Los Reporteros Mx

Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Empresas tabasqueñas involucradas en red de sobornos millonarios a Pemex, revela Fiscalía de EE.UU.

    Empresas tabasqueñas involucradas en red de sobornos millonarios a Pemex, revela Fiscalía de EE.UU.

    Dos empresarios mexicanos, entre ellos el abogado tabasqueño Ramón Alexandro Rovirosa, fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos multimillonarios entre 2019 y 2021. Rovirosa, exoperador legal de Omar Vargas, está señalado por usar una red de empresas fantasma con sede en Tabasco, replicando un esquema de corrupción que se remonta al sexenio de Vicente Fox.

    De acuerdo con Milenio, la Fiscalía estadounidense detalla que Rovirosa y su socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción (PEP), operaron desde Texas a través de seis empresas mexicanas, entre ellas Tubular Technology SA de CV y Energy On Shore Services SA de CV, para manipular licitaciones y contratos por más de 30 millones de pesos.

    Las investigaciones revelan que ambos sobornaron a funcionarios clave de Pemex, incluyendo a un auditor interno y coordinadores de procuración, ofreciendo desde bolsos de lujo hasta millones de pesos para favorecer auditorías y asegurar pagos pendientes. Estos sobornos permitieron la reducción de multas y la asignación fraudulenta de contratos en mantenimiento de ductos, carreteras, plataformas y servicios de integridad mecánica.

    Rovirosa fue arrestado en Texas el 10 de agosto y se declaró no culpable de cuatro cargos por corrupción en el extranjero, enfrentando hasta cinco años de prisión por cada uno. Ávila continúa prófugo. La investigación está a cargo del FBI y el Departamento de Seguridad Interna (HSI), con apoyo federal.

  • Revocan visa a empresario Eduardo Margolis por presunta corrupción y lavado de dinero

    Revocan visa a empresario Eduardo Margolis por presunta corrupción y lavado de dinero

    Las autoridades de Estados Unidos revocaron la visa a Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario mexicano del blindaje vehicular. La decisión responde a sospechas de actividades ilícitas.

    Margolis está vinculado a investigaciones sobre su empresa Epel LLC, que opera en Florida. Se sospecha que esta compañía transfería activos entre México y Estados Unidos de manera irregular.

    En México, Margolis enfrenta indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, el SAT y la Fiscalía General de la República. Las investigaciones apuntan a contratos públicos y recursos de origen ilícito.

    Desde 2019, su empresa Blindajes EPEL obtuvo 55 contratos gubernamentales por más de 445 millones de pesos. Las autoridades analizan una posible red de empresas fachada.

    Margolis ha sido mencionado en casos judiciales mediáticos, como el caso Wallace y el caso Vallarta-Cassez. Su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es notable.

    A pesar de su deteriorada salud, Margolis mantiene influencia en entornos penitenciarios. La revocación de su visa destaca las conexiones entre corrupción y redes empresariales en México y Estados Unidos.

    EE.UU. cancela visa del alcalde de Nogales sin revelar motivos
  • EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico

    EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico

    El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a tres líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico”. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

    Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en colaboración con la DEA y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional. El Cártel del Noreste, sucesor de Los Zetas, opera en Texas y México.

    Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabélico”, es acusado de lavar dinero a través de conciertos. Se estima que el 50% de sus regalías financia al cártel.

    También fueron sancionados Abdón Federico Rodríguez García, alias Chucho, y Antonio Romero Sánchez, ex policía estatal. Ambos están vinculados a narcotráfico y ejecuciones.

    Las sanciones congelan los bienes de los implicados en EE.UU. y prohíben transacciones con ciudadanos estadounidenses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la lucha continua contra estos cárteles.

    Combate a la violencia en México; Fuerzas Federales
  • Gerardo Ortiz pacta con el FBI y evita prisión; delató a su exmánager vinculado al Cártel Jalisco

    Gerardo Ortiz pacta con el FBI y evita prisión; delató a su exmánager vinculado al Cártel Jalisco

    Gerardo Ortiz Medina, famoso cantante de narcocorridos, evitó la cárcel tras declararse culpable de vínculos financieros con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), gracias a un acuerdo con el FBI que implicó delatar a su exmánager, José Ángel del Villar, CEO de Del Records.

