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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Cae en España red del cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa

    Cae en España red del cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa

    La operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA desmanteló el principal centro de abastecimiento de drogas sintéticas en Europa y dejó nueve detenidos, millones de euros asegurados y vínculos directos con México y Dubái.

    Autoridades de España y Estados Unidos asestaron un golpe clave al cártel de Sinaloa tras desmantelar una organización criminal hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, droga que era ocultada en bloques y esculturas de mármol para evadir controles aduanales. La acción forma parte de la segunda fase de la Operación Saga, coordinada por la Policía Nacional y la DEA.

    El operativo derivó en la detención de nueve personas, entre ellas un integrante del cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un departamento de Madrid y recibía 2 mil 500 euros mensuales a cambio de guardar silencio. También fue arrestado un empresario del sector del mármol, quien presuntamente facilitó la introducción de la droga desde México y escondía casi tres millones de euros en un búnker bajo una nave industrial.

    La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, se remonta a 2023, cuando la primera fase de la Operación Saga permitió el aseguramiento de mil 800 kilos de metanfetamina, considerada la segunda mayor incautación en la historia de Europa. La red operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante, consolidándose como el mayor punto de distribución de drogas sintéticas en el continente.

    Pese al golpe inicial, los criminales intentaron reorganizarse financieramente. En julio de 2024, las autoridades detectaron el envío de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una estatua con destino a Tenerife, lo que permitió la captura de un narcotraficante histórico en la isla. Además, se interceptó un cargamento de mariguana enviado a Finlandia, con apoyo de autoridades aduaneras.

    Las pesquisas también revelaron que el líder de la red de narcotransportistas coordinaba operaciones entre México, Dubái y Europa, confirmando el alcance transnacional del grupo. Todos los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero, en uno de los golpes más severos al cártel de Sinaloa fuera de América.

  • Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales.

    La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas financieras no bancarias, particularmente en la frontera suroeste con México.

    La estrategia se basa en el análisis de más de un millón de Informes de Transacciones de Divisas y 87 mil Reportes de Actividades Sospechosas, documentos que las instituciones financieras están obligadas a presentar ante la FinCEN. Con apoyo de tecnología avanzada y análisis de datos, el organismo busca convertir información dispersa en pistas sólidas sobre lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

    El operativo se concentra en más de 100 transmisores de dinero —entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias electrónicas, cambios de divisas y manejo de efectivo— que podrían estar incumpliendo la Ley de Secreto Bancario. Como resultado preliminar, se emitieron seis avisos de investigación, decenas de remisiones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de advertencia por incumplimiento.

    La FinCEN advirtió que la investigación continúa y que, de confirmarse irregularidades, se procederá a sanciones económicas, acciones civiles, remisiones penales y medidas judiciales contra quienes faciliten el lavado de dinero. El organismo subrayó que el incumplimiento de la ley debilita la seguridad nacional y abre la puerta a delitos como el tráfico de drogas, de personas y el financiamiento criminal.

    El Departamento del Tesoro recordó que, por su ubicación estratégica, los transmisores que operan en la frontera están particularmente expuestos al dinero ilícito. Hace un mes, Washington ya había emitido una alerta para reforzar controles en transferencias entre Estados Unidos y México, incluidas remesas, ante posibles abusos del sistema.

    En México, especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que estas medidas obligan a centros cambiarios y transmisores a adoptar enfoques de riesgo más estrictos, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales por parte del gobierno estadounidense.

  • Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

    Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

    La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos.

    Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución deja sin efectos una sentencia previa y cierra un litigio que se prolongó por más de seis años.

    El fallo, emitido en Ciudad Victoria, retoma el criterio establecido en 2018 por un juez federal, quien ya había considerado constitucionalmente improcedente la extradición. Los magistrados concluyeron que la entrega del exmandatario violaba el artículo 109 de la Constitución, al acreditarse que ya fue procesado en México por los mismos hechos que sustentaban la petición internacional.

    Durante la sesión pública, el Tribunal subrayó la aplicación del principio non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Al existir causas penales previas en territorio nacional por conductas coincidentes, la autoridad judicial determinó que la extradición transgrediría derechos fundamentales del quejoso.

