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Etiqueta: Cártel de Sinaloa

  • La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

    La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

    El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa.

    El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas de juego. Lo que parecía un emporio exitoso de bares, casinos, restaurantes de lujo y comercializadoras, ahora enfrenta el bloqueo financiero de Washington.

    Seis miembros de la familia Hysa, su colaborador mexicano Gilberto López y una veintena de compañías en México, Canadá y Polonia quedaron vetados de cualquier operación con ciudadanos o bancos estadounidenses. El Tesoro asegura que el grupo, integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, utilizó sus negocios para mover capitales del narcotráfico con el aval del Cártel de Sinaloa.

    Los operadores del dinero

    La investigación señala a Luftar Hysa (57 años) como uno de los pilares, con viajes constantes entre México y Canadá y vínculos con múltiples empresas. Arben Hysa, por su parte, administraba compañías que habrían movido grandes sumas en efectivo. FinCEN también acusa a Fatos y Fabjon de usar entidades europeas para lavar dinero de organizaciones delictivas. Todos sus activos en EUA quedaron congelados.

    No es la primera vez que su nombre aparece en el radar, pues en 2022 Luftar se defendió públicamente de publicaciones que lo relacionaban con El Mayo Zambada: aseguró que llegó a México en 2004 huyendo de la crisis en Albania y que sus negocios eran legales, incluso describiendo su historia como una lucha contra la “injusticia”.

    Hoy el clan vuelve a estar bajo escrutinio, ya que de acuerdo con OFAC, sus casinos, restaurantes y empresas fachada ayudaron a desviar recursos del Cártel de Sinaloa y trasladar grandes cantidades de efectivo entre México y Estados Unidos.

    Las compañías bloqueadas incluyen:

    • Bliri S.A. de C.V. (México)

    • Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)

    • Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)

    • El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)

    • Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)

    • Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (México)

    • Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)

    • H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)

    • Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)

    • LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)

    • LH Rental S.A. De C.V. (México)

    • Operadora Alejil S.A. De C.V. (México)

    • Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)

    • Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)

    • Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)

    • Hysa Holdings Inc (Canadá)

    • Rosetta Gaming Inc (Canadá)

    • Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

    La conexión con El Mayo y la red albanesa

    La presencia de mafias albanesas en México no es nueva, el especialista Víctor Sánchez explica que estos clanes operan en puertos clave de Europa como Rotterdam, Amberes, Valencia o Hamburgo y que suelen lavar ganancias en sectores inmobiliarios. Para los grupos mexicanos, la alianza resultaba ideal: compradores europeos confiables y expertos en mover dinero en mercados más complejos de rastrear.

    Sánchez apunta que la estructura familiar de la mafia albanesa hace plausible que los Hysa formen parte de una red mayor. Además, recuerda que el crimen organizado utiliza casinos en todo el mundo por una razón simple: permiten inflar ingresos y disfrazar operaciones difíciles de auditar.

    El analista afirma que, en regiones donde el cartel se ha asentado, también se han visto crecimientos inusuales en negocios turísticos, hoteles, restaurantes y centros nocturnos, como ocurre en Baja California, Sonora o Sinaloa.

    ¿Cómo operaban los casinos?

    FinCEN colocó bajo la lupa a 10 casinos en México por presuntas operaciones de lavado entre 2017 y 2024, de entre los que destacan Midas, Emine, Mirage, Palermo y Skampa, ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco. De acuerdo al documento, estas casas de juego ayudaron a procesar más de dos millones de dólares en pagos ilícitos para el Cártel de Sinaloa.

    Un día antes del anuncio de EUA, Hacienda en México había bloqueado las cuentas de 13 casinos tras detectar movimientos sospechosos: pagos en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

    FinCEN detalla que directivos del Casino Midas en Mazatlán entregaban mensualmente dinero al cártel como parte de un pacto. La red incluía sucursales en Agua Prieta, Los Mochis, Guamúchil, Culiacán y Rosarito, además del Casino Skampa en Villahermosa.

    El documento señala que los operadores recibieron instrucciones precisas para no despertar alertas bancarias:

    • No depositar más de 90 mil pesos por operación.
    • No hacer depósitos en días consecutivos.
    • Permitir que un alto mando del cartel retirara los pagos en persona dentro del Midas.

