EUA ajustó su orden contra CIBanco para facilitar su liquidación, tras acusarlo de presunto lavado ligado a cárteles; México intervino para proteger el sistema financiero.
El Departamento del Tesoro modificó la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco, institución financiera señalada por presuntamente facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, para concluir la liquidación del banco.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, como una institución financiera fuera de territorio estadounidense de “principal preocupación en materia de lavado de dinero“.
La orden señala que CIBanco prestaba servicios financieros que facilitaban el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel del Golfo, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se presentó ante el Registro Federal una enmienda a dicha orden, cuya publicación oficial está programada para el 16 de abril de 2026.
La modificación permitirá ciertas transferencias de fondos que sean ordinariamente necesarias para que el Gobierno de México lleve a cabo la liquidación de CIBanco, siempre que el liquidador designado por el Gobierno mexicano determine que dicha transferencia es necesaria para el proceso y que no esté prohibida por ninguna otra ley.
El Gobierno de México intervino en las operaciones de CIBanco, asumiendo la gestión del banco para salvaguardar el sistema financiero mexicano. Como parte de este proceso, supervisó la venta de los principales activos de CIBanco y adoptó medidas para garantizar que dichas ventas no generen riesgos adicionales de lavado de dinero para el sistema financiero estadounidense.
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos es la autoridad para señalar instituciones financieras extranjeras como de “principal preocupación en materia de lavado de dinero” en conexión con el tráfico ilícito de opioides e imponer medidas especiales para proteger el sistema financiero de Estados Unidos.
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