    Con esta sentencia, el Estado mexicano queda legalmente impedido para entregar a Hernández Flores a autoridades estadounidenses por este expediente. La resolución es inatacable y deja firme la protección constitucional, eliminando el último riesgo jurídico a nivel internacional para el exgobernador, quien actualmente se encuentra en libertad.

    Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, enfrentó el proceso de extradición desde su detención en 2017, tras acusaciones de la DEA por el presunto lavado de 30 millones de dólares. Aunque en 2018 se autorizó su entrega durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta nunca se concretó, permaneciendo preso hasta 2023.

    El fallo definitivo pone punto final a un caso emblemático que atravesó diversas instancias del Poder Judicial de la Federación y marca un precedente sobre los límites constitucionales de la extradición.

  • Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    La FGR señala que la empresa Nunvav, Inc. fue clave para el presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón.

    Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra María Vanesa “N”, ex colaboradora y apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma presuntamente utilizada por Genaro García Luna para el desvío de más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a la acusada los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se define, el próximo miércoles, si es vinculada a proceso.

    De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” habría tenido un papel clave como representante legal de Nunvav, Inc., una de las empresas utilizadas para canalizar ilegalmente recursos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

    El caso forma parte de una indagatoria iniciada hace más de seis años, en la que se han librado órdenes de aprehensión contra al menos 60 personas, incluidos familiares cercanos del ex funcionario, varios de los cuales ya han sido detenidos e imputados por su presunta participación en la red financiera.

    María Vanesa “N” fue detenida el lunes pasado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Por determinación judicial, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

  • EUA sentencia a yerno de “El Mencho” por lavado del CJNG; pasará más de 11 años en prisión

    EUA sentencia a yerno de “El Mencho” por lavado del CJNG; pasará más de 11 años en prisión

    El círculo cercano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación vuelve a quedar expuesto en tribunales de Estados Unidos, donde se acreditó el uso de identidades falsas y millones de dólares del narcotráfico.

    Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho” y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue sentenciado en Estados Unidos a 11 años y ocho meses de prisión federal por lavado de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas de México.

    La jueza federal Beryl Howell, en Washington, subrayó que el CJNG representa una “fuerza extremadamente peligrosa” no sólo para México, sino también para Estados Unidos. “Es una forma peligrosa de ganarse la vida y de vivir”, sentenció durante la audiencia. Gutiérrez Ochoa, de 28 años, se declaró culpable en junio pasado de conspirar para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico.

    De acuerdo con la fiscalía, “El Guacho” vivía en California bajo una identidad falsa cuando fue detenido en noviembre de 2024. Durante años, fingió haber sido asesinado para evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses, luego de que incluso se le relacionara con el secuestro de dos elementos de la Marina en 2021, presuntamente para presionar por la liberación de la esposa de “El Mencho”.

    Los fiscales describieron a Gutiérrez Ochoa como un operador entrenado y de alto riesgo, encargado de mover recursos ilícitos y de infiltrarse en territorio estadounidense para cumplir órdenes del CJNG. Aunque el Departamento de Justicia solicitó una pena de 14 años, el tribunal impuso una condena menor tras escuchar su declaración de culpabilidad y arrepentimiento.

    Las investigaciones revelaron que el sentenciado y su pareja —ciudadana estadounidense— vivían en una residencia valuada en 1.2 millones de dólares, adquirida con dinero blanqueado del cártel. Mientras tanto, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita capturar a “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

  • FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.

    La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.

    Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

    Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.

    La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.

  • Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

    Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

    La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una medida que implica el bloqueo de cuentas, bienes y transacciones financieras dentro del sistema estadounidense, de acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio. Las sanciones alcanzan a 64 personas físicas y 87 compañías, de acuerdo con registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

    Los datos revelan que 85.9% de los individuos sancionados son mexicanos, aunque también figuran albaneses, colombianos, indios y un canadiense, lo que evidencia la dimensión transnacional del lavado de dinero en territorio mexicano. Del total de personas designadas, 54.7% fueron clasificadas por terrorismo, una categoría inédita para México, mientras que el resto fue vinculado con narcotráfico y crimen organizado.