    De acuerdo con documentos judiciales revelados por Milenio, Ortiz colaboró con autoridades estadounidenses para reducir su sentencia y continuar su carrera artística en libertad. Desde mayo de 2023, Ortiz había lanzado “Los Envidiosos”, un tema dedicado al CJNG que refleja su cercanía con el cártel.

    La investigación del FBI giró en torno a una red de lavado de dinero a través de conciertos realizados en México en 2018, promovidos por Del Records y vinculados a la empresa Gallística Diamante, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2018, Gallística Diamante fue señalada como fachada para lavar dinero del CJNG, y en junio de 2022, el FBI arrestó a José Ángel del Villar y al director financiero de Del Records, Luca Scalisi, por estos delitos.

    Según la fiscalía, Ortiz y Del Villar recibieron más de 1.5 millones de dólares por estos conciertos. A pesar de las advertencias del FBI antes de uno de los eventos, Del Villar presionó para que Ortiz se presentara, hecho que el cantante usó como parte de su defensa al testificar contra su exmánager. El 28 de mayo de 2024, Ortiz se declaró culpable de realizar transacciones con una entidad ligada al narcotráfico, pactando el pago de una fianza y su colaboración como testigo clave en el juicio contra Del Villar, quien enfrenta una solicitud de sentencia de 78 meses de prisión y multa de 300 mil dólares.

    La sentencia de Ortiz está programada para el 19 de noviembre, pero confía en mantenerse libre y ya tiene conciertos agendados, incluyendo uno en la Payne Arena, Texas, días después de la sentencia.

    CJNG controla minas en Querétaro y trafica mercurio a Sudamérica
  • UIF congela cuentas y apuesta contra red financiera de Bermúdez Requena

    UIF congela cuentas y apuesta contra red financiera de Bermúdez Requena

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas.

    La medida obedece a una investigación por lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita, que incluye transferencias atípicas, movimientos irregulares y presuntas simulaciones fiscales.

    En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de casas de apuestas ligadas a la red del exfuncionario, tanto en plataformas digitales como en locales físicos. La indagatoria sigue creciendo y apunta a un entramado financiero con alcance nacional.

    Orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por delitos graves
  • No hay orden de detención por extradición contra “Don Rodo”

    No hay orden de detención por extradición contra “Don Rodo”

    La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que no existe una orden de detención con fines de extradición contra Abraham Oseguera Cervantes, conocido como “Don Rodo”.

    Esta notificación fue enviada a un juez federal por las autoridades judiciales. ‘Don Rodo’, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue recapturado a finales de febrero. En marzo, lo vincularon a proceso por delitos relacionados con la salud y posesión de armas.

    Las autoridades acusan a ‘Don Rodo’ de lavar dinero de su hermano a través de la compra de ranchos y propiedades. Carlos Medrano García, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, negó la suspensión definitiva al considerar que no presentó pruebas suficientes.

    “Don Rodo” fue detenido por primera vez en abril de 2024 por la Guardia Nacional en Autlán, Jalisco. Pocos días después, un juez federal lo liberó al determinar que el Ministerio Público no había presentado pruebas suficientes para procesarlo por delincuencia organizada.

    Con información de La Jornada.

    Entrevista | Harfuch da un fuerte golpe a “La Barredora” con la captura del socio de Bermúdez: César Gutiérrez Priego
  • Cae operador clave del lavado millonario para “El Chapo” Guzmán

    Cae operador clave del lavado millonario para “El Chapo” Guzmán

    La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Gustavo Alfaro Rosas, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa y parte de la red que lavó más de 6 mil millones de pesos para Joaquín “El Chapo” Guzmán.

    El detenido es señalado como colaborador directo de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, quien ya cumple una sentencia por lavado de dinero y cuya estructura criminal operó entre 2013 y 2018 mediante el uso de empresas fantasma.

