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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Revelan ubicación de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo

    Revelan ubicación de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo

    La conductora Inés Gómez Mont no se encuentra en Estados Unidos ni en México, tras la detención de su esposo, Víctor Álvarez Puga por ICE. 

    Recientemente, la detención de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, generó gran revuelo. Álvarez Puga fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE) debido a irregularidades migratorias. La pareja fue hallada en una lujosa residencia en Miami, donde los agentes de ICE los localizaron.

    Según el periodista Luis Chaparro, Álvarez Puga ha estado recluido en el centro de procesamiento Krome North SPC en Miami desde hace aproximadamente un mes. Aunque Gómez Mont no fue detenida, ICE decidió no separarla de sus hijos. La pareja tiene seis menores a su cargo, incluidos cuatro hijos de un primer matrimonio de Inés.

    La situación de Inés se ha vuelto incierta. Tras la detención de su esposo, se cree que puede haberse trasladado a Dubái, aunque este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades. Chaparro también mencionó que anteriormente la pareja intentó viajar a Israel, país que no extradita a México, pero su solicitud fue rechazada.

    Gómez Mont enfrenta además cuatro órdenes de aprehensión en México por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Las acusaciones incluyen la presunta evasión de impuestos por más de 19 millones de pesos en total.

    Desde octubre de 2021, Inés no ha hecho apariciones en público ni en sus redes sociales, dejando a sus seguidores con la incertidumbre sobre su paradero y situación actual. La expresentadora había disfrutado de una vida llena de lujos, y su repentina desaparición sorprende a muchos.

  • Detienen en EUA a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por irregularidad migratoria

    Detienen en EUA a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por irregularidad migratoria

    Aunque el arresto es por un asunto migratorio, el empresario sigue vinculado a investigaciones de alto impacto por corrupción y lavado de dinero en México.

    Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y permanece en el Krome North Service Processing Center, un centro de detención migratoria, mientras se define su situación legal en Estados Unidos.

    La detención, confirmada por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), no está directamente relacionada con las denuncias fiscales ni de lavado de dinero que enfrenta en México, aunque podría derivar en un proceso de extradición, ya que existen órdenes vigentes de la Fiscalía General de la República (FGR) contra él y su hermano Alejandro Álvarez Puga.

    El empresario y abogado es fundador del despacho Álvarez Puga y Asociados, con presencia en 45 ciudades del país, investigado por presunto uso de empresas fantasma, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este bufete habría facilitado operaciones para el lavado de dinero y la malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

    El caso también vincula a Inés Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien junto con Álvarez Puga habría formado parte de una red que simuló licitaciones y falsificó documentos para acceder a fondos reservados. Desde 2018, ambos figuran en investigaciones del SAT por discrepancias fiscales; Gómez Mont incluso intentó regularizar su situación con un pago de 11 millones de pesos, aunque persistieron adeudos por 2.6 millones.

    Autoridades mexicanas mantienen abiertas las indagatorias y no descartan solicitar su extradición desde Estados Unidos, donde Álvarez Puga permanece privado de libertad mientras es definido su estatus migratorio. 

  • Gabinete de Seguridad confirma detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al fentanilo

    Gabinete de Seguridad confirma detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al fentanilo

    El ciudadano chino, que escapó de México mediante un túnel mientras cumplía prisión domiciliaria, fue capturado junto con dos cómplices; autoridades mexicanas esperan definir su extradición.

    El Gabinete de Seguridad confirmó que el gobierno de Cuba detuvo a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino identificado como traficante internacional de fentanilo y precursores químicos, quien se fugó de México el pasado 11 de julio al evadir la prisión domiciliaria mediante un túnel construido en la vivienda donde debía estar recluido.

    Fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional detallaron que, tras la fuga, se desplegó un operativo de búsqueda y se activaron alertas internacionales. La detención en Cuba incluyó a dos personas más: una de nacionalidad mexicana y otra china. Ahora, el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), espera que las autoridades cubanas definan si Dong Zhang será expulsado del país o se seguirá un proceso de extradición.

    El ciudadano chino fue detenido en octubre de 2024 en la Ciudad de México por delitos de asociación delictuosa para la distribución internacional de cocaína y lavado de dinero. Posteriormente, un juez federal le otorgó cambio de medida cautelar a arresto domiciliario, decisión que permitió su evasión el 11 de julio, mientras se resolvía su proceso de extradición a Estados Unidos.

