Etiqueta: Departamento del Tesoro

  • Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

    Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

    El gobierno de Américo Villarreal revisó sus registros de proveedores y contratistas; además, ordenó bloquear cualquier futura contratación con los señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

    El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, aseguró que no ha celebrado contratos con las cuatro personas y 11 empresas con domicilios en Nuevo Laredo sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    La administración estatal informó que, tras revisar los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios, no encontró registros de acuerdos con los señalados desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que inició la actual gestión.

    Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense. Ante esta medida, el gobierno tamaulipeco afirmó que mantiene disposición para colaborar con las autoridades competentes y atender cualquier requerimiento de información.

    Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir nuevas inscripciones en sus padrones, adjudicaciones o contrataciones con las personas y empresas sancionadas, así como con otras compañías en las que tengan participación.

    El gobierno de Tamaulipas también destacó la coordinación entre la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con las autoridades de Estados Unidos para atender el caso. Asimismo, puso a disposición de las instancias federales la información que requieran dentro de sus atribuciones.

    La administración estatal sostuvo que sus procedimientos de contratación se realizan conforme a la ley y que los registros correspondientes son públicos. Con ello, reiteró que no existen contratos identificados con los señalados durante el actual gobierno y que se aplicarán medidas para evitar posibles vínculos comerciales futuros con ellos.

  • Cae en la CDMX “Don Flaco”, pieza clave del tráfico químico entre China y México

    Cae en la CDMX “Don Flaco”, pieza clave del tráfico químico entre China y México

    Las autoridades mexicanas capturaron a José Ángel “N” tras meses de vigilancia conjunta con agencias estadounidenses. El detenido dirigía una red que movía sustancias químicas desde Asia hasta territorio mexicano.

    Agentes de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capturaron este lunes a José Ángel “N”, conocido como “Don Flaco”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

    El operativo combinó labores de la Agencia de Investigación Criminal con equipos de la SSPC. Además, contó con el respaldo de información compartida por el FBI y la DEA, ambas agencias estadounidenses.

    Estados Unidos buscaba a “Don Flaco” por delitos de tráfico de drogas. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ya lo tenía en su lista de personas sancionadas.

    El secretario Omar García Harfuch explicó que el detenido financiaba y coordinaba una organización criminal. Esa red trasladaba precursores químicos desde China hacia México y también hacia Estados Unidos.

    Las fuerzas de seguridad ejecutaron la captura como parte de una orden de detención provisional con fines de extradición. Ahora, “Don Flaco” enfrentará el proceso legal correspondiente a esa solicitud.

    Por otra parte, las autoridades mexicanas destacaron que esta detención refleja el trabajo binacional contra el financiamiento del crimen organizado. La cooperación entre ambos países sigue siendo central en estos casos.

    El caso de José Ángel “N” quedará ahora en manos de las instancias judiciales encargadas de resolver la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

  • Deuda de Estados Unidos rompe récord y supera los 40 billones de dólares

    Deuda de Estados Unidos rompe récord y supera los 40 billones de dólares

    El endeudamiento estadounidense rebasa las previsiones para 2026, mientras el aumento de los intereses y el costo de refinanciar la deuda presionan las finanzas públicas.

    La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez los 40 billones de dólares, al alcanzar los 40.047 billones, de acuerdo con los datos publicados por el Departamento del Tesoro. El nuevo récord se produce en medio de un escenario de mayores tasas de interés y un creciente déficit fiscal.

    El monto registrado tras la última emisión de deuda del martes también quedó por encima de las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que había previsto un endeudamiento de 39.4 billones de dólares para el cierre del año fiscal 2026, programado para septiembre.

    El incremento responde, entre otros factores, al aumento del gasto relacionado con salud y seguridad social, así como al creciente costo de los intereses de la deuda estadounidense. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron el martes su nivel más alto desde 2007, reflejando la presión sobre el mercado financiero.

    La situación obliga al gobierno de Estados Unidos a refinanciar parte de sus obligaciones en condiciones más costosas que en años anteriores. El propio Departamento del Tesoro intervino este miércoles en el mercado de bonos de largo plazo para contener el alza de los rendimientos, mientras el gobierno federal continúa recurriendo al endeudamiento para cubrir el déficit presupuestario.

    La especialista en presupuesto e impuestos de la Brookings Institution, Jessica Riedl, advirtió que la trayectoria fiscal estadounidense resulta difícil de sostener. Señaló que en los últimos años el país ha registrado déficits cercanos a los 2 billones de dólares, incluso durante periodos de paz y crecimiento económico. El récord de deuda vuelve a colocar las finanzas de la principal economía mundial bajo presión.

