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Etiqueta: Extradición

  • Simón Levy se declara en bancarrota en EUA para evadir deudas y órdenes de captura en México

    Simón Levy se declara en bancarrota en EUA para evadir deudas y órdenes de captura en México

    Documentos obtenidos por la periodista Sanjuana Martínez exhiben presuntas irregularidades y posibles delitos de perjurio en Estados Unidos, mientras Levy continúa prófugo de la justicia mexicana.

    El mitómano Simón Levy habría recurrido a la figura de la bancarrota en Estados Unidos como una estrategia para evadir pagos y responsabilidades legales tanto en México como en el extranjero. Así lo denunció la periodista Sanjuana Martínez, quien dio a conocer documentos oficiales en los que Levy se declara en quiebra ante un juzgado estadounidense, pese a enfrentar órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.

    De acuerdo con la información difundida por Martínez, Levy declaró como domicilio el ubicado en 3940 Gresham St. #211, San Diego, California, desde donde promovió su aviso de bancarrota. Sin embargo, la periodista sostuvo que el mitómano falseó información patrimonial, al reportar valores de bienes inferiores a los que previamente presentó en respuestas judiciales a diversas demandas.

    La acusación es grave: declararse falsamente en bancarrota en Estados Unidos constituye perjurio, un delito federal que puede castigarse con prisión. “No está en bancarrota. Mintió deliberadamente y eso lo puede llevar a la cárcel”, advirtió Sanjuana Martínez, quien calificó a Levy como mitómano y estafador, al señalar que habría intentado burlarse del sistema judicial estadounidense para frenar procesos legales en su contra.

    En México, Simón Levy cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión, entre ellas por delitos contra el medio ambiente, derivados de la construcción irregular de un inmueble con pisos excedentes, así como por amenazas y daño a propiedad ajena con dolo. De ser hallado culpable, podría enfrentar más de 10 años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.

    Pese a ello, no ha sido presentado ante tribunales mexicanos, luego de que Portugal negara su extradición por su nacionalidad. Ahora, su presunta residencia en Estados Unidos abre un nuevo frente legal, donde el intento de burlarse de la justicia podría terminar agravando aún más su situación jurídica.

  • Argentina solicita extradición de Nicolás Maduro desde EUA por crímenes de lesa humanidad

    Argentina solicita extradición de Nicolás Maduro desde EUA por crímenes de lesa humanidad

    El juez federal Sebastián Ramos ordenó enviar un exhorto internacional a Washington para exigir la llegada de Nicolás Maduro a Buenos Aires y que sea indagado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, tras su detención en Estados Unidos.

    La justicia argentina solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro Moros, acusado de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su gestión en Venezuela. La medida fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, quien ordenó emitir un exhorto internacional a las autoridades norteamericanas para activar el proceso de traslado judicial.

    El pedido se sustenta en una causa que se tramita desde 2023, impulsada por organizaciones no gubernamentales como el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar hechos graves de derechos humanos sin importar dónde ocurrieron.

    Maduro se encuentra detenido en Nueva York desde principios de enero, tras una operación militar estadounidense en Caracas, y enfrenta otros cargos en EUA. La Justicia argentina busca que, además de responder ante los tribunales estadounidenses, sea trasladado para declarar ante la justicia de Buenos Aires por las acusaciones de tortura, desaparición forzada y persecución sistemática de disidentes políticos en Venezuela.

    El exhorto deberá gestionarse formalmente a través de la Cancillería argentina, que canalizará la solicitud bajo el Tratado de Extradición entre Argentina y Estados Unidos.

  • Portugal rechaza extraditar a Simón Levy a México y archiva de forma definitiva la solicitud judicial

    Portugal rechaza extraditar a Simón Levy a México y archiva de forma definitiva la solicitud judicial

    El Tribunal de Apelación de Lisboa declaró inadmisible la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México para que el empresario y exfuncionario Simón Levy Dabbah enfrente cargos en la Ciudad de México.

    Las autoridades judiciales de Portugal resolvieron el 30 de diciembre de 2025 declarar como no admisible la petición de extradición presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Simón Levy Dabbah, empresario y abogado que enfrenta acusaciones en México por presuntos daños a la propiedad ajena, amenazas y otros delitos, vinculados a proyectos inmobiliarios.

    El fallo fue emitido por la 9ª Sección del Tribunal de Apelación de Lisboa y fundamentado en el artículo 5°, numeral 1 del Tratado de Extradición entre México y Portugal, que establece la prohibición de extraditar a una persona que posee la nacionalidad del país requerido, salvo que la Constitución del Estado lo permita en condiciones de reciprocidad. En este caso, al contar Levy con nacionalidad portuguesa, no procedió la entrega solicitada por la Fiscalía.