    El escape se logró debido a que las autoridades no detectaron un cuarto que funcionaba como bodega, desde donde Dong Zhang construyó un túnel hacia otro domicilio, aprovechando que el inmueble no fue revisado ni certificado como seguro por personal de vigilancia de la Guardia Nacional.

  • CIBanco pierde autorización y entra en liquidación; pagos a ahorradores iniciarán el 13 de octubre

    CIBanco pierde autorización y entra en liquidación; pagos a ahorradores iniciarán el 13 de octubre

    El IPAB garantiza depósitos hasta por 3.4 millones de pesos por persona tras revocación de la CNBV; sucursales permanecerán cerradas salvo para aclaraciones.

    El Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución bancaria, tras poco más de tres meses de acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Con ello, inicia el proceso de liquidación de la institución, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

    El organismo precisó que el pago de depósitos asegurados comenzará el 13 de octubre y cubrirá hasta 400 mil dólares, lo equivalente a 3 millones 424 mil 262 pesos por persona. La medida garantiza que las y los ahorradores recuperen sus recursos, aunque excluye depósitos de accionistas, directivos y apoderados con funciones administrativas, quienes conservarán derechos ante la institución en liquidación.

    CIBanco solicitó voluntariamente la revocación de su autorización tras un acuerdo de su asamblea de accionistas, lo que busca proteger los intereses de sus clientes. Este proceso ocurre luego de que su negocio fiduciario pasara a Multiva y su cartera de crédito automotriz fuera adquirida por BanCoppel.

    El IPAB indicó que las sucursales permanecerán cerradas a partir del 10 de octubre, abiertas solo para consultas, aclaraciones o solicitudes de pago, mientras que los clientes con créditos activos deberán continuar con sus pagos.

    El caso de CIBanco se suma a la serie de sanciones internacionales contra bancos mexicanos acusados de permitir operaciones ilícitas, lo que marca un precedente para la supervisión financiera y el resguardo de los ahorros de la población.

    Con información de Edgar Juárez para El Economista

  • Fiscalía de Perú pide prohibir salida del país a Dina Boluarte por tres años

    Fiscalía de Perú pide prohibir salida del país a Dina Boluarte por tres años

    El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida por 36 meses a la destituida presidenta, mientras avanzan las investigaciones por presunto lavado de dinero vinculado a “Los Dinámicos del Centro”.

    La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida del país por 36 meses a la destituida expresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta una investigación por presunto lavado de activos dentro del caso de corrupción conocido como “Los Dinámicos del Centro”.

    El pedido fue presentado por el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocóndor, quien argumentó la necesidad de restringir los desplazamientos internacionales de Boluarte mientras continúan las diligencias en su contra. En caso de ser aprobado, la exmandataria no podría abandonar territorio peruano durante los próximos tres años.

    El requerimiento será evaluado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, adscrito a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que deberá convocar una audiencia para sustentar el pedido. En esa sesión, la defensa de Boluarte podrá oponerse o allanarse a la medida.

    De manera paralela, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que presentará un requerimiento similar ante la Corte Suprema, aunque aún no precisó el caso concreto en el que basará su solicitud.

    El proceso contra Boluarte avanza luego de que el Congreso peruano la destituyera de forma unánime por “incapacidad moral”. La medida de la Fiscalía busca evitar que la exmandataria abandone el país mientras se esclarecen los presuntos vínculos de su administración con una red de corrupción que habría operado desde su entorno político.

    El caso ha generado alta tensión política en Perú, donde sectores de la oposición y del oficialismo exigen que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia y sin interferencias, en medio de la crisis institucional que persiste tras la salida de Boluarte del poder.

  • UIF y el desafío del lavado de dinero

    UIF y el desafío del lavado de dinero

    A pesar de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la lucha contra el lavado de dinero enfrenta grandes obstáculos. Una gran parte de los fondos bloqueados acaba liberada, reflejando un reto significativo en el sistema.

    En los últimos cuatro años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha logrado congelar casi 12 mil millones de pesos, sospechosos de estar ligados a actividades criminales. Sin embargo, sorprendentemente, más del 75% de estos fondos, alrededor de 9 mil millones, han sido liberados.