    Entre los casos más relevantes destaca el de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense, señalado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá. La red, según autoridades estadounidenses, utilizó criptomonedas para ocultar y blanquear recursos ilícitos, y contó con el apoyo de empresarios mexicanos del sector energético para operar y protegerse.

    El informe confirma que dos de cada tres sancionados tienen vínculos directos con el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sinaloa, Baja California y Jalisco concentran el mayor número de operadores y empresas castigadas, seguidas por Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo.

    En el ámbito empresarial, el Tesoro estadounidense apuntó contra negocios fachada en sectores como combustibles, turismo, entretenimiento e inmobiliario, utilizados para integrar dinero del narcotráfico al sistema legal. Más de la mitad de las compañías sancionadas fueron agregadas a la lista en los últimos tres meses del año, lo que refleja una ofensiva acelerada contra las finanzas criminales en México.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • CNBV retira permisos a Vector y acelera su salida del sistema financiero

    CNBV retira permisos a Vector y acelera su salida del sistema financiero

    La autoridad financiera oficializó en el DOF la revocación de licencias de Vector, en un proceso que ocurre tras señalamientos de EUA por presunto lavado de dinero.

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector Casa de Bolsa y a Vector Operadora de Fondos de Inversión las autorizaciones para operar en el sistema financiero mexicano, decisión que quedó formalizada este martes mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

    El retiro de licencias ocurre meses después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a Vector, junto con CIBanco e Intercam, de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales, señalamientos que colocaron a la institución bajo fuerte escrutinio internacional y regulatorio.

    De acuerdo con la CNBV, la propia Vector solicitó la revocación de sus permisos. En el caso de la casa de bolsa, el organismo detalló que la petición fue presentada el 1 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores. Tras el análisis correspondiente, la autoridad concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos legales, financieros y operativos, por lo que procedió a resolverla de manera favorable.

    La CNBV subrayó que el proceso se realizó dentro del marco normativo vigente, sin omitir ninguna etapa administrativa, y precisó que la revocación no fue impuesta de manera unilateral, sino gestionada directamente por la institución financiera.

    En un decreto separado, el regulador informó que Vector Operadora de Fondos de Inversión también pidió la cancelación de su autorización, la cual fue avalada tras verificarse que la documentación y condiciones exigidas por la ley estaban debidamente integradas.

    Cabe recordar que, como parte de su proceso de salida ordenada, en octubre Vector acordó con Finamex Casa de Bolsa la transferencia de cuentas y activos, con el objetivo de proteger a los clientes y mantener la continuidad operativa.

    Finalmente, la CNBV designó a Gerardo Maldonado García como liquidador de Vector Casa de Bolsa, quien será responsable de conducir el cierre conforme a la regulación. La decisión marca un nuevo episodio en la ofensiva contra prácticas financieras irregulares y refuerza el mensaje de mayor vigilancia sobre el sistema bursátil mexicano.

    Con información de La Jornada.

  • Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio.

    Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, en una causa que apunta a desvíos millonarios cometidos durante su administración.

    Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá enfrentar interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro meses; sin embargo, la jueza concedió el tiempo adicional a petición de la defensa.

    De acuerdo con las indagatorias, entre 2012 y 2016 el exmandatario habría desviado cerca de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al campo, recursos canalizados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa a cuentas de empresas en las que Duarte sería accionista mayoritario, configurando el delito federal.

    Los abogados del exgobernador intentaron frenar la vinculación a proceso bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, pero la jueza consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal.

    Cabe recordar que Duarte ya enfrentaba una medida de prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, por un proceso estatal relacionado con peculado; no obstante, la juzgadora ordenó su reclusión en el Altiplano, al tratarse de un delito distinto y de competencia federal.

    La detención más reciente ocurrió el 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre de 2025 su procesamiento por este nuevo delito, distinto a los de peculado y asociación delictuosa, por los que fue extraditado desde Miami en 2022.

  • FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.

    De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.

    La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.

    Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

    Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.