  • El Comando Sur abate al líder del Tren de Aragua

    El Comando Sur abate al líder del Tren de Aragua

    Héctor Rusthenford Guerrero Flores pasó años evadiéndose de la justicia de varios países. Este viernes, un ataque militar estadounidense en Venezuela lo alcanzó.

    El Comando Sur de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, abatió a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder máximo del Tren de Aragua. Guerrero había sido considerado prófugo por autoridades de varios países durante años.

    Trump dio a conocer la noticia a través de su red social Truth, donde escribió: “Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

    Fuentes oficiales en Caracas confirmaron que Guerrero fue abatido en territorio venezolano. Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales sobre la operación. La acción se ejecutó en coordinación con Venezuela, país con el que Washington mantiene una relación cercana tras el ascenso de Delcy Rodríguez como jefa encargada.

    El Departamento del Tesoro había sancionado a Guerrero en 2025. Lo acusó de transformar una pandilla carcelaria venezolana en una estructura criminal con presencia en gran parte del hemisferio occidental. Fiscales federales en Nueva York lo acusaron también de conspiración criminal, terrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

    Entre los delitos que se le atribuían figuraban secuestro, sicariato, trata de personas, extorsión y obstrucción a la libertad de comercio.

    Trump recordó a las víctimas que dejó el Tren de Aragua en suelo estadounidense. Mencionó a Jocelyn Nungaray, de 12 años, y a Laken Riley, de 22, entre muchas otras personas. “Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”, afirmó.

    El mandatario también advirtió a los demás integrantes de la organización: “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.

  • Planean imprimir billete de 250 dólares con rostro de Trump

    Planean imprimir billete de 250 dólares con rostro de Trump

    Mientras enfrenta críticas por su estilo autoritario y culto a la personalidad, el gobierno de Donald Trump ya impulsa un billete conmemorativo de 250 dólares con su cara al frente.

    En Estados Unidos ya no esconden el fanatismo político: el gobierno de Donald Trump avanza en la creación de un billete de 250 dólares con la imagen del propio presidente, una propuesta que para muchos parece más sacada de una caricatura presidencialista que de una democracia moderna. El proyecto es impulsado por republicanos cercanos al magnate y ya comenzó a moverse dentro del Departamento del Tesoro.

    La iniciativa fue presentada por el congresista republicano Joe Wilson, quien busca que la Oficina de Grabado e Impresión coloque el rostro de Trump en la nueva denominación monetaria como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Aunque la propuesta sigue atorada en el Congreso, funcionarios del Tesoro ya comenzaron trabajos de planeación para acelerar el proceso.

    La escena rozó el absurdo cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, apareció mostrando el diseño preliminar del billete en plena Casa Blanca, alimentando aún más las críticas sobre el creciente culto a la personalidad alrededor de Trump. Y es que no se trata de un expresidente homenajeado décadas después, sino de un mandatario en funciones buscando inmortalizarse literalmente en el dinero de su país.

    De acuerdo con reportes de The Washington Post, el tesorero nacional Brandon Beach —nombrado por Trump— habría presionado directamente a la Oficina de Grabado e Impresión para agilizar la producción del billete. Incluso trascendió que un antiguo responsable del organismo fue removido tras oponerse al proyecto, lo que ha despertado nuevas acusaciones sobre autoritarismo y control político dentro de las instituciones estadounidenses.

    La administración Trump justificó la idea asegurando que el billete busca “reconocer adecuadamente” el aniversario 250 de la fundación del país. Sin embargo, críticos y analistas señalan que el republicano intenta colocarse en el centro absoluto de las celebraciones patrióticas, alimentando una narrativa de figura mesiánica que ya preocupa incluso dentro de sectores conservadores.

    Mientras millones de estadounidenses enfrentan inflación, deudas y crisis económicas, Washington parece concentrado en algo más urgente: decidir cuántos dólares costará ahora traer la cara de Trump en la cartera. Porque si algo faltaba en esta etapa política de Estados Unidos, era convertir el ego presidencial en moneda de curso legal.

  • EUA sanciona a 12 personas y empresas mexicanas ligadas al Cártel de Sinaloa

    EUA sanciona a 12 personas y empresas mexicanas ligadas al Cártel de Sinaloa

    El Departamento del Tesoro identificó operaciones de lavado ligadas al tráfico de fentanilo, criptomonedas y estructuras vinculadas a Los Chapitos.

    El gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo golpe financiero contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas, especialmente fentanilo. Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

    De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las personas y entidades sancionadas forman parte de dos redes distintas de financiamiento criminal vinculadas al cártel. Una de ellas estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, mientras que la otra operaría bajo el mando de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como colaborador cercano de la facción de Los Chapitos.

    Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas. Posteriormente, ese dinero era convertido en criptomonedas para facilitar su transferencia hacia México y fortalecer las operaciones financieras del grupo criminal.

    Las sanciones también alcanzaron a dos empresas mexicanas, entre ellas una compañía de seguridad privada y un restaurante, presuntamente utilizados para mover recursos ilícitos y encubrir operaciones relacionadas con el narcotráfico. Con estas acciones, Washington busca bloquear activos financieros, congelar cuentas y limitar cualquier operación comercial vinculada con los señalados.

    Por su parte, Jesús González Peñuelas fue identificado como un operador criminal con casi dos décadas ligado al narcotráfico. Las investigaciones estadounidenses lo relacionan inicialmente con la producción y distribución de heroína y metanfetamina, aunque posteriormente habría expandido sus actividades hacia el tráfico de cocaína y fentanilo, una de las drogas que más preocupa actualmente a las autoridades de ambos países.

    El anuncio ocurre en medio del endurecimiento de las estrategias internacionales contra las redes de financiamiento del narcotráfico. El gobierno estadounidense ha incrementado las sanciones económicas y acciones coordinadas contra estructuras vinculadas al tráfico de fentanilo, considerado uno de los principales detonantes de la crisis de sobredosis en Norteamérica. Las investigaciones, advirtió la OFAC, continúan abiertas y podrían derivar en nuevas sanciones contra más operadores financieros y empresas ligadas al crimen organizado.

  • La Casa de la Moneda y el oro proveniente del narco

    La Casa de la Moneda y el oro proveniente del narco

    Una investigación del New York Times revela que la Casa de la Moneda de EUA compra oro de cárteles latinoamericanos, lo que contradice la ley que exige oro nacional.

    La Casa de la Moneda de Estados Unidos se enfrenta a serias acusaciones. Una investigación reciente del New York Times revela que esta institución, encargada de acuñar monedas, está comprando oro de origen extranjero, a pesar de las leyes que prohíben esta práctica. Según la investigación, el oro proviene de minas ilegales, incluidas las de un cártel en Colombia conocido como el Clan del Golfo.

    Este escándalo pone en duda la procedencia del oro que se presenta como “100 % estadounidense”. La Casa de la Moneda vende anualmente más de mil millones de dólares en monedas de inversión. Sin embargo, un seguimiento exhaustivo revela que cientos de millones de dólares de oro importado terminan en su cadena de suministro.

    Los detalles son preocupantes. Oro extraído en condiciones ilegales en Colombia pasa por un proceso de “blanqueo”. Este proceso involucra a pequeños mineros y comercios locales que exportan el metal de manera formal, presentándolo como legal. Posteriormente, este oro es refinado en Texas por la empresa Dillon Gage, donde se mezcla con metales de otros orígenes. Esta mezcla se vende a grandes refinadores y proveedores, incluidos aquellos que abastecen a la Casa de la Moneda.

    Al parecer, empresas como Asahi USA, que suministran a la institución, han reconocido que el oro que refinan proviene de varios países. A pesar de ello, la Casa de la Moneda ha sostenido por años que su oro es de origen nacional. Este argumento se basa en el hecho de que sus proveedores compran oro extraído en EUA Esto plantea dudas sobre la legalidad y la ética de sus prácticas.

    Una auditoría del Departamento del Tesoro, realizada en 2024, encontró que durante dos décadas la Casa de la Moneda casi no se preocupó por el origen del metal que adquiría. Esto ha llamado la atención del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha anunciado una revisión de estas prácticas. La meta es garantizar que se cumplan las leyes y salvaguardar tanto la seguridad nacional como la integridad del mercado.

    La comunidad espera respuestas. La transparencia en la cadena de suministro del oro nacional es crucial para restablecer la confianza pública en la institución.

  • Estados Unidos bloquea red global que abastece químicos al Cártel de Sinaloa

    Estados Unidos bloquea red global que abastece químicos al Cártel de Sinaloa

    Más de 20 personas y empresas fueron sancionadas por abastecer precursores desde Asia y América Latina para la producción de drogas sintéticas.

    El gobierno de Estados Unidos asestó un nuevo golpe al narcotráfico al sancionar una red internacional de proveedores químicos vinculados al Cártel de Sinaloa, pieza clave en la fabricación de fentanilo y metanfetamina. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro bloqueó más de 20 individuos y compañías que operaban en la cadena de suministro global.

    Las sanciones alcanzan a operadores en India, Guatemala y México, quienes utilizaban empresas fachada para enviar precursores químicos con etiquetas falsas hacia laboratorios clandestinos controlados por facciones como Los Chapitos y Los Mayos. Con esta medida, todos los involucrados quedan inhabilitados para realizar transacciones en territorio estadounidense y sus activos fueron congelados.

