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Etiqueta: Extradición

  • ¿Quién es Karime Macías y de qué se le acusa? El escándalo de corrupción que marcó a Veracruz

    ¿Quién es Karime Macías y de qué se le acusa? El escándalo de corrupción que marcó a Veracruz

    La ex presidenta del DIF de Veracruz es señalada por el presunto desvío de 112 millones de pesos; fue detenida en Londres y enfrentó un proceso de extradición impulsado por la FGR.

    El nombre de Karime Macías Tubilla quedó ligado a uno de los mayores escándalos de corrupción en Veracruz durante el gobierno de su entonces esposo, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador hoy en prisión.

    Aunque oficialmente ocupó un cargo honorario al frente del DIF estatal, la Fiscalía sostiene que habría participado en el presunto desvío de recursos públicos destinados a programas sociales.

    La acusación central señala un fraude por 112 millones de pesos, que habrían sido transferidos a empresas fantasma durante la administración de Duarte (2010-2016). La investigación forma parte del entramado de irregularidades que también salpicó a la llamada “Estafa Maestra”, esquema documentado por organizaciones civiles y medios nacionales.

    El caso tomó relevancia internacional cuando Karime Macías fue detenida en Londres en octubre de 2019. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza tras pagar 150 mil libras esterlinas, mientras México solicitaba su extradición. La Fiscalía General de la República (FGR) buscó llevarla a juicio por el presunto daño al erario veracruzano.

    Uno de los episodios más mediáticos fue el hallazgo de libretas donde escribió repetidamente la frase “Sí merezco abundancia”, además de anotar cuentas bancarias y propiedades. Las autoridades señalaron que dichos bienes habrían sido adquiridos con recursos públicos, aunque su defensa ha insistido en que no ocupó un cargo formal con manejo presupuestal y que no existe prueba directa de responsabilidad penal.

    Testimonios de excolaboradores apuntaron que Macías participaba en reuniones de gabinete y tenía influencia en decisiones administrativas, versión rechazada por su equipo legal. Mientras tanto, el sexenio de Duarte quedó marcado por acusaciones de empresas fantasma, desvío millonario de recursos y graves violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones y asesinatos de periodistas.

    El caso de Karime Macías continúa siendo símbolo del saqueo institucional que golpeó a Veracruz y uno de los expedientes más polémicos del combate a la corrupción en México.

  • FGR va por extradición de excolaboradores de Silvano Aureoles por desfalco millonario

    FGR va por extradición de excolaboradores de Silvano Aureoles por desfalco millonario

    Israel Patrón Reyes fue ubicado en Estados Unidos y Guillermo Loaiza en Argentina; el caso involucra más de 3 mil millones de pesos destinados a cuarteles de la Guardia Civil.

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición internacional de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y de Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal, por su presunta participación en el desfalco de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiacos.

    De acuerdo con fuentes judiciales, Patrón Reyes fue localizado en Estados Unidos tras huir del país, luego de que una jueza federal librara orden de aprehensión por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta. En tanto, Loaiza Gómez fue ubicado en Argentina, por lo que la FGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició el proceso formal para su entrega.

    Ambos fueron colaboradores cercanos del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien también cuenta con ficha roja de la Interpol y permanece prófugo. Autoridades estiman que no ha salido del país y se mantiene evadiendo a la justicia.

    El caso se deriva de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectaron irregularidades en arrendamiento, mantenimiento y compra de inmuebles entre 2016 y 2021 para supuestos cuarteles en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

    Por estos hechos ya fueron detenidos Carlos Maldonado Mendoza, J. Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Carrillo y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionarios estatales que están próximos a cumplir un año en prisión en penales de la Ciudad de México.

    La jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, lleva el proceso judicial por uno de los mayores escándalos de corrupción en Michoacán, mientras la FGR intensifica la persecución contra los exfuncionarios prófugos.

    Con información de El Universal.