    La resolución implicó el archivo definitivo del procedimiento de extradición en Portugal, lo que representa un revés para las gestiones emprendidas por México, aunque no significa que Levy esté exonerado de los señalamientos que enfrenta en tribunales mexicanos.

    En México, la FGJCDMX había solicitado formalmente la extradición de Levy tras su detención en Lisboa en octubre de 2025 en cumplimiento de una ficha roja de Interpol por dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procesos legales relacionados con presuntas irregularidades en construcciones y otros delitos.

    El empresario, que también fue funcionario público durante el sexenio anterior, había sido puesto en libertad bajo medidas cautelares mientras se resolvía su situación jurídica, pero con la reciente decisión del tribunal portugués, la entrega a México ya no procederá bajo los términos de la solicitud original.

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.

  • Cae en Hidalgo uno de los fugitivos más buscados por el FBI, confirma Harfuch

    Cae en Hidalgo uno de los fugitivos más buscados por el FBI, confirma Harfuch

    La captura de Alejandro Rosales Castillo en Pachuca refuerza la cooperación México–Estados Unidos contra criminales prófugos buscados por delitos graves.

    En un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses Alejandro “N”, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido en Pachuca, Hidalgo, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La aprehensión se logró gracias a trabajos de inteligencia, vigilancia y al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

    El funcionario detalló que el detenido contaba con Ficha Roja de INTERPOL y una orden de arresto con fines de extradición emitida por autoridades de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde es requerido por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado. Desde 2017, el FBI ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que condujera a su captura.

    De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instancias federales desplegaron acciones de vigilancia en distintos puntos de Pachuca hasta identificar a un hombre que coincidía plenamente con las características del prófugo. Tras su detención, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal y el proceso correspondiente de extradición.

    Las autoridades estadounidenses reconocieron el operativo como un ejemplo de cooperación binacional efectiva. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que este caso demuestra el impacto del trabajo conjunto entre ambos gobiernos para fortalecer la seguridad y garantizar justicia a las víctimas. En la misma línea, el director del FBI, Kash Patel, señaló que Rosales Castillo es acusado del homicidio de una joven de 23 años ocurrido en 2016 en Charlotte, y celebró que se trate del quinto fugitivo del Top 10 capturado en el último año.

    La detención se da en un contexto en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de combatir al crimen organizado y colaborar con socios internacionales, reforzando la coordinación entre instituciones de seguridad para cerrar el paso a criminales que buscan evadir la justicia fuera de sus países de origen.

  • Extraditan a Estados Unidos a “El Kung Fu Panda”, miembro del cártel de Sinaloa

    Extraditan a Estados Unidos a “El Kung Fu Panda”, miembro del cártel de Sinaloa

    El presunto operador del cártel de Sinaloa enfrenta en Georgia cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína a gran escala.

    La justicia de Estados Unidos confirmó la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez, alias “El Kung Fu Panda” o “La Gallina”, señalado como miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, para enfrentar cargos federales por tráfico internacional de cocaína en el Distrito Norte de Georgia, con sede en Atlanta.

    De acuerdo con el Departamento de Justicia, Nájera Gutiérrez fue entregado a autoridades estadounidenses el pasado 8 de enero y ya compareció ante la Corte, donde se declaró inocente del cargo de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. La fiscal general Pamela Bondi destacó que la extradición se concretó gracias a la cooperación internacional y al trabajo de la DEA, al subrayar que los cárteles “ya no operan con impunidad”.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que el acusado coordinaba el traslado de cargamentos de varios kilogramos de cocaína desde Colombia y Ecuador, vía marítima, hacia Honduras y Guatemala. Posteriormente, la droga era introducida a México para su distribución a redes criminales de alto nivel, que la enviaban a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California.

    El fiscal Theodore S. Hertzberg sostuvo que Nájera Gutiérrez habría sido responsable de la distribución masiva de cocaína destinada al mercado estadounidense, lo que refuerza —dijo— el alcance global de las investigaciones contra el cártel de Sinaloa y el compromiso de llevar ante la justicia a quienes operan fuera del territorio de EU.

    Roberto Nájera Gutiérrez, de 48 años, es originario de Tizimín, Yucatán, y su extradición representa un golpe relevante a la estructura logística y financiera de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, en el marco de la cooperación binacional México–Estados Unidos contra el narcotráfico.

  • Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición.

    En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se ocultaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras ingresar al país con documentación falsa para evadir a la justicia.

