninguna otra ley.

    El Gobierno de México intervino en las operaciones de CIBanco, asumiendo la gestión del banco para salvaguardar el sistema financiero mexicano. Como parte de este proceso, supervisó la venta de los principales activos de CIBanco y adoptó medidas para garantizar que dichas ventas no generen riesgos adicionales de lavado de dinero para el sistema financiero estadounidense.

    El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos es la autoridad para señalar instituciones financieras extranjeras como de “principal preocupación en materia de lavado de dinero” en conexión con el tráfico ilícito de opioides e imponer medidas especiales para proteger el sistema financiero de Estados Unidos.

  • Operativo en Apatzingán para capturar a “El Botox”

    Operativo en Apatzingán para capturar a “El Botox”

    Las Fuerzas federales realizaron un intenso operativo en Michoacán para detener a César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como “El Botox”, líder del grupo Los Blancos de Troya.

    Este miércoles, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) iniciaron un operativo en Apatzingán. El objetivo: atrapar a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”. Este individuo encabeza el grupo criminal conocido como Los Blancos de Troya.

    Las autoridades federales confirmaron que las acciones son parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia en la región. En el operativo se utilizó un helicóptero, y se trasladaron fuerzas especiales al área. Desde entonces, se han intensificado las patrullas en varios municipios de Michoacán, como Aguililla y Buenavista.

    César Alejandro Sepúlveda tiene múltiples reclamaciones en su contra. Al menos cinco órdenes de aprehensión lo señalan por delitos graves, tales como secuestro, extorsión y homicidio. La Fiscalía General del Estado lo responsabiliza del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, un conocido agricultor asesinado en octubre pasado. Este homicidio ha generado gran preocupación entre la comunidad.

    Recientemente, “El Botox” utilizó las redes sociales para hacer un llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En sus videos, solicitó la liberación de su esposa e hija, quienes enfrentan cargos por extorsión y homicidio respectivamente.

    Por si fuera poco, la lucha contra este criminal ha cobrado importancia internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares a quien brinde información que lleve a su captura. Para las autoridades estadounidenses, “El Botox” representa un líder dentro de una organización considerada terrorista.

    Durante las operaciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las fuerzas federales también detuvieron a cuatro presuntos integrantes de grupos delictivos. Asimismo, se aseguraron armas, municiones y un vehículo que podrían estar vinculados a actividades delictivas en la región.

    La comunidad sigue atenta a los acontecimientos, deseando un pronto restablecimiento de la paz en Michoacán. Las autoridades insisten en que están comprometidas en desmantelar a los grupos criminales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

  • Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales.

    La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas financieras no bancarias, particularmente en la frontera suroeste con México.

    La estrategia se basa en el análisis de más de un millón de Informes de Transacciones de Divisas y 87 mil Reportes de Actividades Sospechosas, documentos que las instituciones financieras están obligadas a presentar ante la FinCEN. Con apoyo de tecnología avanzada y análisis de datos, el organismo busca convertir información dispersa en pistas sólidas sobre lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

    El operativo se concentra en más de 100 transmisores de dinero —entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias electrónicas, cambios de divisas y manejo de efectivo— que podrían estar incumpliendo la Ley de Secreto Bancario. Como resultado preliminar, se emitieron seis avisos de investigación, decenas de remisiones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de advertencia por incumplimiento.

    La FinCEN advirtió que la investigación continúa y que, de confirmarse irregularidades, se procederá a sanciones económicas, acciones civiles, remisiones penales y medidas judiciales contra quienes faciliten el lavado de dinero. El organismo subrayó que el incumplimiento de la ley debilita la seguridad nacional y abre la puerta a delitos como el tráfico de drogas, de personas y el financiamiento criminal.

    El Departamento del Tesoro recordó que, por su ubicación estratégica, los transmisores que operan en la frontera están particularmente expuestos al dinero ilícito. Hace un mes, Washington ya había emitido una alerta para reforzar controles en transferencias entre Estados Unidos y México, incluidas remesas, ante posibles abusos del sistema.

    En México, especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que estas medidas obligan a centros cambiarios y transmisores a adoptar enfoques de riesgo más estrictos, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales por parte del gobierno estadounidense.

  • EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

    EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

    La sanción del Departamento del Tesoro bloquea activos del CSRL y de “El Marro”, al considerar que el robo de combustible financia violencia, corrupción y un mercado negro energético transfronterizo.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su líder José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, lo que implica el bloqueo inmediato de bienes, intereses y transacciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

    La autoridad precisó que todos los activos en EUA o en poder de ciudadanos estadounidenses quedan congelados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad propiedad en 50% o más de personas designadas queda igualmente bloqueada, salvo autorización expresa mediante licencias específicas.

    Según el Tesoro, el CSRL obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato, actividad conocida como huachicol, y mantiene una disputa violenta con el CJNG por el control energético en la región, lo que ha detonado homicidios y violencia. Washington advirtió que estas prácticas alimentan un mercado negro de energía, perjudican a empresas legítimas y privan al Estado mexicano de ingresos millonarios.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EUA desvinculará a los cárteles del sistema financiero, sin importar dónde generen o laven recursos. La dependencia detalló que el huachicol incluye sobornos a empleados de Pemex, tomas clandestinas, robo en refinerías, secuestro de pipas y amenazas, y que el crudo robado se contrabandea a EE.UU. disfrazado como “aceite usado” para evadir impuestos y controles.

    El documento subraya que el CSRL, surgido en 2014 en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, también trafica narcóticos, ha reclutado exmilitares colombianos y se alió con organizaciones como el cártel del Golfo y Sinaloa. En agosto de 2025, autoridades mexicanas aseguraron 164 mil litros de hidrocarburos y equipo clandestino vinculado al grupo.

    Sobre “El Marro”, el Tesoro recordó que fue sentenciado a 60 años por secuestro y sigue influyendo desde prisión. La designación se realizó bajo las órdenes ejecutivas 13851 y 13581. Previamente, EUA designó al CJNG como organización terrorista y activó alertas financieras por contrabando de crudo en la frontera suroeste.