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Etiqueta: Sobornos

  • Marinos y aduaneros vinculados al huachicol muestran lujos y derroches que alertan a la UIF

    Marinos y aduaneros vinculados al huachicol muestran lujos y derroches que alertan a la UIF

    La Unidad de Inteligencia Financiera detectó ingresos millonarios que no corresponden a su salario, lo que ha desatado investigaciones por corrupción y operaciones con recursos ilícitos.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó un patrón de lujo y gasto excesivo entre marinos y personal de aduanas presuntamente ligados a Los Primos, la organización dedicada al huachicol fiscal, supuestamente liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Sus ingresos no correspondían al estilo de vida que mantenían, razón que motivó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con información recopilada por Rubén Mosso para Milenio, entre los hallazgos destacan pólizas de seguro de vida superiores a 10 millones de pesos, apuestas por 52 millones y la compra de propiedades y vehículos de lujo. Manuel Roberto adquirió un inmueble para su esposa valuado en más de 5 millones de pesos, mientras que, por su parte, Fernando excedió en más de 5.6 millones sus ingresos oficiales de nómina entre 2020 y 2024. La UIF ha alertado que podría tratarse de simulaciones de operaciones y manejo de efectivo sin justificación legal.

    El caso del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz también genera preocupación: de 2018 a 2025 gastó más de 6 millones en tarjetas de crédito y realizó apuestas que suman 52 millones de pesos, principalmente en efectivo. Por su parte, el capitán Climaco Aldape Utrera, enlace en la red de corrupción, registró movimientos inusuales por préstamos de terceros y compró vehículos de lujo por casi 2 millones de pesos.

    Humberto Enrique López Arellano, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, presentó ingresos por más de 13 millones de pesos entre 2020 y 2024 provenientes de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, pero realizó compras en efectivo de divisas y adquirió un BMW por más de 590 mil pesos. La UIF advierte que estos movimientos no corresponden con su salario y podrían indicar recursos de procedencia ilícita.

    Las investigaciones destacan un patrón de corrupción, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito entre servidores públicos, cuyas acciones podrían implicar delitos graves y poner en evidencia cómo las operaciones de huachicol fiscal han permitido mantener estilos de vida millonarios fuera de toda lógica salarial.

  • Capitán Alejandro Torres entregó 29.5 millones a la FGR por sobornos de huachicol

    Capitán Alejandro Torres entregó 29.5 millones a la FGR por sobornos de huachicol

    El exdirector de la Aduana de Tampico se encuentra en calidad de testigo protegido tras entregar el dinero recibido por permitir la descarga de 14 buques de huachicol entre 2024 y 2025.

    El Capitán Alejandro Torres entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 29.5 millones de pesos en efectivo, correspondientes a sobornos recibidos durante su gestión como director de la Aduana de Tampico, Tamaulipas. Los pagos se realizaron entre abril de 2024 y enero de 2025, periodo en el que permitió la descarga de 14 buques con huachicol.

    Según los reportes, el dinero estaba resguardado en cajas de seguridad en su propiedad, y fue entregado a la FGR como parte de un acuerdo para mitigar repercusiones legales, pasando Torres a la condición de testigo protegido. La operación de los sobornos presuntamente involucró al Capitán de Corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz, quien actuaba como intermediario, y a oficiales de alto rango como el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna.

    Se estima que por cada buque descargado, Torres recibía 1 millón 750 mil pesos, acumulando cerca de 24.5 millones en sobornos durante el período señalado. Sin embargo, la cifra entregada a la FGR asciende a 29.5 millones, lo que incluye intereses y posibles ajustes, y refleja su disposición a colaborar con la justicia y garantizar su seguridad y la de su familia.

    De manera preliminar, se indica que el Capitán Torres atribuyó gran parte de la responsabilidad a Miguel Ángel Solano Ruiz, señalado como el principal arquitecto de la red de tráfico de huachicol en la zona, lo que podría derivar en nuevas investigaciones y detenciones.

