Etiqueta: Desfalco
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Cae exfuncionaria de Cuauhtémoc Blanco por millonario desfalco ligado a concierto fantasma
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos acusa a la extesorera del FILATEQ de desviar más de 20 millones de pesos destinados a un concierto de Alejandro Fernández que jamás se realizó en Arena Teques.
La red de presunta corrupción durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos sigue desmoronándose. Este jueves, elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) detuvieron a Coinda “N”, excoordinadora de Enlace Financiero y extesorera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), señalada por el presunto desvío millonario de recursos públicos relacionados con un concierto fantasma de Alejandro Fernández.
La captura ocurrió alrededor de las 3 de la tarde en las instalaciones del Ayuntamiento de Temixco, donde la exfuncionaria trabajaba actualmente. Posteriormente fue trasladada a los separos de la fiscalía, donde enfrentará su audiencia de vinculación a proceso. Las autoridades la investigan por los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones dentro de la causa penal JC/278/2025.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, Coinda “N” habría autorizado pagos irregulares superiores a los 20 millones de pesos a una empresa contratada para organizar un concierto de “El Potrillo” en la Arena Teques, evento que nunca se llevó a cabo. El dinero salió directamente de recursos del fideicomiso, los cuales estaban destinados originalmente al desarrollo y fortalecimiento turístico de la región de Tequesquitengo.
Las autoridades estatales señalaron que este caso forma parte de una serie de denuncias impulsadas por la actual administración de Morelos, encabezadas por la titular del FILATEQ, Keila Figueroa, bajo la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Con esta detención ya suman tres exfuncionarios procesados por el presunto saqueo financiero dentro del organismo durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.
Entre los implicados también se encuentra Elizabeth “N”, exjefa de Contabilidad del fideicomiso, acusada de desviar cerca de 19 millones de pesos en 2022, así como Dionicio Emanuel “N”, exdirector general del FILATEQ y considerado uno de los principales objetivos de la investigación. Además, las autoridades mantienen la búsqueda de un cuarto implicado que actualmente permanece prófugo.
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene abiertas investigaciones por la presunta venta irregular de terrenos y lotes pertenecientes al FILATEQ durante la administración pasada. El gobierno estatal aseguró que continuará las indagatorias para sancionar a los responsables y recuperar tanto los recursos desviados como las propiedades presuntamente comercializadas de manera ilegal.
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Detienen presunto defraudador de Proyecto 9 en Monterrey; desfalco asciende a 500 mdp
José “N”, el director de la inmobiliaria Proyecto 9, es acusado de un fraude por más de 500 millones de pesos tras dejar varias torres de departamentos inconclusas.
Un presunto desfalco que supera los 500 millones de pesos dio un giro importante en Nuevo León. Elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a José “N”, directivo de la desarrolladora Proyecto 9, mientras se encontraba internado en el Hospital Swiss de Monterrey. La orden de aprehensión se ejecutó alrededor de las 10 de la noche, luego de que el empresario no se presentara a una audiencia clave para su caso.
El proceso legal ya mostraba tensiones; el juez de control llevaba encabezando una sesión maratónica de más de 12 horas cuando se notificó la ausencia del señalado. José “N” justificó la falta argumentando complicaciones de salud por una arritmia cardíaca, motivo por el cual ingresó a la clínica regiomontana. Ante su inasistencia, las autoridades judiciales emitieron de inmediato el mandato de captura. Las indagatorias policiales también alcanzaron a su presunto socio, Enrique “N”, quien de igual forma fue arrestado y llevado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.
Aunque las autoridades todavía no confirman su estado real de salud, o si su hospitalización fue una maniobra de su defensa para ganar tiempo y huir de la justicia, la reacción de las víctimas al fraude no se hizo esperar. Tanto los inversionistas como los compradores que resultaron afectados ven en estas detenciones un gran paso para que el caso no quede impune.
La problemática con la empresa viene de tiempo atrás. Proyecto 9 comercializó complejos departamentales en zonas exclusivas de Monterrey y San Pedro Garza García con la promesa de entregar avances de obra desde el año 2023. Sin embargo, las construcciones quedaron prácticamente en pausa, dejando a clientes en la incertidumbre.
La lista de proyectos habitacionales con severos retrasos incluye desarrollos clave en la zona metropolitana, tales como las torres Lalo La Loma, ¡Lola! Torre Loma Larga, Verde Moca 490, Amarillo Moca 247, Azul Moca 387, Volga P9 y Las Palmas
El enfurecimiento social por este gran fraude millonario escaló de manera pública desde abril, cuando un grupo numeroso de afectados realizó una manifestación frente a las oficinas de la Fiscalía del Estado para presionar a las autoridades y exigir una mesa de diálogo que hoy, finalmente, empieza a dar los primeros resultados judiciales en la entidad regiomontana.
