Etiqueta: Oficina de Control de Activos Extranjeros

  • Washington golpea a la cúpula de la CPI en su cruzada contra el tribunal de La Haya

    Washington golpea a la cúpula de la CPI en su cruzada contra el tribunal de La Haya

    El gobierno de Trump sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional y a tres funcionarios más por las pesquisas del tribunal contra Israel.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional. La medida marca un nuevo golpe en la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal de La Haya.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó también al abogado senegalés Abdoulaye Seye en la lista de sancionados. Seye trabaja en la fiscalía de la CPI y ha supervisado investigaciones sensibles para Washington. Estas pesquisas abordan la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania.

    Las sanciones bloquean cualquier bien que ambos funcionarios posean bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben a ciudadanos y empresas de EUA realizar transacciones con ellos. El Tesoro permitirá, sin embargo, cerrar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

    Otras fuentes confirman que Washington amplió el golpe hacia dos jueces más. Se trata de Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Ambos magistrados integraron la sala que rechazó recientemente los recursos de Israel contra las investigaciones sobre Gaza.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión con dureza. Calificó a la CPI como un tribunal “corrupto y profundamente politizado” que se ha extralimitado en su mandato. Añadió que su gobierno no tolerará lo que llama un ataque a la soberanía de los estados.

    Como presidenta, Akane cumple funciones sobre todo institucionales y de representación del tribunal. Su llegada a la lista de sancionados eleva el nivel del enfrentamiento entre Washington y la corte.

    La CPI respondió con firmeza horas después del anuncio. El tribunal advirtió que estas sanciones “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. Insistió en que amenazar a jueces y fiscales debilita a la justicia misma.

    La corte aseguró que seguirá trabajando con independencia e imparcialidad. Dijo que continuará aplicando el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, pese a las presiones externas.

    Esta acción se suma a una campaña que Trump inició al volver al poder. En febrero firmó una orden ejecutiva que señaló a distintas investigaciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional. Esa orden apunta directamente a las pesquisas sobre el ejército estadounidense en Afganistán. También respalda las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

    Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, por lo que no reconoce la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos. El gobierno de Trump aplica el mismo argumento para proteger a Israel, otro país que tampoco suscribió el estatuto.

    Bajo esta misma orden, la Casa Blanca ya había sancionado antes a otros fiscales, jueces y hasta a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese.

  • Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

    Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas, entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas al actual líder de la organización criminal. 

    Estados Unidos apunta directamente contra Juan Carlos González, alias “El Pelón”, de nacionalidad estadounidense y mexicana, quien asumió el liderazgo del CJNG en febrero tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización criminal.

    Sobre Juan Carlos González hay cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, país que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.

    El bloqueo financiero alcanza a más de 49 personas y empresas adicionales, en lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros describió como una acción “contundente” por la escala de individuos y entidades afectadas.

    Además de 55 personas designadas por la OFAC (39 individuos y 16 empresas), la Unidad de Inteligencia Financiera integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas por estar vinculadas con la misma red financiera, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Según la dependencia, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México identificó inconsistencias fiscales e indicadores relacionados con posibles operaciones ilícitas, entre ellas, operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones mediante activos virtuales.

    Desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado a más de 250 personas junto con entidades vinculadas al CJNG, incluyendo altos mandos del cártel, familiares cómplices, abogados, contadores, funcionarios corruptos, así como empresas como complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias y restaurantes.

    El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos explicó que la magnitud de esta acción responde a un “enfoque basado en redes”, que busca desarticular simultáneamente la mayor cantidad de nodos, desde líderes hasta facilitadores, cómplices y funcionarios corruptos.

  • Fiscalía de EUA acusa de narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”

    Fiscalía de EUA acusa de narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”

    La Fiscalía del Distrito Sur de California presentó siete cargos federales contra Carlos Páez Pereda, señalado como líder de un grupo armado ligado a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

    La justicia estadounidense formalizó este martes 7 de julio una acusación contra Carlos Alberto Páez Pereda, conocido como “Carlitos Rugrats”. Los fiscales lo señalan como presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa.