    La FGR mantiene el caso bajo reserva mientras se siguen recabando elementos para desarticular la presunta red de corrupción y contrabando en la Aduana de Tampico.

  • Muere capitán Pérez Ramírez en medio de escándalo de huachicol

    Muere capitán Pérez Ramírez en medio de escándalo de huachicol

    El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, vinculado al huachicol fiscal, se ha quitado la vida en su oficina, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Marina.

    El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se quitó la vida el 8 de septiembre en su oficina. Fuentes federales confirmaron el hecho.

    Pérez Ramírez estuvo relacionado con el caso de huachicol fiscal al recibir supuestos sobornos. La Secretaría de Marina lamentó su fallecimiento y ofreció apoyo a su familia y compañeros.

    En marzo, las autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en un operativo contra el contrabando. Este caso ha generado múltiples detenciones.

    El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la captura de 14 personas por delitos de huachicol fiscal, entre los que se encuentran marinos en activo y exfuncionarios de aduanas.

    Las investigaciones para esclarecer el papel de Pérez Ramírez en esta red de contrabando continúan, para ello la Secretaría de Marina colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

    El escándalo refleja la compleja relación entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado en México. Aunque se lamenta su muerte, el caso sigue generando inquietud en la sociedad.

  • Escándalo de sobornos sacude al Gobierno de Milei

    Escándalo de sobornos sacude al Gobierno de Milei

    El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo de corrupción a días de las elecciones en Buenos Aires. Audios revelan un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

    Los audios, difundidos por un canal de streaming, implican a funcionarios cercanos a Milei. Karina Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia, es señalada como beneficiaria de estos sobornos.

    Milei prometió erradicar la corrupción en su campaña, pero este escándalo pone en jaque su imagen. La trama involucra un presunto esquema de retornos en la compra de medicamentos, donde un 3% iba a Karina.

    El director de Andis, Diego Spagnuolo, describe en los audios cómo funcionaba el sistema de sobornos. La situación genera incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para manejar la crisis y afecta la confianza del electorado.

    La remoción de Spagnuolo no calma las aguas. El Gobierno denuncia una supuesta operación política de la oposición, lo que sugiere una falta de autocrítica. Milei, al romper el silencio, califica las acusaciones de falsas, pero la situación sigue deteriorándose.

    Mientras la justicia investiga, la imagen del oficialismo se resquebraja. Los votantes pueden perder la fe en un Gobierno que prometió transparencia. La falta de acción contundente y la defensa de Karina Milei complican aún más la situación.

    Con las elecciones a la vista, el escándalo podría tener consecuencias graves para el futuro político de Milei. Los expertos advierten que la corrupción no siempre afecta los resultados, pero este caso podría cambiar la dinámica electoral. La presión aumentará en los días próximos y la forma en que el Gobierno maneje la crisis será crucial.

  • Tres exfuncionarios de Pemex bajo investigación por corrupción

    Tres exfuncionarios de Pemex bajo investigación por corrupción

    La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que tres exfuncionarios de Pemex, que trabajaron en áreas claves de la empresa, son investigados por recibir sobornos.

    Roberto P, Juan V y Erik N son los exfuncionarios a quienes se les acusa de aceptar pagos ilegales de siete empresas estadounidenses y dos residentes de EE.UU. Uno de los involucrados está ligado al caso Oceanografía.

    Buenrostro explicó que estos exfuncionarios liberaron pagos anticipados por servicios que no existían y alteraron auditorías para beneficiar a ciertas empresas.

    La denuncia provino de una empresa estadounidense que presentó evidencias el 11 de agosto., aunque esta investigación es conocida por Pemex desde abril de 2024. Las investigaciones se centran en cuatro contratos relacionados con esta trama de corrupción, de los cuales dos fueron firmados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

    La secretaria enfatizó que Pemex ya había tomado medidas antes de conocer la investigación en Estados Unidos y resaltó que estos actos no representan a la institución, sino a acciones individuales.

