El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria de particulares y empresas, luego de que se propusiera desechar el amparo promovido por el usurero Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.
El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone el sobreseimiento del amparo en revisión, lo que permitiría a la UIF continuar analizando información financiera de hasta 10 años del evasor fiscal. Estos datos fueron solicitados en 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras su mención —junto a otros 78 empresarios— en los Pandora Papers, relacionados con posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar el amparo otorgado en 2022 y concluir el caso sin estudiar el fondo, al considerar que el empresario no tiene interés jurídico, ya que la solicitud de información no implica sanciones ni afectaciones inmediatas.
De acuerdo con el proyecto, la petición de datos es un acto inicial entre autoridades que no modifica la situación legal del solicitante. Incluso, subraya que conocer la solicitud mediante filtraciones periodísticas no constituye un perjuicio real.
Con esta decisión, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que facultan a las autoridades a acceder a información financiera, mismas que seguirían vigentes para tareas de supervisión y combate al lavado de dinero.
El caso ha permanecido casi tres años en el máximo tribunal debido a diversos recursos legales interpuestos por la defensa del empresario. En paralelo, la SCJN ha resuelto este año nueve juicios fiscales contra Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.
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