  • Clausuran casinos Midas y Skampa en BC y Tabasco por presunto lavado de dinero

    Clausuran casinos Midas y Skampa en BC y Tabasco por presunto lavado de dinero

    La medida se da tras la inclusión de estos casinos en la lista del Departamento del Tesoro de EUA que restringe su acceso al sistema financiero estadounidense.

    Los casinos Midas, en Rosarito, Skampa, en Ensenada, y Skampa en Villahermosa, Tabasco, fueron clausurados por autoridades mexicanas luego de ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntas plataformas de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa. La acción se enmarca en investigaciones internacionales que incluyen 10 casinos en México bajo la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

    Según FinCEN, estos establecimientos estaban controlados por un grupo criminal con historial de transacciones ilícitas, mediante las cuales se enviaban pagos a miembros de alto rango del cártel, siguiendo instrucciones para evadir sistemas de control financiero. La clausura busca proteger tanto al sistema financiero mexicano como estadounidense frente a estas operaciones ilegales.

    El Casino Skampa de Ensenada ya había sido clausurado en mayo de 2023 por supuestas irregularidades fiscales, aunque en esa ocasión los representantes del establecimiento calificaron la acción como “arbitraria y abusiva”. Por su parte, el Skampa de Villahermosa fue cerrado recientemente y, según clientes, no permitía pagos con tarjeta, solo efectivo, facilitando presuntamente el lavado de dinero.

    La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que la medida refleja la coordinación entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y proteger las instituciones financieras del impacto del Cártel de Sinaloa. Actualmente, los accesos a los casinos permanecen sellados mientras continúan las investigaciones nacionales e internacionales sobre sus operaciones financieras.

  • Operativo de papel: DEA presume capturas del Cártel de Sinaloa que nunca ocurrieron

    Operativo de papel: DEA presume capturas del Cártel de Sinaloa que nunca ocurrieron

    Una investigación del Boston Globe, retomada por El País, desnudó un escándalo: la DEA fabricó la narrativa de haber detenido a 171 “miembros de alto rango” del Cártel de Sinaloa en Nueva Inglaterra. En realidad, la mayoría eran personas adictas, sin nexos con el crimen organizado. La maniobra sirvió para inflar los supuestos logros de la “guerra contra los cárteles” de Donald Trump y justificar acciones violentas dentro y fuera de EUA.


    La redada que la DEA presentó como un golpe histórico al Cártel de Sinaloa terminó siendo una farsa. De acuerdo con la investigación del equipo Spotlight del Boston Globe, muchos de los detenidos eran consumidores o pequeños traficantes locales, y no “miembros de alto rango” como aseguró el gobierno de Trump. Las redadas en Nueva Inglaterra —que incluyeron despliegues militares, granadas aturdidoras y conferencias triunfalistas— se usaron como pieza propagandística para sostener el discurso de mano dura contra los cárteles latinoamericanos.

    Los documentos revisados muestran que no existía evidencia que vinculara a los acusados con el Cártel de Sinaloa. Varios abogados confirmaron que jamás se mencionó al cartel en los tribunales. Exfuncionarios de la propia DEA calificaron la operación como “teatro político”. “Si hubieran capturado a alguien de nivel medio, lo habrían nombrado. No lo hicieron”, afirmó uno de ellos.

    Mientras la agencia antidrogas presumía el operativo en redes sociales bajo la etiqueta #SinaloaCrackdown2025, la realidad en Franklin, New Hampshire, era otra: arrestos de personas sin hogar, consumidores en rehabilitación y vecinos de clase trabajadora. En algunos casos, las únicas “pruebas” eran bolsas de droga con la etiqueta “Cártel de Sinaloa”, una marca callejera usada por narcomenudistas locales.

    El reportaje también evidencia cómo la Casa Blanca busca fundir la “guerra contra las drogas” con la “guerra contra el terrorismo”, utilizando la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista para justificar ataques extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico. “Todo es una amenaza terrorista, todos son enemigos”, dijo un experto entrevistado. “Es alarmismo por las peores razones”.