    El acusado tiene 30 años y residía en Laguna Colorada, Sinaloa. Enfrenta siete cargos federales que incluyen narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico a gran escala. Las penas van de 20 años de prisión hasta cadena perpetua.

    La acusación surgió de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado confirmó esa designación el 20 de febrero de 2025. Meses después, en septiembre de 2025, el Tesoro ya había sancionado a Páez Pereda a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

    Una red de tráfico y lavado de dinero

    Según los fiscales, Páez Pereda dirigió durante una década una red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína. La organización habría importado decenas de miles de kilogramos de droga hacia Estados Unidos. Además, lavó cientos de millones de dólares provenientes de esas actividades.

    El grupo también controlaba rutas de transporte desde Sinaloa hasta Tijuana y municipios cercanos. Esa logística facilitaba la entrada de droga al Distrito Sur de California y otras regiones del país.

    Violencia armada para proteger el negocio

    Los fiscales detallaron que “Los Rugrats” recurrieron a asesinatos, secuestros y otros actos violentos para reforzar el control territorial de “Los Mayos” en Sinaloa y Tijuana. Durante el enfrentamiento entre esa facción y “Los Chapitos”, Páez Pereda habría aportado combatientes, armas y dinero al bando de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

    El agente especial de la DEA, James Nunnallee, explicó que la organización usaba sicarios armados para mantener su poder. Por su parte, el agente especial del FBI en San Diego, Mark Remily, afirmó que el grupo alimentó violencia extrema en México con impacto directo en comunidades estadounidenses.

    La Policía Nacional de República Dominicana también activó en julio de 2025 una orden de arresto internacional contra Páez Pereda. La orden incluye a su hermano, Luis Alfonso Páez Pereda, y otros dos presuntos miembros del grupo.

    Un apodo tomado de una caricatura

    El nombre de la célula proviene del apodo de su líder, inspirado en el personaje infantil de Nickelodeon. Los sicarios adoptaron esa imagen como sello distintivo: empuñaduras de pistolas con diamantes muestran la figura de Carlitos con un sombrero marcado con las siglas “MZ”, en referencia a Ismael “El Mayo” Zambada.

    El fiscal federal Adam Gordon resumió el caso con una frase directa sobre el apodo: aseguró que un personaje de caricatura no puede ser capturado, pero un narcoterrorista sí.

    La investigación fue resultado del trabajo conjunto entre el FBI, la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Policía de Chula Vista y las Zonas de Alta Intensidad de Narcotráfico. Los fiscales federales Joshua Mellor y Peter Horn quedaron a cargo del caso.

  • Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua, fue accionista de una firma vinculada al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública aclara su situación.

    El subsecretario del Sistema Penitenciario estatal, Ricardo Fernández Acosta, se encuentra en el centro de la controversia. Se reveló que fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra, una empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió un comunicado en el que niega que haya celebrado contratos con esta empresa. Además, enfatizó que hasta el momento, Fernández no enfrenta ninguna acusación formal o investigación en su contra.

    La SSPE reconoció que Fernández fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra. Sin embargo, aclaró que la relación comercial ocurrió antes de que se uniera al Sistema Penitenciario estatal. El subsecretario ha afirmado que intentó desvincularse de la empresa, lo que le provocó dificultades económicas.

    A pesar de la polémica, Ricardo Fernández continúa desempeñándose en su cargo con el objetivo de asegurar la gobernabilidad en los centros de reinserción del estado. La empresa en cuestión está implicada en el tráfico de drogas y lavado de dinero, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.

    La situación de Fernández ha generado preocupación y cuestionamientos. A medida que el caso avanza, se espera que surjan nuevas revelaciones sobre su pasado empresarial y su desempeño actual en el gobierno.