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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

    México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

    La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado de dinero.

    A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia federal consolidó mecanismos de cooperación con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Embajada de Italia en México, con el objetivo de fortalecer la detección de operaciones ilícitas.

    El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo un encuentro con especialistas internacionales como Vincenzo Lo Cascio, experto global en crimen organizado, así como con autoridades italianas y analistas en materia penitenciaria. Durante la reunión, se plantearon estrategias de intercambio de información clave y programas de capacitación conjunta.

    La SHCP destacó que esta colaboración permitirá robustecer las capacidades institucionales para identificar riesgos financieros vinculados a redes delictivas, además de integrar mejores prácticas internacionales en prevención y análisis de operaciones sospechosas.

    Esta política forma parte de una estrategia integral impulsada desde octubre de 2024, que articula la inteligencia financiera con la seguridad pública, incluyendo la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad para reforzar la coordinación interinstitucional.

    Finalmente, Hacienda subrayó que estos esfuerzos alinean a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fortalecen la protección del sistema financiero frente a amenazas globales, reiterando su compromiso de cerrar el paso a las redes delictivas.

  • Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

    Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

    EUA ajustó su orden contra CIBanco para facilitar su liquidación, tras acusarlo de presunto lavado ligado a cárteles; México intervino para proteger el sistema financiero.

    El Departamento del Tesoro modificó la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco, institución financiera señalada por presuntamente facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, para concluir la liquidación del banco. 

    La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, como una institución financiera fuera de territorio estadounidense de “principal preocupación en materia de lavado de dinero“.

    La orden señala que CIBanco prestaba servicios financieros que facilitaban el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel del Golfo, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

    Se presentó ante el Registro Federal una enmienda a dicha orden, cuya publicación oficial está programada para el 16 de abril de 2026.

    La modificación permitirá ciertas transferencias de fondos que sean ordinariamente necesarias para que el Gobierno de México lleve a cabo la liquidación de CIBanco, siempre que el liquidador designado por el Gobierno mexicano determine que dicha transferencia es necesaria para el proceso y que no esté prohibida por ninguna otra ley.

    El Gobierno de México intervino en las operaciones de CIBanco, asumiendo la gestión del banco para salvaguardar el sistema financiero mexicano. Como parte de este proceso, supervisó la venta de los principales activos de CIBanco y adoptó medidas para garantizar que dichas ventas no generen riesgos adicionales de lavado de dinero para el sistema financiero estadounidense.

    El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos es la autoridad para señalar instituciones financieras extranjeras como de “principal preocupación en materia de lavado de dinero” en conexión con el tráfico ilícito de opioides e imponer medidas especiales para proteger el sistema financiero de Estados Unidos.

  • Máximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIF

    Máximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIF

    La Suprema Corte validó funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la inclusión de personas a la lista de bloqueados con base en indicios, al considerar que no se trata de una sanción penal sino de un mecanismo administrativo. 

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), podrá incluir a personas en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios de su posible relación con delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La medida avala  el artículo 116 Bis 2 de La Ley de Instituciones de Crédito reformado en 2022.

    El máximo tribunal estableció que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida de carácter administrativo y preventivo, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y cumplir con estándares internacionales en cuanto a materia de combate a recursos ilícitos, por lo cual esta medida no implicará una sanción penal ni sustituirá las funciones del Ministerio Público. 

    Asimismo, la Corte señaló que la legislación en vigencia contempla garantías para las personas incluidas en la lista, como plazo definido y la opción de impugnar resoluciones ante tribunales administrativos, buscando aseguramiento a un procedimiento tras las modificaciones legales recientes. 

    El caso llegó al tribunal luego de que legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la reforma, al considerar que “vulneraban”  principios como la suposición de inocencia y el debido proceso. 

    En la práctica, la UIF ha aplicado esta medida en diversos casos, destacan el bloqueo de cuentas de 22 personas físicas y morales presuntamente vinculadas al grupo “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, el congelamiento de recursos de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, y el caso de Karime Macías, investigada por el desvío de más de 100 millones de pesos del DIF de Veracruz. 