    La historia revela el verdadero rostro de la política antidrogas de Trump: una estrategia de miedo, mentira y espectáculo, donde los pobres terminan siendo los “enemigos” que más fácil se pueden capturar.

  • Capturan a operador de “Los Jordan” y a tres de “La Mayiza” en Sinaloa

    Capturan a operador de “Los Jordan” y a tres de “La Mayiza” en Sinaloa

    Fuerzas federales detuvieron a cinco presuntos sicarios y decomisaron armas y vehículos durante operativos en Culiacán y Mazatlán.

    En un refuerzo de seguridad en Sinaloa, elementos de la SSPC, SEMAR, Defensa Nacional, Guardia Nacional, FGR y CNI detuvieron a cinco hombres presuntamente vinculados con grupos delictivos generadores de violencia. Las acciones se realizaron en Culiacán y Mazatlán, donde además se aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

    En Mazatlán, fueron capturados Juan Carlos “N” alias “Calamaco” y Jesús Orlando Flores Martínez, identificados como operadores de “Los Jordan”, grupo delictivo cercano a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según autoridades, “Calamaco” está implicado en homicidios, venta de droga y difusión de información falsa en redes sociales para desviar la atención de las fuerzas de seguridad. Durante su detención se les incautó un fusil, tres cargadores, radios, equipos telefónicos y un vehículo con reporte de robo.

    En Culiacán, las autoridades detuvieron a Heras Félix Rodrigo, Bryan Alberto López García y Fortunato Alvarado Moreno, presuntos integrantes de “La Mayiza”, mientras viajaban en una camioneta sin placas. En el operativo se aseguraron dos armas cortas, un arma larga y el vehículo que conducían.El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde se definirá su situación jurídica.

    Estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la violencia generada por cárteles y células criminales en Sinaloa, debilitando a estructuras ligadas a los hijos de “El Chapo” Guzmán y otras organizaciones criminales.

  • Julio César Chávez admite que su hijo golpeó a una persona bajo presión del Cártel de Sinaloa

    Julio César Chávez admite que su hijo golpeó a una persona bajo presión del Cártel de Sinaloa

    El exboxeador asegura que Julio César Chávez Jr. cedió a una exigencia de los narcos para “salvar la vida” de la víctima; la FGR mantiene imputaciones por vínculos con grupos criminales.

    En una entrevista, Julio César Chávez reconoció que su hijo, Julio César Chávez Jr., accedió en una ocasión a golpear a una persona tras una petición de integrantes del Cártel de Sinaloa, versión que atribuye a la presión y al riesgo de muerte que enfrentaba el joven. Chávez presentó el episodio como un acto forzado: “Si no vas, te llevan. ¿Qué quieres? ¿Que te maten?”, relató citando la explicación de su hijo.

    El excampeón aseguró que la agresión fue mínima y con la intención de salvar la vida del agredido: “Le pegó un ganchito así, despacito”, aseguró, y rechazó que ese hecho pruebe una dedicación criminal permanente. Chávez defendió además que la convivencia con personajes del entorno narco en Culiacán es frecuente y no equivale a pertenencia al delito. “Amigo no quiere decir que estés dedicado a lo mismo”, afirmó.

    La Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, mantiene en su expediente la hipótesis de que Chávez Jr. fue usado como “ajustador de cuentas” por grupos como Los Chapitos, y cita intervenciones telefónicas, testimonios y hallazgos de objetos firmados en propiedades vinculadas al cártel. Entre las pruebas que menciona la FGR figuran audios en los que se ordena castigos y donde supuestamente se contactaba a Chávez Jr. para golpear a las víctimas.

    El proceso judicial contra Chávez Jr. sigue en curso en México; el boxeador padre calificó las evidencias como “endebles” y dijo que, de confirmarse la participación del joven en delitos, sería el primero en acudir a las autoridades. La mezcla de testimonios, audiosecuencias y presuntas vinculaciones sociales mantiene abierta la investigación sobre el alcance real de la relación entre el expugilista y el crimen organizado.

  • Semar destruye centro de adiestramiento de “Los Chapitos” en Sinaloa

    Semar destruye centro de adiestramiento de “Los Chapitos” en Sinaloa

    En coordinación con varias dependencias, la Secretaría de Marina localizó y neutralizó un campo de tiro y talleres de armamento, además detuvo a dos personas con un vehículo robado.