    La detención de Alfaro se concretó el 18 de julio, en cumplimiento de una orden por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.

    La investigación lleva más de cuatro años activa y ha derivado en al menos 30 órdenes de aprehensión. Aunque La Trilladora fue sentenciado a siete años y medio de prisión, la FGR apeló buscando una pena mayor, luego de que parte de la evidencia bancaria fuera desestimada por falta de orden judicial.

    “La Trilladora”, detenido en 2015, movió más de 954 millones de pesos con identidades falsas y múltiples cuentas bancarias. Su vínculo con el Cártel de Sinaloa se remonta a 2001.

    La FGR continúa las investigaciones para desarticular por completo la red financiera del cártel liderado por El Chapo.

    CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
  • Nueva investigación a Dina Boluarte por presunta financiación ilegal en campaña de 2021 en Perú

    Nueva investigación a Dina Boluarte por presunta financiación ilegal en campaña de 2021 en Perú

    La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunta financiación ilegal en la campaña electoral de 2021, cuando fue electa vicepresidenta, según reportes de medios locales. La indagatoria se basa en la denuncia de un testigo que asegura que Boluarte solicitó 150 mil soles (42 mil dólares) a un empresario para financiar actos de campaña.

    El Ministerio Público señala que la supuesta reunión ocurrió el 19 de mayo de 2021, antes de la segunda vuelta electoral, y que el dinero habría sido destinado a cubrir gastos de actividades musicales vinculadas a la campaña. El empresario involucrado negó la solicitud y calificó la acusación como falsa.

    Esta investigación se suma a otras abiertas contra Boluarte, entre ellas por la muerte de al menos 49 personas en protestas tras su llegada al poder, presunto enriquecimiento ilícito y abandono del cargo. Además, es investigada por posible encubrimiento al líder prófugo del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    La presidenta deberá declarar ante la Fiscalía el 14 de octubre de 2025.

    A un año de las elecciones en Perú, Dina Boluarte recibe a Felipe Calderón
  • Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

    Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

    Bankaool, un banco mexicano con sede en Chihuahua, ha contratado al personal de la división cambiaria de Intercam. Esta decisión llega tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre preocupaciones de lavado de dinero.

    La incorporación incluye a 250 promotores y colaboradores de Intercam, quienes se integrarán a la Mesa de Cambios de Bankaool. Héctor Andrés Ruiz López, también proveniente de Intercam, asumirá el cargo de director ejecutivo Comercial.

    Bankaool destacó que este movimiento asegura la continuidad de las operaciones para los clientes de la división cambiaria, que enfrentaban incertidumbre por las investigaciones recientes.

    La entidad financiera aclaró que esta contratación no implica la adquisición de cartera. Los clientes decidirán si trasladan sus operaciones a Bankaool.

    Con el nuevo equipo, Bankaool ofrecerá servicios de cambio de divisas, transferencias internacionales y pagos a proveedores en distintas monedas. Este enfoque busca aumentar su participación en el mercado cambiario.

    Fitch Ratings informó que Intercam y CIBanco, otro banco señalado, tienen una participación del 18% en el mercado cambiario mexicano. La calificadora sugiere que otros bancos podrían absorber las actividades de corretaje cambiario de estas instituciones.

    Las órdenes del Departamento del Tesoro prohíben a las instituciones financieras en Estados Unidos realizar transacciones con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa a partir del 4 de septiembre. La situación presenta desafíos para estas entidades en un entorno regulatorio complejo.

    Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.
  • Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.

    Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.

    CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos.

    En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 millones de pesos. En el caso de CIBanco, se aplicaron 16 sanciones, 13 relacionadas con prevención de lavado, por un total de 53.6 millones de pesos.

    El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a estas instituciones de facilitar el lavado de al menos 46.5 millones de dólares a organizaciones criminales, señalamiento que México calificó de infundado por falta de pruebas.

    CIBanco reafirmó su disposición para colaborar con autoridades nacionales e internacionales, y su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.

    Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero