Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Estados Unidos anuncia que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia

    Estados Unidos anuncia que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia

    La Policía Federal brasileña canceló los pasaportes del senador ultraderechista por incumplir una orden judicial que le prohibía salir del país, mientras crecen las versiones sobre su posible salida hacia territorio estadounidense.

    La Administración de Donald Trump anunció que Estados Unidos permitirá la entrada de Flávio Bolsonaro y su familia, luego de que el senador brasileño perdiera las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Un alto funcionario estadounidense informó que el Departamento de Estado expedirá las visas correspondientes, en medio de versiones sobre la salida del excandidato de Brasil.

    De acuerdo con medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo, aliados políticos aseguraron que Flávio tomó un vuelo rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, el Partido Liberal (PL), su equipo de prensa y sus abogados no han confirmado oficialmente su salida. Argentina, otro destino señalado en las especulaciones, negó que el senador haya solicitado asilo.

    El caso se produce después de que la Policía Federal de Brasil cancelara sus pasaportes ordinario y diplomático, debido a que no cumplió una orden judicial para entregarlos en un plazo de 24 horas. La disposición fue emitida por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien también encabezó el proceso contra su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

    Flávio enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en el Supremo Tribunal Federal. Según la prensa brasileña, las indagatorias se centran en movimientos financieros sospechosos vinculados con el abogado Willer Tomaz, señalado como presunto operador de una estructura societaria relacionada con el sector de las apuestas deportivas. El expediente permanece bajo secreto judicial.

    Ante la posible salida de su rival, Lula afirmó que “quien no debe, no teme” y lamentó que Flávio abandonara Brasil en lugar de permanecer en el país para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas. El senador obtuvo 48% de los votos, frente al 52% alcanzado por Lula, quien consiguió la victoria tras remontar el resultado de la primera vuelta.

  • Policía de Brasil cita a Flávio Bolsonaro para entregar sus pasaportes

    Policía de Brasil cita a Flávio Bolsonaro para entregar sus pasaportes

    La medida atribuida al juez Alexandre de Moraes ocurre tras la derrota electoral del senador, quien también enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y financiamiento de una película sobre su padre.

    El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, informó que la Policía Federal de Brasil lo citó para entregar sus pasaportes y que tiene prohibido salir del país, por una determinación atribuida al magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

    En un video difundido en redes sociales, el legislador aseguró que fue notificado cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario. Flávio sostuvo que la medida se basó en declaraciones de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien afirmó en una entrevista del 23 de octubre que debería abandonar Brasil si perdía las elecciones. La entrevista se realizó antes de conocerse el resultado.

    El senador negó haber planeado salir del país, calificó la decisión como un intento de intimidación y aseguró que entregaría los documentos mientras se defendía legalmente. También cuestionó el momento de la medida, al señalar que ocurrió después de anunciarse su derrota electoral.

    Además del episodio de los pasaportes, Flávio enfrenta investigaciones en el STF. Una indaga posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con empresas de apuestas y plataformas de pago vinculadas al abogado Willer Tomaz. Los investigadores examinan movimientos financieros y una presunta relación del senador con una cuenta bancaria asociada a una empresa vinculada al abogado. Ambos niegan irregularidades.

    Otra investigación, a cargo del magistrado André Mendonça, examina el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal busca esclarecer la participación de Flávio en negociaciones con el exbanquero Daniel Vorcaro y el origen de los recursos destinados a la producción. El senador niega haber cometido delitos y sostiene que los fondos eran privados.

    Flávio permanecerá en el Senado hasta febrero de 2027. Su salida del cargo no implica necesariamente que las investigaciones abandonen el Supremo: la jurisdicción dependerá de si los hechos investigados cumplen los criterios establecidos por el tribunal para mantener los casos vinculados al ejercicio de funciones públicas.

  • Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

    Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

    Jurado federal acusó a la senadora demócrata de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, y a otras seis personas por una presunta red de venta de mariguana, lavado de dinero y corrupción. 

    Louise Lucas enfrenta cinco cargos federales vinculados con un presunto esquema de soborno, distribución de mariguana y lavado de dinero. Los cargos son conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para distribuir mariguana, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y mantener un inmueble para actividades relacionadas con drogas.

    Según la fiscalía, la operación habría funcionado de 2019 a 2026. En 2021, Louise Lucas y su hija Lisa Lucas-Burke abrieron The Cannabis Outlet en Portsmouth. Otra hija, Theresa Lucas-Lamb, y el hijo de ésta, Ryan Eichelberger, habrían adquirido la mariguana, supervisado su distribución y administrado la tienda. El director del FBI, Kash Patel, expuso el caso como un esquema de cinco años con un valor estimado de 4.5 millones de dólares.

