La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas, entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas al actual líder de la organización criminal.
Estados Unidos apunta directamente contra Juan Carlos González, alias “El Pelón”, de nacionalidad estadounidense y mexicana, quien asumió el liderazgo del CJNG en febrero tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización criminal.
Sobre Juan Carlos González hay cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, país que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.
El bloqueo financiero alcanza a más de 49 personas y empresas adicionales, en lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros describió como una acción “contundente” por la escala de individuos y entidades afectadas.
Además de 55 personas designadas por la OFAC (39 individuos y 16 empresas), la Unidad de Inteligencia Financiera integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas por estar vinculadas con la misma red financiera, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la dependencia, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México identificó inconsistencias fiscales e indicadores relacionados con posibles operaciones ilícitas, entre ellas, operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones mediante activos virtuales.
Desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado a más de 250 personas junto con entidades vinculadas al CJNG, incluyendo altos mandos del cártel, familiares cómplices, abogados, contadores, funcionarios corruptos, así como empresas como complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias y restaurantes.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos explicó que la magnitud de esta acción responde a un “enfoque basado en redes”, que busca desarticular simultáneamente la mayor cantidad de nodos, desde líderes hasta facilitadores, cómplices y funcionarios corruptos.
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