    La resolución de la SCJN consolida el uso del bloqueo de cuentas como herramienta preventiva dentro del sistema financiero mexicano, manteniendo la responsabilidad penal en manos del Ministerio Público y equilibrando el fortalecimiento institucional con la garantía de derechos procesales. 

  • Detienen en Texas a la esposa de César Duarte

    Detienen en Texas a la esposa de César Duarte

    Bertha Olga Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, fue arrestada en El Paso por problemas migratorios. Ella está vinculada a un caso de lavado de dinero.

    En un giro inesperado, Bertha Olga Gómez Fong, ex presidenta del DIF estatal de Chihuahua, fue detenida recientemente en El Paso, Texas. La captura ocurrió por agentes del Sistema de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes la arrestaron debido a la falta de documentos que validen su estancia legal en Estados Unidos.

    La detención de Bertha Olga Gómez ha despertado interés, no solo por su relación con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, actualmente en prisión por lavado de dinero, sino también por su implicación en un esquema de desvío de fondos. A pesar de las sospechas, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha relacionado su arresto con una solicitud de extradición desde México.

    La señora Gómez tiene una orden de detención desde 2020, emitida por el Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua. Esta orden se refiere a supuestos desvíos de recursos públicos, una situación que complica aún más su situación.

    Investigaciones periodísticas revelan que Bertha Olga y César Duarte fundaron varias empresas en sectores como la ganadería y el inmobiliario. Entre ellas se encuentran el Grupo Inmobiliario del Norte y el Banco Unión Progreso. Estas empresas han sido señaladas por su posible implicación en las actividades delictivas que llevaron al actual encarcelamiento de Duarte.

    Cabe recordar que el 8 de diciembre de 2025, la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra César Duarte, acusándolo de manejar más de 73 millones de pesos de manera ilícita. El 14 de diciembre de ese mismo año, un juez lo vinculó a proceso, lo que lo mantuvo en el penal federal “Altiplano”.

    La detención de Bertha Olga Gómez Fong refleja la continua investigación sobre la corrupción en el gobierno de Chihuahua y añade una nueva página a este complicado caso judicial.

  • Juez permite a Tv Azteca reactivar plataformas de apuestas pese a señalamientos previos

    Juez permite a Tv Azteca reactivar plataformas de apuestas pese a señalamientos previos

    El fallo, aún impugnable, abre la puerta a que portales vinculados a apuestas en línea retomen operaciones tras ser bloqueados por presunto lavado de dinero.

    Un juez federal concedió un amparo a una empresa subsidiaria de Tv Azteca, lo que ordena a la Secretaría de Gobernación permitir la reanudación de operaciones de los portales de apuestas Bet365 y Betano, previamente bloqueados por autoridades federales.

    Estas plataformas, operadas bajo las razones sociales Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, formaban parte de los 13 casinos físicos y digitales suspendidos a finales de 2025 por la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad, ante sospechas de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita.

    El juez determinó que la suspensión impuesta por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob no cumplió con las formalidades del debido proceso, al no haberse llevado a cabo un procedimiento administrativo completo antes de aplicar la sanción.

    De acuerdo con la resolución, la autoridad no fundamentó ni motivó adecuadamente la medida, ni acreditó la existencia de investigaciones formales en contra de la empresa, lo que derivó en la concesión del amparo para restituir sus operaciones.

    Si bien la decisión se sustenta en la protección de derechos procesales, el caso exhibe fallas en la actuación institucional frente a actividades de alto riesgo como las apuestas en línea, donde la falta de procedimientos sólidos puede debilitar acciones contra posibles irregularidades.

    La resolución no es definitiva y el gobierno federal aún puede impugnarla. Mientras tanto, el fallo reabre el debate sobre la regulación, supervisión y control de plataformas de juego, especialmente aquellas vinculadas a permisos otorgados durante administraciones pasadas.

  • Suspenden a magistradas que frenaron extradición del exgobernador Eugenio Hernández

    Suspenden a magistradas que frenaron extradición del exgobernador Eugenio Hernández

    El Tribunal de Disciplina Judicial investiga a dos magistradas que otorgaron un amparo para impedir la entrega del exmandatario de Tamaulipas a autoridades extranjeras por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

    La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación suspendió de sus funciones a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito del norte del país, luego de que concedieran un amparo que evitó la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien es reclamado por otro país por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

    El magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, explicó que la medida se tomó debido a que la permanencia de las funcionarias judiciales podría afectar la confianza en la impartición de justicia, al existir dudas sobre su profesionalismo e imparcialidad en la resolución del caso.

    La suspensión se mantendrá mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas realiza las indagatorias correspondientes, las cuales podrían derivar en un procedimiento formal de responsabilidad y eventuales sanciones conforme a la ley.

    De acuerdo con los antecedentes del expediente, en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición de Hernández Flores. Sin embargo, el exmandatario promovió un juicio de amparo para frenar la decisión, el cual fue inicialmente rechazado por un juez federal.

    Posteriormente, el caso fue impugnado ante un Tribunal Colegiado, donde permaneció sin avances durante siete años. Fue hasta diciembre de 2025 cuando las magistradas ahora suspendidas resolvieron el expediente y modificaron la sentencia original para conceder el amparo, argumentando que la Cancillería no consideró la opinión jurídica de un juez, lo que derivó en la cancelación de la extradición.

  • EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

    EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

    Una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio revela que familiares de “El Mencho” pactaron decomisos históricos ante cortes de Estados Unidos y enviaron cartas emotivas para reducir condenas.

    La justicia de Estados Unidos asestó uno de los golpes financieros más severos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al obligar a hijos, hijas, yernos y cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes a entregar 6.3 mil millones de dólares a cambio de acuerdos de culpabilidad y reducción de penas. Además del dinero, presentaron decenas de cartas ante jueces federales en las que expresaron arrepentimiento y pidieron piedad.

    De acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio, con base en expedientes judiciales revisados en cortes estadounidenses, al menos seis familiares directos reconocieron su participación en lavado de dinero y colusión con el CJNG, así como la magnitud de las ganancias criminales. Entre ellos destacan Rubén Oseguera González, “El Menchito”, Jessica Johanna Oseguera González, y el yerno Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, además de los cuñados Gerardo, José y Abigael González Valencia, vinculados al grupo Los Cuinis.

    Los decomisos pactados entre 2021 y 2026 alcanzan una cifra sin precedente: 6 mil 299 millones 750 mil dólares, recursos que, según cálculos judiciales, equivaldrían a comprar grandes corporativos o miles de residencias de lujo. El mayor decomiso fue impuesto a El Menchito, con 6 mil 26 millones de dólares, junto con cadena perpetua más 30 años, sentencia dictada por la jueza Beryl Howell.

    Las cartas enviadas a los jueces, firmadas por familiares, líderes religiosos y conocidos, describen a los acusados como personas trabajadoras, religiosas y solidarias, argumentos que no modificaron las penas más severas, pero sí influyeron en acuerdos menores, como el de Jessica Oseguera, quien cumplió 30 meses de prisión y aceptó un decomiso de 10 millones de dólares.

    Aunque varios procesos ya concluyeron, el caso de Abigael González Valencia sigue abierto, por lo que la cifra total podría aumentar. Para Washington, estos acuerdos confirman la dimensión económica del CJNG; para México, exhiben cómo el poder del cártel también se sostuvo en redes familiares y financieras.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

    FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

    Los documentos hallados revelan pagos sistemáticos a operadores del cártel y fortalecen las indagatorias financieras contra su estructura criminal.

    Peritos e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron documentos clave sobre operaciones financieras y la llamada “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante cateos realizados en cabañas del complejo La Loma, en este municipio serrano.

    De acuerdo con fuentes ministeriales, los inmuebles eran utilizados como punto de resguardo y movilidad del círculo de seguridad del capo, detectado el pasado domingo en una residencia del Country Club. En particular, la cabaña número 9, ubicada en la parte más alta del complejo, aportó información relevante para desarticular la red financiera del cártel.

    En el interior, los peritajes localizaron papeles que detallan pagos desde 10 mil hasta cientos de miles de pesos, asignados a personajes identificados con claves, presuntamente vinculados a entregas de dinero en distintas regiones del país. El hallazgo refuerza la línea de investigación enfocada en rastrear flujos ilícitos y responsabilidades operativas.

    Las cabañas, con lujos ostentosos y signos de abandono tras la refriega, evidencian la huida precipitada del personal de seguridad. En accesos y caminos aledaños aún se observan vehículos calcinados, que habrían sido usados para obstaculizar el avance de fuerzas federales durante el operativo.

    El núcleo habitacional de La Loma, junto con Las Flores y La Loma Tapalpa, fue incluido desde 2020 en listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunto uso como negocios fachada para lavado de dinero del CJNG y su organización aliada, Los Cuinis.

    En ese entramado aparece Jessica Johanna Oseguera González, hija de El Mencho, quien realizó operaciones inmobiliarias y financieras en dichos fraccionamientos. Fue detenida en 2020 en Washington, pasó 30 meses en prisión y obtuvo su libertad en 2022.

    Con información de Gustavo Castillo García y Juan Carlos G. Partida para La Jornada.

  • Red global del CJNG: alianzas criminales lo expanden a más de 40 países, revela la DEA

    Red global del CJNG: alianzas criminales lo expanden a más de 40 países, revela la DEA

    Un informe de la DEA advierte que el CJNG diversificó proveedores, rutas y redes financieras para consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

    Las alianzas trasnacionales han sido clave para que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el liderazgo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lograra una expansión internacional sin precedentes, con presencia en más de 40 países y operaciones en casi los 50 estados de Estados Unidos, de acuerdo con la Drug Enforcement Administration (DEA).

    Según la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, el CJNG construyó una red basada en alianzas operativas, cadenas globales de suministro y esquemas financieros ilícitos, lo que le permitió fortalecer su capacidad logística y criminal. El documento, publicado en 2025, detalla que la organización redujo su dependencia de proveedores chinos al expandir relaciones de suministro hacia India y Europa, especialmente para la obtención de precursores químicos y maquinaria usada en drogas sintéticas.

    En Sudamérica, el CJNG mantiene lazos estratégicos en Colombia para el trasiego de cocaína, lo que derivó en disputas por puertos clave como Lázaro Cárdenas, Michoacán. En Estados Unidos, la DEA identificó vínculos con pandillas y redes locales encargadas de la distribución final de narcóticos en comunidades urbanas.

    En materia financiera, el informe señala que el cártel utiliza redes chinas, sistemas bancarios clandestinos, criptomonedas y aplicaciones de mensajería cifrada para lavar dinero y mover recursos ilícitos de manera ágil entre Estados Unidos y México.

    A nivel nacional, el CJNG ha tejido acuerdos con diversos grupos criminales para asegurar rutas y territorios. Destacan alianzas con facciones del cártel del Golfo en Tamaulipas, pactos en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Estado de México, así como conflictos persistentes con organizaciones como Cárteles Unidos y Santa Rosa de Lima. En Centroamérica, la DEA alertó sobre su vinculación con Los Huistas en Guatemala, una asociación que ha detonado altos niveles de violencia en zonas fronterizas.

    Este entramado confirma que el CJNG opera hoy como una estructura criminal global, con capacidad de adaptación, expansión y diversificación sin precedentes.

  • Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril.

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

    El juez Gustavo Aquiles Villaseñor decidió imponer prisión preventiva justificada. Esta medida suspende su posible liberación, programada para el 15 de abril, cuando se cumplirán nueve años desde que fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte ha estado en el Reclusorio Norte desde 2017.

    La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de seis meses, hasta el 17 de agosto, para reunir más pruebas. Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la decisión del juez. Además, planean solicitar una nueva audiencia antes de la fecha de liberación para pedir un cambio en la medida cautelar.

    Al concluir la larga audiencia de casi 11 horas, Duarte expresó su descontento. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, reclamó al juez. Sus palabras reflejan la frustración que siente ante el proceso judicial que enfrenta. A medida que avanza este nuevo caso, la atención sobre su situación sigue siendo alta.