    La acusación señala que aprovechó su cargo como presidenta de un poderoso comité para proteger su negocio de mariguana. Entre las acusaciones más graves está que habría buscado beneficiarse de legislación que ella misma impulsó, y que habría bloqueado a otros posibles aspirantes a licencias.

    El caso se conoció públicamente el 6 de mayo, cuando el FBI cateó la oficina de Louise Lucas en Portsmouth y un dispensario de cannabis contiguo. Louise Lucas ha dicho que la tienda vende productos legales de cáñamo y CBD. En Virginia la posesión de mariguana es legal, pero la venta minorista recreativa sigue siendo ilegal.

    El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los cargos revelan la conducta de una servidora pública que antepuso sus intereses económicos a los de sus representados.

    Louise Lucas rechazó los cargos en redes sociales. Escribió que “el peso total del gobierno federal” se había usado contra “una bisabuela de 82 años”. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Scott Surovell, pidió mesura y recordó que Louise Lucas tiene derecho a la presunción de inocencia.

  • Tribunal de Brasil investiga a Flávio Bolsonaro por presunto lavado de dinero

    Tribunal de Brasil investiga a Flávio Bolsonaro por presunto lavado de dinero

    La Policía Federal detectó vínculos del senador con el abogado Willer Tomaz, cuya cuenta bancaria movilizó cerca de 130 millones de reales en tres meses; el caso quedó en manos del juez Alexandre de Moraes.

    El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil recibió una nueva investigación contra el senador y candidato presidencial ultraconservador Flávio Bolsonaro por sospechas de lavado de dinero, derivadas de sus relaciones con el abogado Willer Tomaz, investigado por movimientos de capitales vinculados al sector de las apuestas.

    El expediente fue remitido por la Policía Federal y llegó al máximo tribunal el pasado 8 de octubre. Por sorteo, quedó a cargo del magistrado Alexandre de Moraes, quien también encabezó procesos judiciales relacionados con el expresidente Jair Bolsonaro, padre del senador, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

    De acuerdo con información publicada por Estadão y confirmada por Folha, la investigación ya incluye a Flávio como objeto de las pesquisas. El legislador cuenta con fuero judicial por su cargo, motivo por el cual el caso fue enviado al STF para su análisis.

    Entre los elementos identificados por la Policía Federal figuran registros de fiestas, reuniones y encuentros entre el senador y Tomaz, además de documentos personales de Flávio encontrados en la cuenta de almacenamiento digital iCloud del abogado. Las autoridades también detectaron pagos de viajes para el legislador y una relación con una cuenta bancaria de Alcazar Holding, empresa en la que el senador aparecía como “usuario maestro”.

    El expediente destaca que una de las cuentas bancarias vinculadas a Tomaz registró movimientos por aproximadamente 130 millones de reales entre marzo y mayo de 2025, equivalentes a unos 22.9 millones de euros. La Policía Federal considera necesario profundizar en el origen y destino de esos recursos, así como esclarecer los vínculos financieros y personales documentados.

    Esta nueva pesquisa se suma a otra investigación relacionada con una presunta solicitud de recursos al banquero Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, para financiar Dark Horse, una película que presenta la trayectoria política de Jair Bolsonaro. Las investigaciones no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad; corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.

  • Detienen a aliado de Flávio Bolsonaro por lavado de mil 500 millones de dólares en Brasil

    Detienen a aliado de Flávio Bolsonaro por lavado de mil 500 millones de dólares en Brasil

    Márcio Canella, segundo diputado regional más votado de Río de Janeiro, es investigado por una presunta red criminal que habría utilizado gasolineras para blanquear recursos durante seis años.

    El diputado regional electo Márcio Canella, señalado como amigo de Flávio Bolsonaro, fue detenido en Brasil por su presunta participación en una red de lavado de dinero a través de gasolineras. El político, afiliado al partido Unión Brasil, obtuvo 197 mil 178 votos en las elecciones del pasado 4 de octubre, convirtiéndose en el segundo candidato más votado para la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

    La detención ocurrió durante la octava fase de la operación “Uña y Carne”, encabezada por la Policía Federal brasileña para investigar posibles vínculos entre políticos y el crimen organizado. En el mismo operativo fue arrestado Marcus Amim, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, mientras las autoridades ejecutaron seis órdenes de prisión preventiva y 16 cateos en distintos municipios.

    De acuerdo con las investigaciones, la organización habría movilizado alrededor de 7 mil 600 millones de reales, equivalentes a unos mil 500 millones de dólares, durante los últimos seis años. La red presuntamente utilizaba establecimientos de venta de combustible para ocultar y legalizar recursos de origen criminal.

    Como parte de las acciones judiciales, también se ordenó la suspensión de 112 empresas vinculadas con la presunta estructura, de las cuales 96 operaban como gasolineras. Las diligencias se extendieron por Río de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Búzios, Nova Iguaçu y São Gonçalo.