    Buenrostro afirmó que se reabrirán auditorías alteradas y se buscarán responsabilidades, por lo que todas las empresas y exfuncionarios implicados deberán devolver lo robado al pueblo. Además, enfrentarán sanciones ante la autoridad.

    Con estas acciones, el gobierno busca fortalecer la lucha contra la corrupción en Pemex y garantizar la transparencia en la gestión pública.

  • Ismael “El Mayo” Zambada destapa vínculos del Cartel de Sinaloa con políticos de alto nivel

    Ismael “El Mayo” Zambada destapa vínculos del Cartel de Sinaloa con políticos de alto nivel

    La comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos reveló detalles sobre cómo los grandes cárteles han logrado influencia dentro de las estructuras de seguridad y política en Sinaloa. El capo admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos para proteger su negocio de tráfico de drogas, sin mencionar nombres específicos, lo que abrió espacio a la especulación.

    De acuerdo con información recopilada por El País, entre los casos más destacados está la desaparición de José Rosario Heras López, exagente de la Fiscalía estatal y parte del equipo de seguridad del gobernador, y Rodolfo Cháidez, ex policía de investigación, ambos vinculados a redes delictivas y actualmente desaparecidos. La FGR intervino para desmentir versiones locales que buscaban ocultar estas conexiones.

    Especialistas señalan que el soborno y la corrupción han sido clave para el dominio del Cartel de Sinaloa en la región. Juicios anteriores, como el de Genaro García Luna, demostraron cómo el crimen organizado opera con la complicidad de autoridades locales y federales, así como la participación indirecta de instancias internacionales.

    La historia del narcopoder en Sinaloa no es nueva. Desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exdirector de la Policía Ministerial, los testimonios muestran cómo los carteles colocan mandos afines y protegen a sus miembros, asegurando su control sobre zonas estratégicas durante gobiernos de distintos partidos.

    Según expertos en seguridad, estos vínculos forman parte del ADN del Cartel de Sinaloa, mientras que la responsabilidad de frenar la influencia criminal recae principalmente en autoridades federales.

  • “El Mayo” Zambada admite sobornos a autoridades durante décadas

    “El Mayo” Zambada admite sobornos a autoridades durante décadas

    Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en un tribunal de Nueva York. Durante su audiencia, “El Mayo” admitió haber sobornado a policías, militares y políticos en México durante más de 50 años para mantener su red criminal operando sin obstáculos.

    Zambada, quien comenzó su carrera criminal en 1969, relató que a lo largo de su trayectoria pagó grandes sumas a funcionarios para asegurar la protección de su organización. “entregue sobornos a autoridades desde los años 70”, afirmó.

    Frente al juez Brian Cogan, Zambada renunció a su derecho a juicio y a presentar apelaciones. Durante su declaración, reconoció haber traficado aproximadamente 1.5 millones de kilos de cocaína, lo que le generó cientos de millones de dólares al año. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó que el Cártel de Sinaloa operó con impunidad gracias a estos sobornos.

    La declaración de culpabilidad de Zambada representa un hito en la lucha contra el narcotráfico. A pesar de su aceptación de culpabilidad, no revelará nombres de cómplices, ya que toda la información relevante ya está documentada en las pruebas. “Todo lo que dije ya está en otros juicios”, explicó su abogado.

    El tribunal impuso una multa de 15 mil millones de dólares, reflejando la magnitud de su operación criminal. Zambada enfrenta una posible cadena perpetua y su sentencia está programada para el 13 de enero de 2026.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier declaración de Zambada deberá ser respaldada por pruebas y procesada formalmente. A medida que avanza el caso, se espera que la situación genere más tensiones dentro del Cártel de Sinaloa.

  • ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable en EE.UU. y evita la pena de muerte

    ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable en EE.UU. y evita la pena de muerte

    Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes ante la justicia de Estados Unidos en la corte de Brooklyn, aceptando en su totalidad un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

    La declaración incluye una cronología de su vida criminal desde 1969 y el reconocimiento de que entre 1980 y 2024 transportó y vendió 1.5 millones de kilos de cocaína en EE. UU., recibiendo millones de dólares y corrompiendo a policías, mandos militares y políticos para operar sin restricciones.

