Un juez federal determinó la responsabilidad penal del empresario chino en el traslado ilegal de recursos al extranjero y confirmó la pena en segunda instancia.
La Fiscalía General de la República consiguió una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon. El juez lo declaró responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero, y le impuso una pena de 15 años y un día de prisión.
La resolución incluye además una multa de 140 mil 400 pesos. El juzgador negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional. También ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, junto con una amonestación formal.
De acuerdo con la información difundida por la FGR este 30 de julio, las pruebas que sustentaron la condena fueron presentadas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. En esta labor participaron también la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional.
El caso comenzó el 14 de febrero de 2019, cuando agentes de la entonces Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden judicial de reclusión contra Ye Gon. Días después, un juez dictó el auto de formal prisión por su probable participación en la salida irregular de recursos hacia el extranjero.
Un magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ratificó esa resolución el 25 de julio de 2019. La defensa del empresario promovió un juicio de amparo contra dicha confirmación, pero los tribunales lo negaron en revisión. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El decomiso millonario que marcó el caso
Todo comenzó el 15 de marzo de 2007. Elementos de la extinta Policía Federal y de la entonces SIEDO irrumpieron en la residencia de Ye Gon, ubicada en Lomas de Chapultepec. Ahí encontraron 205 millones de dólares ocultos en maletas y compartimentos falsos, además de pesos mexicanos, euros, joyas, relojes de lujo y armas.
Las autoridades vincularon al empresario con la distribución de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas. En 2019, el propio Ye Gon aseguró que la cifra real decomisada fue de 275 millones de dólares, 70 millones más de lo que reportó la PGR en su momento.
Ese dinero tuvo un destino específico. El entonces director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, explicó en julio de 2019 que los recursos se repartieron en partes iguales entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR y la Secretaría de Salud. Cada institución recibió 746 millones 579 mil 504 pesos.
La casa de Lomas de Chapultepec pasó al SAE en agosto de 2012 y se subastó en 2019 por 102 millones de pesos. El empresario Carlos Bremer la compró a través de su fundación, dedicada a apoyar a jóvenes deportistas, y esos recursos financiaron becas para atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bremer falleció en enero de 2024.
Nueve años de fuga antes de la extradición
Después del operativo de 2007, Ye Gon huyó a Estados Unidos. La DEA lo detuvo el 23 de julio de ese año en un restaurante de Wheaton, Maryland. Un juez de Washington desestimó los cargos en su contra en 2009 por falta de pruebas.
La historia dio un giro en 2011, cuando el juez John Facciola autorizó su extradición a México. Su defensa apeló durante cinco años y agotó todos los recursos legales, incluida la Suprema Corte de Estados Unidos. Finalmente, el 18 de octubre de 2016, las autoridades mexicanas lo recibieron y lo enviaron directo a “El Altiplano”.
La FGR mantiene otros procesos abiertos
Esta condena no cierra el expediente del empresario. La Fiscalía todavía lo procesa por delincuencia organizada, delitos contra la salud en cuatro modalidades y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. También enfrenta cargos por posesión de cartuchos reservados a las fuerzas armadas.
En enero de 2025, un juez rechazó un amparo que Ye Gon promovió para detener el proceso de extinción de dominio sobre sus cuentas bancarias. Diez meses después, otro juez le negó un amparo para cambiar su prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga por sus múltiples domicilios y la gravedad de los delitos que enfrenta.
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