    Elementos de la Cuarta Región Naval de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron y destruyeron instalaciones pertenecientes a la delincuencia organizada en Sinaloa.

    Durante patrullajes terrestres en el poblado El Ejido Ojo de Agua número dos, municipio de El Rosario, la Semar identificó un centro de adiestramiento de “Los Chapitos”, fracción del Cártel de Sinaloa, que contaba con campo de tiro, área de reparación y mantenimiento de armamento improvisado, así como un aditamento para ametralladora y aproximadamente 5 mil casquillos percutidos de distintos calibres. Todas estas instalaciones fueron inhabilitadas de inmediato.

    En un segundo operativo, en la colonia Villa Galaxia, en Mazatlán, personal naval, en coordinación con la SSPC, detectó a dos personas a bordo de un vehículo con reporte de robo. Tras marcarles el alto y realizar la inspección de rutina, los individuos y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de la carpeta de investigación correspondiente.

    Con estas acciones, la Semar y las fuerzas de seguridad refuerzan la estrategia federal de combate a los cárteles en Sinaloa, reduciendo la capacidad de operación de grupos delictivos y neutralizando campos de entrenamiento utilizados para delitos graves en la región.

  • Ejecutan en Tecate a “El Cando”, presunto líder del Cártel de Sinaloa

    Ejecutan en Tecate a “El Cando”, presunto líder del Cártel de Sinaloa

    “El Cando”, señalado operador del CDS, murió en un ataque armado dentro de un bar; su acompañante también perdió la vida y sicarios intentaron quemar los cuerpos sin éxito.

    Un presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa, identificado como Alejandro Castañeda, alias “El Cando”, fue ejecutado con más de 50 balazos al interior del bar “Beer Zoo”, en la colonia Rincón Tecate, municipio de Tecate, Baja California, informaron corporaciones de seguridad. La agresión ocurrió pasadas las 23:30 horas del viernes 31 de octubre.

    Según los reportes, un comando armado sorprendió al presunto operador del CDS mientras descendía de un vehículo acompañado de una mujer. Aunque intentaron refugiarse dentro del establecimiento, los sicarios los alcanzaron con armas largas, asesinando a ambos. Posteriormente, los agresores intentaron quemar los cuerpos con una mina de gas, pero no lo lograron.

    Tras el ataque, los responsables huyeron dejando un Jeep abandonado, para después escapar a pie. Alejandro Castañeda era conocido en las mesas de seguridad locales como operador del CDS, con influencia en la zona urbana de Tecate y carreteras que conectan con Ensenada.

    De acuerdo con las investigaciones, “El Cando” estaría vinculado a tráfico de drogas, armas y extracción ilegal de hidrocarburos, operando junto a otros objetivos prioritarios conocidos como “El Monstruo”, “El 7” y “Chicho”, bajo las órdenes de “El Ranchero” y “El Marcial”.

  • EUA sanciona red de tráfico de personas en México ligada al Cártel de Sinaloa

    EUA sanciona red de tráfico de personas en México ligada al Cártel de Sinaloa

    OFAC congela activos de la Organización Bhardwaj por transportar migrantes hacia Estados Unidos y colaborar con autoridades corruptas.

    La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó en su lista de sanciones financieras a la Organización de Tráfico Humano Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, y liderada por Vikrant Bhardwaj, ciudadano mexicano e indio. La red operaba en México en coordinación con criminales locales y autoridades corruptas para trasladar migrantes hacia Estados Unidos.

    De acuerdo al Tesoro, la organización movía personas de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia utilizando rutas aéreas y marítimas, hospedándolas en Cancún antes de enviarlas hacia la frontera estadounidense a través de Tapachula, Cancún y Mexicali. La red también está implicada en tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero, recibiendo apoyo de individuos asociados al Cártel de Sinaloa.

    Entre los sancionados se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario y traficante, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo que coordinaba la llegada y salida de migrantes. Además, la OFAC congeló activos de 16 empresas mexicanas e internacionales, incluyendo compañías de bienes raíces, restaurantes, y firmas turísticas y energéticas vinculadas a Bhardwaj y su esposa, Indu Rani.