    A cambio de su aceptación de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense acordó no solicitar la pena de muerte. El acuerdo también excluye su juicio por delitos de homicidio, uso de armas prohibidas y blanqueo de dinero, consolidando su permanencia en prisión sin riesgo de ejecución. La incautación de bienes y activos ordenada por EE. UU. asciende a 15 mil millones de dólares.

    Zambada admitió públicamente el daño causado a la sociedad de México y Estados Unidos, asumió responsabilidad y pidió perdón por sus acciones, mientras se mantiene la atención sobre el futuro del Cártel de Sinaloa y las posibles implicaciones en funcionarios de alto nivel en México.

    El narcotraficante fue entregado a EE. UU. en 2024 en circunstancias que él calificó de traición por parte de sus antiguos aliados, los herederos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hecho que desató una guerra interna en el cártel.

    La sentencia de Zambada se dictará el 13 de enero de 2026, cerrando un capítulo clave en la historia de uno de los líderes criminales más importantes de México y su relación con la justicia estadounidense.

  • Red de corrupción en Pemex expuesta por EE.UU.

    Red de corrupción en Pemex expuesta por EE.UU.

    El empresario Ramón Rovirosa Martínez y el político panista Mario Ávila Lizárraga son acusados de sobornos en Pemex. Lograron contratos millonarios gracias a una red de corrupción.

    Rovirosa, con contratos por más de 35 millones de dólares, ocultó su éxito tras una fachada empresarial. Su conexión era Ávila, un político del PAN vinculado a un fraude anterior en Pemex.

    El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que ambos pagaron sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Estos pagos aseguraron contratos y evitaron auditorías.

    Los documentos indican que Rovirosa mandó a su asistente a entregar pagos en efectivo a un auditor de Pemex. Este auditor, que se comparaba con un torero, recibió relojes de lujo y bolsos como parte de los sobornos.

    Los contratos de Rovirosa abarcan desde mantenimiento de gasoductos hasta exploración de hidrocarburos. La investigación destaca la corrupción que ha afectado a Pemex en los últimos años.

    Ambos acusados enfrentan múltiples cargos y Rovirosa fue detenido en EE.UU. La trama de sobornos revela un sistema que ha perjudicado a la petrolera mexicana y a sus operaciones. (Fuente: El Pais).

  • Tres funcionarios de Pemex implicados en millonarios sobornos, según EE. UU.

    Tres funcionarios de Pemex implicados en millonarios sobornos, según EE. UU.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que al menos tres altos funcionarios de Pemex recibieron sobornos de hasta 150 mil dólares por parte de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga para favorecer licitaciones de contratos en Pemex Exploración y Producción (PEP).

    El Tribunal de Distrito de Texas detalla que, entre junio de 2019 y octubre de 2021, los empresarios ofrecieron efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor a cambio de influir en decisiones sobre contratos energéticos. Los funcionarios están identificados únicamente como “funcionario extranjero 1, 2 y 3”.

    De acuerdo con información recopilada por La Jornada, el expediente incluye mensajes de WhatsApp que evidencian la corrupción: en junio de 2019, Ávila Lizárraga escribió al “funcionario extranjero 1”: “Una vez que paguen, veremos cómo repartir los dulces”. En julio de ese año, el funcionario recibió un reloj Hublot con valor de 12 mil 500 dólares y, en octubre, un bolso Louis Vuitton, según los registros de EE. UU.

    El Departamento de Justicia indica que los sobornos también se entregaron en el sur de Texas y en México, e involucraron al menos a seis empresas del sector energético ligadas a Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga, así como a otros tres cómplices que colaboraron en el acto.

    Las autoridades estadounidenses precisan que los funcionarios ejercieron influencia sobre otros empleados de Pemex, aunque no se confirma si estos últimos recibieron beneficios también. Esta investigación expone la magnitud de la corrupción existente en la empresa petrolera estatal y las redes de sobornos entre funcionarios y empresarios.