    La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de INTERPOL y gracias al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantenía activa la búsqueda del imputado en territorio estadounidense.

    De acuerdo con las investigaciones, Khalladi cambió su identidad al llegar a México; sin embargo, labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo permitieron su localización y aseguramiento en el municipio turístico. En el despliegue también participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, lo que reforzó el cerco operativo.

    El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó que esta captura refleja la eficacia de la cooperación internacional y el compromiso de México para combatir la delincuencia financiera, evitando que personas buscadas por la justicia encuentren refugio en el país.

    Tras su detención, Otmane Khalladi fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes, conforme a los acuerdos de cooperación internacional, con miras al proceso de extradición hacia Estados Unidos. Las instituciones reiteraron que mantendrán el intercambio de información y la coordinación interinstitucional para enfrentar delitos transnacionales.

  • Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

    Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

    El líder criminal enfrentaba cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada; su detención es considerada un golpe relevante a las redes trasnacionales del cártel de Sinaloa.

    En un operativo conjunto en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron con fines de extradición a Daniel Alfredo “Blanco Joo “N”, alias “El Cubano”, identificado como cabecilla de una célula del cártel de Sinaloa dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como a operaciones de lavado de dinero.

    La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Blanco Joo contaba con orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de ser requerido por el FBI.

    Las autoridades detallaron que “El Cubano” mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, donde fungía como coordinador del tráfico transnacional de drogas, por lo que era considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales del cártel. Su captura, subrayaron, impacta directamente las rutas de distribución y los esquemas financieros que sostienen estas actividades ilícitas.

    Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites legales correspondientes al proceso de extradición. El Gabinete de Seguridad destacó que este resultado refuerza la cooperación bilateral y debilita las redes criminales dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

  • FGR extraditó a tres mexicanos buscados por homicidio en Estados Unidos

    FGR extraditó a tres mexicanos buscados por homicidio en Estados Unidos

    La Fiscalía General de la República anunció la extradición de tres individuos de nacionalidad mexicana, quienes son requeridos por diversas cortes judiciales en el estado de Texas, por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio. 

    Conforme a los expedientes judiciales, Samuel “N” es solicitado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, pues se le acusa de haber asesinado a una persona con arma de fuego tras una disputa verbal. Francisco “N” es requerido por la Corte del Distrito 111 del Condado de Webb por el feminicidio de su cónyuge, atacada con un arma punzocortante, permaneció prófugo de la justicia por casi 15 años. Y José “N” es reclamado por el Tribunal del Distrito 188 del Condado de Gregg, bajo la actuación de haber privado de la vida a un individuo mediante disparos de arma de fuego. 

    Esta acción jurídica se fundamenta en los traslados de asistencia y cooperación en materia de procuración de justicia entre ambas naciones, con el fin de evitar la impunidad en delitos de alto impacto. 

    Las autoridades puntualizaron que, en apego al debido proceso, los tres individuos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente en los Estados Unidos. 

    La entrega se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México(AICM), donde agentes estadounidenses recibieron a los reclamados para su traslado y posterior inicio de procesos penales en territorio estadounidense.

    – A.P.R.

  • Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

    Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

    La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos.

    Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución deja sin efectos una sentencia previa y cierra un litigio que se prolongó por más de seis años.

    El fallo, emitido en Ciudad Victoria, retoma el criterio establecido en 2018 por un juez federal, quien ya había considerado constitucionalmente improcedente la extradición. Los magistrados concluyeron que la entrega del exmandatario violaba el artículo 109 de la Constitución, al acreditarse que ya fue procesado en México por los mismos hechos que sustentaban la petición internacional.

    Durante la sesión pública, el Tribunal subrayó la aplicación del principio non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Al existir causas penales previas en territorio nacional por conductas coincidentes, la autoridad judicial determinó que la extradición transgrediría derechos fundamentales del quejoso.

    Con esta sentencia, el Estado mexicano queda legalmente impedido para entregar a Hernández Flores a autoridades estadounidenses por este expediente. La resolución es inatacable y deja firme la protección constitucional, eliminando el último riesgo jurídico a nivel internacional para el exgobernador, quien actualmente se encuentra en libertad.

    Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, enfrentó el proceso de extradición desde su detención en 2017, tras acusaciones de la DEA por el presunto lavado de 30 millones de dólares. Aunque en 2018 se autorizó su entrega durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta nunca se concretó, permaneciendo preso hasta 2023.

    El fallo definitivo pone punto final a un caso emblemático que atravesó diversas instancias del Poder Judicial de la Federación y marca un precedente sobre los límites constitucionales de la extradición.