    El Tesoro estadounidense precisó que la sanción bloquea todos los activos de las personas y empresas involucradas en territorio estadounidense, e impide cualquier relación financiera con ciudadanos americanos. La medida se logró en colaboración con la DEA, HSI y la UIF de México, como parte de los esfuerzos bilaterales para frenar el tráfico humano y el lavado de dinero en la región.

    La red Bhardwaj habría generado miles de dólares por cada migrante, beneficiándose de la corrupción y de la infraestructura portuaria y aérea para operar con impunidad durante años, hasta ahora detectada por las autoridades internacionales.

    Con información de Ángel Hernández para Milenio

  • Cae célula del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras fuerte enfrentamiento armado

    Cae célula del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras fuerte enfrentamiento armado

    Cinco presuntos sicarios fueron detenidos por fuerzas federales en Amatenango de la Frontera; cuatro de ellos son originarios de Guatemala y se les aseguraron armas de alto poder.

    Un operativo del Grupo Interinstitucional, integrado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, culminó con la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras un enfrentamiento armado en el municipio de Amatenango de la Frontera.

    Los detenidos fueron identificados como Ángel “N”, Rolando “N”, Ervin “N”, Mario “R” y Mario “N”, de los cuales cuatro son originarios de Guatemala. Se les acusa de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados contra la paz e integridad corporal del Estado y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

    De acuerdo con la FGE, el operativo se originó cuando los agentes realizaban labores de investigación y detectaron a un sujeto armado que abrió fuego al intentar ser detenido. El enfrentamiento se prolongó varios minutos, luego de que los agresores se atrincheraran en una vivienda y dispararan desde la azotea. Dos de los sospechosos resultaron heridos al intentar huir brincando hacia una casa contigua.

    Durante la intervención se aseguraron siete armas largas, un arma corta calibre .45, más de 400 cartuchos útiles, dos vehículos, dos motocicletas y un inmueble utilizado como refugio. Además, la autoridad confirmó que Rolando “N” y Ervin “N” fueron trasladados bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.

    Los detenidos confesaron pertenecer al Cártel de Sinaloa, por lo que las autoridades investigan su posible participación en otros delitos en la frontera sur. Tanto los sospechosos como el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

  • México entrega a Zhi Dong Zhang, operador del narco, a Estados Unidos, confirma Harfuch

    México entrega a Zhi Dong Zhang, operador del narco, a Estados Unidos, confirma Harfuch

    El ciudadano chino, identificado como pieza clave en el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, fue detenido en Cuba tras fugarse de México; ahora enfrentará a la justicia estadounidense.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó la entrega del ciudadano chino Zhi Dong Zhang a las autoridades mexicanas, quienes posteriormente lo trasladaron a Estados Unidos, donde será juzgado por delitos contra la salud y lavado de dinero, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

    Zhang, considerado uno de los principales operadores financieros del narcotráfico internacional, fue detenido originalmente en octubre de 2024 en la Ciudad de México, gracias a la cooperación entre la SSPC, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Interpol. El gobierno estadounidense había solicitado su extradición por su presunta relación con cárteles que operan en América, Europa y Asia.

    Sin embargo, el 11 de julio de 2025, el ciudadano chino se fugó tras recibir el beneficio de prisión domiciliaria por parte de un juez mexicano. Su escape encendió las alertas internacionales y derivó en un operativo de búsqueda encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y apoyado por agencias de inteligencia extranjeras.

    El 31 de julio de 2025, las autoridades cubanas lograron ubicar y detener a Zhi Dong Zhang junto con dos acompañantes en territorio caribeño, en respuesta a una Notificación Roja de Interpol.

    Este jueves, tras casi tres meses de gestiones diplomáticas, Cuba entregó al fugitivo a México, y de inmediato fue repatriado a Estados Unidos como parte de la colaboración trilateral.

    García Harfuch agradeció públicamente al gobierno de Cuba por su apoyo y destacó que el caso representa un ejemplo de cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, subrayando que México mantiene su compromiso de combatir las redes globales de narcotráfico y lavado de dinero.