  • Extraditado ligado al CJNG se declara inocente en tribunal federal de Seattle

    Extraditado ligado al CJNG se declara inocente en tribunal federal de Seattle

    José Luis Sánchez Valencia, señalado como operador del CJNG en Estados Unidos, enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua; su juicio está programado para abril de 2026.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que José Luis Sánchez Valencia, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, compareció ante un tribunal federal en Seattle tras ser extraditado desde México el mes pasado.

    Sánchez Valencia, de 58 años, fue acusado desde 2022 por conspiración para distribuir sustancias controladas y por tres cargos de uso ilegal de un medio de comunicación, delitos relacionados con la operación de una red de narcotráfico que, según autoridades estadounidenses, operaba en la región sur de Puget Sound.

    Durante la audiencia, el imputado se declaró inocente. Su juicio quedó programado para el 20 de abril de 2026 ante el juez federal John C. Coughenour.

    El fiscal federal adjunto para el Distrito Oeste de Washington, Charles Neil Floyd, aseguró que el acusado era considerado líder de una red violenta de narcotráfico vinculada a un cártel mexicano, y subrayó que el objetivo de las investigaciones es llevar ante la justicia a quienes dirigen estas estructuras criminales, incluso si operan desde el extranjero.

    De acuerdo con el comunicado oficial, los cargos imputados contemplan penas mínimas obligatorias de 10 años de prisión y pueden alcanzar cadena perpetua, dependiendo del resultado del proceso judicial.

    Sánchez Valencia formaba parte de un grupo de 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves en Estados Unidos que fueron transferidos a custodia estadounidense el pasado 20 de enero, como parte de acciones de cooperación bilateral en materia de seguridad.

  • Simón Levy se declara en bancarrota en EUA para evadir deudas y órdenes de captura en México

    Simón Levy se declara en bancarrota en EUA para evadir deudas y órdenes de captura en México

    Documentos obtenidos por la periodista Sanjuana Martínez exhiben presuntas irregularidades y posibles delitos de perjurio en Estados Unidos, mientras Levy continúa prófugo de la justicia mexicana.

    El mitómano Simón Levy habría recurrido a la figura de la bancarrota en Estados Unidos como una estrategia para evadir pagos y responsabilidades legales tanto en México como en el extranjero. Así lo denunció la periodista Sanjuana Martínez, quien dio a conocer documentos oficiales en los que Levy se declara en quiebra ante un juzgado estadounidense, pese a enfrentar órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.

    De acuerdo con la información difundida por Martínez, Levy declaró como domicilio el ubicado en 3940 Gresham St. #211, San Diego, California, desde donde promovió su aviso de bancarrota. Sin embargo, la periodista sostuvo que el mitómano falseó información patrimonial, al reportar valores de bienes inferiores a los que previamente presentó en respuestas judiciales a diversas demandas.

    La acusación es grave: declararse falsamente en bancarrota en Estados Unidos constituye perjurio, un delito federal que puede castigarse con prisión. “No está en bancarrota. Mintió deliberadamente y eso lo puede llevar a la cárcel”, advirtió Sanjuana Martínez, quien calificó a Levy como mitómano y estafador, al señalar que habría intentado burlarse del sistema judicial estadounidense para frenar procesos legales en su contra.

    En México, Simón Levy cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión, entre ellas por delitos contra el medio ambiente, derivados de la construcción irregular de un inmueble con pisos excedentes, así como por amenazas y daño a propiedad ajena con dolo. De ser hallado culpable, podría enfrentar más de 10 años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.

    Pese a ello, no ha sido presentado ante tribunales mexicanos, luego de que Portugal negara su extradición por su nacionalidad. Ahora, su presunta residencia en Estados Unidos abre un nuevo frente legal, donde el intento de burlarse de la justicia podría terminar agravando aún más su situación jurídica.