    La UIF, encargada de identificar dinero ilícito en el sistema financiero, trabaja para alertar a las autoridades sobre posibles delitos. Cuando se bloquean cuentas, se busca investigar a sus propietarios. Pero el vacío entre lo que se congela y lo que se libera revela una realidad alarmante: solo un pequeño porcentaje de los recursos quedará bajo sospecha. Con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) moviendo hasta 18 mil millones de pesos, la UIF sólo impacta un 7% del dinero sucio.

    Además, los datos muestran que la respuesta judicial ha sido limitada. Solo 498 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República. Esto sugiere que la UIF, a pesar de su esfuerzo, enfrenta grandes dificultades para llevar a cabo acciones efectivas.

    El sistema de bloqueo de activos integra a los individuos en una lista que prohíbe cualquier transacción. Las instituciones bancarias deben cumplir con estas restricciones. Sin embargo, es fácil recuperar el acceso a los fondos si no hay pruebas sólidas para mantener el bloqueo. La realidad es preocupante: el 75% de los recursos congelados se recupera eventualmente.

    La UIF existe para frenar el lavado de dinero, pero su efectividad está en duda. La comunidad internacional observa a México, buscando saber si está tomando medidas concretas. La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2021 destacó la necesidad de supervisar organizaciones y personas expuestas políticamente. Pero hasta ahora, los resultados son decepcionantes.

    Así continúa el reto de la UIF. Es un campo de batalla complicado, donde los logros parecen escasos frente a un enemigo poderoso. La lucha contra el lavado de dinero en México necesita cambios profundos y un compromiso renovado de todas las partes involucradas. (Con información de La Crónica).

  • EUA desmantela red del Cártel de Sinaloa en Illinois: 26 acusados por narcotráfico y lavado de dinero

    EUA desmantela red del Cártel de Sinaloa en Illinois: 26 acusados por narcotráfico y lavado de dinero

    La DEA arrestó a 15 presuntos líderes de una red que inundó el Medio Oeste con fentanilo, metanfetamina y cocaína; seis cárteles mexicanos son señalados como organizaciones terroristas internacionales.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a 26 personas, entre ellas 23 estadounidenses y 3 mexicanos, por su presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, que habría transportado cientos de kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína al sur de Illinois, además de lavar ganancias en México.

    La fiscal general Pam Bondi destacó que la acusación representa un golpe directo a la infraestructura de la organización, lo que cumple con la misión del presidente Donald Trump de desmantelar a los cárteles. Por su parte, el director de la DEA, Terry Cole, subrayó que se trata de una operación compleja que abarcó 12 estados del Medio Oeste, con la incautación de más de 360 kilos de fentanilo, 80 kilos de metanfetamina y 50 kilos de cocaína.

    Durante el operativo, que forma parte de investigaciones de varios años, la DEA arrestó a 15 de los acusados mientras identificaban vínculos con redes de lavado de dinero que movían millones de dólares a través de bancos estadounidenses. Los cargos incluyen narcoterrorismo, conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero, aplicables a los presuntos líderes de la red.

    Los documentos judiciales señalan que las actividades ilegales ocurrieron entre enero de 2020 y julio de 2025, incluyendo la distribución de 50 o más gramos de metanfetamina, 400 o más gramos de fentanilo y cinco kilos o más de cocaína. Entre los acusados figuran Prospero Coronel-Sánchez, alias ‘Pro’, y Jose Luis Angulo-Soto, alias ‘El Mi Niño’, así como residentes de California, Arizona e Illinois.

    Desde febrero de 2023, el Departamento de Estado de EUA designó a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales, lo que refuerza la gravedad de los delitos imputados. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio.

    Con información de Andrés Rodríguez para El País

  • Vinculan a proceso al principal operador financiero del CJNG

    Vinculan a proceso al principal operador financiero del CJNG

    Óscar “N”, identificado como el brazo financiero de “El Mencho”, enfrenta prisión preventiva por presunto lavado de dinero y operaciones ilícitas.

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez González, conocido como Óscar “N”, señalado como uno de los principales operadores financieros de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    El imputado es acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero para “El Mencho” y su hermano Abraham Oseguera, alias “El Rodo”. Según las investigaciones, Álvarez González no solo manejaba las finanzas del cártel, sino que también coordinaba la compra de bienes inmuebles y empresas usadas para ocultar el origen de fondos ilícitos, incluyendo negocios relacionados con la cría de ganado y la producción de tequila.

    Álvarez González fue detenido el 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al regresar de Barcelona, España, cumpliendo una orden de aprehensión en su contra. La investigación contra él inició en agosto de 2024, luego de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que detectó operaciones financieras inusuales y posibles estructuras de lavado de dinero a través de distintas empresas.

    Con la evidencia presentada por el Ministerio Público de la Federación, se decretó su vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan el seguimiento de sus actividades y posibles vínculos financieros internacionales.

    Las pesquisas oficiales destacan que la influencia de Álvarez González era clave para la logística financiera del CJNG, consolidando su papel como uno de los hombres más importantes en la estructura económica del cártel y pieza central para las operaciones de lavado de dinero de “El Mencho” y su red criminal.

  • Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, procesado por lavado de dinero

    Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, procesado por lavado de dinero

    El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrenta cargos por lavado de 156 millones de pesos y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza su proceso judicial.

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha vinculado a proceso a Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por lavado de dinero. El monto total asciende a 156 millones de pesos. Sandoval continuará en prisión preventiva mientras se desarrolla el caso.

    La audiencia se realizó el 11 de septiembre y duró casi 48 horas. Durante este tiempo, la FGR presentó pruebas sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita que realizó Sandoval. El juez decidió que había suficientes pruebas para continuar con el proceso.

    Desde su detención en junio de 2021, Sandoval ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción. Tras ser prófugo de la justicia, la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Las autoridades lo acusan de movilizar grandes sumas de dinero que no pueden ser justificadas.

    Además, Sandoval fue declarado culpable por falsificar documentos y apropiarse de terrenos durante su gestión como gobernador entre 2005 y 2011. Las investigaciones sobre su administración han revelado actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

    Las acusaciones también incluyen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Debido a estos lazos, el gobierno de Estados Unidos prohibió su entrada al país en 2020.

    La situación de Roberto Sandoval resalta la importancia de combatir la corrupción y la impunidad en el país. La sociedad espera que se haga justicia y se responsabilice a quienes abusan de su poder.

  • Hernán Bermúdez bajo investigación de EUA por huachicol y lavado de dinero

    Hernán Bermúdez bajo investigación de EUA por huachicol y lavado de dinero

    El exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido en Paraguay, enfrenta pesquisas por contrabando de combustible, tráfico de personas y vínculos con el CJNG.

    Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” y presunto líder de la organización criminal La Barredora, se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con huachicol, lavado de dinero y tráfico de personas.

    Según información de Max Aub para El Universal, fuentes del Departamento de Justicia (DOJ) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mencionaron que Bermúdez habría participado en el contrabando de combustible desde Texas hacia México mediante documentación aduanal falsificada, además de operar esquemas financieros vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Su relación con el CJNG, declarado grupo terrorista por EUA, agrava su situación legal, colocándolo en el radar de agencias de inteligencia y seguridad transnacional. Tras su detención en Paraguay el pasado sábado, autoridades indicaron que Bermúdez ingresó al país de manera irregular tras pasar por Panamá y Brasil, presuntamente con la intención de establecer redes criminales en territorio paraguayo.

    El criminólogo Juan Martens advirtió que, pese a la captura, es probable que células de Bermúdez sigan operando en Paraguay, país considerado estratégico para el tráfico de drogas y la circulación de mercancías ilegales debido a su ubicación geográfica y redes de corrupción. La detención fue posible gracias a movimientos financieros localizados por inteligencia, evitando que lograra consolidar sus operaciones.

    México ha solicitado formalmente la extradición del exfuncionario tabasqueño, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Bermúdez Requena rechazó el proceso abreviado de extradición, lo que alargará los trámites legales en Paraguay, mientras que su esposa y su sobrino permanecen bajo investigación por posibles vínculos con la organización.

    El caso resalta la coordinación internacional en contra del crimen organizado, subrayando que las autoridades mexicanas y paraguayas seguirán monitoreando todas las estructuras vinculadas a Bermúdez, con el objetivo de impedir la instalación de redes delictivas en territorio latinoamericano.