    Canella, exalcalde de Belford Roxo, ya había sido detenido en julio pasado durante otra etapa de la misma operación, cuando la Policía inspeccionó su vehículo y encontró un fusil en su interior. Ahora, él y los demás investigados podrían enfrentar cargos por organización criminal armada, lavado de dinero, corrupción, violación del secreto funcional, venta ilegal de combustibles y formación de cártel.

    El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras políticas brasileñas vinculadas con el entorno conservador. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante presidencial del Partido Liberal, es una figura central de ese bloque político; sin embargo, la información disponible no detalla una relación de Flávio con los presuntos delitos investigados contra Canella.

  • Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos hasta abril de 2027

    Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos hasta abril de 2027

    El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ya se declaró culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.

    La audiencia de seguimiento del proceso penal contra Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue aplazada nuevamente en Estados Unidos y se celebrará hasta el 14 de abril de 2027, de acuerdo con un documento de una corte federal de Chicago.

    Se trata del segundo cambio de fecha en menos de un mes para la comparecencia ante la jueza Sharon Coleman, del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois. Inicialmente, la audiencia estaba programada para el 28 de octubre de 2026; después fue reprogramada para el 7 de diciembre y ahora quedó fijada para abril del próximo año.

    El nuevo aplazamiento prolonga el calendario judicial del caso que enfrenta el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, ante las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades criminales.

    El pasado 11 de julio de 2026, Ovidio Guzmán se declaró culpable de diversos cargos vinculados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, como parte del proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense tras su extradición desde México.

    La nueva fecha establece que la siguiente audiencia de seguimiento se realizará en abril de 2027, aunque el documento citado no detalla las razones del aplazamiento. Por ahora, el proceso continuará bajo la jurisdicción de la corte federal de Chicago.

  • Multan con 1,200 millones de dólares a Bank of America por fallas contra el lavado de dinero

    Multan con 1,200 millones de dólares a Bank of America por fallas contra el lavado de dinero

    El Tesoro de Estados Unidos sancionó al segundo banco más grande del país por no detectar ni reportar riesgos de seguridad nacional.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impondrá multas por 1,200 millones de dólares a Bank of America, la segunda entidad bancaria más grande del país, por violar leyes contra el lavado de dinero y normas de sanciones. Es la tercera mayor sanción en la historia del departamento, solo por detrás de los acuerdos con Binance, de unos 4 mil millones de dólares en 2023, y con TD Bank, de unos 3 mil millones al año siguiente.

    Según el Tesoro, su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) aplicó la multa porque el banco no mitigó ni informó riesgos prioritarios para la seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito a lo largo de la frontera suroeste. De ese monto, 750 millones de dólares irán a la Oficina del Contralor de la Moneda, la mayor multa que ha impuesto ese regulador bancario. Además, el banco alcanzó un acuerdo por 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros por aparentes violaciones a sanciones relacionadas con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.

    El Tesoro afirmó que Bank of America admite que violó deliberadamente la Ley de Secreto Bancario de 1970, que obliga a los bancos a ayudar al gobierno a detectar y prevenir el lavado de dinero. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que cuando un banco de este tamaño incumple, los riesgos alcanzan a todo el sistema financiero y que “ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”.

    Por su parte, Bank of America señaló que trabajó con los reguladores para llegar a estos acuerdos, derivados de una orden de consentimiento de 2024 y de la investigación de FinCEN. La institución aseguró que ha invertido miles de millones de dólares en tecnología y asignado a miles de empleados para combatir los delitos financieros, y que está comprometida a completar el trabajo necesario para atender los problemas señalados.

  • Correos vinculan a Flávio Bolsonaro con abogado investigado por lavado de dinero

    Correos vinculan a Flávio Bolsonaro con abogado investigado por lavado de dinero

    Una denuncia ante la Policía Federal de Brasil solicita investigar posibles conexiones financieras del senador, quien busca la Presidencia frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

    Correos electrónicos obtenidos por la Policía Federal de Brasil apuntan a un posible vínculo bancario entre el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, y el abogado y empresario Willer Tomaz, investigado por presunto lavado de dinero. La información fue publicada por UOL y confirmada por Folha de S.Paulo, en plena disputa electoral rumbo al balotaje contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

    A raíz de las revelaciones, el diputado federal Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), presentó una denuncia ante la Policía Federal para solicitar que se investigue una eventual conexión financiera entre el senador y la estructura económica atribuida a Tomaz, además de pedir que Bolsonaro sea incorporado a la Operación Sin Descuento.

    Según los reportes, uno de los correos, enviado en mayo de 2025 por una empleada de Tomaz al banco Santander, solicitaba desvincular al senador de una cuenta relacionada con Alcazar Holdings, empresa con sede en la isla portuguesa de Madeira y en la que el abogado participa como socio. Los mensajes señalarían que una cuenta identificada con el nombre de Flávio Bolsonaro compartía un perfil de acceso bancario relacionado con Tomaz.