    Entre los señalados destaca el comerciante indio Satishkumar Sutaria, quien junto a su red enviaba químicos a América Latina, así como el guatemalteco Jaime Barrientos, encargado de la logística y traslado de cargamentos. Las autoridades estadounidenses documentaron envíos constantes de sustancias clave para sintetizar opioides, incluso en grandes volúmenes en periodos cortos.

    En México, la lista incluye a operadores ligados directamente al cártel, como Karina Carrillo (“Dora”) y Régulo Acosta (“El Tobilio”), señalados por tráfico de precursores y lavado de dinero. También figuran empresas en Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México utilizadas para importar y distribuir químicos destinados a la producción de drogas.

    El Departamento del Tesoro detalló que esta red funcionaba mediante intermediarios que trasladaban sustancias desde Asia hasta América, donde eran entregadas a “cocineros” encargados de operar narcolaboratorios clandestinos. Incluso se detectó el uso de rutas marítimas y documentación alterada para evadir controles.

  • EUA sanciona a activista Raymundo Ramos por nexos con el narco

    EUA sanciona a activista Raymundo Ramos por nexos con el narco

    EUA sanciona a Raymundo Ramos por vínculos con el narco; el activista, crítico de AMLO y frecuente en espacios de Aristegui y Astillero, enfrenta cuestionamientos.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Es señalado por vínculos con el Cártel del Noreste, por lo que se le han congelado sus bienes en territorio estadounidense y tiene prohibido realizar transacciones con ciudadanos de ese país.

    Hasta ahora no se han presentado cargos formales ni pruebas públicas que sustenten la acusación. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ramos habría colaborado con dicha organización criminal bajo la apariencia de defensor de derechos humanos. También habría encabezado campañas de desinformación contra autoridades mexicanas, financiado acciones para mejorar la percepción del grupo delictivo y desacreditar a las fuerzas de seguridad.

    Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Raymundo Ramos fue un activista crítico del gobierno federal, particularmente por denuncias sobre abusos del Ejército en Tamaulipas. Incluso, en 2023 denunció ser espiado con el software Pegasus.

    Ramos tuvo presencia mediática relevante, incluso fue invitado a espacios informativos de manera recurrente, como con Carmen Aristegui y Julio Astillero, en donde exponía sus críticas. Sin embargo, ahora estas apariciones son objeto de cuestionamientos tras las acusaciones en su contra. Este caso ha abierto un debate en redes sociales sobre la credibilidad de este “activista” y, en general,  los riesgos de validar voces sin escrutinio riguroso. 

    Es importante retomar que Raymundo Ramos ya tenía señalamientos por vínculos con el crimen organizado desde 2023, cuando el presidente López Obrador denunció la llamada entre Ramos y Jorge Ezequiel Gutierrez “El Borrado”, jefe de plaza del Cártel del Noroeste.  “Estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante y por eso, cómo ese narcotraficante estaba bajo investigación, se obtuvo esa grabación”, señaló el entonces presidente.

  • Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

    Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

    EUA ajustó su orden contra CIBanco para facilitar su liquidación, tras acusarlo de presunto lavado ligado a cárteles; México intervino para proteger el sistema financiero.

    El Departamento del Tesoro modificó la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco, institución financiera señalada por presuntamente facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, para concluir la liquidación del banco. 

    La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, como una institución financiera fuera de territorio estadounidense de “principal preocupación en materia de lavado de dinero“.

    La orden señala que CIBanco prestaba servicios financieros que facilitaban el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel del Golfo, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

    Se presentó ante el Registro Federal una enmienda a dicha orden, cuya publicación oficial está programada para el 16 de abril de 2026.

    La modificación permitirá ciertas transferencias de fondos que sean ordinariamente necesarias para que el Gobierno de México lleve a cabo la liquidación de CIBanco, siempre que el liquidador designado por el Gobierno mexicano determine que dicha transferencia es necesaria para el proceso y que no esté prohibida por ninguna otra ley.

    El Gobierno de México intervino en las operaciones de CIBanco, asumiendo la gestión del banco para salvaguardar el sistema financiero mexicano. Como parte de este proceso, supervisó la venta de los principales activos de CIBanco y adoptó medidas para garantizar que dichas ventas no generen riesgos adicionales de lavado de dinero para el sistema financiero estadounidense.

    El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos es la autoridad para señalar instituciones financieras extranjeras como de “principal preocupación en materia de lavado de dinero” en conexión con el tráfico ilícito de opioides e imponer medidas especiales para proteger el sistema financiero de Estados Unidos.