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FGR va por extradición de excolaboradores de Silvano Aureoles por desfalco millonario
Israel Patrón Reyes fue ubicado en Estados Unidos y Guillermo Loaiza en Argentina; el caso involucra más de 3 mil millones de pesos destinados a cuarteles de la Guardia Civil.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición internacional de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y de Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal, por su presunta participación en el desfalco de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiacos.
De acuerdo con fuentes judiciales, Patrón Reyes fue localizado en Estados Unidos tras huir del país, luego de que una jueza federal librara orden de aprehensión por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta. En tanto, Loaiza Gómez fue ubicado en Argentina, por lo que la FGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició el proceso formal para su entrega.
Ambos fueron colaboradores cercanos del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien también cuenta con ficha roja de la Interpol y permanece prófugo. Autoridades estiman que no ha salido del país y se mantiene evadiendo a la justicia.
El caso se deriva de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectaron irregularidades en arrendamiento, mantenimiento y compra de inmuebles entre 2016 y 2021 para supuestos cuarteles en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Por estos hechos ya fueron detenidos Carlos Maldonado Mendoza, J. Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Carrillo y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionarios estatales que están próximos a cumplir un año en prisión en penales de la Ciudad de México.
La jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, lleva el proceso judicial por uno de los mayores escándalos de corrupción en Michoacán, mientras la FGR intensifica la persecución contra los exfuncionarios prófugos.
Con información de El Universal.
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Eduardo Rivera: panista bajo la lupa por desfalco millonario en Puebla
El panista Eduardo Rivera enfrenta graves acusaciones por un posible desfalco de 200 millones de pesos, sumando un daño patrimonial total de 1,571.4 millones.
Eduardo Rivera, exalcalde de Puebla, atraviesa un momento complicado, pues se encuentra bajo la lupa tras las acusaciones de un desfalco de 200 millones de pesos, cifra que se suma a un daño patrimonial estimado en 1,571.4 millones. Esta situación ha puesto en jaque su imagen y legado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado irregularidades en la cuenta pública de 2023 y Rivera no ha logrado justificar estos hallazgos. La diputada federal del Partido del Trabajo, Nora Merino, asegura que este caso atraerá la atención de todos, y evidencia la falta de transparencia de Rivera.
El plazo para presentar pruebas ha vencido, y Merino criticó el silencio de Rivera ante las reclamaciones. Este vacío en la comunicación genera más dudas sobre su gestión, la cual se había promocionado como un modelo de honestidad.
Los documentos indican que, en 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASE) había identificado un daño patrimonial significativo. Contratos asignados de manera directa y falta de comprobantes son solo algunas de las irregularidades detectadas.
La diputada también sugirió que parte de los recursos podrían haber sido desviados a su campaña para la gubernatura en 2024, lo que añade un nivel de seriedad a las acusaciones, ya que su derrota electoral resuena en medio de estas investigaciones.
Los cálculos son alarmantes, dado que de los 1,148 millones observados, más de 261 millones corresponden a daño patrimonial. Contratos manejados en el sector de comunicación social han levantado banderas rojas.
Los poblanos necesitan respuestas claras. José Chedraui Budib, el alcalde actual, denuncia un “hoyo financiero” que perjudica a la comunidad. Este legado de corrupción pone al descubierto la necesidad de una gestión más responsable en Puebla.
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Denuncian a Cabeza de Vaca por desfalco en Salud de Tamaulipas
La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias por irregularidades en la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El director jurídico, Iván Saldaña, hizo el anuncio en conferencia.
Las denuncias incluyen 14 casos penales y abarcan a exfuncionarios y empresarios. El quebranto al erario asciende a 343 millones 966 mil pesos, correspondientes a 2017 y 2018.
Saldaña explicó que la investigación reveló un patrón de corrupción, no simples errores administrativos. Las denuncias se formalizaron ante diversas autoridades, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción.
Se detectaron irregularidades en contratos otorgados a empresas vinculadas a los hermanos Carmona. Estas empresas recibieron adjudicaciones directas sin cumplir con los requisitos de la Ley de Adquisiciones.
El exgobernador y otros funcionarios, como la exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina, están involucrados en el caso. A pesar de las acusaciones, Saldaña negó que haya motivaciones políticas detrás de las denuncias.
La comunidad espera que las autoridades actúen para esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos. La transparencia en el manejo de fondos es crucial para la confianza en las instituciones.
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Escándalo en Cancún: Exalcalde Carlos Canabal escapa de prisión domiciliaria
Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún, se fugó de su prisión domiciliaria el 26 de abril. El político enfrentaba un proceso por administración fraudulenta que supera los 531 millones de pesos. Las empresas LV S.A. de C.V. e Inteligencia México S.A. lo acusan de desfalco en la recolección de basura en Cancún.
Canabal fue detenido el 9 de febrero de 2024 en Tulum, Quintana Roo. Inicialmente, estuvo en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Apodaca, Nuevo León. En octubre de 2024, lo trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey por problemas de salud.
