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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Un juez federal otorga una suspensión provisional a la esposa de ‘Don Rodo’, lo que revela cierta contribución a la impunidad de criminales

    Un juez federal otorga una suspensión provisional a la esposa de ‘Don Rodo’, lo que revela cierta contribución a la impunidad de criminales

    En un controvertido fallo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional a Virginia León Osornio, esposa de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, lo que la protege de cualquier orden de aprehensión que no implique prisión de oficio. León, presuntamente implicada en operaciones ilícitas de inversión en minas de oro en Michoacán y Nayarit, busca evadir la justicia tras la detención de su esposo el pasado 28 de febrero.

    La resolución del juez ha suscitado críticas sobre otra decisión que evidencia la existencia de corrupción en el sistema judicial, puesto que permite a una presunta operadora del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) eludir la acción penal. Según las autoridades, Virginia León ha estado involucrada en el lavado de dinero para fortalecer el patrimonio del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

    Además, el juez ha establecido que la suspensión será efectiva siempre que no haya órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso judicial. Este caso destaca cómo ciertos jueces pueden contribuir a la impunidad de criminales, debilitando la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas en México.

  • Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

    Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

    En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.

    De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.

    El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.

    Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.

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  • Tras declararse culpable, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue liberado en Estados Unidos, luego de que fuera condenado a 9 años por el delito de lavado de dinero

    Tras declararse culpable, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue liberado en Estados Unidos, luego de que fuera condenado a 9 años por el delito de lavado de dinero

    El ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue liberado de una prisión de Estados Unidos, de acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés), luego de que fuera condenado por el delito de lavado de dinero.

    De acuerdo con los datos del BOP, Yarrington Ruvalcaba fue liberado de la Penitenciaría Thomson, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos, el pasado tres de julio, aunque fue hasta este jueves que se reflejó el registró de su salida, cuando se actualizaron los datos del BOP.

    Imagen vía SPR informa,

    En cuanto a su caso, el político tamaulipeco cumplía una condena de nueve años por el delito de lavado de dinero. Además de que era investigado por su tener presuntos vínculos con el crimen organizado, en especial con el “Cártel del Golfo”.

    Tomás Yarrington llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y  se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, por lo que recibió una reducción de su condena.

    Cabe mencionar que, en abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en Italia, en donde utilizaban documentos falsos para sostener su identidad ficticia, una vez arrestado en 2018 el ex gobernador fue extraditado a Estados Unidos.

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  • Loret de Mola sale en defensa de Latinus, pese a que el portal es señalado de operar con dinero de procedencia ilícita; el creador de montajes asevera que vive una “venganza y presecusión” por parte de la 4T

    Loret de Mola sale en defensa de Latinus, pese a que el portal es señalado de operar con dinero de procedencia ilícita; el creador de montajes asevera que vive una “venganza y presecusión” por parte de la 4T

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló que el portal Latinus, donde labora Carlos Loret de Mola, aparentemente es financiado mediante la triangulación de dinero público de varios estados de la República, y que deberían ser destinados originalmente a la salud y medicamentos para la población. 

    Ante esta información, Carlos Loret de Mola no ha tardado en responder pese a que no es dueño del medio, por lo menos no directamente, según muestran documentos de la UIF, y mediante un post de X, el creador de montajes ha vuelto a acusar una “venganza y persecución” en su contra por parte de la Cuarta Transformación. 

    El cercano a Genaro García Luna también refiere que las investigaciones contra Latinus y que datan desde el 2021, son a raíz de las “investigaciones” que realizó de los supuestos negocios de los hijos del Presidente, manteniendo el mismo discurso desde hace meses. 

    Sin embargo, el victimismo del ex presentador de Televisa ha generado respuestas en las redes sociales, donde le explican la gravedad de los presuntos delitos que habría cometido la empresa que en menos de cuatro años, le pagó casi 12 millones de pesos.  

    También se leen opiniones que dejan en evidencia la verdadera función de portales como Latinus, que lejos de buscar informar con buenos contenidos, solo se usan para extorsionar y conseguir contratos de todo tipo de negocios.  

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  • Detienen a Ismael Figueroa, exlíder del sindicato de Bomberos en la CDMX; se acusa de lavado de dinero

    Detienen a Ismael Figueroa, exlíder del sindicato de Bomberos en la CDMX; se acusa de lavado de dinero

    Detienen al exlíder del sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

    Este 13 de febrero elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Figueroa, quien se encontraba prófugo desde hace cuatro años.

    Tras su detención, el exlíder sindical fue trasladado a la Ciudad de México y para ser puesto a disposición de un juez federal con sede en el Reclusorio Sur, para continuar con su proceso legal.

    Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, comenzaron las investigaciones, en 2018, en contra del ex líder sindical, quien huyó del país. En 2020, la FGR solicitó la emisión de una Ficha Roja de la Interpol, debido a que tenía varias órdenes de aprehensión. 

    Ismael Figueroa, también es investigado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío y lavado de dinero. A demás de estar presuntamente relacionado con el homicidio del ex bombero Javier Salinas.

    En 2019, Imael Figueroa, fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría General, por 20 años por su presunta responsabilidad en la venta de plazas para ingresar a los bomberos de la Ciudad de México, además se le impuso una multa por 182 mil 700 pesos.

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  • Xóchitl Gálvez defiende a Francisco Cienfuegos, quien es investigado por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

    Xóchitl Gálvez defiende a Francisco Cienfuegos, quien es investigado por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

    Luego de que se revelara que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada investiga a Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, la panista saló en su defensa.