  • Argentina solicita extradición de Nicolás Maduro desde EUA por crímenes de lesa humanidad

    Argentina solicita extradición de Nicolás Maduro desde EUA por crímenes de lesa humanidad

    El juez federal Sebastián Ramos ordenó enviar un exhorto internacional a Washington para exigir la llegada de Nicolás Maduro a Buenos Aires y que sea indagado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, tras su detención en Estados Unidos.

    La justicia argentina solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro Moros, acusado de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su gestión en Venezuela. La medida fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, quien ordenó emitir un exhorto internacional a las autoridades norteamericanas para activar el proceso de traslado judicial.

    El pedido se sustenta en una causa que se tramita desde 2023, impulsada por organizaciones no gubernamentales como el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar hechos graves de derechos humanos sin importar dónde ocurrieron.

    Maduro se encuentra detenido en Nueva York desde principios de enero, tras una operación militar estadounidense en Caracas, y enfrenta otros cargos en EUA. La Justicia argentina busca que, además de responder ante los tribunales estadounidenses, sea trasladado para declarar ante la justicia de Buenos Aires por las acusaciones de tortura, desaparición forzada y persecución sistemática de disidentes políticos en Venezuela.

    El exhorto deberá gestionarse formalmente a través de la Cancillería argentina, que canalizará la solicitud bajo el Tratado de Extradición entre Argentina y Estados Unidos.

  • Portugal rechaza extraditar a Simón Levy a México y archiva de forma definitiva la solicitud judicial

    Portugal rechaza extraditar a Simón Levy a México y archiva de forma definitiva la solicitud judicial

    El Tribunal de Apelación de Lisboa declaró inadmisible la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México para que el empresario y exfuncionario Simón Levy Dabbah enfrente cargos en la Ciudad de México.

    Las autoridades judiciales de Portugal resolvieron el 30 de diciembre de 2025 declarar como no admisible la petición de extradición presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Simón Levy Dabbah, empresario y abogado que enfrenta acusaciones en México por presuntos daños a la propiedad ajena, amenazas y otros delitos, vinculados a proyectos inmobiliarios.

    El fallo fue emitido por la 9ª Sección del Tribunal de Apelación de Lisboa y fundamentado en el artículo 5°, numeral 1 del Tratado de Extradición entre México y Portugal, que establece la prohibición de extraditar a una persona que posee la nacionalidad del país requerido, salvo que la Constitución del Estado lo permita en condiciones de reciprocidad. En este caso, al contar Levy con nacionalidad portuguesa, no procedió la entrega solicitada por la Fiscalía.

    La resolución implicó el archivo definitivo del procedimiento de extradición en Portugal, lo que representa un revés para las gestiones emprendidas por México, aunque no significa que Levy esté exonerado de los señalamientos que enfrenta en tribunales mexicanos.

    En México, la FGJCDMX había solicitado formalmente la extradición de Levy tras su detención en Lisboa en octubre de 2025 en cumplimiento de una ficha roja de Interpol por dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procesos legales relacionados con presuntas irregularidades en construcciones y otros delitos.

    El empresario, que también fue funcionario público durante el sexenio anterior, había sido puesto en libertad bajo medidas cautelares mientras se resolvía su situación jurídica, pero con la reciente decisión del tribunal portugués, la entrega a México ya no procederá bajo los términos de la solicitud original.

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.

  • Cae en Hidalgo uno de los fugitivos más buscados por el FBI, confirma Harfuch

    Cae en Hidalgo uno de los fugitivos más buscados por el FBI, confirma Harfuch

    La captura de Alejandro Rosales Castillo en Pachuca refuerza la cooperación México–Estados Unidos contra criminales prófugos buscados por delitos graves.

    En un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses Alejandro “N”, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido en Pachuca, Hidalgo, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La aprehensión se logró gracias a trabajos de inteligencia, vigilancia y al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

    El funcionario detalló que el detenido contaba con Ficha Roja de INTERPOL y una orden de arresto con fines de extradición emitida por autoridades de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde es requerido por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado. Desde 2017, el FBI ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que condujera a su captura.