En diciembre, un juez le otorgó un amparo que le permitió cumplir su proceso en prisión domiciliaria con un brazalete electrónico. Sin embargo, el 30 de marzo de 2025, otro juez le retiró el brazalete, permitiendo su fuga.
El exalcalde escapó de un departamento en San Pedro Garza García, donde supuestamente estaba vigilado por policías estatales. Tras la fuga, el juez Eduardo Hernández lo declaró “sustraído de la justicia” y emitió una orden de reaprehensión.
Xavier Olea Trueheart, abogado de la empresa afectada, anunció que denunciará a los agentes que custodiaban a Canabal. También planea quejarse de los jueces que facilitaron su fuga. Hasta la fecha, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso.
La situación ha generado preocupación y críticas sobre la seguridad y eficacia del sistema judicial. La fuga de Canabal pone en tela de juicio el manejo de casos de corrupción en México.
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Iba por lana y salió trasquilado: increpan a Fernando Belaunzarán por presuntamente haber desfalcado 40 MDP del extinto PRD
El día de ayer se llevó a cabo una pequeña y desangelada movilización por parte del grupo conservador autodenominado “marea rosa”, y que con menos de 200 participantes intentó convencer al Instituto Nacional Electoral (INE), de ir en contra de la voluntad de más de 30 millones de mexicanos que votaron para que la Cuarta Transformación tenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, sin embargo, los dirigentes de la pequeña protesta, salieron todos “raspados”.
Un ejemplo de ello es el caso de Fernando Belaunzarán, paria político que tras la muerte del PRD se quedó sin partido, pero no sin detractores, que otra vez lo acusan de haber robado de las arcas del partido del sol azteca cuando fue uno de los dirigentes.
Luego del pequeño mitin, Rafael Guerrero, ex titular de Comisión de Auditoría interna del PRD, encaró a Belaunzarán para reclamarle que él desfalcó hasta 40 millones de pesos del presupuesto del partido amarillo, y que a su vez, proviene de las arcas públicas, asunto que de inmediato enfureció al ya de por sí fracasado ex candidato del frente conservador.
Visiblemente iracundo y violento, Belaunzarán, que también promueve el consumo de sustancias sicotrópicas, se limitó a lanzar amenazas contra su ex colega de partido, para inmediatamente salir huyendo entre el diminutio cúmulo de personas que lo acompañara las afueras del INE.
Por su parte, guerrero mencionó que en efecto, tiene pruebas, como un expediente que mostraría la corrupción con la que operó Belaunzarán al interior del PRD, y que ahora busca participar en la creación de un nuevo partido de ultraderecha y que obtendría más dinero del presupuesto público.
“En aquel momento, el grupo del PRD (…) Está el documento, se le entregó en que momento al grupo de nueva izquierda (…) Yo era presidente de la comisión de auditorías del PRD (…) Tengo pruebas”, mencionó Guerrero mientras porros de Belaunzarán exigen olvidar el hecho por ser “parte del pasado”.
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El vocero de la derecha tiene cuentas que aclarar: El contralor del INE denunció un desfalco de más 400 millones de pesos durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del órgano electoral
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció que en la administración de Lorenzo Córdova Vianello se detectaron irregularidades por más de 400 millones de pesos.
En una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el contralor señaló que existen diversas denuncias en curso en contra de “los más altos funcionarios”.
Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que si derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia.
Sostuvo Peralta Rivera.
Abundó que en caso de ser encontrados responsables los funcionarios que actualmente labora en el INE la sanción pudiera llegar a la destitución directa e inhabilitación, aunque explicó que en el caso de los altos funcionarios como Lorenzo Córdova, como ya no son comisionados en el órgano electoral, solo ameritaría una amonestación para efectos de registro.
Explicó que las investigaciones fueron ordenadas por el INE y que derivan de un libro denominado “memorias”, iniciadas una vez que Córdova Vianello concluyó su gestión como presidente del Consejo General del INE.
Por su parte, el diputado del PRI, Pablo Angulo, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, sostuvo que el manejo de los recursos de Lorenzo Córdova, exhiben una opacidad y gastos exorbitantes e incensarios.
En un aproximado se estiman 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no sólo no está transparente y opaco sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos.
Señaló Pablo Angulo.Asimismo, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera destacó el caso de un edificio del INE en el estado de Zacatecas, en el que se detectó un daño al erario público por más de 16 millones de pesos, debido a que la construcción presenta filtraciones y fallas en la planta de tratamiento de agua.
También, recordó que durante la gestión del ahora vocero de la derecha se pretendió hacer una licitación opaca para el arrendamiento de más de mil vehículos por un monto que superaba los 50 millones de pesos. Aunque la rápida intervención del OIC se pudo hacer la licitación por 243 millones de pesos.
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