    Al priísta se le señala presuntamente de haber cometido los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, tiene como origen de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León en diciembre de 2022. 

    Así como, en agosto del año pasado la UIF federal presentó su propia denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y fue acomulada con la denuncia estatal, en el área especialidad de investigaciones de lavado de dinero.

    A Francisco Cienfuegos se le acusa de haber realizado una serie de transferencias al extranjero, entre 2015 y 2023, por más de 82 millones de pesos y reportar ingresos por 66 millones de pesos.

    Asimismo, se denuncia a 20 empresas, entre ellas 4 constituidas por el priista, 9 integradas por personas que trabajaron para él, y otras relacionadas como clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como ‘factureras’ por el SAT.

    Por su parte, la panista salió en defensa de su aliado y operador en Nuevo León, al señalar que “ya se ha puesto a disposición de las autoridades”, aunque aprovechó para echarle la culpa al presidente, Andrés Manuel López Obrador en contra de su campaña.

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  • Defensa de García Luna, narcosecretario de Calderón, solicita por segunda vez a la corte que se le haga un nuevo juicio al ex funcionario panista

    Defensa de García Luna, narcosecretario de Calderón, solicita por segunda vez a la corte que se le haga un nuevo juicio al ex funcionario panista

    La defensa de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, ha solicitado al juez Brian Cogan un nuevo juicio para su cliente, antes de que le dicten sentencia tras su primer juicio. 

    Presuntos documentos difundidos por N+ mencionan que César de Castro, abogado del ex titular de seguridad está recurriendo a la regla federal de procedimiento penal 33 para hacer un nuevo juicio. 

    “El acusado Genaro García Luna se presenta ante el honorable Juez de Distrito de los Estados Unidos, Brian M. Cogan, en el tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, para una orden que anule la condena del Sr. García Luna y ordene un nuevo juicio de conformidad con la regla federal de procedimiento penal 33, y cualquier otra y futura que el tribunal considere justa y apropiada”. 

    Menciona el documento

    Es de recordar que según los tiempos fijados por el tribunal, será el próximo 1 de marzo cuando el ex colaborador de Felipe Calderón reciba su sentencia por lavado de dinero y narcotráfico. 

    Ya son dos veces que el juez Cogan ha ordenado retrasar la sentencia del García Luna, ya que la vez anterior ordenó a la defensa entregar documentos para comprobar la “inocencia” del ex panista.  

  • Fiscalía de Guatemala pide retiro de inmunidad de Arévalo y que se anulen elecciones en las que ganó

    Fiscalía de Guatemala pide retiro de inmunidad de Arévalo y que se anulen elecciones en las que ganó

    La fiscalía guatemalteca anunció el viernes que ha hecho dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo para investigarlo por presunto lavado de dinero y por la supuesta falsedad de documentos en la constitución de su partido, el Movimiento Semilla.

    Según la fiscalía Arévalo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política que lo llevó a ganar la presidencia y también busca investigarlo por presuntamente no registrar los ingresos al partido.

    La fiscalía también solicitó dos acciones para retirar la inmunidad del diputado Samuel Pérez, jefe de la bancada del partido, bajo las mismas acusaciones.

    Con estas dos acciones suman tres las solicitudes de retiro de la inmunidad de Arévalo. La primera fue por la publicación de mensajes en la red social X, antes llamada Twitter, en los que apoyaba la toma de una universidad por parte de estudiantes que protestaban por la elección del rector.

    La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo y el Movimiento Semilla, así como contra unos 150 mil ciudadanos que recibieron, contaron y resguardaron los votos de las elecciones generales.

    Por otra parte, la Fiscalía también dijo que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral

    La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

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  • Gloria Trevi, señalada en los 90 de trata de personas, ahora evade impuestos: La UIF denuncia penalmente a la actriz por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

    Gloria Trevi, señalada en los 90 de trata de personas, ahora evade impuestos: La UIF denuncia penalmente a la actriz por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México ha denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por la presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.  

    La actriz y señalada de haber participado en los delitos de trata personas para el llamado “Clan Trevi-Andrade” y su esposo deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión fiscal de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 3336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. 

    La querella en contra de la también presentadora de televisión se presentó desde el pasado 8 de septiembre de 2021 por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto quien dejó el cargo en noviembre del mismo año.  

    Indagatorias de la UIF las empresas de Trevi y su esposo con sede en Texas, Estados Unidos, son usadas para evadir el pago de impuestos en México. 

    La ex tratante y reclutadora de menores del “Clan Trevi-Andrade” también es acusada de presunto lavado de dinero por sus operaciones simuladas en su empresa y se espera que Trevi y su esposo comparezcan por videollamada ya que radican en los Estados Unidos.  

  • Reactivan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca tras revocarle amparo

    Reactivan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca tras revocarle amparo

    El amparo del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca será revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, teniendo como presentador al juez Mauricio Fernández De la Mora, lo que reactivará la orden de aprehensión en su contra.

    De acuerdo con una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, revoca la sentencia que le había concedido amparo a García Cabeza de Vaca, y con el cual se había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra.

    El referido juicio de amparo deberá reiniciarse a la luz de este nuevo fallo, manteniendo la vigencia de la orden de aprehensión contra el citado exgobernador.

    Fue el 27 de febrero pasado que el exgobernador de Acción Nacional obtuvo un amparo para cancelar la orden de aprehensión en su contra.

    Cabe decir que contra García Cabeza de Vaca hay cuatro denuncias: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

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