    La Operación Sin Descuento investiga un presunto esquema de descuentos asociativos no autorizados en jubilaciones y pensiones pagadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). En agosto pasado, Tomaz y familiares del senador Weverton Rocha fueron alcanzados por una fase de las pesquisas sobre posibles operaciones de lavado vinculadas con esos fraudes.

    Sin embargo, tanto la oficina de Flávio Bolsonaro como la defensa de Tomaz negaron la existencia de una cuenta compartida o relaciones financieras entre ambos. El senador calificó la información de falsa y sostuvo que su difusión busca perjudicar su candidatura; además, advirtió que podría emprender acciones contra quienes divulguen noticias falsas. La defensa del abogado también anunció medidas judiciales y afirmó que su relación con Bolsonaro se limita a la amistad.

    Tomaz es conocido por sus contactos con políticos de distintas corrientes y, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, participó en gestiones para impulsar al entonces procurador general Augusto Aras como ministro del Supremo Tribunal Federal, propuesta que no prosperó. Hasta ahora, las publicaciones describen indicios que motivaron una solicitud de investigación, no una responsabilidad penal acreditada del senador.

  • Samuel García se deslinda de despacho familiar ligado a pago de 15 mdp

    Samuel García se deslinda de despacho familiar ligado a pago de 15 mdp

    El gobernador dice que “no tiene nada que ver” con la firma de su familia, aunque Maquiladora de Lubricantes pagó 15 millones de pesos por servicios profesionales entre 2021 y 2022.

    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, salió a deslindarse del despacho GMA Firma Jurídica y Fiscal, relacionado con su padre y medio hermano, luego de que trascendiera que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a una empresa que le pagó más de 15 millones de pesos por servicios profesionales.

    La empresa es Maquiladora de Lubricantes, cuyo accionista y apoderado, Jesús Ricardo Puente Díaz, fue detenido el 28 de mayo de 2026 y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR investiga a la compañía por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con actividades en materia de hidrocarburos.

    De acuerdo con documentos y facturas citados en investigaciones periodísticas, GMA emitió ocho comprobantes entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, por un total de 15 millones 59 mil 957 pesos, bajo el concepto de “honorarios por servicios profesionales”. La empresa aparece además como uno de los principales ingresos del despacho entre 2021 y 2026.

    Y aquí llegó el clásico “yo ni estaba”: García aseguró que no tiene relación con esa firma y que, tras consultar el asunto, le informaron que los servicios correspondían a estímulos fiscales previstos en la legislación federal. También sostuvo que el servicio no fue prestado directamente a Puente Díaz, sino mediante un despacho contable, y reclamó derecho de réplica a los medios que lo mencionaron.

    Eso sí: la documentación disponible acredita la relación comercial y los pagos, pero no demuestra por sí misma que el despacho o Samuel García hayan participado en el presunto lavado investigado por la FGR. El deslinde del gobernador tampoco modifica que la empresa se encuentre dentro de la investigación federal. Por ahora, la responsabilidad penal de cada involucrado deberá determinarse conforme avance el proceso.

  • Detienen en Argentina a hija del exdiputado priista Gerardo Sosa; es buscada por la FGR

    Detienen en Argentina a hija del exdiputado priista Gerardo Sosa; es buscada por la FGR

    Ana Carmen Sosa Cravioto fue interceptada en Mendoza cuando intentaba viajar a Chile; tenía una alerta roja de Interpol por una investigación iniciada en México desde 2020.

    Ana Carmen Sosa Cravioto, hija del exdiputado priista y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue detenida en Argentina luego de que su pasaporte activara una alerta roja de Interpol cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Chile.

    La detención ocurrió en el aeropuerto Francisco Gabrielli de Mendoza, donde fue interceptada por elementos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sosa Cravioto, de 35 años, era buscada por autoridades mexicanas desde 2020 dentro de una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Tras su captura, fue trasladada inicialmente a una unidad penitenciaria, pero posteriormente la Cámara Federal de Mendoza determinó que continuara el proceso bajo prisión domiciliaria y monitoreo electrónico, mientras se analiza el pedido de extradición presentado por México. La defensa sostiene que su viaje a Chile no pretendía evadir a la justicia.

    El caso se relaciona con la investigación contra Gerardo Sosa Castelán, a quien la FGR señaló en 2020 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, mediante empresas que, según la acusación, habrían servido para mover recursos vinculados con la UAEH. En esa misma causa fueron incluidas sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto.

    Sosa Castelán fue detenido en 2020 y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria. Su situación jurídica continuó en tribunales después de que una resolución que había sobreseído parte de la causa fuera revocada. Mientras tanto, Ana Carmen Sosa permanece en Argentina a la espera de que avance el procedimiento de extradición solicitado por México.