La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado de dinero.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia federal consolidó mecanismos de cooperación con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Embajada de Italia en México, con el objetivo de fortalecer la detección de operaciones ilícitas.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo un encuentro con especialistas internacionales como Vincenzo Lo Cascio, experto global en crimen organizado, así como con autoridades italianas y analistas en materia penitenciaria. Durante la reunión, se plantearon estrategias de intercambio de información clave y programas de capacitación conjunta.
La SHCP destacó que esta colaboración permitirá robustecer las capacidades institucionales para identificar riesgos financieros vinculados a redes delictivas, además de integrar mejores prácticas internacionales en prevención y análisis de operaciones sospechosas.
Esta política forma parte de una estrategia integral impulsada desde octubre de 2024, que articula la inteligencia financiera con la seguridad pública, incluyendo la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad para reforzar la coordinación interinstitucional.
Finalmente, Hacienda subrayó que estos esfuerzos alinean a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fortalecen la protección del sistema financiero frente a amenazas globales, reiterando su compromiso de cerrar el paso a las redes delictivas.
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