    De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instancias federales desplegaron acciones de vigilancia en distintos puntos de Pachuca hasta identificar a un hombre que coincidía plenamente con las características del prófugo. Tras su detención, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal y el proceso correspondiente de extradición.

    Las autoridades estadounidenses reconocieron el operativo como un ejemplo de cooperación binacional efectiva. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que este caso demuestra el impacto del trabajo conjunto entre ambos gobiernos para fortalecer la seguridad y garantizar justicia a las víctimas. En la misma línea, el director del FBI, Kash Patel, señaló que Rosales Castillo es acusado del homicidio de una joven de 23 años ocurrido en 2016 en Charlotte, y celebró que se trate del quinto fugitivo del Top 10 capturado en el último año.

    La detención se da en un contexto en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de combatir al crimen organizado y colaborar con socios internacionales, reforzando la coordinación entre instituciones de seguridad para cerrar el paso a criminales que buscan evadir la justicia fuera de sus países de origen.

  • Extraditan a Estados Unidos a “El Kung Fu Panda”, miembro del cártel de Sinaloa

    Extraditan a Estados Unidos a “El Kung Fu Panda”, miembro del cártel de Sinaloa

    El presunto operador del cártel de Sinaloa enfrenta en Georgia cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína a gran escala.

    La justicia de Estados Unidos confirmó la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez, alias “El Kung Fu Panda” o “La Gallina”, señalado como miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, para enfrentar cargos federales por tráfico internacional de cocaína en el Distrito Norte de Georgia, con sede en Atlanta.

    De acuerdo con el Departamento de Justicia, Nájera Gutiérrez fue entregado a autoridades estadounidenses el pasado 8 de enero y ya compareció ante la Corte, donde se declaró inocente del cargo de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. La fiscal general Pamela Bondi destacó que la extradición se concretó gracias a la cooperación internacional y al trabajo de la DEA, al subrayar que los cárteles “ya no operan con impunidad”.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que el acusado coordinaba el traslado de cargamentos de varios kilogramos de cocaína desde Colombia y Ecuador, vía marítima, hacia Honduras y Guatemala. Posteriormente, la droga era introducida a México para su distribución a redes criminales de alto nivel, que la enviaban a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California.

    El fiscal Theodore S. Hertzberg sostuvo que Nájera Gutiérrez habría sido responsable de la distribución masiva de cocaína destinada al mercado estadounidense, lo que refuerza —dijo— el alcance global de las investigaciones contra el cártel de Sinaloa y el compromiso de llevar ante la justicia a quienes operan fuera del territorio de EU.

    Roberto Nájera Gutiérrez, de 48 años, es originario de Tizimín, Yucatán, y su extradición representa un golpe relevante a la estructura logística y financiera de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, en el marco de la cooperación binacional México–Estados Unidos contra el narcotráfico.

  • Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición.

    En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se ocultaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras ingresar al país con documentación falsa para evadir a la justicia.

    La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de INTERPOL y gracias al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantenía activa la búsqueda del imputado en territorio estadounidense.

    De acuerdo con las investigaciones, Khalladi cambió su identidad al llegar a México; sin embargo, labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo permitieron su localización y aseguramiento en el municipio turístico. En el despliegue también participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, lo que reforzó el cerco operativo.

    El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó que esta captura refleja la eficacia de la cooperación internacional y el compromiso de México para combatir la delincuencia financiera, evitando que personas buscadas por la justicia encuentren refugio en el país.

    Tras su detención, Otmane Khalladi fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes, conforme a los acuerdos de cooperación internacional, con miras al proceso de extradición hacia Estados Unidos. Las instituciones reiteraron que mantendrán el intercambio de información y la coordinación interinstitucional para enfrentar delitos transnacionales.